диссертация (1169826), страница 53
Текст из файла (страница 53)
НИИ проблем укрепления законностии правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Москва, 2005. – С. 18.277ных средств с целью их последующего обналичивания за пределами Российской Федерации, в Росфинмониторинг направлен соответствующий запрос. Впоступившем ответе содержались сведения, подтверждающие фиктивныйхарактер товарно-денежных отношений между коммерческими организациями, аффилированными с подозреваемыми, установлен механизм обналичивания похищенных ими денежных средств, конечный этап которого произошелна территории Европейского союза. Предоставленная информация существенным образом облегчила процесс доказывания вины обвиняемых, хотя сама по себе не использовалась в качестве доказательств по уголовным делам ибыла проверена оперативным и следственным путем355.Конкретные действия по проверке информации определяются сложившейся на момент принятия решения следственной ситуацией, характером исодержанием предоставленных материалов.Алгоритм проверки материалов Росфинмониторинга, поступивших входе расследования уголовного дела состоит из следующих последовательных мероприятий:1)изучение представленных материалов о движении финансовыхпотоков, их анализ с учетом имеющейся у органов предварительного расследования информации, построение и (или) корректировка следственных версий;2)направление полученной в Росфинмониторинге информации ворганы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для ее проверки в рамках оперативно-розыскной деятельности;355Кунев Д.А.
Об участии Следственного комитета Российской Федерации в международном антикоррупционном сотрудничестве. Актуальные проблемы международногосотрудничества в борьбе с преступностью: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции 18 октября 2017 г., приуроченной к 60-летию принятиягосударствами – членами Совета Европы Европейской Конвенции о выдаче 1957 г. / Подобщ. ред. Д.
Д. Шалягина. (3,58 МБ). – М.: Московский университет МВД России имениВ.Я. Кикотя, 2018. – С. 161-168.2783)составление перечня сведений, содержащихся в представленныхматериалах, и требующих проверки в рамках проводимого уголовного расследования:- сведения о физических и юридических лицах, задействованных в схемах перемещения преступных активов в иностранные юрисдикции;- сведения об осуществленных финансовых операциях (сделках), их характере и существе;- сведения об имущественных и неимущественных правах субъектов,принимавших участие в осуществлении финансовых операций (сделок).4) получение в государственных органах, кредитных и иных финансовых учреждениях, некоммерческих организациях сведений, подлежащихподтверждению;5) изъятие путем производства осмотра места происшествия, выемки,обыска первичных документов, подтверждающих движение активов, у проверяемых лиц и агентов финансового мониторинга (кредитных и финансовыхорганизаций и др.);6) решение вопроса о направлении в Росфинмониторинг дополнительного запроса с целью получения новых сведений на основе предварительныхрезультатов проводимого уголовного расследования.При проведении расследования следует обратить внимание на вопрос овозможности приобщения к уголовному делу и использованию в качестведоказательств материалов, полученных от подразделений финансовой разведки иностранного государства.При направлении в Росфинмониторинг запроса, в котором содержатсяпросьбы о получении сведений о движении активов за пределами РоссийскойФедерации, следует учитывать, что в соответствии с пунктом 17 Инструкциипо организации информационного взаимодействия такая информация можетбыть передана правоохранительным органам только при получении согласиясоответствующего органа иностранного государства.
В связи с этим при на-279правлении в ходе расследования уголовного дела запроса в Росфинмониторинг о проверке интересующих органы следствие лиц на причастность к легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества на территориииностранного государства и движении преступных активов целесообразно вкаждом случае указывать на необходимость получения такого согласия подразделения финансовой разведки иностранного государства.Средний срок рассмотрения запроса в Росфинмониторинге составляет30 суток. Вместе с тем, с учетом возможного наличия значительного числасовершенных финансовых операций (сделок) и необходимости получениятаких сведений за рубежом через группу Эгмонт рекомендуется направлятьсоответствующие запросы в первые дни после возбуждения уголовного дела,а при возможности в ходе проведения проверки в порядке статей 144-145УПК РФ, одновременно дублируя направление таких запросов в оперативныеслужбы, прежде всего НЦБ Интерпола МВД России.Специальный формат взаимодействия внутри Интерпола через контактные центры, именуемый «The Focal Point Formatted Message» позволяетнаправлять и получать запросы в целях оказания содействия в замораживании и возврате преступных активов.
Соответствующие контактные пунктымогут делиться полученной информацией как в двустороннем порядке, таксреди всех остальных членов сети. Следует иметь в виду, что информация,полученная таким образом, как и в случае с группой Эгмонт, не являетсяаналогом международной правовой помощи и не может использоваться какдоказательство в суде, она лишь оказывает помощь и содействие в дальнейшем составлении запросов, направляемых по официальным каналам.
