диссертация (1169826), страница 28
Текст из файла (страница 28)
Например, в деле«Аркури и трое других против Италии»235 констатировалось, что замораживание полученных незаконным путем активов требует «достаточных косвенных доказательств, подтверждающих, что соответствующее имущество является доходами, полученными незаконным путем или посредством их реинвестирования», а в деле «Фам Хоанг против Франции» Европейский Суд поправам человека постановил, что «должны иметься соответствующие процессуальные средства защиты для того, чтобы обвиняемый мог эффективноактивов в качестве представителя Российской Федерации, 16-18 июля 2012 г., г. Амман(Иорданское Хошимитское Королевство).234UN Digest of Asset Recovery Cases // [Электронный ресурс].
URL:http://www.unodc.com/ (дата обращения: 02.05.2019).235European Court on Human Rights Decision on the case «Arcuri and three others v Italy»//[Электронныйресурс].URL:https://www.rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebc9b/ (дата обращения: 12.04.2018).141опровергнуть предположения о преступном происхождении активов и доказать, что активы не являются доходами от преступной деятельности» 236.В законодательстве США содержится положение, встречающееся в литературе под названием «принцип обратного действия», когда правообладателем арестованного и конфискуемого имущества временно признается государство. В том случае, если оно впоследствии было переведено в собственность другого лица оно в любом случае подлежит конфискации, если новыйвладелец не предоставит доказательств, что имущество было получено им всобственность в результате добросовестной сделки на возмездной основе ине докажет, что он не знал о том, что имущество подлежит конфискации.
Суды США используют этот принцип в своей практике и отмечают его значимость в целях противодействия перемещению имущества в собственностьвзаимосвязанных и зависимых лиц237.В некоторых государствах при аресте и конфискации предусмотрен порядок размещения в сети Интернет соответствующих уведомлений для заинтересованных лиц (Швейцария)238. Существует процедура оплаты проживания лица, у которого конфискуется имущество, из состава арестованногоимущества, если он докажет, что у него нет иных средств для существования,с момента ареста до решения суда о конфискации.
При этом в США лица,236Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russianyearbook of the European convention on human rights) / Д.В. Афанасьев, М. Визентин,М.Е. Глазкова и др. М.: Статут, 2015. Вып. 1: Европейская конвенция: новые «старые»права. 608 с. // [Электронный ресурс].
Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.04.2018).237См.: Козочкин И.Д., Гамзалов Д.А. Конфискация имущества по уголовному праву США // Государств и право. – 2014. № 10 – С. 62-72; Хохлова Е.П. Арест имущества вуголовном процессе США // Сборник материалов XXIV Международной научнопрактической конференции «Законность и правопорядок в современном обществе».
–ЦРНС Новосибирск, 2015. – С. 172-176.238Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Switzerland. MutualEvaluationReport//[Электронныйресурс].URL:https://www.fatfgafi.org/media/fatf/content/images/mer-switzerland-2016.pdf/ (дата обращения: 12.11.2017).142скрывающиеся от правосудия, лишены права возражать против решения оконфискации их имущества239.По итогам общей характеристики иностранного правового регулирования и практики в сфере противодействия перемещению преступных активовза рубеж и их возврата в страны происхождения следует сделать следующиевыводы:1)Иностранные правовые системы и правоприменительная практи-ка, касающиеся сферы исследуемых правоотношений в значительной степениподвержены влиянию международно-правовых стандартов и находятся впроцессе унификации, при этом наибольшее воздействие на сферу противодействия перемещению преступных активов за рубеж оказывают стандартыФАТФ.2) Развитие системы финансового мониторинга в иностранных государствах имеет тенденцию к установлению строгих правил идентификациикак клиентов финансовых учреждений, так и бенефициарных собственниковактивов, включая криптовалюты и иные виртуальные активы, ведения соответствующих реестров и международному обмену такими сведениями, в томчисле для использования их в ходе расследования уголовных дел и получения взаимной международной правовой помощи в порядке уголовного судопроизводства.239По материалам участия автора исследования в международном научнопрактическом семинаре для правоохранительных органов экономик АТЭС «CapacityBuilding Workshop on Designing Best Models on Prosecuting Corruption and Money Laundering Cases» в качестве представителя Российской Федерации, 22-25 августа 2015 г., г.
