Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169826), страница 17

Файл №1169826 диссертация (Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты) 17 страницадиссертация (1169826) страница 172020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 17)

Например, уголовнопроцессуальные законы некоторых государств Европейского союза в этомвопросе отражают толкование ФАТФ, согласно которому арест денежныхсредств и иного имущества рассматривается как часть такого процессуального действия как замораживание. При этом принципиальное отличие заключается в том, что при замораживании активы остаются у владеющего ими лицабез права совершении в отношении них каких-либо распорядительных действий, в то время как при аресте над ними устанавливается контроль и активное управление со стороны государства, вплоть до их физической эксплуатации145. В связи с изложенным неверный официальный перевод международных актов на русский язык может стать причиной включения в УПК РФ искаженной по смысловому содержанию нормы права.Таким образом, в приведенных международных актах обязывающегохарактера, регулирующих правоотношения в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства для обозначения предметов,подлежащих международному розыску, замораживанию, аресту, конфиска144Официальный сайт УНП ООН // [Электронный ресурс].

URL:http://www.undoc.org/unodc/en/oranized-crime/intro/UNTOC.html/(датаобращения:25.11.2018).145Глоссарий ФАТФ // Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. – М.: МУМЦФМ, 2012. –С. 158-173.85ции и непосредственному возврату, применяются следующие термины: «активы», «вещества и предметы оборудования, использованные или предназначенные для совершения преступлений», «виртуальные активы», «выгода»,«денежные средства», «доходы», «доходы от преступлений», «имущество»,«имущественные права», «материальные средства», «наличные», «орудия»,«поступления», «средства», «собственность», «собственность, эквивалентнаядоходам», «экономическая выгода».Разночтения имеются и в описании содержания возврата активов в порядке уголовного судопроизводства, в том числе терминов, раскрывающихсодержание международного розыска, замораживания, ареста, конфискациии непосредственного возврата предметов в страны происхождения.

Срединих можно встретить такие, как «арест», «возврат доходов от преступлений»,«возврат конфискованного имущества», «выявление доходов», «замораживание», «идентификация имущества», «изъятие», «конфискация», «лишениесобственности», «наложение ареста на распоряжение», «определение доходов», «предотвращение операций с имуществом», «приостановление операций», «передача имущества», «раздел имущества», «распоряжение имуществом», «розыск имущества».В связи с этим, в контексте настоящего исследования представляетсяцелесообразным с точки зрения обеспечения эффективной имплементациимеждународно-правовых стандартов в российское уголовно-процессуальноезаконодательство привести содержательное наполнение перечисленных терминов к единому знаменателю в смысле единообразного толкования, равнокак и предпринять попытку согласовать соответствующие нормы международного права друг с другом.

Как видится, результаты этой работы могутоказать существенное позитивное влияние на эффективность применения таких норм в рамках российского уголовного процесса.Как отмечала в 2010 г. Л.Г. Ильина в научном исследовании по проблематике международно-правового сотрудничества государств в решении86вопросов, связанных с конфискацией доходов, полученных преступным путем, разночтения в международных договорах, подобные приведенным выше, «не влияют на их практическое применение, так как не существенны»146.В то же время представляется, что такое утверждение являлось актуальным вконце 2000-х гг., однако, с учетом стремительного развития сферы оборотакриптовалют и иных виртуальных активов, появления в международном праве норм, касающихся определения их сущности и порядка регулирования,наметилась тенденция к росту таких разночтений в соответствующих международно-правовых источниках. Данное обстоятельство в перспективе можетоказатьнегативноевлияниенаразвитиеотечественногоуголовно-процессуального и уголовного законодательства и процесс правоприменения.В связи с этим, на основании разбора международно-правовых основ всфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и ихвозврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводстваможно заключить, что международному розыску, замораживанию (аресту),конфискации и непосредственному возврату в рамках оказания взаимноймеждународной правовой помощи по уголовным делам подлежат следующиепредметы:1) Предмет (орудие) преступления, а также материалы, оборудование ииные средства, использовавшиеся или предназначавшиеся для их использования при совершении преступления, что в уголовном судопроизводстве вбольшинстве случаев используется как вещественные доказательства в процессе доказывания.2) Полученные в результате совершения признанных международнымиактами преступлений доходы в виде денежных средств, любого рода ценныхбумаг и иного имущества, виртуальных активов, юридических прав на ука-146Ильина Л.Г.

Международно-правовое регулирование сотрудничества государствв решении вопросов, связанных с конфискацией доходов, полученных преступным путем:дис. кандидата юридических наук. – М., 2010. – С. 31.87занные доходы либо доли в них, а также любая иная прямая или косвеннаяэкономическая выгода, полученная от их использования;3) Денежные средства, любого рода ценные бумаги и иное имущество,виртуальные активы, юридические права на указанные ценности либо доли вних, в которые полученные в результате совершения признанных международными актами преступлений доходы были преобразованы или переведены;4) Денежные средства, любого рода ценные бумаги и иное имущество,виртуальные активы, юридические права на указанные ценности либо доли вних, приобретенные из законных источников, но к которым приобщены полностью или частично доходы, полученные в результате совершения признанных международными актами преступлений, в пределах стоимости приобщенных доходов;5) Эквиваленты преступных доходов в виде денежных средств, любогорода ценных бумаг и иного имущества, виртуальных активов, а также юридических прав на указанные ценности либо доли в них.Принимая во внимание, что на протяжении всего периода развития международно-правовой базы в сфере противодействия перемещению доходов,полученных преступных путем, в иностранные государства, равно как и входе осуществления их международного розыска, замораживания (ареста),конфискации и непосредственного возврата происходило поступательноерасширение перечня соответствующих предметов, в связи с которыми осуществляется межгосударственное взаимодействие компетентных органов,видится целесообразным при их описании и характеристике в международных актах употреблять обобщенное понятие «активы» в широком юридическом и экономическом значении этого термина, включая их цифровое выражение.

Не остается сомнений, что с расширением оборота криптовалют ииных виртуальных активов, терминология, используемая в основных международных актах, будет подвергаться их влиянию, что уже в настоящее времянаблюдается на примере правовых стандартов ФАТФ и других международ-88ных организаций. При этом следует учитывать влияние обозначенных тенденций на процесс имплементации норм международного права в национальное уголовно-процессуальное, уголовное и иные сферы законодательства, прежде всего в целях поступательного и гармоничного развития отечественного права.Таким образом, значение международных актов обязывающего характера в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж иих возврата в порядке уголовного судопроизводства и их влияние на эволюцию российского уголовно-процессуального законодательства в исследуемойсфере заключается в следующем:Во-первых, они выступают фактором, способствующим унификацииотечественного уголовно-процессуального законодательства и гармонизацииподходов в уголовно-процессуальной деятельности в Российской Федерациии иных государствах-участниках соответствующих международных актов.Во-вторых, они выполняют роль катализатора изменений и дополнений, направленных на совершенствование национального законодательства.Как справедливо отмечает А.А.

Каширкина, путем имплементации международных конвенций государство «развивает законодательство, обогащает егоновым содержанием, создает условия для построения правового государства»147. В связи с этим, от того, насколько оперативно и юридически корректно государства-участники имплементируют международно-правовые нормыв собственные правовые системы, напрямую зависит уровень и результативность международного сотрудничества в целом и в сфере противодействияперемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения, в частности.147Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: монография / Т.Я. Хабриева, О.И.

Тиунов, В.П. Кашепов, А.А. Каширкина и др.; отв. ред. О.И.Тиунов. − М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, ИД «Юриспруденция», 2012. − С. 36.89В-третьих, международные акты обязывающего характера оказываютпрямое влияние на практические аспекты международного сотрудничества вобозначенной сфере, так как в большинстве случаев выступают в роли достаточных правовых оснований для оказания взаимной международной правовой помощи по уголовным делам, в том числе в отсутствие двусторонних соглашений о сотрудничестве148.Значительную группу международно-правовых актов в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страныпроисхождения в порядке уголовного судопроизводства составляют так называемые акты «мягкого права»: резолюции, декларации, заявления, рамочные и типовые документы149, хотя и не являющиеся источниками права, темне менее определяющие векторы развития норм различных отраслей права,регламентирующих исследуемую сферу правоотношений на долгосрочныйпериод времени.

Характеристики

Список файлов диссертации

Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты
Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6390
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее