диссертация (1169826), страница 51
Текст из файла (страница 51)
– М., 2012. – 28 с.255. Филимонов М.И. Роль Банка России в системе финансового мониторинга в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.– 30 с.256. Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов предварительного расследования по уголовным делам: процессуально-правовые икриминалистические аспекты : Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09:М., 2007. – 27 с.257. Шарифуллин Р.А. Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: Автореф. дис.
… кан.юрид. наук. Казань, 2006. – 34 с.258. Шинкевич Д.В. Особенности доказывания по уголовным делам приоказании правовой помощи иностранными государствами: Дис. … канд.юрид. наук: 12.00.09: Красноярск, 2006. – 257 с.259. Шохин С.О. Правовое обеспечение деятельности контрольно-счетныхорганов субъектов Российской Федерации: проблемы и перспективы: Дис. …док. юрид. наук. – М., 1999.
– 391 с.260. Шумилов Ю.В. Эволюция международного финансового права в светеглобального финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг.: Дис. … канд.юрид. наук. – М., 2010. – 24 с.Словари266261. Оксфордский юридический словарь // [Электронный ресурс]. URL:http://www.oxforddictionaries.com/ (дата обращения: 07.08.2017).262. CambridgeDictionary//[Электронныйресурс].URL:http://www.dictionary.cambridge.org/ (дата обращения: 25.11.2018).Иные источники263. Брюн Ж.-П., Грей Л., Стивенсон К., Скотт К. Руководство по возвратуактивов для специалистов-практиков / Жан-Пьер Брюн, Ларисса Грей, КевинСтивенсон, Клайв Скотт; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер (серия «Библиотека Всемирного банка»), 2012.
– 356 с.264. Возвращение активов: практическое пошаговое руководство по международному сотрудничеству. Министерство юстиции Российской Федерации //[Электронный ресурс]. URL: http://www.minjust.ru/sites/default/files/1370388013700481.pdf/ (дата обращения: 01.07.2019).265. Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФи эффективности систем ПОД/ФТ / Пер. с англ.
− М.: Вече, 2013. − 240 с.266. Механизм обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции – Базовые документы / ООН. Нью-Йорк, 2011. − 26 с.267. Общие вопросы. Международное сотрудничество. Пособие по оценкесистем уголовного правосудия // ООН. Нью-Йорк, 2010. – 46 с.268. Отчет о деятельности Росфинмониторинга за 2018 год // [Электронныйресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/otchet_2/(дата обращения: 01.04.2019).269. Публичный отчет о результатах Национальной оценки рисков в сферепротиводействиялегализации(отмывания)преступныхдоходов//Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу.
–[Электронный01.04.2019).ресурс].URL: http://www.fedsfm.ru/(датаобращения:267270. Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека(Russian yearbook of the European convention on human rights) / Д.В.Афанасьев, М. Визентин, М.Е. Глазкова и др. М.: Статут, 2015. Вып. 1:Европейская конвенция: новые "старые" права. 608 с. // [Электронныйресурс].Официальныйинтернет-порталправовойинформацииURL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.04.2018).271. РуководстводлязаконодательныхоргановпоосуществлениюКонвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. ООН.Нью-Йорк, 2012. – 302 с.272.
Ход осуществления Конвенции ООН против коррупции. Криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество //ООН. Нью-Йорк, 2015. – 266 с.273. A Glossary of International Criminal Standards / OECD, 2007. – 127 p.274. A Glossary of International Standards in Criminal Law / OECD, 2008. –94 p.275. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Switzerland.
Mutual Evaluation Report // [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatfgafi.org/media/fatf/content/images/mer-switzerland-2016.pdf/ (дата обращения:12.11.2017).276. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. UnitedStates.MutualEvaluationReport//[Электронныйресурс].URL:https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20US%20full.pdf/ (дата обращения: 23.05.2019).277. Digest of Asset Recovery Cases // United Nations. New York, 2015. –105 p.278. Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption / OECD,Asian Development Bank, 2007. – 81 p.268279.
International Partnerships on Asset Recovery. Overview and Global Directory of Networks. The International Bank for Reconstruction and Development / TheWorld Bank. Washington DC, 2019. – 19 p.280. Collection of Materials on International Cooperation of the InvestigativeCommittee of the Russian Federation. – Moscow: Prospect, 2016. − 256 p.281. Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery / OECD, The WorldBank, 2014. – 80 p.282. High-Level Principles and Objectives for FATF and FATF-Style RegionalBodies. Updated February 2019.
– 14 p.283. GuidelinesonAssetRecovery //[Электронныйресурс].URL:http://www.guidelines.assetrecovery.org/ (дата обращения: 27.05.2019).284. Guidance Mutual legal assistance requests. Information for competent authorities abroad (and in the UK) about obtaining evidence within the UK (orabroad) to assist in criminal investigations or proceedings. // [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.uk/guidance/mutual-legal-assistance-mla-requests/(дата обращения: 25.07.2019).285. Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific Frameworks and Practices in 27 Asian and Pacific Jurisdictions − Final Report / OECD, Asian Development Bank, 2008. – 321 p.286.
