диссертация (1169742), страница 27
Текст из файла (страница 27)
220.195Goodwin B. Civil versus Criminal Rico and the ―Eradication‖ of La Cosa Nostra, p. 223.129Гамбино, Банано, Коломбо и Лучезе196. Прокуратурой Южного Округа НьюЙорка под руководством Р. Джулиани (позже занявшего пост мэра г. Нью-Йорк)членам преступного сообщества были предъявлены обвинения по пар. 1962 (с) и1962 (d) Титула 18 Свода законов США197. Обвинение было построено на том,что Комиссия представляла собой преступное предприятие (сообщество),каждый из обвиняемых был ее членом либо функционером, каждый изобвиняемых совершил два или более преступления, связанных с рэкетом длядостижения целей Комиссии.
Если обвиняемый сам непосредственно неучаствовал в противоправных действиях, то обвинение доказывало, что такиеполномочия были предоставлены Комиссией визави преступной семьи. Такимобразом, обвиняемый не напрямую управлял делами «предприятия», а самаКомиссия являлась ассоциацией де-факто, что подпадает под пар. 1962 (с), 1961(4) Титула 18 Свода законов США. Согласно обвинительного заключенияосновной целью деятельности Комиссии было разрешение споров междупреступными семьями касательно ведения незаконного бизнеса, признанияновых глав семей, принятие новых членов, а также принятия своего внутреннегокодекса198.
Доводы обвинения соответствовали положения пар. 1962 (с),согласно которому преступным считается для лица, связанного с предприятием,вести его дела, хотя и не напрямую, путем осуществления рэкетирскойдеятельности, сама Комиссия являлась ассоциацией де-факто, а ее членызанимались рэкетом для достижения целей Комиссии.Основные существенные нарушения Закона РИКО содержались в трехэпизодах преступной деятельности:196Jacobs J. Busting the Mob: United States v. Cosa Nostra / J.
Jacobs, C. Panarella, J. Worthington.- New York, 1994, p. 114.197Art.1962 «Prohibited activities» U.S. Code «Frauds and swindles» [Electronic resource]// LegalInformation Institute. – Mode of access: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1962 (датаобращения: 11.02.2018).198Десять заповедей настоящего мафиози [Электронный ресурс] // Газета.ру. – 2007. – Режимдоступа: // http://www.gazeta.ru/social/2007/11/08/kz_2297904.shtml (дата обращения:14.08.2017).130«Цементныйклуб»,посредствомкоторогочленыКомиссииконтролировали строительные компании и тендеры, связанные с поставкойбольшого количества цемента;ростовщичество («Акулий промысел») на Стайтен-Айленде;убийство главы семьи Бонанно для решения внутреннего спора.Обвинение убедило жюри (присяжных) в том, что следствием преступнойдеятельности обвиняемых является существование Комиссии и преступность еецелей, а также способов достижения данных целей.
В 1986 г. приговоромВерховного Суда США 10 из 11 членов преступного сообщества приговорены к100 годам тюремного заключения со штрафом в размере 250 000 долларов СШАкаждому.2. Внешне легальное юридическое лицо, являющееся «предприятием».Ранее применение Закона РИКО к легальному юридическом лицу,занимающегося предпринимательской деятельностью и никак не связанному сорганизованной преступностью, было достаточно противоречивым.Представляет интерес уголовное дело United States vs Milken199.Обвиняемым являлся М. Милкен, сотрудник крупнейшего инвестиционногобанка – корпорации «ДБЛ» на Уолл-Стрит, специализировавшегося на слиянияхи поглощения в 1980-е г.г.
Схема совершения преступления была следующей. М.Милкен и «ДБЛ» организовали массовый выпуск «мусорных» облигаций(облигаций с высоким риском дефолта) для своих клиентов - банковприобретателей с целью быстрого увеличения своего капитала путем выкупаконтрольного пакета акций с помощью кредитов. Выручка, полученная отпоглощаемых компаний, направлялась на оплату в будущем держателямоблигаций200. В 1989 г.
Прокуратурой Южного Округа Нью-Йорка М. Милкенубыли предъявлены обвинения в 98 эпизодах организованной преступнойдеятельности,199доказательнойосновойкоторойсталомошенничествосUnited States vs M. Milken // Federal Sentencing Reporter. – 1990. – № 3. – р. 136.Eichenwald K. Milken Set to Pay a $600 Million Fine in Wall St. Fraud [Electronic resource]//NYTimes.–NYC,1990.–2p.–Modeofaccess:http://www.nytimes.com/1990/11/22/business/the-milken-sentence-milken-gets-10-years-for-wall-stcrimes.html (дата обращения: 27.04.2018).200131использованием почты и ценных бумаг. Федеральным районным судомМанхэттена в 1990 г. М. Милкен признан виновным за совершениемошенничества с использованием почты и ценных бумаг, манипулированиерынком, уклонение от уплаты налогов и приговорен к 10 годам лишениясвободы, позже срок лишения свободы был сокращен до 2 лет за активноесотрудничество со следствием201.Параллельно с расследованием в отношении М.
Милкена ПрокуратуройЮжного Округа Нью-Йорка под руководством Р. Джулиани проводилосьотдельное расследование в отношении корпорации «ДБЛ», которая былапризнана в 1988 г. виновной в 6 эпизодах мошенничества с использованиемпочты и ценных бумаг и приговорена к штрафу в размере 600 млн. долларовСША202. «ДБЛ» было изначально привлечена в качестве обвиняемого в связи стем, что ряд ее партнеров стали обвиняемыми по делам о мошенничестве сиспользованием ценных бумаг (пар.
1348 Титула 18 Свода законов США), а М.Милкен являлся ее сотрудником, занимая должность руководителя департаментапо продаже облигаций. «ДБЛ» была признана согласно Закона РИКО«предприятием»,посколькуМ.Милкен,осуществляяруководствоДепартаментом по продаже «мусорных» облигаций, по сути вел дела самойкорпорации, занимаясь организованной преступной деятельностью в нарушениепар.
1962 (с) Титула 18 Свода законов США.Дело United States vs Milken приводит наглядный пример того, каклегальное юридическое лицо «ДБЛ» под воздействием мошенника М. Милкенабыло вовлечено в организованную преступную деятельность. При этом М.Милкен определенно не являлся членом преступной клана, а строгие санкцииЗакона РИКО, казалось бы, не должны были иметь цель наказания действующей201Kornbluth J. Highly Confident: The Crime and Punishment of Michael Milken / J.
Kornbluth. –New York, 1992. – p. 323.202Eichenwald K. The Collapse of Drexel Burnham Lambert Fraud [Electronic resource]// NYTimes.–NYC,1990.–2p.–Modeofaccess:http://www.nytimes.com/1990/02/14/business/collapse-drexel-burnham-lambert-drexel-symbol-wallst-era-dismantling-bankruptcy.html (дата обращения: 13.05.2018).132корпорации со штатом сотрудников более 10 000 человек. Тем не менее в 1990 г.в отношении «ДБЛ» была введена принудительная процедура банкротства.3. Де-факто ассоциация (легальная и нелегальная).Заслуживает внимания уголовное дело United States v.
Cianci Cr. № 00-083T203. В результатезадокументированауспешнойоперациидеятельностьФБР США в 2001организованнойпреступнойг. былагруппы,занимавшейся в 1991-1999 г.г. систематическим вымогательством взяток заназначения на государственные должности и использованием компанией оператором эвакуаторов подставных лиц для финансирования избирательнойкомпании мэра г. Провиденс, состоявшей из бывшего мэра г.
Провиденс ШтатаРод-Айленд В. Чианчи, В. Корренте, директора организации по сбору средств(компания «Друзья Чианчи») для избирательной компании мэра, Р. Аутиелло,руководителя компании по ремонту автотранспорта и оператора эвакуаторов.Обвиняемым инкриминировалось нарушение 46 федеральных законов,запрещающих коррупцию, а также нарушение Закона РИКО, пар. 1962 (с) и пар.1962 (d) Титула 18 Свода законов США, выразившееся в руководстве«предприятием» путем осуществления преступной деятельности.В отличие от дела United States v. Salerno, в данном случае ассоциация дефакто была многосторонней, состояла из легальных и нелегальных юридическихлиц.
В обвинительном заключении «предприятие» описывалась как ассоциацияде-факто, состоящая из компании «Друзья Чианчи», городской администрации,различных департаментов и агентств городской администрации, которыепредположительноиспользовалисьфигурантамидляполучениягосударственных контрактов и назначения на должности за взятки и взносы напроведение избирательной компании.
«Предприятие» Чианчи существовало впериод 1991-1999 гг. для реализации следующих целей: а) обогащение Чианчипутем вымогательства, получения взяток, мошенничества с использованием203United States of America v.V. Сianci, F.Corrente, R.Autiello. Memorandum and order [Electronicresource ] // United States Attorney for the District of Rhode Island, 2002.
– Cr. № 00-083-T – 9 p. –Modeofaccess:http://www.rid.uscourts.gov/menu/judges/opinions/Torres/07172002_100CR0083T_USA_V_CIANCI.pdf (дата обращения: 16.05.2018).133почты, легализации (отмывания) денежных средств, оказания давления насвидетелей; б) обогащение, развитие, защита и укрепление власти руководителей«предприятия» и их соучастников теми же способами204.Обвиняемые оспаривали данную позицию государственного обвинителя,мотивируя это тем, что «предприятие» - ассоциация де-факто не может в данномслучае состоять из физических лиц и юридических лиц, поскольку юридическиелица в рассматриваемом деле представлены органами государственной власти ине могут рассматриваться как имеющие преступную цель. Суд возражениязащиты не принял, мотивируя это следующим:во-первых, юридическое лицо может быть частью «предприятия» -ассоциации де-факто, даже если оно не разделяет незаконных целей своихучредителей;во-вторых,законыобучреждениигосударственныхоргановзапрещают им осуществлять незаконную деятельность, как и частнымкомпаниям, не делая при этом различий;существует судебная практика, признающая, что «предприятия» -ассоциации де-факто включали в себя государственные органы и организации.Суд пришел к выводу, что в соответствии с пар.
1962 (с) и пар. 1962 (d)Титула 18 Свода законов США «предприятие» - ассоциация де-факто можетсостоятьизюридическихфизическихлиц,лиц,являющихсяобъединенныхпреступнымгосударственнымиумыслом,органами,икоторыеконтролируются и используются данными лицами для реализации своихпреступных целей. Приговором Федерального окружного суда Округа РодАйленд В.
Чианчи был признан виновным по пар. 1962 (d) Титула 18 Сводазаконов США, назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.Таким образом, в рассматриваемом деле United States v. Cianci судприменил расширительное толкование понятия «предприятия» по Закону РИКО,постановив, что «предприятие» - ассоциация де-факто может состоять из204United States v. V. Сianci // Roger Williams University Law Review. – 2006. – № 11. – р. 573.134физических лиц, а также государственных органов и его структурныхподразделений.ПрименительнокСШАосновнымправоохранительныморганом,проводящим профилактику мошенничества в сфере недвижимости и смежных сним составов преступлений, является ФБР - основной правоохранительныйорган в системе федерального правительства, уполномоченный расследоватьпреступления, посягающие на федеральные законы, за исключением тех,которые находятся в компетенции других ведомств.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
