диссертация (1169826), страница 47
Текст из файла (страница 47)
– № 11.84.Информационное сообщение Федеральной службы по финансовомумониторингу «Об использовании результатов национальной оценки рисковлегализациитерроризма»(отмывания)отпреступных29.12.2018//доходов[Электронныйhttp://www.fedsfm.ru/companies/messages/3680#_ftnref2/ифинансированияресурс].(датаURL:обращения:15.03.2019).85.Указание Председателя Следственного комитета Российской Федера-ции «О совершенствовании деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия коррупции»от 29.01.2016 № 1/206 // официально не публиковалось.86.Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерацииот 08.02.2018 № 6 «Об организации в Следственном комитете РоссийскойФедерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам вкомпетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов244компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам» // официально не публиковался.Материалы следственной и судебной практики:87.othersEuropean Court on Human Rights Decision on the case «Arcuri and threevItaly»//[Электронныйресурс].URL:https://www.rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebc9b/ (дата обращения: 02.04.2019).88.Информационный доклад «Мошенничества, совершаемые от именивысших должностных лиц коммерческих организаций.
Проблемы, связанныес замораживанием и возвратом денежных средств». Европол // [Электронныйресурс]. URL: http//:www.europol.europa.eu/ (дата обращения: 23.01.2019).89.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от26.02.2019 № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике поделам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества,приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества,заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. – 07.03.2019. –№ 51 (7809).90.Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от31.07.2018 по делу № А57-21957/2017 // [Электронный ресурс].
Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.consultant.ru/(дата обращения: 01.02.2019).91.Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от15.05.2018 по делу № 09АП-16416/2018 // [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.consultant.ru/(дата обращения: 01.02.2019).24592.Состояние преступности в России за 2018 год. МВД России // [Элек-тронный ресурс]. URL: http://www.мвд.рф/Sostoyanie_prestupnosti_2018.pdf/(дата обращения: 23.03.2019).93.Интерактивное методическое пособие Следственного комитета Россий-ской Федерации по подготовке запросов о правовой помощи по уголовнымделам адресованных компетентным органам иностранных государств, и дополнительные материалы по вопросам международного сотрудничества от19.07.2018 № Исоп-220/4-31289-18/8391 // официально не публиковалось.94.Информационное письмо Следственного комитета Российской Феде-рации от 19.07.2018 № Исоп-220/4-31289-18/8391 «О результатах анализа работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерациипо направлению и исполнению запросов о правовой помощи по уголовнымделам за 2017 год» // официально не публиковалось.95.Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 08.02.2018№ 6 «Об организации в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентныеорганы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентныхорганов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам» //официально не публиковался.96.Обзор практики организации работы по оказанию взаимной правовойпомощи по уголовным делам в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации в первом полугодии 2018 года // официально непубликовался.Законодательные и иные акты зарубежных государств97.Типовое двустороннее соглашение Европейского союза о совместномиспользовании конфискованных доходов // [Электронный ресурс].
Офици-246альныйинтернет-порталправовойинформацииURL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.04.2019).98.Декрет «О развитии цифровой экономики» от 21.12.2017 № 8 // [Элек-тронныйресурс].URL:http://www.president.gov.by/(датаобращения:22.02.2018).99.Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан // [Электрон-ный ресурс]. URL: https://www.online.zakon.kz/ (дата обращения: 17.07.2019).100.
AssetSharingAct//[Электронныйресурс].URL:http://www.admin.ch/ch/f/rs/c312_4html/ (дата обращения: 23.04.2019).101. Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the useof the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration // [Электронный ресурс].
URL: http://www.eur-lex.europa.eu/legalcontent/ (дата обращения: 16.06.2019).102.Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purposeof money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/ (дата обращения: 16.06.2019).103. Directive 2014/42/eu of the European Parliament and of the Council of 3April 2014 on the Freezing and Confiscation of Instrumentalities and Proceeds ofCrime in the European Union // [Электронный ресурс].
URL: http://www.eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ (дата обращения: 23.04.2018).104.Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposesof money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Di-247rective 2006/70/EC (Text with EEA relevance) // [Электронный ресурс]. URL:http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/ (дата обращения: 16.06.2019).105.Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use ofthe financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing,and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance) // [Электронный ресурс].
URL: http://www.eur-lex.europa.eu/legalcontent/ (дата обращения: 16.06.2019).106. Federal Act on International Mutual Legal Assistance in Criminal Matters(IMAC) // [Электронный ресурс] URL: https://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/19810037/201301010000/351.1.pdf/ (дата обращения: 25.05.2019).107. United States Code. Office of the Law Revision Counsel // [Электронныйресурс] URL: http://www.uscode.house.gov/ (дата обращения: 01.05.2019).108. Federal Act on the Freezing and the Restitution of Illicit Assets held by Foreign Politically Exposed Persons (Foreign Illicit Assets Act, FIAA) of 18 December 2015 (Status as of 1 July 2016) // [Электронный ресурс]. URL:http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20131214/index.html/(датаобращения: 25.05.2019).109. Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act (S.C. 2011, c. 10) // [Электронныйресурс].URL:http://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-31.6/index.html/ (дата обращения: 17.06.2019).110.
ProceedsofCrimeAct2002//[Электронныйресурс].URL: http//www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/6/ (дата обращения:02.08.2019).111. Swiss Criminal Procedure Code of 5 October 2007 (Status as of 1 March2019) // [Электронный ресурс]. URL: https://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/20052319/index.html/ (дата обращения: 01.05.2019).248112. Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 July 2019) //[Электронныйресурс].URL:https://www.admin.ch/(датаобращения:01.05.2019).113.
Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PАTRIOT) Act 2001 // [Электронныйресурс].URL: http://www.it.ojp.gov/PrivacyLiberty/authorities/statutes/1281/ (дата обращения: 21.07.2019).Монографии, учебники, учебные и научно-практические пособия114. Алексеев С.С.
Общие дозволения и запреты в советском праве. –М.: Юрид. лит., 1998. – 288 с.115. Альхименко В.В., Жданов Ю.Н. Организационно-правовые основымеждународного сотрудничества в борьбе с преступностью: Учебное пособие/ В.В. Альхименко, Ю.Н. Жданов. – М.: МЮИ МВД России, 1998. – 59 с.116. Баркалова Е.В. Международное сотрудничество органов прокуратуры всфереуголовногосудопроизводства:учебно-методическоепособие/Е.В. Баркалова.
– Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. –89 с.117. Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуальногоправа и международного права. – Л.: ЛГУ, 1986. – 135 с.118. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе суголовной преступностью. – М.: Междунар. отнош., 1983. – 200 с.119. Валеев Р.М.
Выдача преступников в современном международном праве. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1976. – 126 с.120. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и249методика) / Науч. редактор проф. А.Б. Соловьев.
М.: ООО Издательство«Юрлитинформ», 2000. – 476 с.121. Волеводз А.Г., Соловьев С.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 440 с.122. Выявление и расследование преступлений, связанных с легализацией(отмыванием) преступных доходов.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
