диссертация (1169742), страница 11
Текст из файла (страница 11)
Статья 159УК РФ квалифицирует мошенничество, как «…хищение чужого имущества илиприобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблениядоверием». Уголовный кодекс выделяет две формы совершения мошенничества:обман и злоупотребление доверием. Понятия «обман» и «злоупотреблениедоверием» раскрыты в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве,присвоении ирастрате»61. Типичными видами мошенничества в сференедвижимости являются: продажа недвижимого имущества по поддельнымдокументам, многократная сдача в аренду недвижимости, в первую очередьжилых помещений; рейдерские захваты предприятий и отдельных объектовнедвижимости.Так, в августе 2013 г. сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресеченапротивоправная деятельность группы, участники которой подозреваются вхищении у Министерства обороны Российской Федерации более 30 квартир,расположенныхвРузскомрайонеПодмосковья.Установлено,чтозлоумышленники изготавливали подложные договоры социального найма жильяна подставных лиц, не состоявших в очереди на получение жилья и даже неявляющихся военнослужащими.
Затем подделывали ходатайства о согласованиис квартирно-эксплуатационной частью военного ведомства возможностиприватизации квартир. На основании сфабрикованных документов участникипротивоправной схемы через суд заявляли о своих правах на приватизациюнедвижимости и получали подлинные свидетельства о собственности. Поданному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московскойобласти возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений,61РГ.
– 2017, 11 дек.54предусмотренных предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особокрупном размере)62.Мошенничество как один из видов хищения бюджетных средств,выделяемых на строительствоОрганы предварительного следствия зачастую квалифицируют хищениебюджетных средств, совершенное в ходе выполнения строительно-монтажныхработ при возведении зданий и сооружений, как мошенничество63. Подстроительно-монтажнымиработамипонимаетсякомплекспроцессовповозведению объекта капитального строительства, а также ряд работ по егоизменению,затрагивающихконструктивныепараметрынадѐжностиибезопасности объекта, направленные на увеличение его технико-экономическихпоказателей и улучшающих эксплуатационные характеристики конструкций.Окончанием строительно-монтажных работ следует считать приемку вэксплуатацию оконченного строительством объекта, о чем свидетельствуетвыдачауполномоченныморганомгосударственногоконтроля(надзора)разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с ст.
51 Градостроительногокодекса Российской Федерации64.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникамЭБиПКМВДРоссиитребуетсяпривлечениеспециалистоввобластистроительства для проведения оценки выполненных работ на предметсоответствия ранее прошедшим экспертизу сметам и целевому расходованиюбюджетных средств подрядчиком, а также видам проведѐнных работ. Например,зачастую проводится реконструкция здания под видом капитального ремонта,что требует минимум согласований исходно-разрешительной документации настроительство (реконструкцию)65. Также в ряде случаев на стройплощадки62Уголовное дело № 138969 / Архив ГСУ при ГУ МВД России по МО.См.: Бутырин А.Ю., Данилкин И.А. Использование специальных строительно-техническихзнаний в расследовании мошенничества при реконструкции зданий и сооружений // Правовыевопросы недвижимости. – 2017.
– № 1. – С. 33-35.64Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 16.65См.: Кочетков А.М., Сенчев И.Н. Особенности использования специальных знаний в сфереэкономики при расследовании мошенничества, совершаемого в отношении государственного6355поставляетсяпродукция,заведомонесоответствующаятребованиямгосударственного контракта и по более низкой стоимости, при этом разница встоимости обналичивается через цепочку «фирм-однодневок».Так, в 2012 г. сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресеченадеятельностьорганизованнойпреступнойгруппы,участникикоторойподозреваются в крупномасштабном хищении бюджетных средств, выделенныхна реконструкцию тепловых сетей г.
Санкт-Петербурга. Фигуранты в рамкахгосударственного контракта на строительство и реконструкцию магистральныхтепловых сетей вместо положенных по ГОСТ труб необходимого диаметразакупили разбракованные и перемаркированные трубы, при этом сертификатыкачества заводов-производителей на них были подделаны. ГКУ «Управлениезаказчика по строительству и капремонту объектов инженерно-энергетическогокомплекса» приняло работы и перечислило подрядчику деньги, которые затемучастники преступной группы обналичили. Суд приговорил подсудимых к тремгодам лишения свободы условно66.Мошенничество в сфере недвижимости при привлечении банковскогофинансированияПодразделения ЭБиПК МВД России отмечают ежегодный приростколичества мошенничеств в сфере ипотечного кредитования, когда заемщикпредоставляет кредитному учреждению заведомо ложные сведения с цельюполучения кредитных средств для последующего приобретения объектовнедвижимости, а после в ряде случаев похищает их либо расходует нецелевымобразом.
Данная проблематика изложена в статье В. Алистрахова на основематериалов работы правоохранительных органов Пермского края67. Физическиелица заключали с банками кредитные договоры для целей последующегоприобретения отдельно стоящих объектов недвижимости на земельных участках,залогом являлись эти же здания и земельные участки. После наступленияимущества // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2017. – № 3. – С. 135.66Уголовное дело № 1-334/16 // Архив Ленинского районного суда Санкт-Петербурга.67См.: Алистархов В. Новая схема мошенничества при операциях с недвижимостью //Жилищное право.
– 2013. – № 9. – С. 69-79.56прострочки по платежам банки начинали обращать взыскание на заложенноеимущество, выяснилось, что на переданных в залог земельных участках зданийникогданесуществовало,ониестьтольконабумаге.Проведеннаядоследственная проверка установила следующее: заемщиком приобреталсяпустой земельный участок, далее путем преступного сговора с сотрудникамиБТИ изготовлялись поддельные документы технической инвентаризации(технический паспорт, технический план) о том, что на данном земельномучастке располагается здание, вносились соответствующие изменения вГосударственный кадастр недвижимости о выявлении ранее неучтенногообъекта недвижимости, на основании подложных документов проводиласьгосударственная регистрация прав на здания68.
Мошенники получали выписки изЕГРП об отсутствии обременений на здания и земельные участки, справки изорганов местного самоуправления об отсутствии зарегистрированных в нихграждан.Заемщикприпомощиаффилированногооценщикаизготавливалподдельные отчеты об оценке земельного участка и здания с приложением фотоблизлежащихдомовиучастков.Комплектдокументовподавалсявустановленном порядке в кредитное учреждение, в ходе проверки мошенникипредъявляли сотрудникам банка дома и участки в местах без названия улиц иномеров домов. После проведения проверки кредитной заявки банк выдавалкредит под залог земельного участка и несуществующего дома, мошенникизаключали с третьими лицами договор купли-продажи объектов недвижимости,осуществляли государственную регистрацию ипотеки69.
После полученияденежных средств третьими лицами они обналичивались и поступали обратно в68См.: Стойчева Т.В., Шаров А.В. К вопросу о коррупциогенных факторах при постановкеземельных участков на кадастровый учет // Проблемы совершенствования сотрудничестваправоохранительных и иных органов государств – участников СНГ в выявлении, раскрытии ирасследовании коррупционных правонарушений. Сборник научных трудов Международнойнаучно-практической конференции: научное электронное издание. – М., 2017. – С. 291-294.69См.: Ермаков С.В.
Особенности расследования мошенничества в сфере кредитования //Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в современных условияхразвития уголовно-процессуального законодательства: научное электронное издание. – М.:Московский университет МВД России имени В.Я.
Кикотя, 2018. – С. 125.57распоряжение мошенников. Через какое-то время наступала просрочка покредитному договору и банк, обращая взыскания на заложенное имущество,обнаруживал, что предмет залога физически не существует.Мошенничество в сфере кредитования может иметь место и в ходереализации крупных инфраструктурных проектов в рамках выполнениягородских инвестиционных программ.Хищение инвестиционных средств при незавершенном (долевом)строительствеПротивоправные деяния при незавершенном строительстве, как правило,совершаются в ходе долевого строительства.
Видом преступного сговорапредпринимателейявляютсясогласованныедействияпохищениюинвестиционных средств участников долевого строительства. Так, в июне 2016 г.СУ МВД России по Одинцовскому району Московской области по материалампроверки, поступившим из ГУЭБиПК МВД России, было возбуждено уголовноедело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по фактухищения денежных средств дольщиков.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
