Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169826), страница 13

Файл №1169826 диссертация (Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты) 13 страницадиссертация (1169826) страница 132020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 13)

– С. 9-16.101ОфициальныйсайтООН//[Электронныйресурс].URL:http://www.un.org/law/cod/finterr.htm/ (дата обращения: 24.11.2018).66английского языка означает «доходы»102, в то же время в официальном переводе текста конвенции на русский язык употреблен термин «поступления».Одновременно в международном договоре нашла свое отражение регламентация процедур в виде определения, блокировки или ареста для целейконфискации средств, используемых либо предназначенных для совершенияпреступлений, а также доходов, источником получения которых является совершение преступлений, связанных с финансированием терроризма.При этом логическим продолжением становления международноправовой основы в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения на уровне универсальных конвенций ООН стало принятие в организации в 2000 г.

Конвенции поборьбе с транснациональной организационной преступностью (Палермскаяконвенция)103, которая впервые в истории международного права ввела в общемировую повестку дня тематику всеобщей борьбы с коррупцией и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включая вопросы ареста и конфискации преступно добытых доходов.

В этой связи особое значение приобрела соответствующая терминология, использованная вназванном акте. В частности, термин «имущество» вобрал в себя любые активы, включая документы, подтверждающие право на них либо какой-либоиной интерес. Свое юридическое закрепление получил термин «доходы отпреступления» как различного рода имущество, источником происхождениякоторого, как в прямой, так и косвенной форме, является преступление. Получили свое толкование термины «Freezing»104 и «Seizure»105, что, однако, вофициальном переводе Палермской конвенции на русский язык, размещен-102CambridgeDictionary//[Электронныйресурс].URL:http://www.dictionary.cambridge.org/ (дата обращения: 25.11.2018).103Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности //Собрание законодательства РФ.

– 2004. – № 40. – Ст. 3882.104В переводе с англ. яз. «замораживание».105В переводе с англ. яз. «изъятие».67ном на сайте ООН, отражено как «арест» и «выемка»106. Получили свое дальнейшее закрепление положения Венской конвенции о возможности изъятиядоходов от преступлений, полностью или частично превращенных или преобразованных в иное имущество.Вместе с тем, Палермская конвенция, как и все приведенные выше международные договоры ООН, не содержала четких правовых установлений,касающихся правовых механизмов возврата перемещенных в иностранныегосударства активов, тем самым ограничивая практическое применение ареста и конфискации таковых по целому ряду преступлений, прежде всего коррупционной направленности.

Идея о необходимости более комплексногоправового регулирования механизма возврата активов в нормах международного права впервые начала воплощаться в жизнь лишь в начале 2000-х гг. Вэтот период Генеральной Ассамблеей ООН был принят ряд резолюций, содержащих призыв к государствам-членам ООН, о проведении политики, направленной на борьбу с коррупцией, включая противодействие переводусредств незаконного происхождения за рубеж, а также способствование ихвозврату в государства происхождения по соответствующей просьбе и сприменением надлежащих процедур107.Указанные документы стали предвестниками основного международного правового акта в сфере борьбы с коррупцией – Меридской конвенции,частичный анализ которой дан в первом параграфе настоящего исследования.106Официальный сайт УНП ООН // [Электронный ресурс].

URL:http://www.undoc.org/unodc/en/oranized-crime/intro/UNTOC.html/(датаобращения:25.11.2018).107См., например: Резолюция ООН 55/61 от 04.12.2000 «Эффективный международно-правовой документ против коррупции», Резолюция ООН 55/188 от 20.12.2000«Предупреждение коррупции и незаконного перевода средств, борьба с ними и репатриация незаконно переведенных средств в страны происхождения», Резолюция ООН 56/186от 21.12.2001 «Предупреждение коррупции и перевод средств незаконного происхождения и борьба с ними и возврат таких средств в страны происхождения», Резолюция ООН57/244 от 20.12.2002 «Предупреждение коррупции и перевода средств незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возврат таких средств в страны происхождения».68В настоящее время положения главы V Меридской конвенции «Возврат активов» фактически являются единственным общепризнанным специальнымправовым инструментом, регламентирующим деятельность государств и ихкомпетентных органов, в сфере противодействия перемещению преступныхдоходов за рубеж и их возврата в страны происхождения, несмотря на подчеркнуто выраженную область правового применения – противодействиекоррупции.В тексте конвенции термин «активы» нередко заменяется иными аналогами как то «денежные средства», «имущество», «доходы от преступлений», «оборудование или другие средства совершения преступлений», из чего следует вывод, что в понимании основного международного договора всфере противодействия коррупции под активами подразумеваются не тольколюбые их движимые, недвижимые, материальные и нематериальные формы,включая юридические документы, указывающие на имущественные права,но и любого рода имущество, денежные средства и права на них, полученныев результате совершения преступлений.В результате проработки текста Меридской конвенции в главу V документа было включено девять статей, содержащих общие положения относительно, как обязательных, так и факультативных требований к государствамучастникам в части национального законодательного обеспечения реализации положений договора, непосредственных мер, принимаемых для возвратаимущества, механизмов его изъятия и конфискации, вопросов международного сотрудничества по данной тематике.

Например, часть первая ст. 54 Меридской конвенции призывает государства-участники принять меры, позволяющие национальным компетентным органам принимать решения о конфискации имущества на основании постановлений, вынесенных иностраннымисудами.

Указанная норма стала правовой основой для введения в декабре2017 г. в УПК РФ главы 55¹, регламентирующий порядок признания и исполнения таких решений.69Таким образом, анализируя положения Меридской конвенции как основного источника международного права в сфере возврата активов, следуетзаключить, что его принятие ознаменовало новую эпоху в международномправовом регулировании сферы противодействия перемещению преступныхактивов за рубеж и их возврата из иностранных юрисдикций в страны происхождения. Оценка практики и результатов применения этого международного акта является предметом ежегодного обсуждения государствамиучастниками договора в рамках специально созданной в 2006 г. Рабочейгруппы ООН открытого состава по возврату активов. При этом ответственное за эту работу УНП ООН оказывает существенную методическую и техническую помощь государствам и их компетентным органам в совершенствовании механизмов возврата активов и распространению лучшего практического опыта108.Содержащиеся в описанных универсальных международных договорахООН нормы в значительной степени сформировали международные стандарты ОЭСР в сфере борьбы с подкупом иностранных должностных лиц приосуществлении международных коммерческих сделок и ФАТФ в областипротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.К настоящему времени как ОЭСР, так и ФАТФ, приобрели статус одних из наиболее авторитетных международных организаций, самостоятельноформирующих терминологию и стандарты в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и соответствующей уголовнопроцессуальной деятельности, которые активно и в целом единообразно имплементируются во многих странах мира, включая Российскую Федерацию.Так, согласно части 3 ст.

3 Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупоминостранных должностных лиц при осуществлении международных коммер108– 105 p.См., например: Digest of Asset Recovery Cases // United Nations. New York, 2015.70ческих сделок каждая сторона принимает необходимые меры к тому, чтобысумма подкупа и доходы от подкупа иностранного должностного лица, атакже имущества, стоимость которого соответствует указанным доходам,подлежали изъятию или конфискации либо наложению штрафов, обеспечивающих соразмерный эффект от соответствующих санкций.Особое значение в сфере деятельности по противодействию перемещению преступных активов за рубеж, а также в целях их последующего возврата в страны происхождения следует отвести Рекомендациям ФАТФ. Документ предписывает странам принять исчерпывающие меры по законодательному закреплению возможности замораживания (ареста) и конфискации преступных доходов широкого спектра, полученных в результате преступнойдеятельности, а также производных от них.

Кроме того он содержит конкретные положения, касающиеся стандартов оказания взаимной международной правовой помощи в ходе уголовного судопроизводства, направленной как на получение доказательств, так и окончательное разрешение уголовного дела, включая конфискацию преступных активов, их раздел и возврат.Помимо термина «доходы», под которым понимается любое имущество, полученное в результате совершения преступлений, Глоссарий ФАТФ109определяет и термин «имущество» в значении любого рода активов, а такжеподробнорасшифровывает,какбылоотмеченовыше,уголовно-процессуальные процедуры их замораживания и (или) ареста. ФАТФ сталапервой международной организацией, которой на всемирном уровне былподнят вопрос о регулировании и контроле оборота криптовалют и иныхвиртуальных активов. Их криминальное использование становится все более109Глоссарий ФАТФ – официальный перечень терминов и их определений, используемых ФАТФ в 40 Рекомендациях и иных документах организации.71распространенной общемировой проблемой110.

Характеристики

Список файлов диссертации

Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты
Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6390
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее