Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169826), страница 44

Файл №1169826 диссертация (Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты) 44 страницадиссертация (1169826) страница 442020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 44)

Установлен факт непосредственного влияния на эффективность и результаты следственной работы по возврату преступных активов в страны ихпроисхождения в порядке уголовного судопроизводства системы организации в мировых юрисдикциях государственного финансового контроля, в томчисле в сфере оборота виртуальных активов и иных цифровых сущностей.7. Принимая во внимание, что международное сотрудничество в сферепротиводействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата впорядке уголовного судопроизводства фактически выделилось в самостоятельный межотраслевой правовой институт, представляется эффективнымзаключение между государствами и их компетентными органами специальных соглашений в сфере возврата преступных активов с введением в них отдельных положений, посвященных вопросам международного розыска, замораживания (ареста), конфискации преступных активов, а также отдельныхаспектов их управления, раздела и распоряжения.8.

Иностранные правовые системы и правоприменительная практика,касающиеся сферы исследуемых правоотношений в значительной степениподвержены влиянию международно-правовых стандартов и находятся впроцессе унификации, при этом наибольшее воздействие на их развитие оказывают стандарты ФАТФ.9. Развитие системы финансового мониторинга в иностранных государствах имеет тенденцию к установлению строгих правил идентификациикак клиентов финансовых учреждений, так и бенефициарных собственниковактивов, включая криптовалюты и иные виртуальные активы, ведения соот-227ветствующих реестров и международному обмену такими сведениями, в томчисле для использования их в ходе расследования уголовных дел и получения взаимной международной правовой помощи в порядке уголовного судопроизводства.10.На основе обзора основных законодательных подходов и практи-ческого опыта США, Швейцарии, Великобритании в сфере противодействияперемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства выявлены следующиефакторы, влияющие на положительные результаты международного сотрудничества в сфере возврата преступных активов: 1) активное использованиемеждународных сетей и баз данных для международного розыска преступных активов, а также прямые контакты сотрудников правоохранительных органов разных стран через специальные контактные пункты и сети с одновременным создания при ООН специальной сети центральных органов, основными задачами которой будут являться вопросы ареста, конфискации и непосредственного возврата таких активов в страны их происхождения; 2) использование так называемого «проактивного» подхода, при котором информация об активах преступного происхождения, полученная правоохранительными органами от иностранных коллег, является поводом для проведения расследования внутри собственного государства и незамедлительногозамораживания таких активов; 3) функционирование специализированныхорганов (служб) с высококвалифицированным персоналом, наделенным исключительными полномочиями по розыску, аресту и конфискации преступных активов; 4) участие в специальных межгосударственных соглашениях, втом числе между компетентными органами о процедурах международныхсношений в сфере возврата преступных активов, в том числе условияхуправления, раздела и возврата таких активов; 5) возможность создания межгосударственных следственных групп, имеющих полномочия проводить228следственные действия в иностранных юрисдикциях, минуя направлениеофициальных запросов о международной правовой помощи.Эффективность приведенных подходов проиллюстрирована конкретными уголовными расследованиями, завершившимися возвратом активов изиностранных юрисдикций в страны их происхождения.11.

В США особое значение в международном сотрудничестве в порядке уголовного судопроизводства придается использованию неформальныхконтактов и консультаций, содержатся повышенные нормативные требования к доказательствам в целях их представления суду, наличие в таких требований условий, характерных для американского права, и не содержащихсяв праве иных юрисдикций, широкое использование института сделки с правосудием. Несмотря на разветвленную сеть правоохранительных органов,деятельность в сфере возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства сконцентрирована в специализированных подразделениях,укомплектованных специалистами определенного профиля.12.

Характерными чертами правового регулирования и практики возврата активов в порядке уголовного судопроизводства из Швейцарии являются приоритетная защита прав потерпевших от преступлений, необходимость предварительных консультаций с компетентными органами, широкоераспространение возврата эквивалента преступных активов, а также совмещение института финансового мониторинга с уголовно-процессуальной деятельностью путем использования так называемого «проактивного» подхода.13.Создание национальных систем управления замороженными(арестованными) и конфискованными активами является одной из составляющих такого комплексного межотраслевого института как противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства и новым перспективнымнаправлением деятельности, основанным на международно-правовых стандартах.22914.Одним из важнейших элементов системы возврата преступныхактивов в порядке уголовного судопроизводства является создание и функционирование в государствах специализированных органов (подразделений),наделенных полномочиями в сфере управления, распоряжения, раздела и непосредственного возврата преступных активов, создание которых признаноцелесообразным в Российской Федерации.15.Раздел и возврат конфискованных активов преимущественнопроизводится на основании специальных соглашений об их возврате, какобщего характера, заключенных на межгосударственном уровне, так и в специальных договорах по конкретным уголовным делам, что следует учитывать при заключении Российской Федерацией международных договоров оправовой помощи.16.С целью выполнения Российской Федерацией международныхобязательств по обеспечению международного сотрудничества в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата встраны происхождения целесообразно введение в российский уголовнопроцессуальный закон специальной нормы, касающейся возможности временной блокировки (замораживания) активов, находящихся на территорииРоссийской Федерации, на основании просьбы иностранного компетентногооргана до поступления соответствующего официального запроса о правовойпомощи и получения судебного решения.

Аналогичные возможности российских компетентных органов предусмотреть при заключении новых и внесении изменений в действующие международные договоры Российской Федерации в сфере уголовного судопроизводства17.Обоснована целесообразность дополнения УПК РФ статьей 455²«Деятельность совместных следственных групп» в редакции, приведенной вовведении к настоящему исследованию.18.Обоснована целесообразность изменения УК РФ путем приведе-ния пункта «а» части первой ст.

104¹ УК РФ в соответствие с Варшавской230конвенцией в редакции, приведенной во введении к настоящему исследованию.19.Определение правового статуса криптовалют и иных виртуаль-ных активов в российском законодательстве с введением соответствующихнорм в гражданское, уголовное, уголовно-процессуальное и финансовое законодательство в соответствии с международно-правовыми стандартамиФАТФ является фактором, способным оказать существенное влияние на противодействие перемещению преступных активов за пределы России и их последующий возврат в страну в порядке уголовного судопроизводства.20.Обоснована целесообразность дополнения ст.

453 УПК РФ нор-мой о восприятии УПК РФ форм международного сотрудничества в сфереуголовного судопроизводства, не предусмотренных кодексом, однако, включенных в международные договоры Российской Федерации в редакции, изложенной во введении к настоящему исследованию.21.Признано целесообразным выделение в УПК РФ перечня россий-ских центральных органов, уполномоченных направлять и рассматриватьиностранные запросы о правовой помощи.231СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫМеждународные нормативные правовые актыи иные официальные документы:1.Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков //Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенныхСССР с иностранными государствами.

Вып. VII. − М., 1933. – С. 40-53.2.Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками,внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г. о поправках к Единойконвенции о наркотических средствах 1961 г. // Собрание законодательстваРФ. – 2000. – № 22. – Ст. 2269.3.Конвенция о психотропных веществах // Сборник действующих дого-воров, соглашений и конвенций, заключенных в СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. – М., 1981. – С. 416-434.4.Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотическихсредств и психотропных веществ // Сборник международных договоровСССР и Российской Федерации, Вып. XLVII. − М., 1994.

– С. 133-157.5.Конвенция ООН против транснациональной организованной преступ-ности // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.6.Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма //Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 5. – С. 9-16.7.Конвенция ООН против коррупции // Собрание законодательства РФ. –2006. – № 26.

Характеристики

Список файлов диссертации

Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты
Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6381
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее