диссертация (1169826), страница 33
Текст из файла (страница 33)
69-77.282На англ. яз. «National Criminal Agency».167Шотландии, в связи с чем запросы, связанные с этой территорией перенаправляются туда дополнительно. Судебные решения, касающиеся необходимости замораживания, ареста и конфискации активов в рамках уголовногосудопроизводства направляются непосредственно в Королевскую прокуратуру и Управление по борьбе с серьезным мошенничеством.Как отмечено в подготовленном Правительством ВеликобританииПрактическом руководстве по оказанию взаимной правовой помощи длякомпетентных органов иностранных государств при проведении уголовныхрасследований или разбирательств283 ограничительные меры на активы позапросу иностранных компетентных органов могут быть наложены в томслучае, если соблюден ряд обязательных условий:в запросе должно быть точное указание на имущество обвиняемого впределах юрисдикции Великобритании;уголовное дело в запрашивающем государстве находится в стадии производства;имеются разумные основания полагать, что указанный в запросе обвиняемый извлек выгоду (путем получения денег или другого имущества) отсвоего преступного поведения;арест может быть наложен на имущество только в пределах, указанныхв запросе.Судебные органы могут отказать в наложении ограничительных мер наимущества и иные активы, если не будут убеждены в их необходимости, чтов каждом случае будет зависеть от фактов конкретного дела, а также наличияреальной угрозы утраты имущества.283Guidance Mutual legal assistance requests.
Information for competent authoritiesabroad (and in the UK) about obtaining evidence within the UK (or abroad) to assist in criminalinvestigationsorproceedings.//[Электронныйресурс].URL:https://www.gov.uk/guidance/mutual-legal-assistance-mla-requests/(датаобращения:25.07.2019).168Необходимо отметить, что применение института наложения ареста наимущество ведет свою историю сравнительно недавно и в его основу положены стандарты континентального права284. При решении вопроса об арестеи конфискации преступных активов в порядке уголовного судопроизводства,в том числе по запросам иностранных государств и их компетентных органов, практикуется обязательное представление суду доказательств, подтверждающих размер преступного дохода в целом и дохода, находящегося в распоряжении обвиняемого (осужденного) лица, а также свидетельствующих нетолько о преступном происхождении таких активов, но и о ведении обвиняемым преступного образа жизни (в английском языке «Criminal Lifestyle») иизвлечении им дохода в результате подобного поведения285.
При этом законсодержит ряд необходимых условий для самой возможности признания лицаведущим преступный образ жизни. Среди них помимо прочего следует отметить наличие фактов осуждения обвиняемого лица дважды за аналогичныепреступления, длящийся характер расследуемого преступления, а такженижний порог получения преступного дохода в сумме пяти тысяч фунтовстерлингов, для чего используются специальные приемы расчета размераконфискуемых преступных доходов286.Признание лица ведущим преступный образ жизни влечет ряд негативных для обвиняемых лиц серьезных последствий287, в частности возникающая по результатам презумпция о преступном происхождении всего имущества обвиняемого за конкретный период времени, равно как и трат, осуществленных в тот же период.
В этом случае бремя доказывания законности про284Гладилин С.В. Возможен лм английский world freezing injunction в России? // Закон. – 2015. – № 4. – С. 107-120.285Proceeds of Crime Act 2002, Section 6, 4 (a), (b) // [Электронный ресурс].URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/6/ (дата обращения: 02.08.2019).286Докучаев А.И. Регулирование возврата преступных активов по праву Англии /А.И.
Докучаев, А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2017. – №4 (33). – С. 282-297.287Proceeds Of Crime Act 2002, Section 10 // [Электронный ресурс].URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/6/ (дата обращения: 03.08.2019).169исхождения таких активов переходит на обвиняемого. В качестве активов,полученных преступным путем, рассматриваются как денежные средства иимущество, непосредственно извлеченные из преступной деятельности, так ииные активы законного происхождения, смешанные с ними, в связи с чем длятаких активов употребляется термин «connecting with crime»288 и на него обращается взыскание в установленном законом порядке289.Принимая во внимание достаточно серьезные требования британскихкомпетентных органов и судов к доказательственной базе по уголовным делам, иностранными по отношению к Великобритании государствами гораздочаще практикуется возврат активов, основанный не на обвинительном приговоре, а в порядке гражданского судопроизводства с целью восстановленияправ собственности на перемещенные из-за рубежа активы.
