диссертация (1169527), страница 56
Текст из файла (страница 56)
В то же время, данная мерапризвана подорвать финансирование терроризма в целом, т. к., согласноэкспертам, она эффективна в решении вопросов, связанных с отмыванием денег.Учитывая тесную взаимосвязь преступных и террористических организаций, атакжеиспользованиеотмывочныхинструментовтеррористическимиорганизациями, она будет оказывать влияние на финансирование терроризма втой мере, в которой препятствует отмыванию денег3.Что же касается критериев «подозрительности» финансовых операций напредмет причастности к финансированию терроризма, то здесь пока ненаблюдается единодушия. Безусловно, создание закрытого, исчерпывающегоперечня невозможно. Практика постоянно развивается, возникают все новые,более сложные схемы перемещения денежных средств с целью финансированиятерроризма.
Более того, навязать данные критерии государствам представляет1Memorandum for Department of Defense Lead Inspector General: Operation Inherent Resolve- Summary of WorkPerformed by the Department of the Treasury and Office of Inspector General Related to Terrorist Financing, ISIL, andAnti-Money Laundering. Apr. 14, 2017 [Electronic resource]. Washington, DC: US Department of the Treasury. P. 1-2.URL:https://www.treasury.gov/about/organizationalstructure/ig/Audit%20Reports%20and%20Testimonies/OIGCA17016.pdf (accessed 10.08.2017).2Greenhow W. European Union (ISIL and Al-Qaeda Sanctions) Order №2017/0073 dated Feb. 21, 2017 [Electronicresource] // The Council of Ministers.
URL: http://www.tynwald.org.im/links/tls/SD/2017/2017-SD-0073.pdf (accessed05.06.2017).3Sands P. Limiting the Use of Cash for Big Purchases: Assessing the Case for Uniform Cash Thresholds [Electronicresource] / P. Sands, B. Weisman, H. Campbell, T. Keatinge // Royal United Services Institute for Defence and SecurityStudies.2017.P.27.URL:https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Tasks/Cash_management/Conferences/2017_04_24_campbell.pdf?__blob=publicationFile (accessed 28.03.2018).229особую сложность, т. к. их определение входит в сферу внутреннего суверенитетагосударств. Тем не менее, дабы избежать чрезмерной политизации данноговопроса, ФАТФ следует провести исследование дел, связанных непосредственнос финансированием терроризма, и утвердить единый базовый переченькритериев, которые в зависимости от рисков конкретной юрисдикции может бытьдополнен. Особый акцент в этом направлении должен быть сделан насотрудничестве ФАТФ с Группой «Эгмонт» и частным сектором.8.отсутствие единого перечня лиц и организаций, причастных кэкстремистской и террористической деятельности;Для успешного противодействия финансированию терроризма необходимознать субъектов терроризма, которые имеют или потенциально могут иметьдоступ к финансовой системе мира.
По утверждению как теоретиков, так ипрактиков, проблемой по линии международного сотрудничества предстаетотсутствие единого перечня лиц и организаций, причастных к экстремистской итеррористической деятельности, и взаимного признания национальных перечней,что снижает эффективность процедуры идентификации клиентов и мониторингаопераций с учетом транснационального характера финансирования терроризма 1.Так, признанные террористическими Государственным Департаментом США«ХАМАС»и«Хизбалла»2неприсутствуютвроссийскомперечнетеррористических организаций3.
Информация о включении лица в национальныйпереченьиностранногогосударстваможетбытьиспользованаправоохранительными органами и специальными службами для проведенияоперативно-розыскных мероприятий, однако оснований для приостановленияфинансовых операций и замораживания активов не дает4.Устинов В.В. Международный опыт… С. 265-266; Иванов Э.А. Ответственность международных… С.
81;Чиханчин Ю.А. Международное сотрудничество… С. 14.2ForeignTerroristOrganizations[Electronicresource]//USDepartmentofState.URL:https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm (accessed 14.03.2018).3Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанныхв соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими (на 2 июня 2017 г.) [Электронныйресурс] // ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата обращения: 14.03.2018).4Сорокин К.Г. Дискуссия на тему: электронные деньги, карты и платежи 2013 // Финансовая безопасность.
