диссертация (1169527)
Текст из файла
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ(УНИВЕРСИТЕТ)» МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИНа правах рукописиМелкумян Кристина СлавиковнаЭффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы сотмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризмаСпециальность 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений,глобального и регионального развитияДиссертация на соискание ученой степеникандидата политических наукНаучный руководитель:доктор политических наук,профессор Лебедева М.М.Москва – 20192ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….3Глава1.Концептуально-теоретическиеподходыкисследованиюмеждународных режимов и их эффективности………………………………….451.1.Теоретическое осмысление концепта «международный режим» .......451.2.Теоретические подходы к формированию международных режимов иих динамике……………………………………………………………...59Концептуально-теоретические подходы к вопросам эффективности1.3.международных режимов………………………………………….........77Глава2.Финансированиетерроризмакакугрозамеждународнойбезопасности……………………………………………………..…………………...97Постановка2.1.проблемыфинансированиятерроризмаиеесекьюритизация………………………………………………………….972.2.Источники финансирования терроризма………………………..........1192.3.Каналы финансирования терроризма…………………………………144Глава3.ФАТФвсистемепротиводействияфинансированиютерроризма..................................................................................................................1663.1.Институциональныехарактеристикиипрограммнаядеятельность…………………………………………………………....1663.2.Рекомендации и Методология………………………………………...1973.3.Вызовы и противоречия деятельности ФАТФ в противодействиифинансированию терроризма………………………………………….217ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….254СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………………………….268ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….3383ВведениеВ конце XX в.
мир стал свидетелем не только распада биполярной системы,но и эрозии Вестфальской системы в целом. Новые реалии породили не тольковопросы относительно роли и места государства в данной системе, но и вызовахмеждународной безопасности, которые приобрели качественно новые черты,расширив «поле уязвимости» государств. В условиях меняющейся политическойорганизации мира1 ни один из акторов мировой политики, включая традиционныевестфальскиеединицыввиденациональныхгосударств,необладает«исключительным правом голоса» при решении глобальных проблем2.Одной из наиболее острых проблем современной эпохи предстаеттерроризм. В современных условиях провести демаркационную линию междувнутренним имеждународным терроризмом становится крайне сложно.Действовавшие ранее локально террористические группы объединяются в единуютранснациональную систему3.
В настоящее время террористические организации– самостоятельные субъекты мировой политики, которые построены по сетевомупринципу и вооружены идеологией, финансовыми средствами и технологией.Значительныефинансовыевозможноститеррористическихорганизацийобуславливают актуальность противодействия финансированию терроризмаусилиями всех акторов мировой политики.В свою очередь, долгое время единственное, что могло предпринятьмеждународное сообщество – это реагировать на совершаемые или ужесовершенные террористические акты. В то же время, задача мирового сообществане должна быть сведена исключительно к выявлению и пресечению отдельныхактов терроризма, а должна ставиться гораздо шире — пресечь террористическуюдеятельность, важное значение для которой имеет финансовая база. Проблемафинансирования терроризма признана как в практическом поле международнымиЛебедева М.М.
Система политической организации мира: «идеальный шторм» // Вестник МГИМО-Университета.2016. № 2. С. 125-133.2Шкуркин В.А. Международно-политическое противодействие «отмыванию» денег … С. 26-27.3Дашкова С.В. Угрозы и вызовы современного терроризма. С. 22.14организациями,государственнымиичастнымиинститутами,такивисследовательском поле отечественными и зарубежными исследователями.Актуальность темы диссертационного исследования определяется рядомпричин.Во-первых,мирополитическоеисследованиеврамкахборьбысфинансированием терроризма обусловлено наличием ряда политикообразующихэлементов проблемы финансирования терроризма: общностью угрозы терроризмаиегофинансированиямеждународной,региональнойинациональнойбезопасности, необходимостью единой политической воли и международногосотрудничества с вовлечением широкого спектра акторов мировой политики дляэффективногопротиводействияфинансированиютерроризма.Вмировойполитике борьба с финансированием терроризма неразрывно связана практическисо всеми ключевыми тенденциями ее развития: трансформацией системыполитическойорганизациимира,фрагментациейсистемыглобальногоуправления, процессами глобализации, регионализации, проблемами обеспечениябезопасности в цифровом пространстве и др.
Проблема финансированиятерроризма тесно переплетается с иными актуальными вызовами глобальногохарактера: проблемой «теневого рынка», наркобизнесом, торговлей людьми и т. д.Противодействие финансированию терроризма рассматривается в современныхусловиях не только как превентивное направление борьбы с терроризмом, но икак необходимое условие обеспечения финансовой целостности и безопасности.Во-вторых, в настоящее время отмечается интенсификация международногосотрудничества в рамках сравнительно недавно сформировавшегося режимапротиводействиянаправлениифинансированиюстановитсяособеннотерроризма1.актуальнымСотрудничествоблагодарявэтомдеятельностипрофильных организаций на всех уровнях взаимодействия. Данный режимдополнен антиотмывочными инструментами, что приводит исследователей капеллированию к нему как режиму противодействия отмыванию денег иНесмотря на более ранние попытки систематизировать борьбу с финансированием терроризма на глобальномуровне, данное направление международного сотрудничества получило развитие с 2001 г.
после серии терактов вНью-Йорке 11 сентября 2001 г.15финансированию терроризма (ПОД/ФТ).В-третьих,исследованиедеятельностиФАТФвпротиводействиифинансированию терроризма обусловлено основополагающей ролью Группы врамках существующего режима ПОД/ФТ. ФАТФ разрабатывает стандарты итехнологии ПОД/ФТ на основе коллективных усилий всех возможных акторовмировой политики (традиционных и нетрадиционных) на всех уровняхвзаимодействия.СтандартыФАТФпризнаныинымимеждународнымиорганизациями, в т. ч.
ООН, и носят универсальный характер. Все большееколичество стран присоединяется к режиму ПОД/ФТ на основе стандартовФАТФ, имплементируя их на национальном уровне. Это обуславливает важностьвсестороннегонаучногоосмыслениядеятельностиГруппыврамкахпротиводействия финансирования терроризма и ее эффективности в этом ключе.В-четвертых, несмотря на комплексный подход ФАТФ к противодействиюфинансированию терроризма, подразумевающий одновременное применениеинструментовпротиводействияотмываниюденегиспециальныхантитеррористических инструментов, деятельность ФАТФ во многом сопряжена ссущественными ограничениями гражданских свобод населения и постояннымростом бюджетных расходов.
Насколько данные ограничения и расходыоправданы? – вопрос, требующий осмысления уже сейчас, особенно в условияхфинансового кризиса. Изучение эффективности деятельности ФАТФ в рамкахрежима ПОД/ФТ позволит выявить слабые и сильные ее стороны, а такжеразработать эффективные технологии с учетом современных угроз.В-пятых, анализ деятельности ФАТФ в мирополитическом контекстепозволит наиболее полно раскрыть ее роль в режиме ПОД/ФТ и оценить ееэффективность не только с точки зрения выполнения договоров и экономическойсоставляющей, но и политических изменений, представляющих собой фундаментмеждународного режима.
Также, это позволит сделать вывод о способностиФАТФ реагировать на изменяющуюся среду не только угроз финансированиятерроризма, но и политической системы в целом.6В-шестых, актуальность изучаемой темы обусловлена остротой проблемытерроризма и его финансирования в нашей стране.
Необходимость перекрытияканалов финансирования терроризма подтверждалось во многих документах изаявлениях, в т. ч. в рамках доклада о выполнении Резолюции 1373 «О борьбе смеждународным терроризмом»1. Встречи главы Администрации Президента РФИванова С.Б. с Президентом ФАТФ Шинном Дж.-Ю. 24 ноября 2015 г.2, а такжеПрезидента РФ Путина В.В. с Президентом ФАТФ (2016-2017 гг.) Вега-СерраноХ.М. 26 апреля 2017 г.3 являются еще одним доказательством признания навысшем уровне как актуальности борьбы с финансированием терроризма, так ипризнания ФАТФ как института, определяющего основные принципы даннойборьбы. Будучи членом ФАТФ с 2003 г., в период 2013-2014 гг. Россиявозглавляла Группу, а с 2004 г. инициировала создание Евразийской Группыпротиводействиялегализациипреступныхдоходовифинансированиютерроризма, имплементирующей стандарты ФАТФ в регионе.
Россия являетсяактивнымучастникомрежимаПОД/ФТивыступаетзапостепеннуюформализацию ФАТФ, признавая эффективность ее деятельности4.СтепеньдеятельностинаучнойФАТФразработанностивтемы.противодействииАнализэффективностифинансированиютерроризмапредставляет собой задачу междисциплинарного характера, что предполагаетобращение к работам авторов, изучающих различные аспекты проблемы.ИсследованиепроцессовбылоФАТФбывконтекстеневозможнобезсовременныхобращениякмирополитическихтрудамавторов,представляющих анализ мировой политики и международных отношений, в т.
ч.освещающих современные тенденции их развития. Среди отечественных авторовследует выделить: Алексееву Т.А., Ачкасова В.А., Байкова А.А., Баталова Э.Я.,Богатурова А.Д., Боришполец К.П., Зонову Т.В., Кокошина А.А., КосолаповаПредставление Россией доклада о выполнении резолюции 1373 СБ ООН «О борьбе с международнымтерроризмом» // Дипломатический вестник.
2002. № 1. С. 88.2Встреча главы Администрации Президента РФ с Президентом ФАТФ // Финансовая безопасность. 2015. № 11. С.72.3Встреча с президентом ФАТФ // Финансовая безопасность. 2017. № 17. С. 11.4С.В. Лавров: Россия – за наращивание усилий в борьбе с финансированием терроризма // Финансоваябезопасность. 2017. № 16. С. 6-8.17Н.А., Ланцова С.А., Лебедеву М.М., Лукина А.В., Морозова Е.В., Никитину Ю.А.,Торкунова А.В., Цыганкова П.А. и др1. Среди зарубежных исследователейследуетназватьавторамир-системногоанализаВаллерстайнаИ.2итранснационалистов Кохэна Р. и Ная Дж.3. Преимуществом мир-системноговзгляда Валлерстайна Э. является акцент на поляризацию, что выражается вразделении стран мира на 3 категории: центр (ядро), полупериферия и периферия.В настоящее время это наиболее явно прослеживается по линии «Север-Юг», чтоведет к конфликтному потенциалу, в т. ч.
в рамках режима ПОД/ФТ. В то жевремя, финансирование терроризма – проблема транснационального уровня, наАчкасов В.А. Мировая политика и международные отношения: учебник / Ачкасов В.А., Ланцов С.А. М.: АспектПресс, 2011. 480 с.; Баталов Э.Я. Человек, мир, политика. М.: Научно-образовательный форум по международнымотношениям, 2008. 330 с.; Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современных американскихконцепций). М.: РОССНЭН, 2005. 376 с.; Богатуров А.Д. Очерки теории и политического анализа международныхотношений / А.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
