диссертация (1169826), страница 24
Текст из файла (страница 24)
Проблемы, связанные с замораживанием ивозвратом денежных средств». Европол // [Электронный ресурс]. URL:http//:www.europol.europa.eu/ (дата обращения: 10.03.2017).121смотрения просьбы иностранного государства, однако, конечный результатбудет всегда зависеть от усмотрения запрашиваемого государства, а в случаях, если подозреваемый скрывается от следствия и суда либо не установлен,не имеет шансов на успех.Вместе с тем, как вопрос усмотрения в исполнении соответствующихмеждународных договоров, так и приведенных выше дополнительных условий с целью повышения эффективности международного сотрудничества поуголовным делам целесообразно разрешать в соответствующих межправительственных и межведомственных соглашениях.Более того, принимая во внимание, что международное сотрудничествов сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и ихвозврата в порядке уголовного судопроизводства фактически выделилось всамостоятельный межотраслевой правовой институт203, представляется эффективным заключение между государствами и их компетентными органамиспециальных соглашений в сфере возврата преступных активов с введениемв них отдельных положений, посвященных вопросам международного розыска, ареста, конфискации преступных активов, а также отдельных аспектових управления и раздела.В настоящее время лишь отдельные международные документы, какправило, рекомендательного характера, содержат положения, в основном носящие характер призывов к государствам о необходимости использованиянаиболее желательных принципов в вопросах управления, раздела и непосредственного возврата конфискованных преступных активов.
Например,203Волеводз А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства – уроки истории и некоторые проблемы реформирования / А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. – № 6 (17). – С. 281-288; Волеводз А.Г. Онеобходимости теории международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве:постановка проблемы / А.Г. Волеводз // Модернизация юридического образования: проблемы и перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 65-летию Института права Башкирского государственного университета ивысшего юридического образования в Республике Башкортостан. 5 – 6 ноября 2014 г.
/Башкирский государственный университет. Ч. I. – Уфа, 2014. – С. 42-49.122принятый на первом заседании антикоррупционной Группы «G20» в г. Пекине План принципов управления и распоряжения арестованными, конфискованными и возвращенными активами среди таковых выделяет использованиеобозначенных активов в общественных целях204. Аналогичные положениясодержатся в Проекте не имеющих обязательной силы руководящих принципов управления замороженными, арестованными и конфискованными активами УНП ООН205.Существующие в государствах подходы к вопросу управления замороженными, арестованными и конфискованными активами, их разделу и непосредственному возврату, а также соответствующий практический опыт описаны во второй главе настоящего исследования.204Taking action on the management and disposal of seized, confiscated and returned assets, prepared by UNODC and Initiative StAR Secretariat (1st G20 Anti-Corruption WorkingGroup meeting 26-27 January 2016, Beijing, China) // [Электронный ресурс].
URL:http://www.unodc.com/ (дата обращения: 26.11.2018).205Проект не имеющих обязательной силы руководящих принципов управлениязамороженными, арестованными и конфискованными активами, утвержденный Межправительственной рабочей группой ООН открытого состава по возврату активов, 6-7 июня2018 г. (г. Вена, Австрийская Республика) // [Электронный ресурс]. URL:http://www.unodc.com/ (дата обращения: 27.07.2018).123ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯПРАКТИКА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВЗА РУБЕЖ И ИХ ВОЗВРАТА В СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ§ 2.1 Правовое регулирование и практика противодействияперемещению преступных активов за рубеж и их возврата в порядкеуголовного судопроизводства в иностранных государствах: общаяхарактеристикаКак отмечено в первой главе настоящего исследования, международные договоры и иные документы в сфере противодействия перемещениюпреступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства, в первую очередь, обязывающего характера, оказывают существенное влияние на единообразное формированиенормативной базы и практического правоприменения в подавляющем большинстве стран мира206.К настоящему времени значительное число стран и государственныхобразований имеют законы, касающиеся вопросов правового регулированияфинансового мониторинга207, а также юридической регламентации процедуррозыска, замораживания (ареста), конфискации и непосредственного возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства, равно как иоказания в связи с этим взаимной международной правовой помощи в соответствии с содержащимися в основных международно-правовых источникахстандартами.
По указанной причине нормативные подходы разных стран ми-206Например, участниками Меридской конвенции по состоянию на сентябрь2019 г. являются 186 государств.207В данном параграфе исследования термин «финансовый мониторинг» применительно к зарубежным странам используется в значении комплекса мер контрольного характера, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе путем их перемещения в иностранные государства.124ра в исследуемой сфере правоотношений, как правило, не имеют радикальных отличий и коррелируются с большинством положений универсальных ирегиональных международных договоров, получающих свое развитие в национальных правовых системах.В то же время, как отмечают Д.И.
Степанова и А.М. Люкшин, в странахмира, по-прежнему, неурегулированными остаются три принципиальных вопроса, прежде всего касающиеся соотношения раскрытия финансовой информации офшорными юрисдикциями и тайны частной жизни и корпоративных интересов компаний, доступа компетентных органов к сведениям, составляющим банковскую тайну, а также различных подходов к борьбе с отмыванием преступных доходов исходя из культурных и правовых традицийтех или иных государств208. Обозначенные вопросы в значительной степениотражаются и на международном сотрудничестве в сфере противодействияперемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства.В целом, соглашаясь с И.В.
Моспаненко и И.И. Бондаренко, полагающими, что финансовый мониторинг должен выстраиваться с максимальнымучетом особенностей национальных финансовых систем, различного родасоциальных и экономических факторов, равно как и правовых традиций государства209, представляется, что лишь унификация соответствующих правовых стандартов способна стать фактором эффективного противодействия перемещению преступных доходов из одного государства в другое путем осуществления различного рода финансовых операций и сделок.В настоящее время в иностранных государствах, как и в РоссийскойФедерации, наибольшее влияние на развитие систем финансового монито208Степанова Д.И., Люкшин А.М. Анализ системы финансового мониторинга напримере развитых стран // Финансовые исследования.
– 2018. – № 4 (61). – С. 150.209Моспаненко И.В., Бондаренко И.И. Особенности организации государственногофинансового мониторинга в зарубежных странах // Государственное управление. – Октябрь 2014 г. – № 46. – С. 107.125ринга, направленного на противодействие перемещению преступных активовза рубеж оказывают международно-правовые стандарты ФАТФ. Существенную роль в этой работе играют восемь региональных групп, созданных потипу ФАТФ210.
Как справедливо отмечает К.С. Мелкумян, благодаря такимгруппам государства, не являющиеся членами ФАТФ, получают реальнуювозможность включиться в деятельность по борьбе с отмыванием денег ифинансированием терроризма211. Возможно продолжить эту мысль и констатировать, что благодаря указанным стандартам национальные законодательства имеют тенденцию к единообразному формированию и в разрезе оказания взаимной международной правовой помощи, касающейся расследованийширокого круга преступлений, принимая во внимание, что работа ФАТФ ирегиональных групп, созданных по ее типу, хорошо скоординирована в целяхдостижения единых результатов по всему миру212.Среди основных требований организации, оказывающих непосредственное влияние на правовое регулирование в иностранных государствах сферы противодействия перемещению преступных активов в другие юрисдикции, следует выделить следующие:210Евразийская группа (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), Комитет экспертов СоветаЕвропы по оценке мер борьбы с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), Группапо борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК).211Мелкумян К.С.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
