диссертация (1169826)
Текст из файла
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТМЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»На правах рукописиКунев Денис АнатольевичПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВЗА РУБЕЖ И ИХ ВОЗВРАТ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ:УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫСпециальность: 12.00.09 – уголовный процессДиссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наукНаучный руководитель −доктор юридических наук, доцентАлександр Григорьевич ВолеводзМосква – 20192ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................
4ГЛАВА1.МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВЗА РУБЕЖ И ИХ ВОЗВРАТА В СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ........... 29§ 1.1 Понятие и правовая природа международного сотрудничестваРоссийскойФедерациивсферепротиводействияперемещениюпреступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения .. 29§ 1.2 Международно-правовое регулирование в сфере противодействияперемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страныпроисхождения .....................................................................................................
61§1.3Уголовно-процессуальныемеханизмыпротиводействияперемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны ихпроисхождения ..................................................................................................... 93ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯПРАКТИКАИНОСТРАННЫХГОСУДАРСТВВСФЕРЕПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВЗА РУБЕЖ И ИХ ВОЗВРАТА В СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ......... 123§2.1Правовоерегулированиеипрактикапротиводействияперемещению преступных активов за рубеж и их возврата в порядкеуголовного судопроизводства в иностранных государствах: общаяхарактеристика ..................................................................................................
123§ 2.2 Уголовно-процессуальные механизмы возврата преступныхактивов по законодательству США, Швейцарии и Великобритании ... 1433§ 2.3 Правовое регулирование и практика управления, раздела инепосредственного возврата конфискованных активов в иностранныхюрисдикциях ...................................................................................................... 171ГЛАВА3.ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕИПРАКТИКАПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВЗА РУБЕЖ И ИХ ВОЗВРАТА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ........ 184§ 3.1 Правовая регламентация ареста и конфискации имущества вРоссийской Федерации и ее влияние на международное сотрудничество всфере возврата преступных активов.............................................................
184§ 3.2 Отечественное правовое регулирование и практика возвратапреступных активов в Российскую Федерацию с использованиеммеждународной правовой помощи ................................................................ 202ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................
223СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ . 231ПРИЛОЖЕНИЕ................................................................................................. 2724ВВЕДЕНИЕАктуальность темы исследования. В настоящее время вопросы обеспечения глобальной безопасности являются предметом широкого спектра научно-практических исследований и обсуждений в форматах многих международных организаций и объединений. Одним из признанных вызовов современности, угрожающих не только сфере товарно-денежных отношений ифинансов, но и социальной стороне жизни общества, является непрекращающийся процесс криминализации мировой финансовой системы, в своюочередь, оказывающий влияние на состояние экономической безопасности,как Российской Федерации, так и других стран.Согласно данным проведенного в Организации Объединенных Наций 1исследования размер отмываемого в мире дохода криминального происхождения на протяжении многих лет составляет от 2 до 5 % мирового внутреннего валового продукта ежегодно, или в денежном выражении от 800 млрд до 2трлн долл.
Соединенных Штатов Америки2. Из них по сведениям Всемирного банка примерно 1-1,6 трлн долл. США перемещаются в иностранныеюрисдикции3, являющиеся офшорными зонами и крупными финансовымицентрами, в целях их сокрытия, криминального использования, а также дальнейшего введения в легальный экономический оборот.Аналогичные тенденции в значительной степени характерны и дляРоссийской Федерации, в которой уровень экономической преступностипродолжает оставаться высоким и по своему масштабу сопоставим с факто-1Далее по тексту – ООН.Money-Laundering and Globalization. UN // [Электронный ресурс].
URL:http://www.unodc.ogr/unodc/en/money-laundering/globalization.html/(датаобращения:01.09.2017).3Stolen Asset Recovery Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plan // [Электронный ресурс]. URL: http://www.siteresorces.worldbank.org/ (дата обращения:01.09.2017). Далее по тексту – США.25рами, угрожающими национальной безопасности страны. Так, только в2018 г. в России выявлено 109,5 тыс общественно опасных деяний экономической направленности, что на 4,2 % больше аналогичного периода предшествующего года. Различные виды хищений составляют более половины всехзарегистрированных в стране преступлений (51,7 %). Среди них преобладаютпреступления против собственности (34,8 %) и в сфере экономической деятельности (37,6 %). В 2018 г.
поставлено на учет 993 факта легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества преступного происхождения,большая часть которых приходится на сферу незаконного оборота наркотических средств. Материальный ущерб по оконченным производством уголовным делам экономической направленности в указанный период зафиксирован на отметке 403,8 млрд руб.4Согласно проведенной в 2017-2018 гг. Национальной оценке рисков всфере противодействия отмыванию преступных доходов в число наиболееуязвимых и требующих повышенного внимания сфер входят области бюджетных и кредитно-финансовых правоотношений, а также незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ5.Принимая во внимание, что приведенные данные статистического наблюдения касаются только учтенных правоохранительными структурамипреступлений, реальное состояние криминализации отечественной экономики, а также размер незаконно перемещенного за рубеж капитала может подвергаться лишь предположительным оценкам.Устойчивый характер обозначенных тенденций стал поводом длявключения высокого уровня преступности в экономической сфере в нацио-4Состояние преступности в России за 2018 год // [Электронный ресурс].
URL:http://www.мвд.рф/reports/item/16053092/Sostoyanie_prestupnosti_2018.pdf/ (дата обращения: 23.03.2019).5Отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2018 год // [Электронныйресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/otchet_2018/ (дата обращения: 01.04.2019).6нальную Стратегию экономической безопасности на период до 2030 г. в число основных угроз безопасности государства, а среди приоритетных задач пообеспечению устойчивого развития национальной финансовой системы выделено противодействие переводу наличных и безналичных денежныхсредств в теневой оборот и легализации доходов, полученных преступнымпутем от предикатных экономических преступлений6.По оценкам Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег7 Российская Федерация не входит в число мировых финансовыхцентров, в связи с чем денежные средства, имущество и иные активы, получаемые в результате совершения преступлений, в значительном объеме перемещаются не в страну, а из нее различными, в том числе внешне законными способами, где происходит их обналичивание, а также используютсяиные способы введения активов криминального происхождения в легальныйоборот.По мнению большинства исследователей наиболее распространеннымиспособами вывода капитала из России за рубеж стабильно остаются фиктивные внешнеэкономические операции и сделки в виде денежных переводов виностранные территории, в том числе путем перечисления авансов за неполученные товары и услуги, а также невозвращение из-за границы экспортнойвыручки за поставленные товары и работы для иностранных партнеров8.6Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года» от 13.05.2017 № 208 // Собрание законодательства РФ.
– 2017. – № 20. – Ст. 2902.7Далее по тексту – ФАТФ.8См., например: Янчуркин О.В, Журбин Р.В. Использование компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, для незаконного вывода капитала из России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – Иркутск, – 2011. – № 4 (18). – С. 56-62; Кубенко И.В. Нелегальный вывоз капитала из России// Вестник Московского университета МВД России. – 2014.
– № 1. – С. 197-200; Гурьева И.С. Проблемы нелегального оттока капитала из России и пути решения // Экономика именеджмент инновационных технологий. – 2017. – № 10 [Электронный ресурс]. URL:http://www.ekonomika.snauka.ru/2017/10/15295/ (дата обращения: 15.06.2019); Кривошапова С.В., Алимаева Д.С., Кейс А.Д.
Проблема нелегального оттока капитала за рубеж и ле-7Приведенные доводы подтверждаются и оценками российских государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере государственного финансового контроля. Например, по данным Счетной палаты РоссийскойФедерации, в результате совершения импортно-экспортных товарных сделокнезаконный вывод капитала из страны только в период 2013-2015 гг. составил 1,2 трлн руб.9 По сведениям Центрального банка Российской Федерациив 2017 г. объем сомнительных сделок, сопровождающихся невозвращеннойзадолженностью нерезидентов в Российскую Федерацию, достиг 78 млрдруб., при этом значительную часть денежных средств составили доходы, полученные в результате совершения преступлений10.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