Такой подход нетребует участия правоохранительных органов государства, однако, в некоторых случаях необходимо их информирование о судебных разбирательствах вгражданско-правовом порядке.Таким образом, подводя итог анализу британского правового регулирования возврата преступных активов, можно сделать вывод, что весьмасложные уголовно-процессуальные механизмы на практике фактически исключают наложение ареста и конфискацию соответствующих активов в порядке уголовного судопроизводства, чем и объясняется столь незначительноечисло подобных возвратов из королевства по результатам расследованияуголовных дел.
Вместе с тем описанные требования не применяются при использовании гражданско-правовых процедур изъятия и возврата активов. Характерным примером является гражданское дело в отношении российскогосенатора Пугачева, банковские активы которого по решению Высокого Суда288В переводе с англ. яз. «связанные с преступлением», перевод автора исследова-289ресурс].ния.R v Richards [2005] EWCA Crim 491 // [ЭлектронныйURL: http://www.legislation.gov.uk/ (Дата обращения: 03.08.2019).170Лондона на основании искового заявления Агентства по страхованию вкладов конфискованы в пользу Российской Федерации290.Тем самым, следует констатировать, что в деле возврата преступныхактивов из Великобритании использование конфискации вне уголовного судопроизводства представляется более целесообразным.По результатам рассмотрения правового регулирования и практики всфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и ихвозврата в порядке уголовного судопроизводства следует сделать следующиевыводы:1)Во всех проанализированных юрисдикциях применяется ряд уни-версальных требований к доказательствам, которые компетентные органы,как правило, оценивают при принятии решений о замораживании (аресте) иконфискации активов по просьбе соответствующих правоохранительных исудебных органов иностранных государств.
К таковым относятся достаточные данные, свидетельствующие о причинно-следственной связи между совершенным преступлением и полученным доходом, достоверности размерапричиненного преступлением вреда, связи между обвиняемым (осужденным)и активами, конфискованными у третьих лиц. При этом наблюдается явноенесоответствие подходов к стандартам доказывания и принятию процессуальных решений, что на практике нередко выступает препятствием для возврата преступных активов.2)Во всех трех странах практикуется заключение двусторонних со-глашений о взаимной международной правовой помощи, в которых предусматриваются разделы, связанные с процедурами оказания взаимной международной правовой помощи, включая замораживание, арест, конфискацию и290Английский суд разрешил АСВ продать спрятанные в трастах активы Пугачева.РБК//[Электронныйресурс].URL:https://www.rbc.ru/finances/31/01/2018/5a7165fd9a79470701bb77fc/ (дата обращения: 15.08.2019).171непосредственный возврат имущества, полученного в результате преступнойдеятельности.3) В США особое значение в международном сотрудничестве в порядке уголовного судопроизводства придается использованию неформальныхконтактов и консультаций, содержатся повышенные нормативные требования к доказательствам в целях их представления суду, наличие в таких требований условий, характерных для американского права, и не содержащихсяв праве иных юрисдикций, широкое использование института сделки с правосудием.
Несмотря на разветвленную сеть правоохранительных органов,деятельность в сфере возврата преступных активов в порядке уголовного судопроизводства сконцентрирована в специализированных подразделениях,укомплектованных специалистами определенного профиля.4) Характерными чертами правового регулирования и практики возврата активов в порядке уголовного судопроизводства из Швейцарии являютсяприоритетная защита прав потерпевших от преступлений, необходимостьпредварительных консультаций с компетентными органами, широкое распространение возврата эквивалента преступных активов, а также совмещениеинститута финансового мониторинга с уголовно-процессуальной деятельностью путем использования так называемого «проактивного» подхода.§ 2.3 Правовое регулирование и практика управления, раздела инепосредственного возврата конфискованных активов в иностранныхюрисдикцияхОдним из факторов успешного международного сотрудничества в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения является последовательное и единообразное использование компетентными органами государств всех специфических пра-172вовых инструментов в этой сфере, среди которых особое место занимают институты замораживания, ареста и конфискации активов.
Как справедливо отмечает В.И. Лафитский, унификация подходов различных государств к названным процедурам имеет ключевое значение для успешной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в глобальном масштабе291.Продолжая эту мысль, можно прийти к выводу, что успех такой борьбы вомногом зависит от эффективного правового регулирования процедур управления замороженными, арестованными и конфискованными в порядке уголовного судопроизводства денежными средствами и иным имуществом. Очевидно, что если такое управление сопряжено с повреждением либо утратойизъятых активов, потерей их потребительских свойств, невозможностью эксплуатации, то все предшествующие и последующие действия следователя,прокурора и суда по достижению восстановительной функции уголовногопроцесса сводятся к нулевому результату. В этой связи представляется важным рассмотрение вопросов управления подлежащими возврату активами сточки зрения обеспечения основных принципов уголовного процесса.В2014г.коллективавторовподнаучнымруководствомВ.И.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
