диссертация (1169742), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Застройщиком были привлеченыденежные средства граждан в размере 4 000 000 руб., при этом строительствомногоквартирногодомавелосьбезразрешительнойдокументации,строительства сетей инженерного обеспечения и в нарушение действующихстроительных норм и правил. В дальнейшем органами местного правленияпланируется снос самовольной постройки70. В данном случае инвесторы будутпризнаны потерпевшими на основании постановления следователя о признаниипотерпевшим в рамках возбуждѐнного уголовного дела и в дальнейшем приналичии договоров с застройщиком, платежных поручений о внесенииденежных средств могут быть включены в реестр граждан, чьи денежныесредства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи праванарушены71.
В рамках изученного уголовного дела у дольщиков по сути остается70ТАСС,информационноеагентствоРоссии[Электронныйресурс]http://tass.ru/proisshestviya/3369463 (дата обращения: 17.06.2018).71См.: Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (МинрегионРоссии) от 20 сентября 2013 г. № 403 «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи58единственный инструмент защиты своих прав – подача гражданского иска кзастройщику. Но, как правило, в подобных случаях застройщик уже находится встадии банкротства и требования участников строительства относят лишь ктретьей очереди72.Мошенничество в сфере недвижимости, связанноес земельными отношениями, операциями с землейПрисоединение новых территорий к г.
Москве не могло не сказаться наповышении кадастровой стоимости (в г. Москве близка к рыночной) земельныхучастков. Так, в июле 2014 г. сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве были задержаны подозреваемые в незаконном приобретении правасобственностиназемельныеучастки,находящихсявгосударственнойсобственности. Оперативными сотрудниками было установлено, что в период с2009 по 2010 гг. фигуранты изготовили поддельные документы, на основаниикоторых путем обмана осуществили хищение более 40 земельных участков,находившихся в государственной собственности и расположенных в п.Марушкино г. Москвы, стоимостью свыше 40 млн.
руб. Подозреваемыеподделывали решения суда, якобы подтверждающие их право собственности науказанные объекты недвижимости, которые впоследствии предоставляли всоответствующиегосударственныеорганыдлявыдачиимправоустанавливающих документов. При этом задержанные заведомо знали, чтоуказанные земельные участки принадлежат государству. По данному факту быловозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4ст.
159 УК РФ (мошенничество)73.Мошенничество в сфере недвижимости как разновидностьорганизованной преступностиденежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи праванарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средствапривлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»// РГ.– 2013, 3окт.72 Федеральный закон от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Cт. 4190.73Официальный сайт ГУ МВД России по городу Москве [Электронный ресурс] – Режимдоступа: http://ueb.petrovka38.ru/news/item/68680/ (дата обращения: 12.05.2017).59Данные о состоянии мошенничества и иных экономических преступленийв сфере недвижимости свидетельствуют о росте организованной преступности всфере экономики74 в целом (см. Таблица 1, 1.1), особенно это заметно в периодкризисных явлений в экономике (см.
сведения за 12 месяцев 2016, 2017 гг. – ростболее чем на 1000% в целом по РФ и по г. Москве), а также коррупционныхпреступлений, связанных с получением незаконного денежного вознаграждения,размер причиненного ущерба увеличивается ежегодно.Таблица 1. Сведения о преступлениях экономической направленности,выявленных подразделениями ЭБиПК ОВД РФ в сфере недвижимости,совершенных организованной группой или преступным сообществом(преступной организацией) в целом по РФ2012201320142015201620172018Строительство29693019129278304Недружественное15027632812640202851263390поглощение предприятияПреступления, связанные сземельными отношениямиТаблица1.1.Сведенияопреступленияхэкономическойнаправленности, выявленных подразделениями ЭБиПК ГУ МВД России пог.
