диссертация (1169742), страница 28
Текст из файла (страница 28)
Таким образом, ФБР играетглавную роль в обеспечении исполнения федеральных законов и правопорядка.Оперативно-служебная деятельность ФБР регулируется следующиминормативными правовыми актами:Письмо-инструкция Генерального прокурора США от 15 декабря1976 г. «Использование осведомителей в расследовании по делам внутреннейбезопасности, организованной преступности и по другим уголовным делам»205;порядкеИнструкция Генерального прокурора США от 7 марта 1983 г.
«Орасследованиядеятельностипопредприятий,деламобобщеуголовныхорганизованнойпреступлениях,преступности,внутреннейбезопасности и терроризме»206;Инструкция Генерального прокурора США от 5 января 1981 г. «Опорядке проведения секретных операций ФБР»207.Вышеперечисленные инструкции устанавливают порядок проведенияоперативно-розыскных мероприятий и расследования преступлений. Основноеправило заключается в том, что ни одно лицо или организация не должны205The Attorney General's Guidelines regarding the use of confidential informants [Electronicresource] // The United States Department of Justice, 1976. – P. 1.
– Mode of access:https://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/dojguidelines.pdf (дата обращения: 12.07.2018).206The Attorney General's Guidelines on General Crimes, Racketeering.Enterprise and TerrorismEnterprise Investigations [Electronic resource] // The United States Department of Justice, 1983. –P.1. – Mode of access: http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/generalcrimes2.pdf (дата обращения:12.07.2018).207The Attorney General Guidelines for FBI Undercover Operations [Electronic resource]// TheUnited States Department of Justice, 1991.
– P. 1. – Mode of access:http://www.justice.gov/ag/readingroom/undercover-fbi-operations.pdf(датаобращения:10.08.2018).135подвергаться уголовному расследованию без наличия на то веских фактическихоснований и юридически обоснованной цели208. Все расследования проводятсятолько в целях выявления, предупреждения и пресечения преступлений сминимальным вмешательством в частную жизнь подозреваемых.Предварительное расследование может быть начато при наличиидостаточной информации и «разумного подозрения» о возможности совершенияфедерального преступления. Предварительное расследование часто проводится вотношении «беловоротничковой преступности», в том числе мошенничества всфере недвижимости, что и является предметом настоящего исследования.Должностное лицо ФБР, дающее разрешение на проведение предварительногорасследования, должно удостовериться, что все факты обстоятельства илидоводы, образующие «разумные подозрения» изложены сотрудником вписьменномвиде.Прирасследованииуголовныхдел,связанныхсполитическими аспектами или государственной тайной («дел, требующихособого подхода»), требуется уведомление Генерального прокурора илисоответствующего должностного лица Министерства Юстиции США, Штабквартиры ФБР (FBIHQ).
Уведомление о проведении такого расследованиянаправляется специальным уполномоченным агентом в кратчайший срок посленачала расследования. Предварительное расследование должно быть окончено втечение 180 дней, специальный уполномоченный агент может продлить срок на90 дней два раза при наличии разумных оснований.
Все последующие продлениясроков расследования допускаются только по письменному разрешению Штабквартиры ФБР.Полное расследование может быть начато при наличии достаточныхоснованийполагатьоналичиисовершенного,готовящегосяилисовершающегося преступления, в данном случае проведение предварительногорасследованияпредотвращения,208нетребуется.раскрытияиРасследованиепоследующегопроводитсяназначениясцельюнаказаниязаСм.: Цанава В.В. Опыт борьбы с экономическими преступлениями в США (основныедокументы, термины, меры борьбы и их комментарии).
– Макеевка: Изд-во «Граффити», 1998.– С. 5.136преступление. В случае расследования готовящегося преступления, действияподозреваемых уже образуют состав преступления, как и упоминалось ранее, пост. 1349 «Покушение или сговор с целью совершения мошенничества» Сводазаконов США. Должностному лицу ФБР, которое дает разрешение напроведение полного расследования, нужно удостовериться, как и в случаепредварительного расследования, что все факты, обстоятельства или доводы,образующие «достаточные основания», изложены сотрудником в письменномвиде. При расследовании уголовных дел, «требующих особого подхода»,необходимо уведомление в письменном виде Генерального прокурора США илисоответствующего должностного лица Министерства Юстиции США вкратчайший срок с момента возбуждения уголовного дела.Применительно к США правоохранительные органы, осуществляющиепрофилактику мошенничества, прежде всего ФБР, а также некоторыеподразделения полиции активно используют близкие к провокации методы входе проведения секретных операций с целью выявления, пресечения ипредупреждениям преступлений, прежде всего связанных с организованнойпреступностью.
Законодательство США допускает разумные провокационныедействия со стороны секретного агента, участвующего в секретной операции –склонениеобъектаразработкиксовершениюпреступлениясцельюпоследующего привлечения к уголовной ответственности (так называемое«приглашение участвовать в противоправных действиях»), например поизобличениюикоррумпированногодокументированиюдолжностноголица,преступнойвыдающемудеятельностиразрешениенастроительства объекта.
Также агенту не воспрещается использовать легенду –действовать под видом бизнесмена, сотрудника подставной организации,представителя криминальных структур, чем вводить в заблуждение объект137разработки и делать в связи с этим ложные заявления, например, в ходе оказаниякаких-либо государственных услуг и процедур209.План операции, сопряженный со склонением лица к противозаконнойдеятельности, проходит в обязательном порядке через Комитет по контролю надсекретными операциями ФБР США и утверждается Директором ФБР, чтосвидетельствуетосерьѐзномведомственном контролезатакогородаоперативно-розыскным мероприятием.Согласно пар. 40.05 УК Штата Нью-Йорк «Вовлечение в ловушку»(entrapment) есть побуждение или подстрекательство лица к совершениюпреступления должностным лицом либо лицом, оказывающим содействиепоследнему, с целью последующего уголовного преследования.
При этомспособыдобываниядоказательствявляютсятаковыми,чтосоздаютсущественный риск совершения лицом преступления. Оказание давления илиподстрекательствосчитаютсядеятельнымсклонениемксовершениюпреступления. Не является вовлечением в ловушку предоставление лицувозможности совершить преступление210.СледуетсогласитьсяспозициейА.А.Малиновскогоотом,чтонедопустимо осуществление провокации в отношении подследственного состоронысотрудниковоргана,осуществляющегооперативно-розыскнуюдеятельность211. Действительно, это подрывает авторитет правоохранительныхорганов, наносит существенный вред интересам государства, общества иконкретных лиц, зачастую вызывает тяжкие последствия для последних.На основе проведенного в параграфе анализа уголовного законодательствастран общей системы права о противоправных посягательствах на недвижимоеимущество можно сделать следующие выводы.209См.: Смирнов М.П.
Комментарии законодательного регулирования оперативно-розыскнойдеятельности в Российской Федерации и за рубежом: учебное пособие (постатейный). - 5-еизд., расширенное и перераб. – М.: МНЮИ, 2005. – С. 121.210Art. 40.05 NY Penal Law [Electronic resource] // Findlaw. – Mode of access:http://codes.lp.findlaw.com/nycode/PEN (дата обращения: 08.09.2018).211См.: Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права: Учебник. –М.: Международные отношения, 2002. – С.
146.1381. По законодательству США мошенничество - это система деяний в видесхем, способов, соглашений и поступков, которые имеют обманный характер,посягают на различные объекты уголовно-правовой охраны (собственность,банковской и налоговой сферы, отношения в сфере предпринимательскойдеятельностиит.д.)212.Приэтоммоментомокончаниябольшинствапреступлений считается начало противоправных действий виновного.2.
Способ совершения преступления – обман – заключается в созданииложных представлений, предоставлении поддельных документов, ложнойинформации (например, ст.223.7 Примерного УК США «Хищение услуг», когдалицо путем обмана получает услугу бесплатно, хотя плата за ее оказаниепредусмотрена). Такой способ совершения преступления, как злоупотреблениедоверием, в законодательстве США не отражен. При этом согласно судебнойпрактике США получение имущества (движимого, недвижимого, денежныхсредств, проч.) под обещание выполнить определенные действия в будущем приизначальном отсутствии такого намерения у лица состава преступления еще необразует.3.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
