диссертация (1169826), страница 4
Текст из файла (страница 4)
В связи с этим в целях исключения отказов в исполнении и сокращения сроков исполнения запросов о правовой помощи предлагается: вопервых, введение в практику неформальных предварительных консультацийс иностранными компетентными органами и их должностными лицами; вовторых, включение в межправительственные и межведомственные соглашения по вопросам оказания правовой помощи положений о разумном сроке ееоказания; в-третьих, внедрение в компетентных органах электронных средствобработки и отслеживания направляемых и поступивших запросов; вчетвертых, правовая регламентация создания и функционирования совместных международных следственных групп.208) Введение в российское уголовно-процессуальное законодательствонорм о порядке временной блокировки (замораживания) денежных средств ииного имущества на основании просьб компетентных органов иностранныхгосударств, создание комплексной системы управления арестованными иконфискованными активами, а также приведение норм УК РФ в соответствиес Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризмаот 16 мая 2005 г.
(в части расширения перечня составов преступлений, присовершении которых полученные активы подлежат конфискации), будутспособствовать исполнению запросов отечественных компетентных органовв сфере международного розыска, замораживания (ареста), конфискации ивозврата преступных активов в Российскую Федерацию.9) Необходимо создать в системе российских правоохранительных органов специализированные подразделения, наделенные компетенцией дляучастия в международном розыске, аресте, конфискации и возврате преступных активов, подлежащие укомплектованию высококвалифицированнымикадрами, имеющими опыт работы в следственной, контрольно-надзорной,финансовой, банковской, налоговой и корпоративной сферах.10) Недостаточная активность отечественных компетентных органов вчасти международного розыска и ареста преступных активов за рубежом вызвана преимущественной регламентацией данной сферы деятельности нормативными и организационно-распорядительными актами на ведомственноми межведомственном уровнях.
В связи с этим требуется законодательная регламентация этой деятельности.11) Обоснованы предложения по совершенствованию УПК РФ:Часть вторую статьи 453 дополнить новым абзацем:«Международным договором Российской Федерации может бытьпредусмотрено исполнение по запросу о правовой помощи более широкого21перечня процессуальных и иных действий, включая формы взаимодействия,не предусмотренные настоящим Кодексом».Статью 454 дополнить новым абзацем:«В случаях, не терпящих отлагательства, запрос может быть направлен посредством факсимильного, электронного либо иного средствасвязи с последующим направлением оригинала запроса почтовой связью».УПК дополнить новой статьей 455¹:Статья 455¹.
Организация розыска, замораживания и ареста имущества за рубежом1.Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского ис-ка, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможнойконфискации дознаватель, следователь, руководитель следственного органапринимает меры к организации розыска имущества за рубежом.2.При установлении за рубежом имущества подозреваемого, обви-няемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за ихдействия, дознаватель, следователь, руководитель следственного органапринимает меры к незамедлительному обращению в компетентные органыиностранных государств в целях их замораживания (временного блокирования) до направления запроса о правовой помощи о наложении ареста на основании постановления суда.3.
При установлении за рубежом имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа в течение десяти суток с момента получения соответствующей информациипринимает меры к наложению на него ареста в порядке, предусмотренномстатьей 115 настоящего Кодекса, а при получении постановления суда о наложении ареста на имущество в течение тридцати суток обеспечивает егонаправление в компетентные органы иностранного государства с запросомо правовой помощи.22УПК РФ дополнить статьей 455²:Статья 455². Деятельность совместных следственных групп.1.
В целях проведения предварительного расследования и необходимости установления обстоятельств преступлений, совершенных на территориях нескольких государств могут создаваться совместные следственные группы.2. Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации рассматривает и решает вопрос о создании совместнойследственной группы по собственной инициативе либо запросу компетентных органов иностранных государств.
В постановлении должны быть перечислены все следователи, в том числе иностранного компетентного органа,которым поручено производство предварительного расследования, а такжеопределен руководитель совместной следственной группы. Состав следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему.3. Руководитель совместной следственной группы осуществляет полномочия по правилам, предусмотренным частями 3 – 5 ст.
163 настоящего Кодекса.4. К работе совместной следственной группы могут быть привлеченыдолжностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, для оказания содействия в выполнении следственных, иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий.5. Члены совместной следственной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления предварительногорасследования, проведения следственных, иных процессуальных действий, атакже оперативно-розыскных мероприятий, обмениваются полученной информацией.
Координацию их деятельности осуществляет инициатор создания совместной следственной группы или один из ее членов.236. Следственные, иные процессуальные действия и оперативно-розыскныемероприятия выполняются членами совместной следственной группы тогогосударства, на территории которого они проводятся.12) Обоснованы предложения по совершенствованию УК РФ:Пункт «а» части первой статьи 104.1. изложить в новой редакции:Статья 104.1 Конфискация имущества1.
Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие иобращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможеннуюграницу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственнуюграницу Российской Федерации с государствами - членами Таможенногосоюза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200¹, 200², 226¹ и 229¹ настоящего Кодекса, и любых доходов от этогоимущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.Теоретическое значение исследования состоит в том, что по итогамобобщения научных позиций и взглядов определены ключевые методы исредства международного сотрудничества в сфере организации и осуществления государственного финансового контроля, а также уголовного судопроизводства, которые станут фактором для повышения эффективности противодействия перемещению преступных активов за рубеж, их международногорозыска и возврата в Российскую Федерацию из зарубежных стран.
Одновременно диссертационное исследование выступает в качестве теоретической основы для дальнейшего повышения результативности работы в исследуемой сфере.24Практическая значимость диссертационного исследования заключается в ее прикладном характере, выявлении причин перемещения из Российской Федерации значительного объема денежных средств, имущества ииных активов, полученных в результате совершения преступлений, в иностранные юрисдикции, а также отсутствия фактов конфискации иностранными судами и возврата в Российскую Федерацию таких активов, в возможности внесения по результатам изменений и дополнений в действующее финансовое, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, ее международно-правовые договоры в анализируемой сфере, а также в использовании в правоохранительных органах подготовленнойпо итогам исследования методики (практического руководства) для правоохранительных органов, а также в преподавании учебных дисциплин финансово-правового, уголовно-правового, уголовно-процессуального и международно-правовогоблоковввысшихучебныхзаведенияхинаучно-исследовательских центрах.Апробация результатов исследования.
Диссертационное исследование выполнено и обсуждено на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Международно-правового факультета Федеральногогосударственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений(университет) МИД России»25.Основные положения и выводы работы апробированы в ходе авторского учебного курса «Возврат преступных активов», прочитанного в 20172019 гг. в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга для сотрудников правоохранительных органов и органов финансовых разведок республик Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина,Казахстан, Северная Македония, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргыз-25Далее по тексту – МГИМО МИД России.25ской Республики и Российской Федерации, лекций по тематике международного опыта использования криптовалют в преступных целях, прочитанных в2017-2018 годах в МГИМО МИД России.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
