диссертация (1169826), страница 18
Текст из файла (страница 18)
Они, как правило, играют роль правовых ориентиров дляпоследующего формирования как международно-правовых основ, так и национальных законодательных систем.Среди них важное значение имеют систематически организуемые ООНконференции и форумы, например, проводимые каждые пять лет конгрессыпо предупреждению преступности и уголовному правосудию, в рамках проведениякоторыхобозначаютсятенденцииразвитияуголовно-процессуальных механизмов противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения. По результатам ихпроведения разработаны типовые документы по вопросам оказания взаимноймеждународной правовой помощи, ставшие основой для двусторонних и148См., например: пункт 2 ст.
1 Федерального закона от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 12. – Ст. 1231.149См., например: Типовое двустороннее соглашение Европейского союза о совместном использовании конфискованных доходов // [Электронный ресурс]. Официальныйинтернет-портал правовой информации URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения:24.04.2019).90многосторонних договоров между государствами-участниками ООН150.
В2015 г. в Катаре состоялся XIII-й конгресс по предупреждению преступностии уголовному правосудию, завершившийся утверждением Дохийской декларации о включении наиболее актуальных вопросов борьбы с преступностьюв широкую повестку дня ООН на последующие годы.151 Среди таких вопросов особо выделены следующие: принятие мер по противодействию перемещению в иностранные государства и отмыванию в них активов, полученныхв результате совершения коррупционных преступлений; укрепление международного сотрудничества в целях содействия выявлению, аресту и конфискации таковых с выработкой инновационных вариантов оказания взаимноймеждународной правовой помощи; пресечение незаконных финансовых потоков; совершенствование механизмов сотрудничества компетентных органов государств-участников ООН в целях розыска, замораживания и (или)ареста денежных средств и иных активов, в особенности неучтенных, либонаходящихся в офшорных юрисдикциях, для последующей их конфискациии возврата в страны происхождения.В значительной степени на развитие международно-правовой базы всфере противодействия перемещению преступных доходов в иностранныегосударства и их возврата в страны происхождения оказали и продолжаютоказывать влияние структуры, созданные при участии, как государственных,так и неправительственных международных организаций, как, например,150См., например: Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия и его Факультативный протокол, касающийся доходов от преступлений, принятый резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 45/117 от 14.12.1990, Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупрежденияпреступности и уголовного правосудия», принятая 25.04.2005 на 11-м Конгрессе ООН попредупреждению преступности и уголовному правосудию, и др.151См.: Дохийская декларация о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации ОбъединенныхНаций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечениюверховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности // [Электронный ресурс].
URL: http://www.unodcs.org/ru/A/CONF.222/L.6/ (датаобращения: 26.11.2018).91Инициатива StAR. Одним из приоритетов проекта стало совершенствованиенорм международного права и национальных законодательств в целях болееэффективных процедур возврата коррупционных активов, включая его институциональные основы и уголовно-процессуальные механизмы. Например,в Дохийской декларации, принятой в 2015 г. на XIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, содержится призыв кобсуждению в рамках заседаний организации новых, более эффективных видов оказания взаимной международной правовой помощи по вопросам возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства с учетомопыта и знаний, накопленных Инициативой StAR152.
Таким образом, проектоказывает значительное влияние на формирование глобальных нормативныхоснов в сфере международного сотрудничества при расследовании уголовных дел, связанных перемещением за рубеж преступных активов153.Тем самым, по результатам обзора международных актов, регламентирующих исследуемую сферу правоотношений следует сделать следующиевыводы:1)Универсальные и региональные международно-правовые актыобязывающего характера, регламентирующие вопросы международного сотрудничества государств и их компетентных органов в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства выступают в качествеиспользуемой в национальных законодательствах правовой основы и стандартов формирования юридической терминологии, определяющей предметы152См.: подпункт «e» пункта 8 Дохийской декларации о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня ООНв целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности // [Электронный ресурс].
URL: http://www.undocs.org/ru/A/CONF.222/L.6/ (дата обращения: 26.11.2018).153Официальный сайт StAR-Initiative // [Электронный ресурс]. URL:http://www.star.worldbank.org/corruption-cases/ (дата обращения: 29.11.2018).92международного розыска, замораживания (ареста), конфискации и непосредственного возврата преступных активов из-за рубежа в страны их происхождения. При этом указанные акты, ратифицированные и применяющиеся вРоссийской Федерации, являются правовыми доминантами и ориентирами впроцессе формирования норм отечественного уголовно-процессуального иуголовного законодательства, регулирующих правоотношения в сфере арестаи конфискации имущества, а также оказания соответствующей взаимной международной правовой помощи.По причине принятия международных актов в разных межгосу-2)дарственных объединениях и различные исторические периоды, обусловленные спецификой состояния трансграничной преступности конкретного времени, содержащиеся в них положения, касающиеся терминов, определяющихпредметы и суть международного розыска, замораживания (ареста) и конфискации в рамках уголовного судопроизводства, получили отличные друг отдруга переводы, трактовки и толкования.
В то же время процесс формирования соответствующих международно-правовых основ не завершен, в целомносит эволюционный и поступательный характер.Введение в международно-правовые акты в сфере противодейст-3)вия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства терминологии, связанной с оборотом виртуальных активов, позволяет констатировать факт зарождения и начала развития нового этапа в формировании международноправовых основ в исследуемой сфере правовых отношений, что диктует необходимость гармонизации и единообразного толкования соответствующихактоввцеляхгармоничногоразвитияотечественногоуголовно-процессуального и уголовного законодательства и эффективного правоприменения.93§ 1.3 Уголовно-процессуальные механизмы противодействияперемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны ихпроисхожденияВ подавляющем большинстве описанных выше международноправовых актов, составляющих основу правового регулирования сферы противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата встраны происхождения в порядке уголовного судопроизводства, содержитсяне только перечисление соответствующих предметов, в отношении которыхосуществляется международное сотрудничество по уголовным делам, но ираскрывается содержание уголовно-процессуальных механизмов, необходимых для достижения конкретных результатов деятельности правоохранительных и иных компетентных органов, среди которых первостепенное значение имеет регламентация процедур оказания взаимной международнойправовой помощи.Несмотря на отсутствие единого универсального международного актав этой области, что некоторыми теоретиками и практиками рассматриваетсякак недостаток154, практически во всех универсальных и региональных международных договорах, составляющих международно-правовую основу регулирования исследуемой сферы правоотношений155, содержатся базовые положения о взаимных обязательствах государств и их компетентных органовпо оказанию юридической помощи в самом широком ее смысле, в том числепо вопросам проведения расследований, уголовному преследованию и судебному разбирательству.154См., например: Вещиков В.Ю.
Наложение ареста на имущество и ценные бумаги: проблемы законодательной регламентации и правоприменения // Прокурор. – 2015. –№ 1. – С. 88-91.155См., например: Меридская конвенция, Палермская конвенция, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Варшавская конвенция и др.94Анализ нормативных установлений позволяет вычленить основныестадии возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства, каждая из которых характеризуется определенным набором правил. Ихвыполнение призвано обеспечить эффективность соответствующей следственной работы, как в государстве, на территории которого совершено преступление, так и в иностранных государствах, причастных к перемещениюпреступных активов.Во-первых, идентификация преступных активов, сбор сведений о местеих нахождения, а также соответствующих доказательствах их перемещениялибо установления на них юридических прав (розыск).Во-вторых, замораживание и (или) арест преступных активов в государствах их местонахождения с использованием, как неформального сотрудничества, так и института международной правовой помощи.В-третьих, постановление приговора, определение судьбы преступныхактивов (конфискация в доход государства, возврат законным владельцам ивозмещение причиненного преступлением ущерба).В-четвертых, исполнение приговора путем использования международной правовой помощи, в результате осуществления которой происходитпризнание решения суда запрашивающего государства о конфискации активов (возврате законным владельцам, возмещении причиненного преступлением ущерба) либо проведение собственного судебного разбирательства взапрашиваемом государстве с вынесением по итогам соответствующего судебного решения.В-пятых, непосредственный возврат активов в государство происхождения, их раздел, управление и использование, в том числе путем включенияв бюджетные системы государств, а также специализированные бюджетные(внебюджетные) фонды.Международный розыск, замораживание и (или) арест преступных активов имеют существенное значение для результатов уголовного расследова-95ния, так как оперативное установление места нахождения активов и установление контроля над ними в конечном итоге являются залогом их дальнейшейконфискации и непосредственного возврата.Сбор информации о месте нахождения преступных активов может бытьосуществлен с использованием возможностей органов финансового мониторинга, оперативно-розыскной деятельности и проведением широкого спектраследственных и иных процессуальных действий.В подавляющем большинстве международно-правовых источников всфере возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства,в первую очередь, акцентируется внимание на требования к порядку оформления и направления запросов о взаимной международной правовой помощипо уголовным делам.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