Себу(Республика Филиппины).143§ 2.2 Уголовно-процессуальные механизмы возврата преступныхактивов по законодательству США, Швейцарии и ВеликобританииОсновными источниками информации о практике возврата преступныхактивов из иностранных юрисдикций в страны их происхождения в порядкеуголовного судопроизводства в настоящее время служат специализированные издания и электронные ресурсы международных организаций, выполняющих мониторинговые функции относительно имплементации международных актов обязывающего характера, а также организаций, созданных дляцелей соответствующей практической и технической помощи государствам иих компетентным органам.Среди них следует выделить сайты ООН, Инициативы StAR, а такжеБазельского института управления по возврату похищенных активов240.
Наних сформированы наиболее полные базы данных об уголовных делах, в ходе расследования которых использовались процедуры международного розыска, замораживания (ареста), конфискации и непосредственного их возврата в страны происхождения в рамках расследования соответствующих уголовных дел.Например, согласно данным Инициативы StAR с момента функционирования проекта и по состоянию на 2019 г. активы возвращены в более чемста случаях, при этом столько же дел находится в стадии расследования241.Из собранных статистических сведений возможно вычленить как государства, в которые активы чаще всего перемещались, так и страны их происхождения, что наглядно отражено в таблицах № 1 и № 2 соответственно.Таблица № 1240См.: URL: http://www.unodc.ogr/, URL: https://www.star.worldbank.org/, URL:https://www.baselgovernance.org/ (дата обращения 03.07.2019).241Инициатива StAR ведет учет уголовных дел только коррупционной направленности.144№ п/пЮрисдикция происхождения активов1.2.3.Федеративная Республика НигерияРеспублика УкраинаГосударство Ливия, Республика ФилиппиныМексиканские Соединенные ШтатыФедеративная Республика Бразилия, Китайская Народная РеспубликаГосударство Кувейт, Республика Перу,СШАКоролевство ТаиландАрабская Республика Египет, РеспубликаЭкваториальная Гвинея, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Республика Гаити, Республика Индонезия, Республика Кения, ТунисскаяРеспублика, Великобритания, РеспубликаУзбекистанРеспублика Чад, Итальянская Республика,Республика Тринидад и ТобагоКанада, Республика Чили, Республика Либерия, РоссияАргентинская Республика, КоролевствоБахрейн, Народная Республика Бангладеш, Республика Коста-Рика, ГабонскаяРеспублика, Республика Гватемала, Республика Казахстан, Швейцария, Республика ЗамбияАнтигуа и Барбуда, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Республика Эль-Сальвадор, Республика Гондурас,Республика Ирак, Япония, КиргизскаяРеспублика, Малайзия, Республика Мали,Республика Мозамбик4.5.6.7.8.9.10.11.12.Количество случаевперемещения преступных активов в иностранные юрисдикции281413987654321145Таблица № 2№ п/пЮрисдикция возврата активов1.2.3.4.5.СШАШвейцарияВеликобританияДжерсиФранцузская Республика, РеспубликаИракФедеративная Республика НигерияКоролевство ЛесотоАвстралийский Союз, Канада, КитайскаяНародная Республика, Княжество Лихтенштейн, Королевство Нидерландов,Сингапур, Королевство ИспанияБермудские Острова, Багамские Острова,Каймановы Острова, Южно-АфриканскаяРеспубликаАвстрийская Республика, ФедеративнаяРеспублика Германия, Гернси, Ирландия,Республика ПанамаАнтигуа и Барбуда, Республика Кипр, Королевство Дания, Республика Индия, Республика Индонезия, Итальянская Республика, Ямайка, Государство Кувейт, Латвийская Республика, Ливанская Республика, Литовская Республика, Малайзия, Республика Мальта, Мексиканские Соединенные Штаты, Новая Зеландия, Королевство Швеция, Королевство Таиланд, Тунисская Республика6.7.8.9.10.11.Количество возвратовактивов в страны ихпроисхождения68362697654321Приведенные статистические сведения свидетельствуют о том, что основными странами и образованиями, являющимися зависимыми территориями, в которые перемещаются активы, полученные в результате преступнойдеятельности, являются те из них, которые чаще всего используются в качестве транзитных территорий, а также ряд офшорных юрисдикций.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