Москве в сфере недвижимости, совершенных организованной группойили преступным сообществом (преступной организацией) на территорииг.МосквыСтроительство7420122013201420152016201720181174166250274Сведения о результатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел РоссийскойФедерации за 2012-2016 г.г. // Ответ № 3/1666707230656 на запрос о предоставлениистатистических данных б/№ от 20.07.2016 ФКУ «ГИАЦ МВД России»; Сведения орезультатах работы подразделений ЭБиПК органов внутренних дел Российской Федерации за12 месяцев 2018 г. // Ответ № 3/1877700081611 от 23.01.2019 на запрос о предоставлениистатистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России».60Недружественное00013343900009609поглощение предприятияПреступления, связанные сземельными отношениямиАнализ судебной практики позволяет выделить способы формированияорганизованных мошеннических групп, специализирующихся на преступленияхв сфере недвижимости:а)трансформациягруппылицпопредварительномусговоруворганизованную группу или преступное сообщества после, условно говоря,«проверки»участникамигруппировкисвоихвозможностейсплоченнойдеятельности «в деле», т.е.
после совершения одного или несколькихпреступлений, за которые их участники не понесли уголовной ответственности.При этом происходит более строгое и четкое распределение ролей. Результатыопроса респондентов подтверждают справедливость такого суждения – болеечетверти организованных мошеннических групп, специализирующихся напреступлениях в сфере недвижимости, были созданы именно так. Хотя дляанализируемой специализацииэто — не самый распространенный способформирования;б) наиболее распространенный способ формирования организованныхмошеннических групп, специализирующихся на преступлениях в сференедвижимости, – изначально планируемая постоянная деятельность, когдаучастники группы в самом начале планируют свою преступную деятельность какбизнес, за счет которого они будут существовать.
Такой способ формированияхарактереннетолькодляорганизованныхмошенническихгрупп,специализирующихся на преступлениях в сфере недвижимости. Он присущ длядвух третей организованных групп экономической направленности75. Некоторыеавторы отмечают, что около четверти из них образуется должностными лицами75См.: Яровой А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями, совершаемыми организованнымигруппами: Дис. …канд.
юрид. наук. – Краснодар, 2000. – С. 107.61властно-управленческих органов, которые и возглавляют созданные имикриминальные структуры76.Оценкапрофессиональнойпреступностиникогданеотличаласьоднозначностью. Можно выделить две основные позиции в пониманиипрофессиональной преступности, которые с различных позиций раскрываются втом числе и в преступности в сфере недвижимости.Согласно первой позиции профессиональная преступность – это всегдапреступность лиц, имеющих специальные профессиональные навыки длясовершения преступления, даже вернее, профессиональные знания и умения(при изучении преступности в сфере недвижимости к таковым чаще всегоотносят знания бухгалтерии, юриспруденции и др.).Согласно второй позиции особенности профессиональной преступностиосновываются на ее экономических аспектах профессиональной преступности.Анализируя преступления в сфере недвижимости по материалам СМИ,опросам сотрудников правоохранительных органов, материалам следственной исудебной, в том числе опубликованной, практики, мы пришли к выводу, чтоподавляющее большинство преступлений в сфере недвижимости совершаетсягруппой лиц.органовТак, по результатам опроса сотрудников правоохранительныхбытовое(родственное,соседское)мошенничествовсференедвижимости совершается группой лиц в 86% случаев, другие типымошенничества в сфере недвижимости (рейдерство, мошенничество в сферестроительства и др.) – в 100% случаев.Повышение уровня организованности мошеннической группы приводит кукреплению ее специализации, и подчас специализирующиеся на преступленияхв сфере недвижимости группы трансформируются в организованные группы ипреступные сообщества77.
Вместе с тем ряд исследователей считает, чтоузкоспециализированным76группамнецелесообразенвысокийуровеньСм.: Гриб В.Г., Ларичев В.Д, Федотов А.И. Организованная преступность – различныеподходы к ее пониманию // Государство и право. – 2000. – № 4. – С. 40.77См.: Шатилов А.В. Некоторые особенности организованных мошенничеств в сференедвижимости // Актуальные проблемы юриспруденции: сборник статей по материалам XIIXIII международной научно-практической конференции. – Новосибирск: СибАК, 2018.
– С.59.62организации, поскольку это неизбежно ведет к утрате мобильности группы и ееспособности оперативно реагировать на возможные угрозы со стороныправоохранительных органов или конкурентов78.Современнаякриминальнаяситуацияхарактеризуетсяпостепеннымслиянием организованной и экономической преступности. Особенно фактурноэто прослеживается на примере мошенничества в сфере недвижимости.Представленная позиция подтверждается и материалами статистических данныхФКУ «ГИАЦ» МВД России за последние 17 лет (период 2009-2017 гг.).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
