Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169826), страница 20

Файл №1169826 диссертация (Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты) 20 страницадиссертация (1169826) страница 202020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 20)

453 УПКРФ было направлено более двухсот запросов об оказании международнойправовой помощи в иностранные государства (Британские Виргинские острова, Республика Кипр, Великобритания, США, Федеративная РеспубликаГермания, Французская Республика, Королевство Нидерландов и др.). Подавляющее большинство запросов исполнено спустя более полутора лет снию и замораживанию активов, незаконно выведенных за рубеж: сб. материалов учеб.

практ.семинаров / [отв. ред. А.Г. Халиулин и А.Г. Воробьев]; Генеральная прокуратураРоссийской Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015. – С. 137.162Давыдова М.В. Основания и порядок осуществления взаимной правовой помощи по уголовным делам: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С.

130.163Гриненко А.В., Хорьяков С.Н. Содержание и проблемы применения запроса оправовой помощи по уголовным делам // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2018. – № 2. – С. 17.100момента их направления. При этом увеличение таких сроков преимущественно связано с обжалованием в иностранных судах адвокатами практическикаждого процессуального действия, о выполнении которого ходатайствовалзапрашивающий компетентный орган, либо по причине необходимости предоставления запрашиваемому государству дополнительных сведений об обстоятельствах совершенного преступления164.

Принимая во внимание, чтосоответствующие положения прямо предусмотрены в большинстве международных актов в исследуемой сфере165, компетентные органы различных странпользуются этим достаточно часто. Например, в рамках расследования уголовных дел, находившихся в производстве Следственного комитета Российской Федерации, нередко констатировалась затяжная переписка с российскойстороной именно вследствие необходимости получения дополнительныхсведений, таких как разъяснения отдельных пунктов российского запроса либо российского законодательства166.В связи с этим представляется, что среди решений проблемы длительного исполнения запросов о взаимной правовой помощи, в особенности всфере международного розыска, ареста, конфискации и возврата преступныхактивов, следует выделить несколько наиболее практически приближенных креальному уголовному судопроизводству.Во-первых, видится необходимость включения как в уже действующие,так и подлежащие заключению в будущем межправительственные и межве164Номенклатурные дела №№ 224-10а архива Следственного комитета РоссийскойФедерации за 2014-2019 гг.165См., например, часть 16 ст.

46 Меридской конвенции.166Кунев Д.А. О мерах, принимаемых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, по противодействию легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, незаконному выводу денежных средств за рубеж // Ответственность за совершение коррупционных преступлений: российский и международныйопыт. Организация деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст.

174, 174¹, 193, 193¹, 200¹ УК РФ, блокированию и замораживанию активов, незаконно выведенных за рубеж: сб. материалов учеб. практ. семинаров / [отв. ред. А.Г. Халиулин и А.Г. Воробьев]; Генеральная прокуратураРоссийской Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. – С. 137.101домственные соглашения о порядке оказания взаимной международной правовой помощи положений о разумном сроке ее предоставления, в том числе,акцентируя внимание на ситуации, связанные с международным розыском,замораживанием (арестом) и конфискацией преступных активов, используя ввопросе определения разумности процессуальных сроков базовые стандартымеждународных организаций, в том числе Европейского Суда по правам человека167.Во-вторых, представляется, что одним из способов сокращения сроковрассмотрения запросов о международной правовой помощи может стать внедрение в компетентных органах электронных средств для обработки и отслеживания подобных международных запросов.

Подтверждением тому является доказавшая свою эффективность практика, введенная в правоохранительных органах отдельных государств. Например, в странах Европейского союзав этих целях используется сеть обмена информацией Европола, которая позволяет государствам-членам значительно ускорять рассмотрение международных просьб, в том числе путем использования института контактных лиц.В Итальянской Республике в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства используется единая сеть «Calliope», обеспечивающая необходимый документооборот. В Северной Македонии дляоперативного рассмотрения запросов о международном сотрудничестве всфере борьбы с преступностью применяется программ «LURIS», которая позволяет фиксировать все процессуальные действия в период исполнения международной просьбы.

В центральном органе Португалии в целях регистрации и отслеживания запросов функционирует программа «ProGest», осуществляющая сканирование, регистрацию и направление документов ответст-167Волеводз А.Г. О необходимости имплементации в УПК РФ международноправовых норм о новых направлениях международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства / А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. Научный журнал.

–2014. – № 4 (14). – С. 311-328.102венным лицам для исполнения. В США уже длительное время применяютсяпрограммные средства по отслеживанию входящих и исходящих запросов омеждународной правовой помощи, а также функционируют группы уполномоченных лиц для содействия наиболее оперативному исполнению иностранных просьб168.В-третьих, наиболее значимым и приоритетным в достижении положительных результатов в деле возврата преступных активов решением представляется необходимость проведения работы, предшествующей официальному направлению запроса, в части взаимных консультаций с компетентными органами иностранных государств относительно особенностей законодательства запрашиваемой страны, сбора требуемой информации о подлежащих розыску, аресту и конфискации преступных активах, порядке направления и правилах документального оформления запросов и иных обстоятельств, имеющих значение для соблюдения разумного срока исполнения запроса.

