диссертация (1169826), страница 54

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 54)

– 2000. – № 3. – С. 46-52.358Номенклатурное дело № 224-10а архива Следственного комитета РоссийскойФедерации за 2017-2019 гг.283Стадия предварительных консультаций с компетентными органами за рубежом и установление процедуры наложения ареста и признанияроссий-ских судебных актовПосле получения и проверки достоверной информации о факте перемещения денежных средств, имущества, иных активов и установлении правна них в иностранных юрисдикциях перед следователем стоит задача по эффективному применению меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на обнаруженные активы.Арест накладывается в соответствии с правилами, установленнымистатьями 115-116 УПК РФ путем направления соответствующего ходатайства в суд и его рассмотрения в порядке, предусмотренном ст. 165 УК РФ.Для реализации за рубежом полученного судебного решения и с цельюустранения любых обстоятельств, направленных на возможный отказ запрашиваемого государства в наложении ареста на активы, а также максимальноесокращение сроков оказания международной правовой помощи, следователюнадлежит принять действенные меры по соответствующим предварительнымконсультациям с компетентными органами иностранного государства напредмет дальнейшего сотрудничества.В этих целях рекомендуется следующий алгоритм действий:1)Установить наличие или отсутствие двусторонних межгосудар-ственных, межправительственных и межведомственных договоров междуРоссийской Федерацией и запрашиваемым государством и изучить его напредмет наличия положений о международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства в целом и в сфере наложения ареста, конфискациии непосредственного возврата преступных активов в частности.

При отсутствии двусторонних договоров определить универсальный международный договор, подходящий для организации дальнейшего двустороннего взаимодей-284ствия либо при отсутствии такового проработать вопрос о применении правового принципа взаимности.2)После определения правовой основы для международного со-трудничества в порядке уголовного судопроизводства следует принять мерык установлению прямых контактов с должностными лицами компетентныхорганов запрашиваемого государства с целью определения порядка и особенностей направления запроса о международной правовой помощи. Даннаястадия международного сотрудничества в сфере возврата активов важна тем,что именно она позволяет верно определить место направления запроса, наличие фактической возможности незамедлительного замораживания активови порядка такой процедуры, особенности и специальные требования национального законодательства, включая вопросы двойной криминализации уголовного деяния, правила оформления запроса, его исполнения, обратнуюсвязь и возможные сроки реализации соответствующей международнойпросьбы.Информация о должностных лицах компетентных органов иностранных государств запрашиваемого государства может быть получена в нескольких источниках:- на Интернет-ресурсах международных организаций и объединений, вчастности УНП ООН, ОЭСР, ФАТФ, Совета Европы и других.

Например, насайте УНП ООН содержится перечень всех центральных органов государствучастников Меридской конвенции с указанием контактных телефонов и адресов электронной почты, а на интернет- сайтах АТЭС и Группы «G20» размещены пошаговые руководства по международному сотрудничеству в сфере возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства, которые также содержат помимо контактных данных уполномоченных лицправила оформления и направления запросов о международной правовой помощи.285- в Национальном контактном пункте по обеспечению практическогомеждународного сотрудничества по выявлению, аресту, конфискации и возврату активов, полученных в результате коррупционной деятельности приГенеральной прокуратуры Российской Федерации либо в иных действующихконтактных пунктах в сфере возврата преступных активов, например, Национальном контактном пункте Региональной сети правоохранительных иантикоррупционных органов экономик АТЭС при Следственном комитетеРоссийской Федерации.- путем использования контактов, полученных в результате личногознакомства и общения на международных конференциях, экспертных встречах и иных мероприятиях с участием представителей правоохранительныхорганов различных государств.После получения соответствующей информации и установления прямых контактов с должностными лицами компетентных органов иностранныхгосударств также рекомендуется изучить практику наложения ареста и возврата активов запрашиваемыми государствами.

Значительная часть информации с примерами уголовных расследований содержится на интернет-сайтеИнициативы StAR, Базельского института управления, а также Интернетбиблиотеки УНП ООН.Стадия направления запроса о международной правовой помощи в целяхсбора информации, наложения ареста на имущество либо конфискации поприговору суда, вступившему в законную силуПеред подготовкой запроса о направлении международной правовойпомощи по расследуемому уголовному делу целесообразно изучить ведомст-286венную нормативную правовую и информационно-аналитическую базу, регламентирующую процедуры и алгоритмы такой работы359.Принимая во внимание, что запрос о правовой помощи является официальным ходатайством перед компетентными органами иностранного государства о производстве действий в рамках расследуемого уголовного дела,он должен быть оформлен надлежащим образом:- на гербовом бланке следственного органа с указанием необходимыхисходящих реквизитов;- на русском языке либо в случаях, предусмотренных международнымидоговорами или при направлении на основе правового принципа взаимностис переводом на иностранный язык запрашиваемого государства.