Другими словами роль контактных пунктов Интерпола заключается в полученииинформации, которая необходимо следователю незамедлительно. Преимуществами описываемого источника информации об активах в зарубежных странах является скорость ее получения, а также строгая конфиденциальность280сведений, так как доступ к сети имеют лишь проверенные и авторизованныеконтактные пункты и должностные лица.Имеющиеся в распоряжении Интерпола инструменты международногополицейского сотрудничества позволяют получать важную для расследования информацию, межведомственный обмен которой внутри Российской Федерации в настоящее время осуществляется в соответствии с Инструкцией поорганизации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола356. Вместе с тем, принимая во внимание, что указанный акт требуетсвоей содержательной корректировки при подготовке запросов, направляемых через НЦБ Интерпола МВД России следует учитывать, что среди основных недостатков, влекущих отказ в рассмотрении запроса либо его ненадлежащее рассмотрение выделяются неуказание в приложенных к запросу документах ряда необходимых сведений, а именно:адресов проверяемых зарубежных компаний;данных заграничных паспортов проверяемых лиц;информации о связи между проверяемой иностранной компанией и совершенным преступлением.Названные обстоятельства имеют существенное значение с учетомспецифики системы регистрации и управления компаниями в запрашиваемыхгосударствах, а также наличием значительных отличий в правовых системахиностранных юрисдикций с российским законодательством.
Например, в ходе предварительного расследования по уголовным делам, находившимся впроизводстве Следственного комитета Российской Федерации, нередко возникали определенные сложности с изъятием документов в иностранныхюрисдикциях, поскольку директора иностранных компаний в действительно356Приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСОРФ № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола». – [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения:23.04.2019).281сти нередко являются лишь номинальными руководителями и фактическитолько подписывают документы, предоставляемые им владельцами компаний, в связи с этим их допросы зачастую не позволяют получить какую-либоважную информацию, имеющую значение для расследования уголовного дела.
В то же время в компаниях, предоставляющих услуги для директоровкомпаний, зачастую хранится переписка с фактическими владельцамибенефициарами, однако, получить эти документы возможно только при наличии соответствующей информации. В этой связи, учитывая наличие в каждом из запрашиваемых государств собственной системы регистрации компаний органам следствия при проведении соответствующих уголовных расследований целесообразно использовать данные о государственных органах,осуществляющих регистрацию компаний в наиболее популярных для перемещения денежных средств иностранных юрисдикциях, о системе работыуправляющих компаний и их номинальных директорах, а также владеть информацией о том, в каких имеющихся документах компаний могут содержаться подобные сведения.Описание в запросе фабулы совершенного преступления не должновступать в противоречие с указанной в нем статьей УК РФ, а также должносодержать ссылки на предикатное преступление (при его наличии), если ситуация связана с легализацией (отмыванием) денежных средств, имущества ииных активов как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами.В отдельных случаях проведения уголовных расследований рекомендуется напрямую обращаться в соответствующие органы иностранных государств, а также использовать возможности национальных оперативныхслужб МВД России, ФТС России, ФСБ России.
Например, в соответствии сСоглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотомнаркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими от22.11.1999 ФСБ России является одним из уполномоченных органов Россий-282ской Федерации, осуществляющих непосредственные сношения с компетентными органами Республики Беларусь357.Представляется, что для достижения результативности исполнениякомпетентными органами иностранных государств запросов об оказании международной правовой помощи по уголовным делам анализируемой категории, расследуемым российскими следователями, целесообразно их личноеприсутствие, как в соответствующих судебных инстанциях, так и при производстве необходимых следственных действий на территории этих государств, для чего следует использовать каналы сотрудничества на межгосударственном уровне.
Например, компетентными органами Республик Казахстан в присутствии представителей Следственного комитета Российской Федерации исполнен запрос следователя о правовой помощи по уголовному делу в отношении П., обвиняемого по ч. 4 ст. 174 УК РФ, по факту отмыванияденежных средств, похищенных председателем совета директоров коммерческого банка358.Таким образом, одним из залогов успеха работы следователя по арестуи конфискации активов, полученных в результате преступной деятельности иперемещенных в иностранные юрисдикции, является правильная организация розыска таких активов на первоначальной стадии расследования. К факторам, определяющим результативность такой организации следует отнестинадлежащее правовое регулирование межведомственного взаимодействияследственных органов, контролирующих органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.357Соглашением между Правительством Российской Федерации и ПравительствомРеспублики Беларусь о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотическихсредств и психотропных веществ и злоупотреблением ими от 22.11.1999 // Бюллетень международных договоров.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
