диссертация (1169826), страница 21
Текст из файла (страница 21)
в Руандев ходе 84-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола резолюции № 1, которой одобрено введение в действие нового уведомления Интерпола с «серебряным углом», предназначенного для установления, идентификации, получения информации, скрытого и продолжительного мониторинга, а также замораживании доходов, полученных преступным путем 174. Существующий механизм предполагает временное замораживание обнаруженных преступныхактивов на определенный срок в целях их сохранения до получения решениясоответствующего суда об их аресте. В то же время несмотря на утверждениеС.В.
Бажанова и А.А. Воронцова со ссылкой на проведенное Генеральной174International Criminal Police Organization-INTERPOL [FR] // [Электронныйресурс]. URL: http://www.interpol.int/en/Crimes/Corroption/Asset-recovery/ (дата обращения:27.06.2019).106прокуратурой Российской Федерации обобщение о широко распространенном на практике использовании специального механизма направления запросов о розыске активов («уведомление с серебряным углом»)175, следует констатировать, что по состоянию на сентябрь 2019 г. по прошествии пяти лет смомента принятия упомянутой резолюции Интерпола указанный механизм вдействие не введен, что, безусловно, не способствует развитию сотрудничества государств и их компетентных органов в сфере международного розыскапреступных активов и может рассматриваться как негативное обстоятельство.Тем не менее, Интерпол предлагает весомую помощь в деле международного розыска в процессе расследования уголовных дел, так как своевременный обмен информацией в конечном итоге выступает критически важным фактором возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства, существенно повышает оперативность направления и исполненияофициальных запросов о международной правовой помощи, а также при правильном использовании платформы позволяет обеспечивать соблюдение законодательных требований иностранных государств в ходе последующегополучения и обмена информацией.Важным источником получения информации в деле международногорозыска преступных активов является созданная на базе Европола специальная межведомственная сеть по возврату активов (CARIN − Camden AssetsRecovery Inter-Agency Network)176, состоящая из участников и наблюдателейиз числа судебных, прокурорских и правоохранительных органов государств,а также международных организаций.
Непосредственной целью проекта является обмен информацией между его членами и наблюдателями в целях по175Бажанов С.В., Воронцов А.А. Способы вывода за рубеж имущества и денежныхсредств, полученных незаконным путем, а также доходов от такого имущества как элемент криминалистической характеристики соответствующих преступлений // Безопасность бизнеса. – 2017. – № 4. – С.
15-21.176Далее по тексту – сеть Карин.107вышения эффективности международного сотрудничества правоохранительных и иных компетентных органов в сфере возврата преступных активов путем деятельности разветвленной системы национальных контактных пунктов, в задачи которых входит содействие обмену информацией и положительными практиками между ее участниками, дача рекомендаций относительно изъятия и конфискации преступных активов, способствование проведению обучающих занятий, а также помощь членам и наблюдателям проектапо созданию внутригосударственных служб по возврату преступных активов.Учитывая практическую значимость и эффективность сети Карин, аналогичные сети правоохранительных органов активно создаются в региональном масштабе, объединяя государства по территориальному признаку, например в Южной Африке или Южной Америке177.Не менее важным источником сведений о преступных активах, перемещенных в иностранные юрисдикции, является неофициальная международная сеть EGMONT (The Egmont Group of Finance Intelligence Unit)178, посостоянию на 2019 г.
объединяющая 159 подразделений финансовых разведок стран мира. Ее основной целью является содействие в расширении и систематизации обмена оперативной финансовой информацией между национальными подразделениями финансовой разведки, а также совершенствование средств связи между ними179. При этом особое значение в этой работеимеют возможности подразделений финансовых разведок в сборе потенциальных доказательств по уголовным делам и обнаружении доходов, полученных в результате совершения преступлений180.177Например: Asset Recovery Inter-Agency Network of Southern Africa (ARISNA),Network for Asset Recovery of the GAFISUD countries и др.178Далее по тексту – сеть Эгмонт.179Официальный сайт Egmont Group // [Электронный ресурс].
URL:http://www.egmontgroup.org/ (дата обращения: 23.03.2019).180The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Asset Recovery.An Egmont Group White Paper // The Egmont Group Secretariat. Toronto/Vaduz, March, 2013.– 38 p.108В отличие от громоздких процедур оказания взаимной международнойправовой помощи по уголовным делам национальные органы финансовойразведки, будучи членами сети Эгмонт, могут получать интересующую ихинформацию от аналогичных органов иностранных государств по электронным каналам связи через защищенную сеть группы, что следует рассматривать как важный практический элемент международного розыска преступныхактивов.Таким образом, на практические результаты возврата активов в порядке уголовного судопроизводства на стадии сбора информации о месте их нахождения существенное влияние оказывает использование и участие компетентных органов государств в сетях международных организаций и объединений, что, безусловно, имеет большую результативность, чем получение таких сведений путем направления запросов об оказании международной правовой помощи через так называемые центральные органы, уполномоченныена их исполнение, необходимости установления которых посвящен отдельный содержательный блок практически всех международно-правовых источников в сфере возврата преступных активов в сфере уголовного судопроизводства181.Принимая во внимание расхождение полномочий компетентных органов, их функционала и процессуальных возможностей в различных государствах, вопрос определения таких органов решается в каждом государстве самостоятельно.
