Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169826), страница 45

Файл №1169826 диссертация (Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты) 45 страницадиссертация (1169826) страница 452020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 45)

– Ст. 2780.8.Резолюция 55/61 от 04.12.2000 «Эффективный международно-правовойдокумент против коррупции» // Московский журнал международного права.– 2002. – № 2. – С. 227-231.9.Резолюция ООН 55/61 от 04.12.2000 «Эффективный международно-правовой документ против коррупции» // [Электронный ресурс]. Официаль-232ный интернет-портал правовой информации URL: http://www.garant.ru (датаобращения: 10.02.2019).10.Резолюция ООН 55/188 от 20.12.2000 «Предупреждение коррупции инезаконного перевода средств, борьба с ними и репатриация незаконно переведенных средств в страны происхождения» // [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.garant.ru(дата обращения: 10.02.2019).11.Резолюция ООН 56/186 от 21.12.2001 «Предупреждение коррупции иперевод средств незаконного происхождения и борьба с ними и возврат таких средств в страны происхождения» // [Электронный ресурс].

Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.garant.ru (датаобращения: 10.02.2019).12.Резолюция ООН 57/244 от 20.12.2002 «Предупреждение коррупции иперевода средств незаконного происхождения, борьба с этими явлениями ивозврат таких средств в страны происхождения» // [Электронный ресурс].Официальныйинтернет-порталправовойинформацииURL:http://www.garant.ru (дата обращения: 10.02.2019).13.Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудияи его Факультативный протокол, касающийся доходов от преступлений, принятый резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 45/117 от 14.12.1990 //[Электронный ресурс].

Официальный интернет-портал правовой информацииURL: http://www.garant.ru (дата обращения: 12.02.2018).14.Проект не имеющих обязательной силы руководящих принциповуправления замороженными, арестованными и конфискованными активами,утвержденный Межправительственной рабочей группой ООН открытого состава по возврату активов, 6-7 июня 2018 г. // [Электронный ресурс]. URL:http://www.unodc.com/ (дата обращения: 27.07.2018).23315.Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностныхлиц при осуществлении международных коммерческих сделок // Собраниезаконодательства РФ.

– 2012. – № 17. – Ст. 1899.16.Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризму // Собраниезаконодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2393.17.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон-фискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 8. –Ст. 1091.18.Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействиюотмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер.

с англ. − М.: МУМЦФМ,2012. − 176 с.19.Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-ским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1472.20.Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-ским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. –№ 2 (41). – С. 82-130.21.Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовнымделам (ETC № 30) от 20.04.1959 // Собрание законодательства РФ. – 2000.

–№ 23. – Ст. 2349.22.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон-фискации доходов от преступной деятельности // Собрание законодательстваРФ. – 2003. – № 3. – Ст. 203.23.КонвенцияСоветаЕвропыобуголовнойответственностикоррупцию // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20.

– Ст. 2394.за23424.Договор между Российской Федерацией и Соединенными ШтатамиАмерики о взаимной правовой помощи по уголовным делам // Бюллетеньмеждународных договоров. – 2003. – № 2. – С. 46-53.25.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-тельством Королевства Швеция о сотрудничестве в борьбе с преступностьюот 19.04.1995 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).26.Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-тельством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи вобласти валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств илииного имущества, приобретенных незаконным путем от 29.07.1996 // [Электронный ресурс].

URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).27.Договор между Российской Федерацией и Объединенными АрабскимиЭмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 25.11.2014//[Электронныйресурс].URL:http://www.mid.ru/(датаобращения:23.04.2019).28.Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма приперемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментовчерез таможенную границу Таможенного союза (Договор Таможенногосоюза) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения:23.04.2019).29.Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенныхорганов – членов таможенного союза по уголовным делам и делам обадминистративных правонарушениях 2010 г.

// Собрание законодательстваРФ. – 2012. – № 32. – Ст. 4474.23530.Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве го-сударства-членов Шанхайской организации сотрудничества // [Электронныйресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).31.Договор между Российской Федерацией и Канадой о взаимной право-вой помощи по уголовным делам от 20.10.1997 // [Электронный ресурс].URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).32.Договор между Российской Федерацией и Республикой Корея о вза-имной правовой помощи по уголовным делам от 28.05.1999 // [Электронныйресурс].

URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 27.04.2019).33.Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Рес-публикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам // [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 27.04.2019).34.Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратеги-ческие союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия», принятая 25.04.2005 на 11-м Конгрессе ООН по предупреждениюпреступности и уголовному правосудию // [Электронный ресурс].

URL:http://www.mid.ru/ (дата обращения: 29.04.2019).35.Дохийская декларация о включении вопросов предупреждения пре-ступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня ООН вцелях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, атакжеучастиюобщественности//[Электронныйресурс].URL:http://www.unodcs.org/ru/A/CONF.222/L.6/ (дата обращения: 26.11.2018).36.Соглашением между Правительством Российской Федерации и Прави-тельством Республики Беларусь о сотрудничестве в борьбе с незаконнымоборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими от 22.11.1999 // Бюллетень международных договоров. – 2000.

–№ 3. – С. 46-52.23637.Resolution 5/1 Enhancing the Effective of Law Enforcement Cooperation inthe Detection of Corruption Offences in the Framework of the United NationsConventionAgainstCorruption//[Электронныйресурс].URL:http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session5resolutions.html/ (дата обращения: 25.06.2019).38.Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Рос-сийской Федерации и Национальным директоратом полиции КоролевстваНорвегия от 18.03.2013 // [Электронный ресурс].

URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 23.04.2019).Российское законодательство и подзаконные акты39.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-нием 12 декабря 1993 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. –Ст. 4398.40.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря2001 г.

№ 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). –Ст. 4921.41.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.Кодекс Российской Федерации об административных правонару-42.шениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –2002.

– № 1 (ч. 1). – Ст. 1.43.Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. –Ст. 3349.44.Федеральный закон от 25.10.1999 № 193-ФЗ «О ратификацииЕвропейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и237Дополнительного протокола к ней» // Собрание законодательства РФ.

– 2000.– № 23. – Ст. 2349.45.Федеральный закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенцииоб отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступнойдеятельности» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2280.46.Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от07.08.2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ.

– 2001. – № 33 (ч. I).– Ст. 3418.47.Федеральный закон от 26.04.2004 № 26-ФЗ «О ратификации КонвенцииОрганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввозамигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее»// Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 18. – Ст. 1684.48.Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации КонвенцииОрганизации Объединенных Наций против коррупции» // Собраниезаконодательства РФ.

Характеристики

Список файлов диссертации

Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты
Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6384
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее