диссертация (1169826), страница 41
Текст из файла (страница 41)
В ходе расследования установлено,что общая сумма денежных средств, перемещенных из Российской Федерации за рубеж, составила 9,8 млн евро. В связи с этим органами следствия врамках одного уголовного дела направлено более 30 запросов о международной правовой помощи в компетентные органы Финляндской Республики,Республики Панама, Королевства Норвегии, Канады, Королевства Нидерландов, Французской Республики, Республики Боснии и Герцеговины, Латвийской Республики, Государства Израиль, Республики Армения, ЛитовскойРеспублики, Швейцарии, Республики Кипр, Гонконга, Федеративной Республики Германия, США.
По результатам отдельными государствами представлена информация, подтверждающая эпизоды преступной деятельностивиновных лиц, которая использовалась в процессе доказывания по уголовному делу.Положительный результат международного сотрудничества в основном достигался лишь в тех случаях, когда они содержали детальную информацию о месте нахождения лиц, документов либо имущества.209Так, компетентными органами Королевства Швеция исполнен запросГлавного следственного управления Следственного комитета РоссийскойФедерации по г.
Санкт-Петербургу о производстве выемки выписок по принадлежащим обвиняемой в совершении мошенничества и отмывании денежных средств расчетным счетам в шведском банке. Аналогичные запросы исполнены правоохранительными органами Республики Казахстан, РеспубликиАрмения и других государств338.Приведенные примеры свидетельствуют о том, что положительный результат международного сотрудничества в порядке уголовного судопроизводства достигается только в тех случаях, когда по уголовным делам проведена работа по установлению деталей, позволяющих иностранным компетентным органам исполнить запрос без необходимости запрашивания дополнительных сведений либо поиска оснований для отказа в исполнении соответствующих просьб.В то же время анализ практики направления российскими компетентными органами запросов об оказании международной правовой помощи свидетельствует о том, что данный институт не используется в достаточной степени по уголовным делам, в рамках расследования которых требуется добиться возврата перемещенных за рубеж преступных активов, даже несмотряна установление имущества за пределами Российской Федерации.По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за весь2017 г.
в компетентные органы иностранных государств по коррупционнымуголовным делам направлено всего 44 запроса339.338Номенклатурные дела № 224-10а архива Следственного комитета РоссийскойФедерации за 2014-2019 гг.339Номенклатурные дела № 224-10а архива Следственного комитета РоссийскойФедерации за 2014-2019 гг., а также на основании доклада автора исследования на заседании Региональной антикоррупционной сети правоохранительных и антикоррупционныхорганов АТЭС, 26 августа 2018 г., г. Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) и заседанииРабочей группы АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности, 27 февраля 2019 г., г.
Сантьяго (Республика Чили) в качестве официального представителя Рос-210В то же время запросы о наложении ареста на денежные средства ииное имущество, полученное в результате преступной деятельности, вообщеявляются единичными. Например, в 2014 г. в компетентные органы иностранных государств направлено всего два запроса о наложении ареста воФранцузской Республике и Швейцарии имущества в виде трех квартир, двухотелей и виллы, десяти транспортных средств, сорока пяти предметов искусства и мебели, а также денежных средств на счетах в кредитных учрежденияхна общую сумму, эквивалентную 368 млн руб.
При этом все указанные аресты произведены в рамках одного уголовного дела в отношении участниковорганизованной преступной группы, действовавшей под руководством бывшего заместителя председателя правительства Московской области – Министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемых в совершении мошенничества, растраты и легализации (отмывания)имущества, приобретенного преступным путем340.Компетентными органами Республики Болгария исполнен запрос следственного управления Следственного комитета Российской Федерации поАрхангельской области и Ненецкому автономному округу о наложении ареста на недвижимое имущество П., обвиняемого в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве341.В 2015 и 2016 гг.
запросы о наложении ареста на преступные активы виностранные государства не направлялись. В 2017 г. направлено два запросао наложении ареста на имущество в виде денежных средств на счетах в кре-сийской Федерации в Региональной антикоррупционной сети правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС.340Следственный комитет принимает меры к аресту имущества бывшего Министрафинансов Московской области Алексея Кузнецова и его соучастников // [Электронныйресурс]. URL: http://www.sledcom.ru/news/item/959751 (дата обращения: 01.02.2017).341Номенклатурное дело № 224-10а архива Следственного комитета РоссийскойФедерации за 2017 г.211дитных учреждениях Швейцарии и Республики Сингапур.
Аналогичная динамика прослеживалась в 2018 и 2019 гг.342Приведенные выше цифры, характеризующие количество направленных запросов, как правило, не коррелируют с количеством уголовных дел, покоторым требуется наложение ареста на активы за рубежом.Согласно выводам аналитического обобщения, проведенного в 20162017 гг. в Следственном комитете Российской Федерации, о практике розыска и ареста за рубежом преступных активов по уголовным делам, находящимся в производстве территориальных следственных органов указанноговедомства, одной из причин ненаправления либо редкого направления следователями соответствующих запросов в иностранные компетентные органыстало нежелание ходатайствовать о продлении срока предварительного расследования по указанным основаниям. Такая позиция, в том числе обусловлена тем обстоятельством, что в российских правоохранительных органахпоказатель окончания производства по уголовному делу за пределами установленного ст.
162 УПК РФ двухмесячного срока традиционно относится кнегативно характеризующим качество предварительного следствия, влечеткритику, как со стороны должностных лиц, осуществляющих процессуальный контроль за расследованием уголовных дел, так и надзирающих прокуроров. Кроме того, УПК РФ не содержит норм, направленных на установление обязанности следователя организовывать международный розыск и ареста преступных активов за пределами Российской Федерации по находящемуся в его производстве уголовному делу, что подтверждается установленными в ходе обобщения фактами обнаружения за пределами страны подле-342Номенклатурные дела № 224-10а архива Следственного комитета РоссийскойФедерации за 2014-2018 гг.212жащего аресту имущества при ненаправлении соответствующих ходатайств виностранные компетентные органы343.Таким образом, учитывая, что реализация восстановительной функциивозврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства можетбыть достигнута лишь посредством использования регламентированного законом института международной правовой помощи, представляется серьезным недостатком УПК РФ отсутствие в его разделе XVIII специальной статьи, посвященной общей регламентации международного сотрудничества всфере организации розыска и ареста имущества за рубежом.В настоящее время стадии международного розыска и ареста преступных активов в порядке уголовного судопроизводства не имеют регламентации на законодательном уровне, а подчинены правилам, устанавливаемымправовыми актами ведомственного и межведомственного уровней, что, какпредставляется, в значительной степени снижает результативность соответствующей работы в ходе предварительного расследования.Более того, все ведомственные и межведомственные документы в исследуемой сфере имеют определенные недостатки.
Так, дополненный в2016 г. положениями в сфере возврата преступных активов приказ Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»344предписывает прокурорам добиваться своевременного и полного возмещенияпричиненного ущерба, а также принимать исчерпывающие меры по выявлению фактов легализации имущества, полученного при совершении коррупционных преступлений, в том числе путем вывода активов за рубеж, обеспе-343Номенклатурное дело № 224-10а архива Следственного комитета РоссийскойФедерации за 2017 г.344Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 01.09.2016 № 545 «Овнесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» // Законность.
– 2016. – № 11.213чивать по данным вопросам взаимодействие с международными органами иорганизациями, а также с органами, организациями и учреждениями иностранных государств. В 2016 г. в специально изданном Указании Председателя Следственного комитета Российской Федерации всем подчиненным сотрудникам в случае установления имущества за пределами Российской Федерации предписано принимать необходимые меры в порядке, предусмотренном статьями 453, 454 УПК РФ с целью наложения ареста на это имущество компетентным органом или должностным лицом иностранного государства345.Обращает на себя внимание, что, как прокуроры, так и следователи,ориентированы на принятие мер по возврату активов лишь в сфере противодействия коррупции, несмотря на то, что, как отмечено во введении к настоящему исследованию, к высокорисковым зонам отмывания преступныхдоходов в России, в том числе с использованием иностранных юрисдикций,относятся также бюджетная и кредитно-финансовая сферы, а также сфера незаконного оборота наркотиков.Более того, в действующем межведомственном приказе, устанавливающем порядок взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сферевозмещения ущерба, причиненного государству преступлениями, не содержится каких-либо норм, правил либо установлений, связанных с международным розыском, арестом либо конфискацией преступных активов346.345Пункт 1.12 Указания Председателя Следственного комитета Российской Федерации «О совершенствовании деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия коррупции» от 29.01.2016 № 1/206 //официально не публиковалось.346Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 182, МВД России№ 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, Следственного комитета Российской Федерации № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016 «О порядке взаимодействия правоохранительных ииных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в214К межведомственным актам, регулирующим правоотношения в сферемеждународного розыска преступных активов в настоящее время относитсяИнструкция по организации информационного обеспечения сотрудничествапо линии Интерпола347.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
