диссертация (1169826), страница 11
Текст из файла (страница 11)
Проведению такихисследований во многом способствовали создание новых и активизация ужедействующих международных проектов и организаций в указанной сфередеятельности.С момента принятия в 1997 г. Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупоминостранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок83 названной организацией проведен ряд масштабных исследований, в том числе посвященных практике противодействия переводам полу-нажитых активов: опыт России, Украины и зарубежных стран / под ред. Д.Я. Примакова.М., 2016.
– 164 с.83Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц приосуществлении международных коммерческих сделок // Собрание законодательства РФ. –2012. – № 17. – Ст. 1899.56ченных иностранными должностными лицами денежных средств в качествевзяток, а также их международного розыска, ареста и конфискации84.Начиная с 2007 г., получил свое стремительное развитие проект УНПООН и Всемирного банка Инициатива StAR85.
Одним из приоритетов проекта стало не только совершенствование норм международного права и национальных законодательств в целях более эффективных процедур возврата активов коррупционного происхождения, включая, как его институциональныеосновы, так и процессуальные механизмы, но и разработка, а также повсеместное внедрение практического инструментария для следователей86.В период с 2011 г.
по настоящее время Инициативой StAR выпущенряд инструкций и справочных материалов по международному сотрудничеству в сфере возврата активов в порядке уголовного судопроизводства дляправоохранительных органов стран романо-германской и англосаксонскойсистем права87. Например, в увидевшем свет в 2011 г. Руководстве по возврату активов для специалистов-практиков88 нашло свое отражение пошаговое84См., например: A Glossary of International Criminal Standards / OECD, 2007. –127 p.; Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption / OECD, Asian Development Bank, 2007.
– 81 p.; A Glossary of International Standards in Criminal Law / OECD,2008. – 94 p.; Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption inAsia and the Pacific Frameworks and Practices in 27 Asian and Pacific Jurisdictions − Final Report / OECD, Asian Development Bank, 2008. – 321 p.; Few and Far: The Hard Facts on StolenAsset Recovery / OECD, The World Bank, 2014. – 80 p.
и др.85World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities andAction Plan / Washington DC, 2007. – 56 p.86Stolen Asset Recovery Initiative // [Электронный ресурс]. URL:http://www.star.worldbank.org/ (дата обращения: 23.11.2018).87См., например: Stolen Asset Recovery. Management of Returned Assets: Policy Consideration / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.Washington DC.
2009. – 54 p.; Emile van der Does de Willebois, Emily M. Halter, Robert A.Harrison, Ji Won Park, J.C. Sharman The Puppet Masters How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It / The International Bank for Reconstructionand Development / The World Bank. Washington DC, 2011. – 288 p; International Partnershipson Asset Recovery.
Overview and Global Directory of Networks. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington DC, 2019. – 19 p. и др.88Jean-Pierre Brune, Larissa Gray, Clive Scott, Kevin M. Stephenson Asset RecoveryHandbook. A Guide for Practitioners / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington DC, 2011. – 286 p.57описание процесса возврата активов, начиная от порядка организации международных следственных групп до детального разбора процедур установления доказательственной информации, ее закрепления и анализа, обеспечениясохранности обнаруженных активов и управление ими вплоть до моментаконечной реализации или перехода соответствующих прав.
В частности, вуказанной работе международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов в рамках расследования уголовных дел рассматривается каккомплексное правовое явление, включающее в себя экстрадицию, правовуюпомощь по официально направляемым запросам с целью получения доказательств, применения мер процессуального принуждения и обеспечительногохарактера, а также исполнение решений суда89.Для реализации практических задач такого сотрудничества Инициативой StAR сформирована периодически пополняемая на сайте проекта электронная база данных Asset Recovery Watch по более чем ста завершеннымрасследованием коррупционным делам, связанным с возвратом преступныхактивов90.
При этом названная база укомплектована по принципу наименований государств и территорий нахождения активов, начиная с 1980-х гг. донастоящего времени, что делает ее удобной, прежде всего, для использованияпрактических работников.Следует отметить значительную методическую роль УНП ООН в сферемеждународного сотрудничества по вопросам противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения,заключающуюся в создании электронной правовой библиотеки, известнойкак «Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledge»91, содержащей тек-89То же сочинение.
– С. 21.Stolen Asset Recovery Initiative // [Электронный ресурс]. URL:http://www.star.worldbank.org/corruption-cases/ (дата обращения: 23.11.2018).91В переводе с англ. яз. «Инструменты и ресурсы антикоррупционных знаний».9058сты законов в исследуемых сферах правоотношений более чем 180 государств, а также иную имеющую практическое значение информацию92.Значительный вклад в исследование международного розыска, ареста,конфискации и непосредственного возврата преступных активов из зарубежных государств в страны их происхождения принадлежит Базельскому институту управления, в рамках которого с 2006 г. функционирует Международный центр по возврату активов, осуществляющий научные разработки, атакже выработку международно-правовых стандартов трансграничного розыска, ареста, конфискации и непосредственного возврата преступных активов из зарубежных стран.Основные направления международного сотрудничества в исследуемойсфере описаны в изданном в 2015 г.
в Базельском институте управленияПрактическом руководстве по отслеживанию незаконных активов93. В обозначенном исследовании обращено внимание на то, что в значительной степени понижает уровень эффективности работы следователя наличие специального порядка получения за рубежом сведений, составляющих налоговуюили банковскую тайну, отсутствие оперативной возможности истребованияинтересующих сведений из государственных органов, обладающих информацией о движимом и недвижимом имуществе, и, как следствие, необходимость направления для установления имущественного положения подозреваемых (обвиняемых) и иных лиц чрезмерно большого количества формализованных запросов в различные органы и инстанции.Несколько значимых исследований в сфере международного сотрудничества по вопросам противодействия перемещению преступных активов зарубеж и их возврата в страны происхождения проведено в Европейском сою-92Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledge // [Электронный ресурс].
URL:http://www.track.unodc.org/ (дата обращения: 24.11.2018).93Tracing Illegal Assets. A Practitioner’s Guide / International Center for Asset Recovery. Basel Institute on Governance. Basel, Switzerland, 2015. – 126 p.59зе в рамках специальных программ по предупреждению и борьбе с преступностью. Так, результатом состоявших в 2008 г. в Европейском парламентеобсуждений форм противодействия организованной преступности стало проведение исследования лучших практик в сфере возврата активов под лозунгом «Добиться того, чтобы преступность не окупалась» (Ensuring that «crimedoes not pay»)94. В исследовании особо подчеркнута сложность проведениярасследований, связанных с перемещением преступных активов в иностранные государства, так как целью таких перемещений, как правило, являетсяотмывание преступных доходов с использованием налоговых убежищ, корпоративных механизмов, финансовых инструментов, что в достаточной степени затрудняет международный розыск, арест и конфискацию таких активов.
Одновременно сделан вывод о необходимости более широкого использования международных договоров как юридической основы для международного сотрудничества в указанной сфере.Анализприведенныхнормативныхисточниковитеоретико-прикладных исследований позволяет сделать вывод, что международное сотрудничество в сфере противодействия перемещению преступных активов виностранные государства и их возврата в страны происхождения к настоящему времени приобрело статус самостоятельного вида международного сотрудничества и межотраслевого правового института. При этом его правовоерегулирование имеет тенденцию к постоянному расширению благодаря последовательному включению во вновь принимаемые международные актынорм различных отраслей права.
Именно поэтому, как представляется, противодействие экономическим преступлениям трансграничного характерадолжно осуществляться комплексно, с одной стороны, путем эффективногоиспользования инструментов финансового мониторинга как вида и методагосударственного финансового контроля, направленные на устранение при94White Paper on Best Practices in Asset Recovery // CEART PROJECT (Centers of Excellence in Asset and Training), Madrid, 2009. – 273 p.60чин и условий, способствующих совершению экономических преступлений,с другой стороны, в виде применения уголовно-процессуальных механизмов,когда перемещение в иностранные государства преступных активов уже состоялось.Таким образом, международное сотрудничество в сфере противодействия перемещения преступных активов за рубеж и их возврата в РоссийскуюФедерацию приобрело статус межотраслевого правового института и самостоятельного вида международного сотрудничества в области противодействия преступности и уже не может рассматриваться исключительно как юридический процесс по репатриации лишь государственных активов, похищенных в результате коррупционных действий.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