No Dirty Money. The Swiss Experience in Returning Illicit Assets // FederalDepartment of Foreign Affairs (FDFA), General Secretariat GS-FDFA. Switzerland, 2018. – 32 p.287. OECD Foreign Bribery Report. An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials // OECD Publishing, 2014. − 45 p.288. Phase 4 Monitoring Guide OECD Anti-Bribery Convention // Paris, 2018.
−134 p.289. The Asset Tracing and Recovery Review - Edition 6. Switzerland // [Электронныйресурс].URL:http://www.thelawreviews.co.uk/edition/the-asset-tracing-and-recovery-review-edition-6/ (дата обращения: 26.05.2019).269290. The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and AssetRecovery.
An Egmont Group White Paper / The Egmont Group Secretariat. Toronto/Vaduz, March 2013. – 38 p.291. Requesting Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from APEC Economies: A STEP-BY-STEP GUIDE // Asia-Pacific Economic Cooperation, Australian Government, APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group, 2014.– p. 94-99.292.
Stolen Asset Recovery. Management of Returned Assets: Policy Consideration / The International Bank for Reconstruction and Development / The WorldBank. Washington DC, 2009. – 54 p.293. Taking action on the management and disposal of seized, confiscated andreturned assets, prepared by UNODC and Initiative StAR Secretariat (1st G20 Anti-Corruption Working Group meeting 26 – 27 January 2016, Beijing, China) //[Электронный ресурс]. URL: http://www.unodc.com/ (дата обращения:26.11.2018).294. Travaux préparatoires of the negotiations for the elaboration of the UnitedNations Convention against Corruption. United Nations. New York, 2010. – 648 p.295. Tracing Illegal Assets. A Practitioner’s Guide / International Center for Asset Recovery.
Basel Institute on Governance. Basel, Switzerland, 2015. – 126 p.296. Virtual currency, digital currency, digital currency wallet, wallet provider,hosted wallet provider, digital currency address. U.S. Department of the Treasury//[Электронныйресурс].URL:http://www.usa.gov/federal-agencies/u-s-department-of-the-treasury/ (дата обращения: 25.07.2019).297. US Asset Recovery Mechanisms and Procedures: Practical Guide for InterAgency Collaboration // US Department of State, US Department of Justice,Washington DC, 2015. – 15 p.298. World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plan / Washington DC, 2007.
– 56 p.270299. White Paper on Best Practices in Asset Recovery // CEART PROJECT(Centers of Excellence in Asset and Training), Madrid, 2009. – 273 p.Электронные ресурсы300. URL: http://www.pravo.gov.ru /301. URL: https://www.coe.int/302. URL: http://www.vsrf.ru/303. URL: https://www.rospravosudie.com/304. URL: https://www.мвд.рф/305.
URL: http://www.genproc.gov.ru/306. URL: http://www.sledcom.ru/307. URL: http://www.unodc.ogr/308. URL: http://www.interpol.int/309. URL: http://www.ach.gov.ru/310. URL: http://www.star.worldbank.org/311. URL: http://www.track.unodc.org/312.URL: http://www.rbc.ru/313. URL: http://www.siteresorces.worldbank.org/314. URL: https://www.vedomosti.ru/315.URL: https://www.coinspot.io/316.
URL: http://www.oecd.org/317. URL: http://www.fatf-gafi.org/318. URL: http//:www.apec.org/319. URL: http://www.cbr.ru/320. URL: http://www.infolex.lt/321. URL: http://www.egmontgroup.org/322. URL: http://www.state.gov/323. URL: http//www.apec.org/271324. URL: http://www.jurdefinans.com/325. URL: https://www.news.admin.ch/326. URL: https://www.eda.admin.ch/327. URL: https://www.plusworld.ru/328. URL: http://www.rt.com/329. URL: https://www.baselgovernance.org/330. URL: http://www.justice.gov/331. URL: http://www.kremlin.ru/332.
URL: http://www.irs.gov/333. СПС «КонсультантПлюс»334. СПС «Гарант».272ПРИЛОЖЕНИЕМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРАКТИЧЕСКОЕРУКОВОДСТВО) ПО ВОЗВРАТУ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ ИЗ-ЗАРУБЕЖА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ПОРЯДКЕУГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВАДля характеристики отечественной уголовно-процессуальной практикивозврата из-за рубежа преступных активов в Российскую Федерацию целесообразно провести анализ правоприменения на стадиях идентификации, отслеживания и розыска таких активов, наложения на них ареста, конфискациии непосредственного возврата в Российскую Федерацию.В ходе предварительного расследования задолго до далеких в перспективе процедур по возврату преступных активов из-за рубежа на следователявозлагается выполнение крайне непростой и трудоемкой задачи по организации розыска указанного выше имущества и других объектов конфискации,принятию по ним обеспечительных мер путем обращения с соответствующим ходатайством в судебные органы.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
