диссертация (1169826), страница 29
Текст из файла (страница 29)
Это можетобъясняться практической легкостью такого перемещения вследствие нали-146чия в их законодательных системах определенных изъянов системы финансового мониторинга. Среди таковых следует выделить следующие: ОстроваДжерси, Федеративную Республику Нигерия, Республику Панама, Латвийскую и Литовскую республики, Бермудские Острова, Багамские Острова,Каймановы Острова и некоторые другие. Впоследствии перемещенные активы либо сохраняются в указанных территориях, либо, как правило, с приданием правомерности совершаемых сделок перемещаются в мировые финансовые центры, такие как США, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Китайская Народная Республика.
В связи с этим последние находятся в числетех юрисдикций, которые возвращают активы в страны происхождения чащедругих, в том числе, нередко мотивируя свои действия защитой репутации ичестности как ключевых факторов конкуренции среди мировых финансовыхцентров.По данным Инициативы StAR США лидируют по числу уголовныхрасследований, в ходе которых установлены обстоятельства перемещенияпреступных активов как в данную страну, так и из нее242. При этом, начиная спринятия Министерством юстиции США243 в 2010 г. Программы по возвратупохищенных активов244, в первые пять лет ее работы в иностранных государствах только по делам коррупционной направленности были арестованы активы на сумму 3,2 млрд долл. США, а также состоялся их возврат в размереболее, чем 150 млн долл.
США245. В связи с этим в контексте настоящего исследования представляет интерес правовое регулирование и практика возврата активов в порядке уголовного судопроизводства в названном государстве,242Официальный сайт StAR-Initiative // [Электронный ресурс]. URL:http://www.star.worldbank.org/ (дата обращения: 12.05.2019).243Далее по тексту – Минюст США.244Министерство юстиции США // [Электронный ресурс].
URL:http://www.justice.gov/apf/ (дата обращения: 12.05.2019).245US Asset Recovery Mechanisms and Procedures: Practical Guide for Inter-AgencyCollaboration // US Department of State, US Department of Justice, Washington, DC, 2015. –P. 1.147как с точки зрения подходов к проведению внутренних расследований и организации международного розыска, замораживания (ареста) и конфискацииактивов за рубежом, так и с точки зрения функционирования правовой системы по возврату таких активов из США в страны их происхождения.Правовая регламентация возврата активов в США в настоящее время вцелом подчинена правовым стандартам, закрепленным в основных международно-правовых источниках в сфере исследуемых правоотношений. Однойиз отличительных черт правоохранительной системы США является ее децентрализация, а именно распределение полномочий по проведению уголовных расследований в различных учреждениях органов исполнительной власти, которые, как правило, не связаны между собой правилами подчиненности и субординации.
На федеральном уровне действует около сорока, каккрупных, так и незначительных по составу органов, общей численностью до70 тыс человек, осуществляющих расследования независимо друг от друга.При этом каждый из них включен в структуру того или иного министерстваили ведомства, имеет специализированную подследственность и решает собственные задачи.
В то же время между всеми обозначенными органами налажен активный обмен информацией, в том числе в электронной форме, чтопозволяет в целом избегать дублирования функций246. Подобная структураотражается на деятельности по возврату активов, также относящейся к полномочиям нескольких правоохранительных подразделений. Главным из нихявляется Минюст США247, возглавляемый Генеральным прокурором США248,и обладающее широкими полномочиями в части уголовного судопроизводст-246См.: Курилович П.Н. Полиция в правоохранительной системе США // ВестникКазанского юридического института МВД России. – 2013. – № 12 [Электронный ресурс].URL: https://www.cyberleninka.ru/article/n/policiya-v-pravoohranitelnoy-systeme-ssha/ (датаобращения: 09.05.2019); Раевский П.А., Пархоменко С.А. Организация правоохранительной системы в некоторых федеративных странах мира // [Электронный ресурс].
URL:http://www.indem.ru/proj/rpf/orpaohrsifederstra.pdf/ (дата обращения: 10.05.2019).247На англ. яз. «US Department of Justice».248На анлг. яз. «US Attorney General».148ва, как на стадии расследования, так и поддержания государственного обвинения в суде.