В то же время, отмечая позитивную роль описанных выше сетей международных организаций и объединений, таких как Интерпол, Европол, сеть Эгмонт и других, следует констатировать, что их членами преимущественно выступают полицейские организации, не являющиеся центральными органами при международных сношениях в сфере уголовного судо-181См., например: часть 8 ст. 7 Венской конвенции, часть 13 ст. 18 Палермскойконвенции, часть 13 ст. 46 Меридской конвенции, ст. 29 Конвенции Совета Европы обуголовной ответственности за коррупцию, ст.
15 Кишеневской конвенции и др.109производства. Подобное положение дел, как представляется, не обеспечиваеткомплексного международного взаимодействия, имеющего конечную цель ввиде не только ареста и конфискации преступных активов, но и их непосредственного возврата в страны происхождения. В этой связи представляетсяцелесообразным создание под эгидой ООН специальной сети компетентныхорганов, имеющих статус центральных, которая бы объединила все государства-участники универсальных международных договоров в сфере возвратапреступных активов в порядке уголовного судопроизводства, являлась непосредственным и практически направленным координатором общей цеписубъектов международного розыска, замораживания, ареста, конфискации инепосредственного возврата преступных активов.В том случае, когда активы преступного происхождения установлены,соответствующее решение национального суда об их аресте направляется дляисполнения в соответствующее иностранное государство в виде приложенияк запросу об оказании международной правовой помощи.
В этой связи представляет интерес следующий блок международно-правовых норм, содержащий базовые требования в отношении оформления соответствующих просьб,а именно их письменной формы, языка и конкретного содержательного наполнения запроса.Очевидно, что направление письменного запроса путем использованияпочтовой связи также может оказывать влияние на сроки его исполнения. Всвязи с этим еще при подготовке текста Меридской конвенции рассматривался вопрос о включении в нее положений, связанных с применением электронных средств коммуникации, однако, в конечном итоге такая идея былаотвергнута ввиду невозможности повсеместного обеспечения конфиденциальности отправлений посредством сети Интернет182.
Учитывая, что уровень182Travaux préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United NationsConvention against Corruption. Part 1, article 48 (c), c // United Nations. New York, 2010. –p. 422.110современных технологий, в том числе в сфере информационной безопасности за последние двадцать лет существенно возрос, представляется целесообразным при корректировке действующих и разработке новых международноправовых источников в сфере оказания международной правовой помощи, вособенности сопряженной с возвратом преступных активов, включать в такие акты положений о широкой, а в ряде случаев приоритетной возможностииспользования именно электронных средств связи.
Как представляется, практическое решение данного вопроса лежит в плоскости рекомендаций Рабочейгруппы ООН открытого состава по возврату активов в части как можно болееширокого использования различного рода информационных сетей закрытоготипа по примеру таких уже существующих как Эгмонт, Карин и других183.Вместе с тем отсутствие соответствующих положений в ратифицированныхРоссийской Федерацией международных договорах не является препятствием для дополнения такими нормами российского уголовно-процессуальногозакона, в связи с чем представляется целесообразным дополнить ст.
454 УПКРФ «Содержание и форма запроса» новым абзацем следующего содержания:«В случаях, не терпящих отлагательства, запрос может быть направлен посредством факсимильного, электронного либо иного средствасвязи с последующим направлением оригинала запроса почтовой связью».Согласно общим содержащимся в международных актах требованиям вслучае направления запросов, связанных с возвратом активов в порядке уголовного судопроизводства, полученных в результате совершения преступлений, а также получением соответствующей доказательственной информации,запрос о международной правовой помощи должен содержать:сведения о компетентном органе, от имени которого направляется запрос;183Официальный сайт УНП ООН //http://www.unodc.com/ (дата обращения: 26.11.2018)[Электронныйресурс].URL:111суть просьбы и общее описание уголовного расследования и (или) судебного разбирательства, равно как и сведения об осуществляющем такоерасследование органе с указанием его функциональных обязанностей;описание фактов, свидетельствующих о совершенном общественноопасном деянии;описание необходимой помощи, в том числе связанной с идентификацией, розыском, арестом и конфискацией активов, полученных преступнымпутем, и получением любой иной значимой для процесса доказывания информации;имеющиеся сведения о личности, территориальном местонахождении игражданстве лица, связанного с запрашиваемыми действиями;цель сбора информации получения доказательств, как правило, для последующей конфискации184.Приведенные положения международных актов практически в полноймере нашли свое отражение в ст.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