Переводдолжен быть осуществлен назначенным по постановлению следователя переводчиком.При подготовке запроса следует учитывать иные требования к оформлению документов, в том числе количество направляемых экземпляров, заверение страниц печатями и штампами, наличие описи и упаковки документов.Среди основных составляющих запроса о правовой помощи, наличиекоторых требуется исходя из международно-правовых источников, регулирующих процедуры оказания взаимной международной правовой помощи поуголовным делам необходимо выделить следующие:359Например, в Следственном комитете Российской Федерации действует приказот 08.02.2018 № 6 «Об организации в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранныхгосударств о правовой помощи по уголовным делам», изданы Информационное письмо от19.07.2018 № Исоп-220/4-31289-18/8391 «О результатах анализа работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по направлению и исполнению запросов о правовой помощи по уголовным делам за 2017 год», Интерактивное методическое пособие по подготовке запросов о правовой помощи по уголовным делам адресованных компетентным органам иностранных государств, и дополнительные материалы повопросам международного сотрудничества от 19.07.2018 № Исоп-220/4-31289-18/8391,Обзор практики организации работы по оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации впервом полугодии 2018 года.2871)Указание на юридическое основание, в соответствии с которым виностранном государстве запрашивается правовая помощь (международныйдоговор, межправительственное соглашение, принцип взаимности).2)Полное наименование органа, ведущего расследование.3)Фактические обстоятельства уголовного дела с приведением све-дений о размере причиненного преступлением ущерба, месте нахожденияимущества, подлежащего аресту и другие имеющие юридическое значениеобстоятельства).4)Условия и причины соблюдения конфиденциальности запраши-ваемой информации, возможные ограничения на ее использование.5)Ожидаемые сроки исполнения запроса и обоснование таковых.6)Перечень контактных лиц в запрашиваемом государстве.7)Просьба об информировании о ходе исполнения запроса.По общему правилу к запросу прилагается выписка из УК РФ с указанием текста статьи, в соответствии с которой квалифицированы действия обвиняемого, а также копии подтверждающих процессуальных документов.В случае необходимости наложения ареста на денежные средства,имущество, иные активы и права на них на территории иностранного государства к запросу прикладывается надлежащим образом заверенная копияпостановления российского суда.При этом следует учитывать, что запрос следственного органа о производстве процессуальных действий, требующих судебного решения, направляется в запрашиваемое государство через Генеральную прокуратуру Российской Федерации.288В запросе необходимо указывать полное и точное наименование иностранного государства в соответствии с Общероссийским классификаторомстран мира360.По своей структуре запрос о правовой помощи состоит из описательномотивировочной и резолютивной частей.

В первой из них лаконичным языком без сложных грамматических конструкцией во избежание неверного перевода и толкования излагаются обстоятельства уголовного дела, в резолютивной – суть просьбы к запрашиваемому государству. Между описанием ипросьбой должна прослеживаться четкая причинно-следственная связь, приэтом недопустимо приводить просьбы, которые напрямую не вытекают изописательно-мотивировочной части запроса.Следует учитывать, что при необходимости проведения процессуальных действий на территории иностранного государства с соблюдением уголовно-процессуальных правил, предусмотренных УПК РФ, об этом должнобыть прямо указано в запросе с приложением необходимых выписок из российского уголовно-процессуального закона, регламентирующих конкретныепроцедуры.Общие требования к запросам о правовой помощи распространяются ив случае приложения к нему приговора российского суда, содержащего постановление о конфискации активов за пределами Российской Федерации.Исходя из зарубежной практики исполнения соответствующих судебных решений целесообразна предварительная работа по консультативного характера с центральными органами запрашиваемого государства на предмет предоставления дополнительных сведений, документов, а также возможности360Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14.12.2011 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийский классификатор стран мира» // [Электронный ресурс].URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.08.2019).289заключения соглашения о разделе и непосредственном возврате активов вслучае их конфискации иностранным судом.Стадия раздела, управления и непосредственного возврата вРоссийскую Федерацию конфискованных за рубежом активовНесмотря на то, что в основных международно-правовых источниках,регулирующих вопросы возврата из-за рубежа активов преступного происхождения не содержится требований о заключении специальных соглашениймежду запрашивающим и запрашиваемым государствами о разделе, управлении и непосредственном возврате в страны происхождения конфискованныхактивов, следует учитывать сложившуюся за рубежом практику заключенияподобных соглашений, которые предполагают четкий алгоритм действийсторон с определением сумм, полагающихся на различного рода вычеты икомпенсации запрашиваемому государству, порядок непосредственного возврата активов, управление ими, а также возможную цель их дальнейшего использования в запрашивающем государстве..

Характеристики

Список файлов диссертации