Помимо прочего к компетенции Минюста США отнесены вопросы уголовного розыска и исполнения судебных решений, а также координация деятельности всех федеральных органов по вопросам борьбы с преступностью в стране. В состав Минюста США входит Управление по уголовным делам249, в рамках которого функционирует центральный органСША по международным сношениям в сфере уголовного судопроизводства –Управление по иностранным делам250, обладающий полномочиями по приему, рассмотрению и передаче на исполнение всех официальных запросов омеждународной правовой помощи, поступающих в США в рамках уголовныхрасследований. В то же время в целях сокращения сроков исполнения запросов, связанных с замораживанием, арестом и конфискацией активов, и повышения эффективности их использования в процессе доказывания, в структуре Управления по уголовным делам251 в 2010 г.
создан специальный Отделпо борьбе с отмыванием денег и возврату активов252, в полномочия котороговходит рассмотрение, как официальных, так и неофициальных просьб компетентных органов иностранных государств по вопросам возврата активов, и, впервую, очередь, оказание информационной поддержки зарубежным партнерам.
Кроме того, на подразделение возложены функции по проведению уголовных расследований, в рамках которых налагаются аресты на имущество,как на территории США по просьбам компетентных органов иностранныхгосударств, так и в рамках собственных расследований за пределами страны.То же подразделение принимает участие в дальнейших судебных разбирательствах, вплоть до решения о конфискации активов и их последующемразделе. Помимо названного подразделения специальные следственные249На англ.
яз. «Criminal Division».На англ. яз. «Office of International Affairs, OIA».251На англ. яз. «Criminal Division».252На англ. яз. «Money Laundering and Asset Recovery Section, MLARS».250149группы работают в составе Федерального бюро расследований253. Как правило, они специализируются на проведении финансовых расследований с привлечением экспертов Внутренней налоговой службы США254 и также активно обмениваются информацией с Отделом по борьбе с отмыванием денег ивозврату активов Минюста США255.Первоочередной задачей правоохранительных органов США являетсярозыск преступных активов в иностранных государствах. В этих целях в правоохранительных органах США широко практикуется получение информации об имуществе по так называемым недипломатическим каналам, такиепросьбы в основном касаются обнаружения имущества, сведений о счетах вфинансовых институтах, о возможных свидетелях и т.п.В последующем правоохранительные органы направляют запросы омеждународной правовой помощи о допросе свидетелей, получении сведений о движении активов по счетам в кредитных учреждениях, с соответствующей ссылкой на международный договор.
В случае обнаружения имущества в иностранном государстве правоохранительные органы США обращаются в соответствующие компетентным органы с просьбой о замораживании(аресте) выявленных активов с предоставлением необходимых доказательствих преступного происхождения.Во многих случаях правоохранительные органы ориентированы на возврат активов при непосредственном содействии обвиняемого, согласившегося на конфискацию активов, полученных в результате совершения им преступлений, в обмен на признание вины и сотрудничество. В США процессуальные действия, связанные с так называемой сделкой обвиняемого с правоохранительными органами, являются важной и наиболее распространенной253На англ. яз.
«Federal Bureau of Investigation, FBI».На англ. яз. «Internal Revenue Service».255US Asset Recovery Mechanisms and Procedures: Practical Guide for Inter-AgencyCollaboration // US Department of State, US Department of Justice, Washington DC, 2015. –p. 2-5.254150частью системы американского уголовного судопроизводства. Согласно условиям такой сделки обвиняемый должен предоставить подробные сведенияо месте нахождения активов, всех этапах и формах их преобразования и передачи третьим лицам, а также выразить согласие на их конфискацию вне зависимости от того, на территории какого государства они находятся. В силуэтого договор о сотрудничестве, заключаемый между правоохранительнымиорганами и обвиняемым, нередко предусматривает передачу обвиняемымправа собственности в отношении активов государству либо право на реализацию таких активов с передачей полученных доходов в бюджетную системустраны.
В таких случаях компетентные органы США обращаются с соответствующей просьбой к зарубежным контрагентам в иностранных юрисдикциях о возврате уже государственных активов. Если в отношении них со стороны правоохранительных органов иностранного государства применены процедуры замораживания или ареста, по соответствующей просьбе США наложенные ограничения могут быть сняты256.Вместе с тем, если законодательство иностранного государства не позволяет осуществить возврат активов по описанной выше процедуре, тоСША пользуются возможностями корректировки договора о признании обвиняемым своей вины и сотрудничестве, введя в него соответствующие формулировки об оказании содействия компетентным органам тех государств, вкоторые активы, полученные преступным путем, были перемещены.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
