Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169826), страница 22

Файл №1169826 диссертация (Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты) 22 страницадиссертация (1169826) страница 222020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 22)

454 УПК РФ.Необходимо отметить, что в целях повышения результативности международной правовой помощи в части получения конкретных доказательствпо уголовным делам, сопряженным с необходимостью возврата из-за рубежаденежных средств и иного имущества, большинством универсальных и региональных международных договоров предусмотрены положения о необходимости получения согласия на использование полученной информации вдоказательственном процессе, равно как и сохранение конфиденциальностиотносительно поступивших просьб185.Важным имеющим практическое значение уточнением относительноформы исполнения запроса о международной правовой помощи является положение, призывающее государства к исполнению запросов в соответствии с184См., например: часть 10 ст. 7 Венской конвенции, часть 14 ст.

11 Палермскойконвенции, часть 15 ст. 46 Меридской конвенции.185См., например: части 19 и 20 ст. 46 Меридской конвенции.112процедурами, рекомендуемыми запрашивающим государством186. Указанноепредставляется актуальным в связи с существенными процессуальными различиями розыска, замораживания (ареста) и конфискации активов в системахромано-германской и англосаксонской правовых семей, что может привестик признанию таких действий в запрашивающем государстве проведенными внарушение установленных процедур со всеми вытекающими из этого последствиями.

Например, в уголовном процессе США на большинстве процессуальных документов не проставляются какие-либо штампы или печати, аполученные письменные показания свидетелей не заверяются подписью накаждой странице. Данная процедура может быть осуществлена только в томслучае, если запрашивающая сторона укажет о необходимости таких действий специально187.Третий блок нормативных положений, выделяемых в международноправовых источниках в сфере возврата активов в порядке уголовного судопроизводства, касается целей международного сотрудничества, среди которых чаще всего определена цель получения доказательств по уголовным делам в виде проведения различного рода следственных и иных процессуальных действий, например, изъятии оригиналов или копий соответствующихбанковских, других финансовых и коммерческих документов.

Вместе с темособое значение имеет указание в международно-правовых актах возможности получения такой помощи для решения следственных задач по идентификации, выявлению и отслеживанию доходов, полученных в результате совершения преступлений, орудий преступлений и иного имущества, в том186См., например: часть 12 ст. 7 Венской конвенции, часть 17 ст.

46 Меридскойконвенции.187См., например: Галяшин Н.В. Англосаксонская модель производных доказательств (Hearsay) и возможности ее использования в российском уголовном судопроизводстве: Дисс. …канд. юрид. наук. – М., 2007. – 237 с.113числе имеющего доказательственное значение188. Вместе с тем, только Меридская конвенция содержит специальные положения, касающиеся оказаниямеждународной правовой помощи в виде выявления, отслеживания, замораживания (ареста) и окончательного изъятия доходов, полученных в результате совершения преступлений, для целей главы V международного договора,посвященной возврату активов. В ней же регламентированы основания такоймеждународной помощи. Следует отметить, что по смыслу ст.

453 УПК РФсоответствующий запрос направляется в иностранное государство для производства процессуальных действий, не акцентируя внимания на целях изъятияза рубежом доходов от преступлений и возмещения причиненного преступлением ущерба, что представляется определенным недостатком российскогоуголовно-процессуального закона.Отдельный блок международных нормативных положений посвященусловиям, при которых в исполнении запроса о международной правовойпомощи может быть отказано. Как правило, такие условия являются единообразными для всех международных договоров, к ним относятся следующие:потенциальная угроза суверенитету и безопасности запрашиваемогогосударства, его безопасности, а также публичному порядку (ordre public)особо важным государственным интересам;явное противоречие просьбы, содержащейся в запросе, правовой системе государства, в которое поступил запрос;наличие запрета на осуществление запрашиваемых действий применительно к аналогичному преступлению в соответствии с национальным законодательством.К примеру, в части 4 ст.

