диссертация (1169826), страница 52
Текст из файла (страница 52)
В настоящее время установление подлежащего аресту имущества в ходе расследования уголовного дела осуществляется посредством использования результатов деятельности оперативныхслужб, органов финансовой разведки, а также собственных полномочий следователя, предоставленных ему уголовно-процессуальным законом.Достижение задачи эффективного международного розыска преступных активов, перемещенных в иностранные юрисдикции, в немалой степенизависит от качества взаимодействия следственных органов с оперативнорозыскными подразделениями, а также государственными органами, имеющими возможность получения необходимой информации за рубежом. К таковым, в первую очередь, относятся органы финансовой разведки и опера-273тивные службы Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.При расследовании широкого круга предикатных преступлений постановка и проверка следственной версии о перемещении доходов, полученныхв результате преступной деятельности, является обязательной.
При этом залогом успеха как расследования в целом, так и его отдельных составных частей, в особенности касающихся вопросов международного розыска, ареста ивозврата преступных активов, является надлежащее планирование следователем своей работы. Как справедливо отмечает А.Г. Волеводз «игнорирование этого правила» в большинстве случаев ведет к безрезультативности международной правовой помощи и получении информации, не имеющей доказательственного значения352.Стадия идентификации, отслеживания и розыска преступных активовСбор первоначальных сведений о наличии движимого и недвижимогоимущества за рубежом, использовании подозреваемыми, обвиняемыми ииными лицами иностранных финансовых инструментов, движении финансовых потоков следует осуществлять посредством использования международных сетей правоохранительных и иных органов, посредством которых происходит обмен имеющей доказательственное значение информацией, такжевпоследствии используемой при направлении официальных запросов о международной правовой помощи по расследуемым уголовным делам.
При этомполучение такого информации посредством направления запросов о международной правовой помощи целесообразно лишь в случаях, когда эти сведения не удалось получить иным способом.352Волеводз А.Г. Некоторые аспекты планирования расследования при международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства // Уголовное судопроизводство. – 2016.
– № 3. – С. 26-33.274Одним из важнейших информационных источников получения сведений о перемещенных в иностранные юрисдикции активах, используемых впроцессе доказывания по уголовным делам, является информация, получаемая Росфинмониторингом через сеть подразделений финансовых разведокЭгмонт.При этом необходимо придерживаться алгоритма действий, предусмотренных межведомственной Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем 353 (далее – Инструкция по организации информационного взаимодействия), которая выделяет три случая направления следственными органами письменныхзапросов в Росфинмониторинг:проверка широкого круга лиц (подозреваемые, обвиняемые, их родные,близкие и приближенные лица) на причастность к совершению преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, а также выявления признаков совершения преступлений, предикатных по отношению к ним, в томчисле на территории иностранных юрисдикций;установление конкретных реквизитов, идентифицирующих осуществление финансовых операций и сделок за рубежом, получение соответствующей информации в подразделениях финансовых разведок иностранных государств;проверка вновь выявленных в ходе предварительного расследованиялиц на предмет причастности к легализации (отмыванию) денежных средств,имущества и иных активов, проведение дополнительного финансового ана-353Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденная приказом Генеральной прокуратуры РоссийскойФедерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственногокомитета Российской Федерации от 21.08.2018 № 511/244/541/433/1313/80 // официальноне публиковалась.275лиза с использованием информационных ресурсов Росфинмониторинга ивозможностей органов финансовой разведки иностранного государства.Следует иметь в виду, что органы финансовой разведки в лице Росфинмониторинга не наделены полномочиями по проведению оперативнорозыскных мероприятий, а получаемая ими в процессе финансовых расследований информация о движении активов преступного происхождении является лишь ориентиром для органов, осуществляющих оперативно-розыскнуюдеятельность, и проводящих расследование в порядке уголовного судопроизводства.
Такие сведения могут быть использованы для планирования оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, например, определения источников и возможного месторасположения первичной финансовойинформации, оригиналов банковских, бухгалтерских и иных документов,имеющих доказательственное значение, решения вопроса о прослушиваниителефонных переговоров, проведении обысков, выемок, допросе свидетелейи т.д.Невозможность использования сведений, предоставленных Росфинмониторингом, в качестве доказательств, во-первых, связана с тем, что органфинансовой разведки не обладает первичными финансовыми документами,подтверждающими осуществление финансовых операций и сделок, так какполучает такую информацию от подотчетных организаций, например, кредитных учреждений либо органов иностранных финансовых разведок. Вовторых, материалы, предоставляемые органами финансовой разведки, содержат выводы о финансово-хозяйственной деятельности проверяемых юридических и физических лиц аналитического и обобщенного характера.
В связи сэтим подобная информация не может подтверждать собой тот или иной юридический факт без дополнительной проверки оперативным либо следственным путем. Такой подход обусловлен конфиденциальным характером информации, предоставляемой Росфинмониторингом, в связи с чем она не приобщается к материалам уголовного дела и определяется необходимостью276обеспечить сохранность банковской и иных охраняемых законом тайн, поскольку специального порядка их раскрытия в рамках деятельности российской системы противодействия отмывания доходов, полученных преступнымпутем, не предусмотрено. Вместе с тем соответствующая процедура установлена для уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.В таких случаях следователям представляется целесообразным использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и имеющих возможность представить следователю рассекреченные результаты такой деятельности, включив в них предоставленную Росфинмониторингом информацию без упоминания ссылок на её источник354.Тем не менее, информация, предоставляемая Росфинмониторингом,имеет существенное значение для выявления и отслеживания преступных активов, перемещенных в иностранные юрисдикции, позволяет спланироватьследственные версии и наиболее оптимальные пути сбора доказательств, а вряде случаев решить вопрос о проведении неотложных мероприятий, например, наложения ареста на денежные средства, имущество и иные активы, атакже права на них, в том числе за пределами Российской Федерации.
В связи с этим в некоторых случаях Росфинмониторинг является безальтернативным источником информации, в особенности, когда исследуемые событияотносятся ко времени более чем пятилетней давности, что не позволяет получить соответствующие сведения из первоисточников.Например, в ходе расследования в Следственном комитете РоссийскойФедерации уголовного дела по обвинению двух лиц в совершении хищенияимущества, принадлежащего нескольким коммерческим организациям и банку с государственным участием в целях проверки следственной версии о совершении подозреваемыми мнимых сделок и незаконного транзита денеж-354Выявление и расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Методическое пособие.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
