диссертация (1169826), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Например, на прошедших в2018-2019 гг. встречах представителей правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС, посвященных практике возврата преступных активов из иностранных государств в порядке уголовного судопроизводства, феномен криптовалют был назван одной из наиболее опасных современных угроз, требующих консолидации усилий компетентных органов многих странмира111, которые систематически сталкиваются с фактами совершения преступлений, связанных с кибербезопасностью, проведением незаконных финансовых операций по реализации в обмен на криптовалюту ограниченныхили запрещенных в гражданском обороте товаров и услуг, легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, сопряженных с перемещением таких активов из одного государства в другое.
Об этом,в том числе, свидетельствуют систематические отчеты группы ФАТФ, которая по результатам состоявшихся в 2018-2019 гг. пленарных заседаний приняла решение о разработке новых дополнительных инициатив, направленныхна минимизацию рисков противоправного использования криптовалют. В октябре 2018 г. Глоссарий ФАТФ пополнился термином «виртуальные активы», под которыми понимается цифровое выражение ценности, способное кобращению или переводу цифровым образом, а также использованию в целях110См., например: Сидоренко Э.Л.
Криминальное использование криптовалюты:международные оценки / Э.Л. Сидоренко // Международное уголовное правосудие и международная юстиция. – 2016. – № 6. – С. 8-10; Сидоренко Э.Л. Криминологические рискиоборота криптовалюты и проблемы ее правовой идентификации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2016. – № 3. – С. 148-154; Ализаде В.А. Судебная практика применения ст. 174¹ УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованиемкриптовалюты / В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз // Наркоконтроль. – 2017.
– № 4. – С. 9-15;Кунев Д.А. Современные угрозы использования криптовалют в преступных целях // Финансовая безопасность. – 2018. – № 20. – С. 60-63.111По материалам участия автора исследования в заседаниях Региональной антикоррупционной сети правоохранительных и антикоррупционных органов экономик АТЭСв качестве официального представителя Российской Федерации в указанном международном формате.72платежа либо инвестиций, что уже получило свое дальнейшее развитие в документах других международных организаций, в частности Группы «G20»112.Особенностью Рекомендаций ФАТФ является наличие в них значительного числа бланкетных норм, отсылающих, как к универсальным конвенциям ООН, так и Совета Европы, краткая характеристика которых приведена в следующей группе международно-правовых источников в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата встраны происхождения – международных региональных актах.К ним следует отнести документы, принятые на уровне межгосударственных образований, таких как Европейский союз, Евразийский экономический союз, СНГ и других им подобных113, либо принятые организациями,объединяющими страны, как по территориальному, так и иным признакам, втом числе политической и экономической направленности, как то Совет Европы, Организация Американских Государств, АТЭС, БРИКС, Группа «G20»и другие114.Как правило, региональные акты направлены на решение задач в исследуемой сфере правоотношений в рамках конкретных территориальныхобразований, объединенных общими границами либо тесными экономическими связями, в целях облегчения процесса международного сотрудничества в практическом плане.
Например, в рамках АТЭС, участниками которого112FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. April 2019 //[Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/G20-April2019.pdf/ (дата обращения: 30.11.2018).113См., например: Директива Европейского парламента и Совета 2014/42/EU 2014г. «О замораживании и конфискации орудий и доходов от преступлений в Европейскомсоюзе», Конвенция Содружества Независимых Государств «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 2002 г., Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или)денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза и др.114Например: Межамериканская конвенция против коррупции, Европейская конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным делам1970 г., Варшавская конвенция и др.73выступает 21 экономика115 по периметру Тихого океана, в 2014 г.
принятаПекинская декларация по борьбе с коррупцией, основными мотивами которой провозглашена приверженность участников АТЭС принципу необходимости экстрадиции обвиняемых, находящихся в международном розыске, отказа в предоставлении убежища им и их капиталам, а также возврата таковыхв экономики происхождения116. В этих целях в обозначенном международном формате создана и с 2014 г. функционирует Региональная антикоррупционная сеть правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС, которая не только содействует укреплению регионального международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, но и вырабатывает конкретные рекомендации по возврату активов членам объединения при расследовании уголовных дел117.Среди бывших республик СССР активно применяются заключенные вг.
Минске и г. Кишеневе конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам118 (Минская конвенция,115В целях подчеркивания экономической направленности форума АТЭС, не являющегося международной организацией, а также соблюдения политической корректности по отношению к самостоятельным участникам, не являющимся государствами (Тайвань и Гонконг), термин «государство» в документах АТЭС заменяется на термин «экономика».116Asia-Pacific Economic Cooperation // [Электронный ресурс].
URL:http//:www.apec.org/ (дата обращения: 15.01.2019).117Например, Десять базовых рекомендаций по возврату активов для экономикАТЭС, принятых по результатам проведения семинара по возврату активов в г. Бангкоке(Королевство Таиланд) в марте 2018 г., и утвержденных на 5-м заседании Региональнойантикоррупционной сети правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС вг. Порт-Морсби (Папуа − Новая Гвинея) в августе 2018 г. (по материалам участия автораисследования в заседаниях и экспертных мероприятиях Региональной антикоррупционнойсети правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС в качестве официальногопредставителя Российской Федерации).118Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 // Собрание законодательства РФ.
– 1995. – № 17. –Ст. 1472; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 // Содружество. Информационный вестник Советаглав государств и Совета глав правительств СНГ. – № 2 (41). – С. 82-130.74Кишеневская конвенция)119. Обозначенные международные договоры регламентируют процедуры оказания взаимной международной правовой помощив части, касающейся выполнения широкого круга действий, включая передачу вещественных доказательств, осуществления оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследуемых уголовных дел, розыска и ареста денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, а такжеиных производных доходов от преступной деятельности.Среди региональных международных актов следует особо выделитьмеждународные договоры Совета Европы, особенностью которых являетсявозможность присоединения к ним государств, не являющихся членами данной организации, что открывает широкие перспективы для перехода этих источников в будущем в разряд универсальных.
Знаковым международным договором, заключенным в рамках Совета Европы, является ратифицированнаяв Российской Федерации в 1999 г.120 Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г., определяющая правовые рамкиоказания взаимной международной правовой помощи, получения и передачидоказательств в ходе расследования уголовных дел121. В рамках деятельностиэтой же организации, начиная с 1990 г., заключены несколько специализированных региональных договоров, напрямую касающихся вопросов правовогорегулирования противодействия перемещению преступных активов за рубежи их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства.119Например, участниками Минской конвенции являются республики Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Кыргызская Республика и Российская Федерация.120Федеральный закон от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней» //Собрание законодательства РФ.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