Очевидно, что при таком подходе возможные ошибки, как содержательного, так и оформительского плана, могут быть предотвращены заблаговременно.Как образно выразился Рудольф Висс, «направление запросов о международной правовой помощи без предварительных переговоров ответственных должностных лиц компетентных органов это то же самое, когда лицо,потерявшееся в темном лесу, ищет выход без обращения к собственномукомпасу»169.Подобная точка зрения все чаще находит отражение и в документахмеждународных организаций. Например, в 2013 г.

по результатам V Конфе-168Официальный сайт УНП ООН // [Электронный ресурс]. URL:https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/EM-InternationalCooperation/session8.html/ (датаобращения: 25.06.2019).169Rudolf Wyss Proactive Cooperation within the Mutual Legal Assistance Procedure //Gretta Fenner Zinkernagel Charles Monteith & Pedro Gomes Pereira. Basel Institute on Governance. Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern, 2013.

– P. 107.103ренции государств-участников Меридской конвенции принята Резолюция№ 5/1, посвященная вопросам совершенствования международного сотрудничества в сфере выявления правонарушений коррупционной направленности170. В ней участникам международного договора предложено оказыватьдруг другу максимально полное содействие еще до возбуждения уголовныхдел, что в полной мере соотносится со сферой международного розыска активов, полученных, как в результате коррупционных проявлений, так и других преступлений.

В ходе утвержденных в 2018 г. на 5-м заседании Региональной антикоррупционной сети правоохранительных и антикоррупционных органов экономик АТЭС рекомендаций по возврату преступных активовособо подчеркнута своевременность выявления, отслеживания, замораживания (ареста) преступных доходов, в том числе с использованием различногорода сетевых механизмов171.Кроме того, аналогичные оговорки сделаны в большинстве универсальных и региональных международных договоров, касающихся возможности соответствующего международного взаимодействия по дипломатическимканалам и через международные полицейские организации, прежде всегоИнтерпол и Европол.В настоящее время Интерпол является второй после ООН крупнейшеймеждународной организацией, объединяющей 190 государств мира.

Штабквартира Интерпола располагает мощной информационной базой, в том чис-170Resolution 5/1 Enhancing the Effective of Law Enforcement Cooperation in the Detection of Corruption Offences in the Framework of the United Nations Convention Against Corruption // [Электронный ресурс]. URL: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CACCOSP-session5-resolutions.html/ (дата обращения: 25.06.2019).171Asia-Pacific Economic Cooperation // [Электронный ресурс]. URL:http://www.apec.org/ (дата обращения: 25.06.2019).104ле касающейся вопросов возврата из иностранных юрисдикций преступныхактивов в порядке уголовного судопроизводства172.В рамках Интерпола функционирует Рабочая группа по обнаружению,установлению и конфискации похищенных активов, объединяющая национальные контактные пункты стран-участниц организации, включая Российскую Федерацию. Встречи Рабочей группы проходят в различных странахкаждые два года.

Например, на 7-й встрече, прошедшей в 2017 г. в Канаде,состоялосьобсуждениемеханизмовипутейреализацииуголовно-процессуальных средств розыска, замораживания (ареста), конфискации ивозврата активов, перемещенных за рубеж в результате совершения преступлений, а также эффективных форм участия в данной работе органов Интерпола во взаимодействии со следственными органами173.Число контактных пунктов организации постоянно возрастает, в томчисле по той причине, что сеть помогает без официального запроса омеждународной правовой помощи получать оперативную информацию оналичии у граждан движимого и недвижимого имущества, котороепредположительно могло быть получено преступным путем (Диаграмма№ 1).172Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол итенденции формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотекакриминалиста.

Научный журнал. – 2011. – № 1. – С. 130-151.173По материалам участия автора исследования в 7-й встрече Рабочей группы Интерпола по обнаружению, установлению и конфискации похищенных активов, полученных преступным путем, в качестве представителя Российской Федерации (5-9 июня2017 г., г. Оттава (Канада).105Диаграмма № 1230220210200190180170215219224202Количествозарегистрированныхконтактных пунктовИнтерпола18320132014201520162017В случае невозможности получения данной информации вследствиенорм действующего национального законодательства, контактные пунктыстран-участниц Интерпола предлагают наиболее приемлемые и эффективныеварианты ее получения официальным путем.Особую роль в деле международного розыска преступных активов играет созданная Интерполом совместно с Инициативой StAR Глобальная координационная платформа (INTERPOL/StAR Global Point Platform), имеющаяцель своевременного обмена конфиденциальной информацией с прямымдоступом к специалистам контактных пунктов и необходимой операционнойподдержкой.В этой связи необходимо особо упомянуть принятую в 2015 г.

Характеристики

Список файлов диссертации

Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты
Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6392
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее