диссертация (1169826), страница 23
Текст из файла (страница 23)
Данное основание имеет свое значение, принимая во внимание,что оно не является редким на практике195. Например, в ходе расследования вСледственном комитете Российской Федерации уголовного дела о совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»), в исполнении запроса о предоставлении финансовой информации компетентными органами Федеративной Республикой Германия было отказано по причи-Федерации, озвученные в публичном докладе автора исследования на заседании Рабочейгруппы ООН по международному сотрудничеству в рамках Конвенции ООН против коррупции в качестве члена официальной делегации Российской Федерации, 27 мая 2019 г.,г. Вена (Австрийская Республика).194См.: пункт 2 ст.
44 Меридской конвенции.195См.: Волеводз А.Г. Уголовно-правовые препятствия международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства / А.Г. Волеводз // Библиотека уголовногоправа и криминологии. – 2013. – № 2. – С. 164-172; Волеводз А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: некоторые проблемы взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права / А.Г. Волеводз // Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса: сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции (Уфа, Институт права БашГУ, 17 – 18 апреля 2013 г.).Уфа: РИЦ БашГУ, 2013.
– C. 3-10.117не отсутствия соответствующего общественно-опасного деяния в уголовномзаконе этой страны196.В другом случае Главным управлением экономической безопасности ипротиводействия коррупции МВД России совместно с Росфинмониторингомбыла пресечена деятельность международного преступного сообщества, действовавшего на территории нескольких регионов России, а также КняжестваЛихтенштейн. Участники сообщества, используя счета фирм-однодневок,осуществили вывод денежных средств на счета компаний-нерезидентов, открытых в одном из банков Княжества Лихтенштейна.
В ходе расследованияуголовного дела участникам были предъявлены обвинения по статьям 171 и210 УК РФ по факту осуществления незаконной банковской деятельности иорганизации преступного сообщества. С использованием возможностей Росфинмонторинга в рамках группы Эгмонт было организовано взаимодействиес подразделением финансовой разведки Княжества Лихтенштейн, которымзаблокированы счета организаций-нерезидентов, открытые в банке этойстраны. Однако впоследствии с данных счетов блокировка была снята, а назапрос следственных органов Российской Федерации об аресте активов компетентные органы Княжества Лихтенштейн ответили отказом, ссылаясь наотсутствие в законодательстве данной страны соответствующих уголовноправовых норм197.В Меридской конвенции, содержащей регламентацию основных уголовно-процессуальных механизмов в сфере возврата преступных активов впорядке уголовного судопроизводства, содержатся деяния, до настоящеговремени признаваемые в качестве преступлений не во всех государствахучастниках международного договора.
Речь идет, прежде всего, о даче и по-196Номенклатурное дело № 224-10а архива Следственного комитета РоссийскойФедерации за 2017 г.197Номенклатурное дело № 224-10а архива Следственного комитета РоссийскойФедерации за 2017 г.118лучении незаконного вознаграждения в частном секторе, подкупе иностранных должностных лиц и необоснованном обогащении198. Как показал анализхода осуществления Меридской конвенции ее государствами-участниками, втаких случаях компетентные органы, расследующие преступления в собственных государствах, были вынуждены прибегать к смягчению национальных законодательных требований, касающихся обоюдного признания деянийпреступлениями199.
Более того, к аналогичного вида процессуальным проблемам может быть отнесено наличие либо отсутствие в национальных законодательствах запрашивающего и запрашиваемого государства институтауголовной ответственности юридических лиц.Вкупе с возможностью обоюдного непризнания тех или иных деянийпреступлением, подобные обстоятельства могут вообще исключить оказаниемеждународной правовой помощи как таковой. Похожие точки зрения имеютместо в среде российских ученых-процессуалистов и практиков. Например,А.И.