2013. №3. С. 65-68.1230Необходимо отметить, что даже в рамках РГТФ не удается учредить единыйсписок. Например, среди организаций, террористический статус которых поразному воспринимается в странах-членах ЕАГ, можно выделить такие, как:«Асбат аль-Ансар», «Священная война», «Аль-Гамаа аль-Исламия», «БратьяМусульмане», «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных силмоджахедов Кавказа», «Джамаат-и-Ислами», «Исламская партия Туркестана»(ИПТ, ранее «Исламское движение Узбекистана» ИДУ), «Конгресс народовИчкерии и Дагестана», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Лашкар-и-Тайба»,«Общество социальных реформ», «Общество возрождения исламского наследия»,«Дом двух святынь», «Джунд аш-Шам», «Исламский джихад – джамаатмоджахедов», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Нурджулар»,«ИмаратКавказ»,«ТаблигиДжамаат»,«ИсламскаяпартияВосточногоТуркестана» («Исламское движение Восточного Туркестана») и «Курдскийнародный конгресс».
В 2012 г. ЕАГ была предпринята попытка разработатьконцепцию формирования и использования государствами-членами ЕАГ единогорегионального перечня террористических и экстремистских организаций. Однакоданная концепция в силу политических разногласий не была реализована1.В 2017 г. США выступила с заявлением включить региональные филиалы«Аль-Каиды» и ИГИЛ в список террористических организаций ООН, что вызваломассу негодований со стороны России и ряда других стран, в частности Египта.Как считают эксперты, подобное решение неприемлемо для стран по двумосновнымпричинам.Во-первых,«вслучаеподдержкитакогопредложения Вашингтон в соответствии с американским законодательствомполучит возможность инициировать специальные операции на территориитретьих стран»2.
Во-вторых, учитывая широкую сеть филиалов «Аль-Каиды» и17-е Пленарное заседание ЕАГ [Электронный ресурс] // ЕАГ. Нью-Дели. 5-9 ноября, 2012 г. С. 12-15. URL:http://www.eurasiangroup.org/files/Typologii%20EAG/WGTYP_2012_9_rus.pdf (дата обращения: 15.03.2017).2Онтиков А. США хотят легализовать через ООН вторжения в третьи страны / Андрей Онтиков // DISCRED.RU.2017.
26 июн. URL: https://www.discred.ru/2017/06/26/ssha-hotyat-legalizovat-cherez-oon-vtorzheniya-v-treti-strany/(дата обращения: 13.03.2018).1231ИГИЛ, включение их в международный список будет означать «признаниенеспособности властей страны справиться с угрозой самостоятельно»1.20 июня 2017 г. в СМИ появилась информация, что российские экспертысоставят для учрежденного 15 июня 2017 г.
Генеральной Ассамблеей ООН черезРезолюцию 71/2912 Контртеррористического управления ООН единый списоктеррористических группировок3. С 21 июня 2017 г. Управление возглавляетпредставитель РФ Воронков В.4. Насколько эта инициатива будет реализованапокажет время, пока подобный список не опубликован на сайте Управления. В тоже время, необходимость в подобном списке признается рядом организаций. Так,по заявлению Министра иностранных дел Белоруссии Макея В., страны ОДКБразработали такой список в силу «абсолютного единства взглядов относительнонеобходимости тесной кооперации»5 для эффективной борьбы с терроризмом.Безусловно, формирование закрытого и обязательного для всех государствперечня террористов и террористических организаций, равно как и выработкаединого понятия «терроризм» невозможно из-за политических разногласий.
Какпишет Галлетти Ч., даже если бы и можно было его выработать, учитываяпостоянно меняющуюся природу терроризма, подобное определение пришлосьбы постоянно пересматривать6. Принимая во внимание строгую процедуруратификации резолюций СБ ООН, подобная практика не принесла бы результата.Возможно, ФАТФ следует взять инициативу по формированию такогоперечня/базы данных, который бы пополнялся с учетом новых типологийфинансирования терроризма.
В ФАТФ отсутствует процедура ратификации, ееОнтиков А. США хотят легализовать через ООН вторжения в третьи страны.Резолюция 71/291 Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление потенциала системы Организации ОбъединенныхНаций по оказанию государствам-членам поддержки в осуществлении Глобальной контртеррористическойстратегии Организации Объединенных Наций», принятая 15 июня 2017 г. [Электронный ресурс] // ООН. URL:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/172/61/PDF/N1717261.pdf?OpenElement (дата обращения:10.11.2017).3РФ сформирует для новой структуры ООН единый список террористических организаций [Электронный ресурс]// Интерфакс.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
