диссертация (1169826), страница 19
Текст из файла (страница 19)
Как представляется, это обстоятельство является причиной того, что компетентные органы многих государств в процессе расследования конкретных уголовных дел зачастую ставят вопросы о розыскеимущества, получении информации об адресах, реквизитах финансовых счетов и институтов, в которых могут находиться такие активы, именно в направляемых в иностранные государства официальных запросах о международной правовой помощи.При этом не только в универсальных и региональных международныхдоговорах, но и в иных межправительственных и межведомственных актахсодержится значительное число требований к оформлению таких запросов,как правило, основанных на нормах национальных законодательств, несоблюдение которых чаще всего влечет увеличение сроков их исполнения, атакже частичный либо полный отказ в исполнении.
В связи с этим следуетсогласиться с мнением швейцарского ученого и практика в сфере возвратапреступных активов Рудольфа Висса, обозначившего в качестве фундаментальной проблемы института взаимной международной правовой помощи поуголовным делам то обстоятельство, что каждое запрашиваемое государствотребует от своих иностранных партнеров непременного исполнения своих96собственных специфических требований156. Это обстоятельство подтверждено и отечественными исследователями157.Данная проблема в полной мере применима к сфере возврата преступных активов в сфере уголовного судопроизводства, тем более что ни один изсоответствующих международно-правовых источников не содержит норм оконкретных сроках исполнения таких запросов, особенно в условиях, когдаперемещение за рубеж доходов, полученных в результате преступной деятельности, имеет цель скорейшего их введения в легальный экономическийоборот.Многими учеными и практиками отсутствие в международных актах исоглашениях ссылок на конкретные сроки исполнения запросов о международной правовой помощи рассматривается как существенный недостаток158, счем невозможно не согласиться, так как длительное исполнение таких запросов приводит к нарушению принципа разумного срока уголовного судопроизводства, утрате доказательств, неоднократному переоформлению юридических прав на разыскиваемые активы, в том числе на добросовестных при-156Rudolf Wyss Proactive cooperation within the mutual legal assistance procedure //Gretta Fenner Zinkernagel Charles Monteith & Pedro Gomes Pereira.
Basel Institute on Governance. Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern, 2013. – P. 106.157См., например: Волеводз А.Г. Правовые и методические основы деятельностиорганов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем: Дис. …канд. юрид. наук. – М., 1999; Волеводз А.Г. Розыск, арест и обеспечение конфискации зарубежом денежных средств и имущества, нажитых преступным путем (вопросы организации и методики) // Российский следователь. – 1999. – № 2.
– С. 40-50; Волеводз А.Г., Соловьев С.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 440 с.; Устинов А.В.Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных государств в целях получения доказательств по уголовному делу / под науч. ред. докт. юрид. наук А.Г. Волеводза. М.: Юрлитинформ, 2014. –200 с.158См., например: Журбин Р.В.
Сроки исполнения запросов о правовой помощи поуголовным делам // Законность. – 2018. – № 5. – С. 12-14.97обретателей, а, следовательно, к невозможности ареста, конфискации и ихнепосредственного возврата.Так, средний срок рассмотрения запросов о международной правовойпомощи, направляемых Следственным комитетом Российской Федерации виностранные компетентные органы, составляет от трех до шести месяцев иболее. В следственной практике имелись случаи поступления ответов на соответствующие запросы спустя три и более лет после их направления159.Как свидетельствует отечественная следственная практика, наиболеепроблемными традиционно являются процедуры исполнения запросов правоохранительными органами стран, предоставляющих льготные налоговыережимы. Например, по уголовным делам, расследуемым в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации, наиболее длительными сроками исполнения запросов о международной правовойпомощи отличались компетентные органы Республики Кипр (до 10 месяцев),островов Мэн (до 1 года), Британских Виргинских островов (около 17 месяцев), Республики Панама (свыше 22 месяцев)160.Использование при совершении преступлений офшорных компаний (вРеспублике Панама, Республике Кипр, Белизе, на Британских Виргинскихостровах и др.), а также счетов в иностранных банках, которые недостаточножестко осуществляют финансовый мониторинг за движением денежныхсредств, существенно затрудняет установление обстоятельств совершенногопреступления, значительно увеличивает сроки следствия, а также ставит ре-159Волеводз А.Г.
Некоторые аспекты планирования расследования при международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства / А.Г. Волеводз // Уголовное судопроизводство. – 2016. – № 3. – С. 26-33; Волеводз А.Г. Криминалистические аспекты международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Часть II:Некоторые особенности взаимодействия, участия сведущих лиц и планирования /А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста.
Научный журнал. – 2016. – № 4 (27). –С. 120-134.160Номенклатурные дела № 224-10а архива Следственного комитета РоссийскойФедерации за 2014-2019 гг.98зультаты расследования в зависимость от усмотрения иностранных компетентных органов, исполняющих запросы о правовой помощи.К примеру, анализ таких запросов, направляемых российскими правоохранительными органами в большинство государств, предоставляющихльготный налоговый режим, либо не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций, показывает,что они, как правило, фактически не исполняются. Нередко компетентныеорганы таких юрисдикций вступают в длительную переписку с российскойстороной, обращаясь за разъяснениями отдельных пунктов запросов, и дажепосле направления дополнительной информации положительный результатдостигается весьма редко.
Указанное, как правило, происходит по причинетого, что директора иностранных компаний довольно часто выступают лишьв качестве номинальных руководителей, только подписывающих предоставляемые им фактическими владельцами юридически значимые документы одвижении финансовых потоков. В итоге их допросы, проводимые по запросам компетентных органов иностранных государств, в большинстве случаевне позволяют получить какую-либо важную информацию, имеющую доказательственное значение для расследования уголовного дела. Но даже в случаеналичия юридически значимой для расследования информации следователисталкиваются с препятствиями организационного и законодательного характера, связанными с ограниченной во многих странах компетенцией правоохранителей применительно к получению доказательств за рубежом, необходимостью преодоления банковской и иных видов тайн и другими процессуальными сложностями161.161Кунев Д.А.
О мерах, принимаемых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, по противодействию легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, незаконному выводу денежных средств за рубеж // Ответственность за совершение коррупционных преступлений: российский и международныйопыт. Организация деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174, 174¹, 193, 193¹, 200¹ УК РФ, блокирова-99В связи с этим в литературе встречаются точки зрения о необходимости установления конкретных сроков исполнения запросов.
Например,В.М. Давыдова полагает достаточным 10-суточный срок с момента его получения лицом, исполняющим запрос162, А.В. Гриненко и С.Н. Хорьяков считают, что решением существующей проблемы послужит установление месячного срока с момента его получения в центральном компетентном органе163. Вместе с тем, представляется, что подобные предложения не смогутспособствовать ее решению. Например, в условиях разветвленной системыроссийских правоохранительных органов и размеров территории страны месячного срока, как правило, недостаточно даже на логистическое определение места исполнения запроса и его физическую пересылку. В зарубежныхгосударствах длительность исполнения запросов зачастую связана с особенностью самой процедуры их рассмотрения. Например, в ходе расследованияв Следственном комитете Российской Федерации трансграничных преступлений коррупционной направленности о нарушениях в сфере закупок высокотехнологичного медицинского оборудования для установления обстоятельств заключения финансовых сделок, изъятия соответствующей документации и установления движения финансовых потоков в порядке ст.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