Бастрыкин ставит в зависимость результативность возврата преступныхактивов в порядке уголовного судопроизводства от введения в российскоеуголовное право института уголовной ответственности юридических лиц200.Представляется, что для решения обозначенной проблемы государствам,включая Российскую Федерацию, следует, прежде всего, стремиться гармонизировать свои законодательства в части криминализации деяний, предусмотренных международно-правовыми источниками в сфере возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства.198Например, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сферепротиводействия коррупции ответственность за необоснованное обогащение применяетсяв порядке гражданского судопроизводства.199Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
Криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество // Управление ООН по наркотикам и преступности. ООН. Нью-Йорк, 2015. –С. 207.200Бастрыкин А.И. Защита конституционных прав граждан как основополагающаяфункция Следственного комитета Российской Федерации // Российский следователь. –2015. – № 11. – С. 3-6.119Позитивным же моментом видится, что в подавляющем большинствемеждународно-правовых источников в сфере возврата преступных активовсодержатся нормы, касающиеся невозможности отказа в оказании взаимноймеждународной правовой помощи со ссылкой на институт банковской тайны, что, однако, не исключает наличия подобных проблем в практике.
Так, наэкспертных встречах рабочих групп ООН по возврату активов и международному сотрудничеству представители отдельных государств-участниковМеридской конвенции заявили о наличии практических проблем преодоления института банковской тайны при проведении расследований и возникающих в связи с этим процессуальных сложностях201.Таким образом, наибольшие сложности в деле международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства российские компетентные органы испытывают при взаимодействии с юрисдикциями, предоставляющими льготные налоговые режимы, такими как Британские ВиргинскиеОстрова, Гонконг, Княжество Лихтенштейн, Королевство Нидерландов, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Панама, Швейцария и некоторыедругие. В этой связи видится, что в число приоритетных мер по совершенствовании работы в сфере возврата активов в порядке уголовного судопроизводства входит необходимость заключаемых межправительственных и межведомственных соглашений с офшорными территориями и их компетентными органами об оказании взаимной международной правовой помощи, в которых целесообразно предусматривать самостоятельные положения, направленные на преодоление проблем, связанных с необходимостью, как двойнойкриминализации, так и иных возможных для отказа оснований, учитывая, чтонередко соответствующие нормы в национальных законах могут наличество-201Официальный сайт УНП ООН // [Электронный ресурс].
URL:http://www.unodc.com/ (дата обращения: 15.06.2019), а также по материалам участия автора исследования в заседаниях названных рабочих групп в качестве члена делегации Российской Федерации, г. Вена (Австрийская Республика), 27-31 мая 2019 г.120вать, однако, отличаться содержательным наполнением либо по-разномутрактоваться.Кроме того, основания возможных отказов в предоставлении взаимнойправовой помощи по уголовным делам, связанным с международным розыском, замораживанием (арестом), конфискацией и непосредственным возвратом преступных активов из иностранных юрисдикций, целесообразно регламентировать в двусторонних и многосторонних межгосударственных и межведомственных соглашениях, тем самым предотвращая длительную безрезультативную переписку в рамках расследования уголовных дел, предусматривая в таких соглашениях специальные положения, касающиеся преодоления возможных взаимных трудностей.Помимо перечисленных положений в универсальных и региональныхмеждународных договорах также содержатся дополнительные условия оказания взаимной международной правовой помощи, касающиеся возможностиотложения сроков исполнения запроса, а также несения процессуальных издержек и других уголовно-процессуальных вопросов.Необходимо отметить, что в некоторых странах в целях избежать ожидания судебного решения о конфискации активов практикуются попыткивозврата преступных активов из-за рубежа путем признания денежных переводов в качестве вещественных доказательств по уголовным делам.
В этойсвязи Европол рекомендовал правоохранительным органам в направляемыхзапросах о международной правовой помощи использовать термин «заморожено (заблокировано) для использования в качестве доказательства по уголовному делу вместо заморожено (заблокировано) для последующей конфискации»202. Представляется, что указанный подход может сократить срок рас-202Информационный доклад «Мошенничества, совершаемые от имени высшихдолжностных лиц коммерческих организаций.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
