диссертация (1169826), страница 44
Текст из файла (страница 44)
Установлен факт непосредственного влияния на эффективность и результаты следственной работы по возврату преступных активов в страны ихпроисхождения в порядке уголовного судопроизводства системы организации в мировых юрисдикциях государственного финансового контроля, в томчисле в сфере оборота виртуальных активов и иных цифровых сущностей.7. Принимая во внимание, что международное сотрудничество в сферепротиводействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата впорядке уголовного судопроизводства фактически выделилось в самостоятельный межотраслевой правовой институт, представляется эффективнымзаключение между государствами и их компетентными органами специальных соглашений в сфере возврата преступных активов с введением в них отдельных положений, посвященных вопросам международного розыска, замораживания (ареста), конфискации преступных активов, а также отдельныхаспектов их управления, раздела и распоряжения.8.
Иностранные правовые системы и правоприменительная практика,касающиеся сферы исследуемых правоотношений в значительной степениподвержены влиянию международно-правовых стандартов и находятся впроцессе унификации, при этом наибольшее воздействие на их развитие оказывают стандарты ФАТФ.9. Развитие системы финансового мониторинга в иностранных государствах имеет тенденцию к установлению строгих правил идентификациикак клиентов финансовых учреждений, так и бенефициарных собственниковактивов, включая криптовалюты и иные виртуальные активы, ведения соот-227ветствующих реестров и международному обмену такими сведениями, в томчисле для использования их в ходе расследования уголовных дел и получения взаимной международной правовой помощи в порядке уголовного судопроизводства.10.На основе обзора основных законодательных подходов и практи-ческого опыта США, Швейцарии, Великобритании в сфере противодействияперемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства выявлены следующиефакторы, влияющие на положительные результаты международного сотрудничества в сфере возврата преступных активов: 1) активное использованиемеждународных сетей и баз данных для международного розыска преступных активов, а также прямые контакты сотрудников правоохранительных органов разных стран через специальные контактные пункты и сети с одновременным создания при ООН специальной сети центральных органов, основными задачами которой будут являться вопросы ареста, конфискации и непосредственного возврата таких активов в страны их происхождения; 2) использование так называемого «проактивного» подхода, при котором информация об активах преступного происхождения, полученная правоохранительными органами от иностранных коллег, является поводом для проведения расследования внутри собственного государства и незамедлительногозамораживания таких активов; 3) функционирование специализированныхорганов (служб) с высококвалифицированным персоналом, наделенным исключительными полномочиями по розыску, аресту и конфискации преступных активов; 4) участие в специальных межгосударственных соглашениях, втом числе между компетентными органами о процедурах международныхсношений в сфере возврата преступных активов, в том числе условияхуправления, раздела и возврата таких активов; 5) возможность создания межгосударственных следственных групп, имеющих полномочия проводить228следственные действия в иностранных юрисдикциях, минуя направлениеофициальных запросов о международной правовой помощи.Эффективность приведенных подходов проиллюстрирована конкретными уголовными расследованиями, завершившимися возвратом активов изиностранных юрисдикций в страны их происхождения.11.
В США особое значение в международном сотрудничестве в порядке уголовного судопроизводства придается использованию неформальныхконтактов и консультаций, содержатся повышенные нормативные требования к доказательствам в целях их представления суду, наличие в таких требований условий, характерных для американского права, и не содержащихсяв праве иных юрисдикций, широкое использование института сделки с правосудием. Несмотря на разветвленную сеть правоохранительных органов,деятельность в сфере возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства сконцентрирована в специализированных подразделениях,укомплектованных специалистами определенного профиля.12.
Характерными чертами правового регулирования и практики возврата активов в порядке уголовного судопроизводства из Швейцарии являются приоритетная защита прав потерпевших от преступлений, необходимость предварительных консультаций с компетентными органами, широкоераспространение возврата эквивалента преступных активов, а также совмещение института финансового мониторинга с уголовно-процессуальной деятельностью путем использования так называемого «проактивного» подхода.13.Создание национальных систем управления замороженными(арестованными) и конфискованными активами является одной из составляющих такого комплексного межотраслевого института как противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения в порядке уголовного судопроизводства и новым перспективнымнаправлением деятельности, основанным на международно-правовых стандартах.22914.Одним из важнейших элементов системы возврата преступныхактивов в порядке уголовного судопроизводства является создание и функционирование в государствах специализированных органов (подразделений),наделенных полномочиями в сфере управления, распоряжения, раздела и непосредственного возврата преступных активов, создание которых признаноцелесообразным в Российской Федерации.15.Раздел и возврат конфискованных активов преимущественнопроизводится на основании специальных соглашений об их возврате, какобщего характера, заключенных на межгосударственном уровне, так и в специальных договорах по конкретным уголовным делам, что следует учитывать при заключении Российской Федерацией международных договоров оправовой помощи.16.С целью выполнения Российской Федерацией международныхобязательств по обеспечению международного сотрудничества в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата встраны происхождения целесообразно введение в российский уголовнопроцессуальный закон специальной нормы, касающейся возможности временной блокировки (замораживания) активов, находящихся на территорииРоссийской Федерации, на основании просьбы иностранного компетентногооргана до поступления соответствующего официального запроса о правовойпомощи и получения судебного решения.
Аналогичные возможности российских компетентных органов предусмотреть при заключении новых и внесении изменений в действующие международные договоры Российской Федерации в сфере уголовного судопроизводства17.Обоснована целесообразность дополнения УПК РФ статьей 455²«Деятельность совместных следственных групп» в редакции, приведенной вовведении к настоящему исследованию.18.Обоснована целесообразность изменения УК РФ путем приведе-ния пункта «а» части первой ст.
104¹ УК РФ в соответствие с Варшавской230конвенцией в редакции, приведенной во введении к настоящему исследованию.19.Определение правового статуса криптовалют и иных виртуаль-ных активов в российском законодательстве с введением соответствующихнорм в гражданское, уголовное, уголовно-процессуальное и финансовое законодательство в соответствии с международно-правовыми стандартамиФАТФ является фактором, способным оказать существенное влияние на противодействие перемещению преступных активов за пределы России и их последующий возврат в страну в порядке уголовного судопроизводства.20.Обоснована целесообразность дополнения ст.
453 УПК РФ нор-мой о восприятии УПК РФ форм международного сотрудничества в сфереуголовного судопроизводства, не предусмотренных кодексом, однако, включенных в международные договоры Российской Федерации в редакции, изложенной во введении к настоящему исследованию.21.Признано целесообразным выделение в УПК РФ перечня россий-ских центральных органов, уполномоченных направлять и рассматриватьиностранные запросы о правовой помощи.231СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫМеждународные нормативные правовые актыи иные официальные документы:1.Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков //Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенныхСССР с иностранными государствами.
Вып. VII. − М., 1933. – С. 40-53.2.Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками,внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г. о поправках к Единойконвенции о наркотических средствах 1961 г. // Собрание законодательстваРФ. – 2000. – № 22. – Ст. 2269.3.Конвенция о психотропных веществах // Сборник действующих дого-воров, соглашений и конвенций, заключенных в СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. – М., 1981. – С. 416-434.4.Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотическихсредств и психотропных веществ // Сборник международных договоровСССР и Российской Федерации, Вып. XLVII. − М., 1994.
– С. 133-157.5.Конвенция ООН против транснациональной организованной преступ-ности // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.6.Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма //Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 5. – С. 9-16.7.Конвенция ООН против коррупции // Собрание законодательства РФ. –2006. – № 26.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
