диссертация (1169826), страница 10
Текст из файла (страница 10)
При этом данная рабо-70Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. – М.: Юриспруденция, 2000. – С. 166.71Предупреждение незаконного вывода банковских активов за рубеж: монография/ [С.В. Бажанов, Н.Д. Бут и др.]; под ред. Н.В. Субановой; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. − М., 2018. – С.
14.72См.: Кунев Д.А. Усиление финансового контроля и надзора как приоритетное направление правовой политики государства // Актуальные проблемы российского права нарубеже XX-XXI веков // Сборник материалов Международной научно-практической конференции / Под ред. В.В. Гошуляка. Пенза, 2002. – С. 118-122; Кунев Д.А. Приоритетноенаправление государственной правовой политики в области регулирования правовых отношений субъектов финансового права //Федеральные и региональные аспекты финансового права: «Круглый стол», посвященный 75-летию академика Н.И. Химичевой: Тезисы51та требует постоянного совершенствования.
Как образно выразился один изведущих мировых экспертов в области борьбы с отмыванием преступных доходов Маркус Шульц, «для преступников, пользующихся финансовой системой, это похоже на воду, бегущую вниз по склону. Если путь воды заблокирован, она проложит себе новый путь»73.Отечественные уголовно-процессуальная и уголовная науки также неостались в стороне от обозначенной проблематики. Еще в конце 1990-х гг.
сростом уровня экономической преступности в России и стремительным оттоком капитала за рубеж в нашей стране появилась насущная потребностьболее глубокого изучения вопросов возврата из иностранных государств преступно полученных и незаконно перемещенных активов, как с теоретической, так и практической сторон, с выработкой конкретных, а главное реально функционирующих механизмов международного сотрудничества в данной сфере.В вышедшей в 2000 г. монографии А.Г. Волеводз и А.Б. Соловьев первыми комплексно исследовали правовое регулирование международного розыска, ареста и конфискации преступных активов как акта международнойправовой помощи и самостоятельного правового института, выделив характерные элементы, составляющие его правовую природу и юридическую регламентацию нормами международного и национального права, содержаниеданного института в виде деятельности по обнаружению соответствующихпредметов и обеспечению их сохранности, а также вычленив цель, в качествекоторой определено соответствующее использование обнаруженных предме-выступлений (2-3 октября 2003 года) / Под ред.
Е.В. Покачаловой. – Саратов: Изд-во ГОУВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. – С. 65-67.73Markus E. Schulz Beneficial ownership: The private sector perspective. EmergingTrends in Asset Recovery // Gretta Fenner Zinkernagel Charles Monteith & Pedro Gomes Pereira. Basel Institute on Governance. Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern,2013. – P. 75.52тов, как в процессе доказывания, так и для возмещения причиненного преступлением ущерба и обеспечения исполнения приговора суда74.Как справедливо отмечено в указанной работе, взаимодействие государств и их компетентных органов по указанным вопросам на тот периодвремени характеризовалось международно-правовой неурегулированностью,в связи с чем нуждалось в совершенствовании75, несмотря на то, что правовые положения, касающиеся международного сотрудничества в сфере розыска, ареста и конфискации денежных средств и иного имущества были отражены в ряде универсальных и региональных конвенций ООН, Совета Европыи некоторых других документах76.Каждый такой международный акт в той или иной степени определялпредмет ареста и конфискации, содержание сопряженных с ними процессуальных действий для целей оказания взаимной международной правовой помощи, а также соответствующие возможности государств и их компетентныхорганов, однако, не предлагал механизмы возврата активов, в особенности вусловиях получившей в середине 2000-х гг.
широкое распространение практики отмывания преступных доходов в иностранных государствах, в особенности офшорных зонах и крупных финансовых центрах.Особый вклад в развитие международного сотрудничества в сфере возврата преступных активов обозначенного периода принадлежит такому правовому и социальному явлению как борьба с финансированием терроризма.По мнению профессора уголовного права Базельского университета МаркаПита, именно события 11 сентября 2001 г.
в США стали отправной точкой ввыработке правовых стандартов взаимодействия компетентных органов в на-74Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / Науч. редактор проф. А.Б. Соловьев. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. – С. 14.75Указ. соч. С. 26.76Например: Венская конвенция, Конвенция ООН о борьбе с финансированиемтерроризма, Палермская конвенция, Страсбургская конвенция и др.53званном направлении, а, следовательно, необходимости своевременного изъятия преступных активов из легального и нелегального экономического оборота, тем самым, возведя такое правовое явление как возврат активов в статус ключевого политического вопроса77.Данный тезис представляется верным, исходя из того, что именно вэтот период времени Сорок рекомендаций ФАТФ были дополнены стандартами борьбы с финансированием терроризма в привязке к положениям, касающимся международного розыска, ареста и конфискации денежныхсредств и иного имущества, полученных в результате преступной деятельности, также получивших свое отражение в принятой 16 мая 2005 г.
КонвенцииСовета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходовот преступной деятельности и о финансировании терроризма.В связи с этим уголовно-процессуальные аспекты международногоправового сотрудничества государств и их компетентных органов в исследуемой сфере общественных отношений стали предметом не только нормативного регулирования, но и соответствующих научных исследований, в томчисле междисциплинарного характера.Так, по результатам одного из них, Э.А. Иванов пришел к выводу отом, что нормы международного права в сфере регулирования сотрудничества государств по вопросам борьбы с отмыванием преступных доходов основаны «на общих принципах международного права и специальных принципах деятельности», как, например, «принцип недопустимости немотивированного отказа в сотрудничестве по делам об «отмывании» денег»78. Отдельные уголовно-процессуальные аспекты международного правового сотрудничества государств в борьбе с легализацией преступных доходов затронул77Recovering Stolen Assets /Mark Pirth (ed.), with a preface by Eva Joly.
Basel Instituteof Governance. Peter Lang AG. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Bern, 2008. – P. 6-7.78Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. … док.юрид. наук. – М., 2004. – С. 6.54Д.В.
Беседин, обосновав точку зрения, согласно которой важнейшей задачейлюбого государства является не конфискация преступных доходов как таковая, а именно их возврат в экономику происхождения, для чего требуютсяправовые механизмы, основанные на нормах международного права79. Своеразвитие данная мысль получила в исследовании Л.Г. Ильиной, посвященноммежгосударственному сотрудничеству с точки зрения правового регулирования вопросов конфискации доходов, полученных в результате совершенияпреступлений80. Анализируя возможности государств по оказанию взаимноймеждународной правовой помощи в целях конфискации, в обозначенной работе сделан вывод о необходимости дальнейшей унификации национальногозаконодательства на основе норм международного права, что представляетсяверным.
Следует отметить обоснованную точку зрения М.А. Михеенковой,рассмотревшей международный розыск, арест и конфискацию преступныхдоходов в качестве новой формы правовой помощи, особенностью которойявляется ее предоставление на основе решений иностранных судебных органов, что отличает этот вид помощи от всех иных случаев принятия промежуточных решений обеспечительного характера, которые традиционно не признаются и не приводятся в исполнение иностранными судебными органами81.Отдельные отечественные ученые продолжили изучение возврата активов, определив его как непосредственный юридический процесс по репатриации похищенных посредством коррупционных действий государственныхсредств82, что, однако, представляется чрезмерно узким, даже принимая во79Беседин Д.В.
Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов: автореф. дис. … кан. юрид. наук. – Казань, 2005. – С. 11.80Ильина Л.Г. Международно-правовое регулирование сотрудничества государствв решении вопросов, связанных с конфискацией доходов, полученных преступным путем:автореф. дис.
… канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 20.81Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – М.: Статут,2016. – С. 1275.82См.: Кудряшов В.В. Международно-правовые аспекты поиска и репатриации похищенных активов // Журнал зарубежного и сравнительного правоведения.
– 2017. – № 6(67). – С. 63-72; Корзун О.Р., Примаков Д.Я., Щигрева М.М. Проблема возврата незаконно55внимание лишь их уголовно-процессуальные аспекты, так как в современноммире международный розыск, арест и конфискация могут касаться как государственных, так и частных денежных средств, иного имущества и прав наних, а источником их происхождения выступают не только коррупционныепреступления, а самый широкий круг общественно опасных деяний, включаясферу нелегальной экономики, незаконный оборот наркотиков и терроризм.Таким образом, следует сделать вывод, что тематика противодействияперемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения, начиная с начала 2000-х гг., в тех или иных аспектах являетсяпредметом междисциплинарных исследований отечественных ученых, затрагивая такие отрасли права как уголовный процесс, уголовное право, финансовое право, международное публичное право.Необходимо отметить, что всплеск интереса к институту международного сотрудничества в сфере предупреждения переводов преступных активовв иностранные государства, их последующего розыска, ареста, конфискациии непосредственного возврата в страны происхождения с середины 2000-х гг.наблюдается и среди зарубежных ученых и практиков.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