457 УПК РФ нашли свое отражение международно-правовые стандарты отказа в исполнении запроса о международнойправовой помощи при его противоречии законодательству Российской Феде188См., например: пункт «g» части 2 ст. 7 Венской конвенции, п. «g» части 2 ст. 18Палермской конвенции.114рации либо возможности причинения ущерба суверенитету и безопасностистраны.В Меридской конвенции отдельно акцентировано внимание на возможность отказа в предоставлении помощи при установлении факта превышения расходов компетентных органов на выполнение соответствующейпросьбы причиненному преступлением ущербу (de minimis)189, что, однако,отсутствует в российском уголовно-процессуальном законе.Несмотря на то, что подавляющее большинство международноправовых источников в сфере возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства призывают запрашиваемые государства мотивировать отказ в оказании международной правовой помощи190, обозначенныеусловия следует отнести к дискреционным полномочиям государств, что вцелом в науке и практике рассматривается с двух точек зрения.

Как отмечаетА.А. Никитин, практикующие юристы, как правило, выступают за максимальное сокращение в законодательстве так называемого усмотрения в правекак причины большинства негативных явлений в юридическом процессе, втом время как многие теоретики видят в усмотрении повод к позитивнымпреобразованиям в жизни любого государства191.Данные положения имеют существенное значение в контексте сотрудничества государств и их компетентных органов в сфере возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства, так как фактическипредоставляют запрашиваемым государствам возможность не оказывать соответствующую помощь по своему усмотрению.

Как показал обзор ходаосуществления Меридской конвенции в части положений главы IV «Международное сотрудничество», отказы в исполнении соответствующих просьб,189См.: пункт «b» части 9 ст. 46 Меридской конвенции.См., например: часть 16 ст. 7 Венской конвенции, часть 23 ст. 18 Палермскойконвенции.191Никитин А.А. Усмотрение в праве и его признаки // Вестник Саратовской государственной юридической академии.

– № 6 (89). – 2012. – С. 34-41.190115как правило, мотивируются политическим или военным характером преступления, его малозначительностью, истечением сроков давности привлечения куголовной ответственности в случае, если запрашиваемое государство является местом его совершения, а также потенциальным нарушением общепризнанных в мире прав и свобод. При этом в ряде государств-участников обозначенного международного договора действуют законодательные положения, в соответствии с которыми в исполнении запроса о международной правовой помощи может быть отказано в том случае, если соответствующиедействия сопряжены «с возможным обременением активов государства» 192.Так, на запросы о правовой помощи Следственного комитета Российской Федерации компетентными органами отдельных стран не были исполнены запросы, содержащие просьбы о предоставлении сведений об имуществе конкретных физических или юридических лиц, счетах в кредитных учреждениях, месте нахождения активов.

Например, Австрийской Республикойотказано в производстве выемки банковских документов по уголовному делуо хищении акций компании «Б» со ссылкой на возможный политический характер уголовного преследования обвиняемых, вместе с тем по этому же делу компетентными органами Республики Армения аналогичный запрос былисполнен, а органами Швейцарии запрошена дополнительная информация.В качестве оснований для отказа в исполнении запросов указывалсяфакт перехода права собственности на активы подозреваемых и обвиняемыхпо уголовным делам на иных лиц, а также отсутствие достоверных доказательств владения, пользования и распоряжения активами со стороны указанных лиц193.192Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество // Управление ООН по наркотикам и преступности.

ООН. Нью-Йорк, 2015. – С.237-238.193В данном разделе диссертационного исследования использованы материалыСледственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской116Имеют также место случаи формальных отказов компетентными органами иностранных государств в удовлетворении запросов и ходатайств о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах обвиняемых, иприобретенное недвижимое имущество (неправильное оформление документов, недостаточность представленных документов и доказательств, подтверждающих преступную деятельность лица).В контексте рассмотрения оснований для возможных отказов в оказании международной правовой помощи по уголовным делам, сопряженным смеждународным розыском, замораживанием (арестом), конфискацией и непосредственным возвратом преступных активов, следует остановиться наконвенционном принципе обоюдного признания тех или иных деяний, в связи с которым осуществляется уголовное судопроизводство, в качестве преступлений194.

Характеристики

Список файлов диссертации

Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию уголовно-процессуальные аспекты
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6352
Авторов
на СтудИзбе
311
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее