диссертация (1169826), страница 15
Текст из файла (страница 15)
– 2000. – № 23. – Ст. 2349.121Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETC№ 30) от 20.04.1959 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2349.75Одним из наиболее значимых источников в этой сфере является Страсбургская конвенция. Она предусматривает меры, направленные на предотвращение всех возможных операций с подлежащим конфискации имуществом, включая его передачу третьим лицам, и возможность распоряжения импосредством наложения ареста на широкий круг финансовых инструментов,что оказало влияние на формирование отечественное законодательство в исследуемой сфере правоотношений. Например, после ратификации Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 2001 г.122Страсбургской конвенции в стране принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма»123, который подавляющим большинствомученых и практиков рассматривается в качестве одного из центральных исистемообразующих национальных правовых актов в сфере противодействияотмыванию преступных доходов не только в части организации и осуществления финансового мониторинга, но и относительно процедур международного сотрудничества государств и их компетентных органов на стадияхпредварительного расследования, судебного разбирательства и исполнениявступивших в законную силу судебных актов, а также взаимного признаниярешений судов о конфискации активов124.Отличительной особенностью Страсбургской конвенции стало установление положений относительно оказания взаимной международной пра-122Конвенция ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от28.05.2001 № 62-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
– 2001. – № 23. – Ст. 2280.123Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (ч. I). – Ст. 3418.124См., например: Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб.
и доп. − М.: Спецкнига, 2007. − С. 378-379; Гогин А.А., Гогина Г.Н. Эволюция законодательства о противодействии легализации преступных доходов // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2017. – № 3,том 1 – С. 203 и др.76вовой помощи по вопросам идентификации и розыска такого имущества какчастипроцессауголовногорасследования.Приэтомгосударствам-участникам международного договора предоставлено право использоватьспециальные приемы и методы следствия, направленные на более эффективный розыск любых материальных преимуществ, полученных в результатепреступной деятельности, фактически имея в виду проведение широкогокомплекса оперативно-розыскных мероприятий.Указанные конвенционные положения в 2008 г.
были имплементировано в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,закрепившую установление имущества, подлежащего конфискации, в числечетырех основных задач оперативно-розыскной деятельности в России125.Аналогичные описанным выше нормам об использовании специальныхметодов расследования, а также механизмах выявления, розыска, наложенияареста и окончательного изъятия орудий преступлений и доходов от совершения коррупционных преступлений либо имущества, стоимость которогоэквивалентна таким доходам, в 1999 г. были включены в принятую в СоветеЕвропы Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию126. Одновременно следует отметить, что в ст.
23 обозначенного международного договора фактически продублированы положения Венской конвенции о необходимости закрепления в национальных законодательствах присоединившихся к международному договору государств полномочий налагать арест нафинансовую документацию, исключив возможность невыполнения даннойнормы со ссылкой на институт банковской тайны.Значимым вкладом в международное нормативное регулирование исследуемой сферы правоотношений стали заключенные в 2005 г. Конвенция125Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.126Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию // Собрание законодательства РФ. – 2009.
– № 20. – Ст. 2394.77Совета Европы о предупреждении терроризма127 и Конвенция Совета Европыоб отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступнойдеятельности и о финансировании терроризма (Варшавская конвенция). Последняя фактически заменила собой Страсбургскую и расширила сферу ееприменения, выступив первым международным актом, направленным накомплексное противодействие отмыванию любых преступных доходов, в томчисле полученных в результате законной деятельности, и финансированиютерроризма. При этом главной целью обозначенного договора стало установление уголовно-процессуальных механизмов быстрого доступа к финансовойинформации и активам криминальных групп в целях успешного им противостояния.В связи с этим в Варшавской конвенции помимо перешедших изСтрасбургской конвенции терминов «доходы», «имущество», «орудия», «замораживание», «конфискация» появились новые нормы, касающиеся содержательных компонентов международного розыска, замораживания, ареста иконфискации доходов, полученных преступным путем, например, вопросовуправления замороженным или изъятым имуществом, что, однако, до настоящего времени не нашло своего отражения в российском уголовнопроцессуальном законодательстве.В то же время ратификация в России Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма послужила правовой основой для введения в2006 г.
в УК РФ новой главы «Конфискация имущества», что стало значимойвехой в развитии отечественного законодательства в исследуемой сфере правоотношений128.127Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризму // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2393.128Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Феде-78Особую роль в процессе регулирования сферы противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства играют двусторонние межгосударственные и межведомственные договоры и соглашения, с одной стороны,детализирующие процедуры оказания взаимной международной правовойпомощи, не только общего характера, но и непосредственно в сфере международного розыска, ареста и конфискации денежных средств и иного имущества, полученных в результате преступной деятельности129.
Их особенностьюявляется то обстоятельство, что значительное число таких актов содержитположения, регулирующие взаимодействие компетентных органов разныхстран на так называемой «негласной» стадии международного сотрудничества, например, в целях получения информации о счетах кредитных организаций, на которых размещены денежные средства, полученные преступным путем, и перемещенные в иностранные юрисдикции. В этой связи следует согласиться с П.А. Литвишко и С.А. Громовым, отметившими, что подобныесоглашения могут широко использоваться при принятии следователем конкретных розыскных мер, а также взаимном обмене информацией экспертногои методического характера.130Как правило, договоры, основанные на универсальных и региональныхрального закона «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ.
–2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3452.129См., например: Соглашение между Правительством Российской Федерации иПравительством Королевства Швеция о сотрудничестве в борьбе с преступностью от19.04.1995, Соглашение между Правительством Российской Федерации и ПравительствомИтальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путемот 29.07.1996, Договор между Российской Федерацией и Объединенными АрабскимиЭмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 25.11.2014, Соглашениео сотрудничестве между Следственным комитетом Российской Федерации и Национальным директоратом полиции Королевства Норвегия от 18.03.2013 и др.130Литвишко П.А., Громов С.А.
Договорно-правовые аспекты международного сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации // Сборник материалов помеждународному сотрудничеству Следственного комитета Российской Федерации. – М.,2015. − С. 158.79источниках международного права, способствуют установлению более тесных двусторонних контактов в процессе оказания взаимной международнойправовой помощи по уголовным делам, а, следовательно, повышению эффективности международного сотрудничества в целом, на что неоднократно указывалось ООН, как в руководящих документах организации, так и в специальных обзорах131. В связи с этим, продолжение процесса по активному заключению двусторонних договоров по общим вопросам международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, а также по различногорода аспектам оказания взаимной международной правовой помощи, равнокак и механизмам противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства, как представляется, будет способствовать повышению результативности при итоговом разрешении конкретных уголовных дел.Все описанные выше международные акты по своей природе подразделяются на документы обязывающего и рекомендательного характера, каждаяиз групп которых будет рассмотрена ниже.К документам обязывающего характера, как правило, относят универсальные и региональные международные договоры, положения которых подлежат дальнейшей имплементации в государствах-участниках в силу взятыхими на себя обязательств с применением специально создаваемых мониторинговых механизмов и методологий132.
Также в их число следует включитьотдельные акты международных организаций и объединений, например, Рекомендации ФАТФ, несмотря на то, что ряд ученых относят их к докумен-131Общие вопросы. Международное сотрудничество. Пособие по оценке системуголовного правосудия // ООН. Нью-Йорк, 2010. – С. 2.132См., например: Методология оценки технического соответствия рекомендациямФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ / Пер. с англ. − М.: Вече, 2013. − 240 с.; Механизм обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции – Базовые документы / ООН. Нью-Йорк, 2011. − 26 с.; Phase 4 Monitoring Guide OECD Anti-Bribery Convention / Paris, 2018.
− 134 p. и др.80там, носящим рекомендательный характер133, в настоящее время с этим невозможно согласиться. Несмотря на их специфическое название «Рекомендации», следует принимать во внимание, что в настоящее время стандартыФАТФ через сеть региональных организаций по ее типу являются обязательными для более, чем 180 государств мира134, процесс их имплементации ифактическое исполнение подвергаются систематическому международномумониторингу с применением по результатам целевых финансовых санкцийна государственном уровне. Еще в середине 2000-х гг. некоторые российскиеученые отмечали то обстоятельство, что в будущем Рекомендации ФАТФмогут приобрести статус норм международного права135.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
