диссертация (1169826), страница 13
Текст из файла (страница 13)
– С. 9-16.101ОфициальныйсайтООН//[Электронныйресурс].URL:http://www.un.org/law/cod/finterr.htm/ (дата обращения: 24.11.2018).66английского языка означает «доходы»102, в то же время в официальном переводе текста конвенции на русский язык употреблен термин «поступления».Одновременно в международном договоре нашла свое отражение регламентация процедур в виде определения, блокировки или ареста для целейконфискации средств, используемых либо предназначенных для совершенияпреступлений, а также доходов, источником получения которых является совершение преступлений, связанных с финансированием терроризма.При этом логическим продолжением становления международноправовой основы в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения на уровне универсальных конвенций ООН стало принятие в организации в 2000 г.
Конвенции поборьбе с транснациональной организационной преступностью (Палермскаяконвенция)103, которая впервые в истории международного права ввела в общемировую повестку дня тематику всеобщей борьбы с коррупцией и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включая вопросы ареста и конфискации преступно добытых доходов.
В этой связи особое значение приобрела соответствующая терминология, использованная вназванном акте. В частности, термин «имущество» вобрал в себя любые активы, включая документы, подтверждающие право на них либо какой-либоиной интерес. Свое юридическое закрепление получил термин «доходы отпреступления» как различного рода имущество, источником происхождениякоторого, как в прямой, так и косвенной форме, является преступление. Получили свое толкование термины «Freezing»104 и «Seizure»105, что, однако, вофициальном переводе Палермской конвенции на русский язык, размещен-102CambridgeDictionary//[Электронныйресурс].URL:http://www.dictionary.cambridge.org/ (дата обращения: 25.11.2018).103Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности //Собрание законодательства РФ.
– 2004. – № 40. – Ст. 3882.104В переводе с англ. яз. «замораживание».105В переводе с англ. яз. «изъятие».67ном на сайте ООН, отражено как «арест» и «выемка»106. Получили свое дальнейшее закрепление положения Венской конвенции о возможности изъятиядоходов от преступлений, полностью или частично превращенных или преобразованных в иное имущество.Вместе с тем, Палермская конвенция, как и все приведенные выше международные договоры ООН, не содержала четких правовых установлений,касающихся правовых механизмов возврата перемещенных в иностранныегосударства активов, тем самым ограничивая практическое применение ареста и конфискации таковых по целому ряду преступлений, прежде всего коррупционной направленности.
Идея о необходимости более комплексногоправового регулирования механизма возврата активов в нормах международного права впервые начала воплощаться в жизнь лишь в начале 2000-х гг. Вэтот период Генеральной Ассамблеей ООН был принят ряд резолюций, содержащих призыв к государствам-членам ООН, о проведении политики, направленной на борьбу с коррупцией, включая противодействие переводусредств незаконного происхождения за рубеж, а также способствование ихвозврату в государства происхождения по соответствующей просьбе и сприменением надлежащих процедур107.Указанные документы стали предвестниками основного международного правового акта в сфере борьбы с коррупцией – Меридской конвенции,частичный анализ которой дан в первом параграфе настоящего исследования.106Официальный сайт УНП ООН // [Электронный ресурс].
URL:http://www.undoc.org/unodc/en/oranized-crime/intro/UNTOC.html/(датаобращения:25.11.2018).107См., например: Резолюция ООН 55/61 от 04.12.2000 «Эффективный международно-правовой документ против коррупции», Резолюция ООН 55/188 от 20.12.2000«Предупреждение коррупции и незаконного перевода средств, борьба с ними и репатриация незаконно переведенных средств в страны происхождения», Резолюция ООН 56/186от 21.12.2001 «Предупреждение коррупции и перевод средств незаконного происхождения и борьба с ними и возврат таких средств в страны происхождения», Резолюция ООН57/244 от 20.12.2002 «Предупреждение коррупции и перевода средств незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возврат таких средств в страны происхождения».68В настоящее время положения главы V Меридской конвенции «Возврат активов» фактически являются единственным общепризнанным специальнымправовым инструментом, регламентирующим деятельность государств и ихкомпетентных органов, в сфере противодействия перемещению преступныхдоходов за рубеж и их возврата в страны происхождения, несмотря на подчеркнуто выраженную область правового применения – противодействиекоррупции.В тексте конвенции термин «активы» нередко заменяется иными аналогами как то «денежные средства», «имущество», «доходы от преступлений», «оборудование или другие средства совершения преступлений», из чего следует вывод, что в понимании основного международного договора всфере противодействия коррупции под активами подразумеваются не тольколюбые их движимые, недвижимые, материальные и нематериальные формы,включая юридические документы, указывающие на имущественные права,но и любого рода имущество, денежные средства и права на них, полученныев результате совершения преступлений.В результате проработки текста Меридской конвенции в главу V документа было включено девять статей, содержащих общие положения относительно, как обязательных, так и факультативных требований к государствамучастникам в части национального законодательного обеспечения реализации положений договора, непосредственных мер, принимаемых для возвратаимущества, механизмов его изъятия и конфискации, вопросов международного сотрудничества по данной тематике.
Например, часть первая ст. 54 Меридской конвенции призывает государства-участники принять меры, позволяющие национальным компетентным органам принимать решения о конфискации имущества на основании постановлений, вынесенных иностраннымисудами.
Указанная норма стала правовой основой для введения в декабре2017 г. в УПК РФ главы 55¹, регламентирующий порядок признания и исполнения таких решений.69Таким образом, анализируя положения Меридской конвенции как основного источника международного права в сфере возврата активов, следуетзаключить, что его принятие ознаменовало новую эпоху в международномправовом регулировании сферы противодействия перемещению преступныхактивов за рубеж и их возврата из иностранных юрисдикций в страны происхождения. Оценка практики и результатов применения этого международного акта является предметом ежегодного обсуждения государствамиучастниками договора в рамках специально созданной в 2006 г. Рабочейгруппы ООН открытого состава по возврату активов. При этом ответственное за эту работу УНП ООН оказывает существенную методическую и техническую помощь государствам и их компетентным органам в совершенствовании механизмов возврата активов и распространению лучшего практического опыта108.Содержащиеся в описанных универсальных международных договорахООН нормы в значительной степени сформировали международные стандарты ОЭСР в сфере борьбы с подкупом иностранных должностных лиц приосуществлении международных коммерческих сделок и ФАТФ в областипротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.К настоящему времени как ОЭСР, так и ФАТФ, приобрели статус одних из наиболее авторитетных международных организаций, самостоятельноформирующих терминологию и стандарты в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и соответствующей уголовнопроцессуальной деятельности, которые активно и в целом единообразно имплементируются во многих странах мира, включая Российскую Федерацию.Так, согласно части 3 ст.
3 Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупоминостранных должностных лиц при осуществлении международных коммер108– 105 p.См., например: Digest of Asset Recovery Cases // United Nations. New York, 2015.70ческих сделок каждая сторона принимает необходимые меры к тому, чтобысумма подкупа и доходы от подкупа иностранного должностного лица, атакже имущества, стоимость которого соответствует указанным доходам,подлежали изъятию или конфискации либо наложению штрафов, обеспечивающих соразмерный эффект от соответствующих санкций.Особое значение в сфере деятельности по противодействию перемещению преступных активов за рубеж, а также в целях их последующего возврата в страны происхождения следует отвести Рекомендациям ФАТФ. Документ предписывает странам принять исчерпывающие меры по законодательному закреплению возможности замораживания (ареста) и конфискации преступных доходов широкого спектра, полученных в результате преступнойдеятельности, а также производных от них.
Кроме того он содержит конкретные положения, касающиеся стандартов оказания взаимной международной правовой помощи в ходе уголовного судопроизводства, направленной как на получение доказательств, так и окончательное разрешение уголовного дела, включая конфискацию преступных активов, их раздел и возврат.Помимо термина «доходы», под которым понимается любое имущество, полученное в результате совершения преступлений, Глоссарий ФАТФ109определяет и термин «имущество» в значении любого рода активов, а такжеподробнорасшифровывает,какбылоотмеченовыше,уголовно-процессуальные процедуры их замораживания и (или) ареста. ФАТФ сталапервой международной организацией, которой на всемирном уровне былподнят вопрос о регулировании и контроле оборота криптовалют и иныхвиртуальных активов. Их криминальное использование становится все более109Глоссарий ФАТФ – официальный перечень терминов и их определений, используемых ФАТФ в 40 Рекомендациях и иных документах организации.71распространенной общемировой проблемой110.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
