диссертация (1169527), страница 4
Текст из файла (страница 4)
2014. Vol. 2, № 14. 32 p. URL:11финансирования терроризма, авторы не ограничиваются анализом источников иканалов финансирования, а выходят на политическое измерение проблемы,связывая экономический потенциал террористических организаций с системнымипеременными мировой политики и состоянием международной среды. В целом,авторы солидарны в том, что перекрытие каналов финансирования терроризма –стратегически важный элемент борьбы с терроризмом.Анализ режима ПОД/ФТ широко представлен как в отечественной, так изарубежной литературе, однако сводится к изучению его организационноправовых основ. Среди отечественных авторов следует назвать Баса Т.М.,Беседина Д.В., Бескаровайного Е.Л., Богомолова С.Ю., Ваханию В.В., ЖубринаР.В., Зверева Н.К., Зубкова В.А., Иванова Э.А., Кондрат Е.Н., Корчагина О.Н.,Кравцова С.И., Куницыну Н.Н., Куприянову А.В., Лебедеву Т.В., МагомедоваД.Д., Мельник Т.В., Пиджакова А.Ю., Поляничко Е.Г., Прошунина М.М.,Резникова А.И., Борисенко А.Ю., Самарина А.П., Синякина И.И., Сочнева Д.В.,Старцева Г.В., Степанову Е.А., Танющеву Н.Ю., Ульянову В.В., Фирсова И.В.,Хаминского Я.М., Шкуркина В.А.
и др.1. К зарубежным исследователям в этомhttps://rusi.org/sites/default/files/201412_whr_2-14_keatinge_web_0.pdf (07.03.2015); Keene S.D. Threat Finance:Disconnecting the Lifeline of Organised Crime and Terrorism. Surrey, Burlington: Gower Publishing, Ltd., 2012.
328 p.;Levi M. Terrorist Finance, Money Laundering and the Rise of Mutual Evaluation: A New Paradigm for Crime Control / M.Levi, W. Gilmore // Financing Terrorism. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002. P. 87-114; McGough C.M.Evaluating the Impact of AML/CFT Regulations: An Economic Approach [Electronic resource]. Durham: DukeUniversity, 2016. 28 p.
URL: https://sites.duke.edu/djepapers/files/2016/10/caitlinmcgough-dje.pdf (accessed 18.02.2017);Pena-Guzman C.P. Exploitation of Free Markets and Globalization to Finance Terrorists [Electronic resource]. 2008. URL:http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a488832.pdf (accessed 10.10.2013); Passas N. Terrorism Financing Mechanisms andPolicy Dilemmas // Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective; ed. by J.K. Giraldo, H.A.Trinkunas.
Stanford, University Press, 2007. P. 21-38; Picarelli J.T. Organized Crime and Terrorism / J.T. Picarelli, L.I.Shelley // Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective; ed. by J.K. Giraldo, H.A. Trinkunas.Stanford, University Press, 2007. P. 39-55; Piombo J. Terrorist financing and government response in East Africa //Terrorism Financing and State Responses: A Comparative Perspective; ed. by J.K.
Giraldo, H.A. Trinkunas. Stanford:Stanford University Press, 2007. P. 185-202; Prasad N. The Financing of Terrorism. Delhi: Alpha Editions, 2016. 284 p.;Schneider F. The hidden financial flows of Islamic terrorist organizations: Some preliminary results from an economicperspective. 2002. URL: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/financeterror.PDF (accessed07.04.2012); Terrorism and the international business environment: the security - business nexus / Ed. by G.G.S. Suder.Northampton: Edward Elgar Publishing, 2004.
256 p.; Tupman W.A. Ten myths about terrorist financing // Journal ofMoney Laundering Control. 2009. Vol. 12, № 2. P. 189-205; Vittori J. Terrorist Financing and Resourcing: Initiatives inStrategic Studies: Issues and Policies. New-York: Springer, 2011. 228 p.; Vora G. Cryptocurrencies: Are DisruptiveFinancial Innovations Here? // Modern Economy. Scientific Reserch Publishing. 2015. № 6. Р. 816-832.1Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов:дис.
... канд. юр. наук: 12.00.10 / Беседин Даниил Вячеславович; науч. рук. Л.Х. Мингазов; Казанскийгосударственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. Казань, 2005. 253 с.; Бас Т.М. Совершенствованиезаконодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма как одно из направлений минимизации банковских рисков // Управлениебанковскими рисками: региональный аспект: сб. науч. тр.; под ред.
О.Г.Иванченко, О.М. Рензина, Т.Е. Каменской.Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. С. 161-171; Бескаровайный Е.Л. Основные международные12организации финансового контроля [Электронный ресурс] // Юридический справочник руководителя. 2006. № 4.URL: https://refdb.ru/look/1259388.html (дата обращения: 18.04.2011); Богомолов С.Ю. Ответственность зафинансирование терроризма : уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис. ... канд. юр.
наук:12.00.08 / Богомолов Станислав Юрьевич; науч. рук. А.В. Петрянин; Нижегородская академия МВД России. Н.Новгород, 2017. 285 с.; Вахания В.В. Специальные рекомендации по борьбе с финансированием терроризма иРоссия [Электронный ресурс] // Право и безопасность. 2003. № 3-4 (8-9).
URL: http://dpr.ru/pravo/pravo_6_6.htm(дата обращения: 12.05.2012); Вахрушев Г.Е. Международно-правовое регулирование противодействияфинансированию терроризма // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2013. № 3. С. 65-71; ЖубринР.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М.: Волтерс Клувер,2011. 339 с.; Зверев Н.К. Правовые основы принудительной ликвидации юридических лиц, причастных ктерроризму. Меры противодействия офшоризации как одному из источников финансирования терроризма / Н.К.Зверев, Л.Р. Идрисова; [отв. ред.
Н.Н.Терехова]: Центр исследования проблем безопасности РАН. М.: РУДН, 2016.128 с.; Зубков В.А. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /В.А. Зубков, С.К. Осипов; АНО МУМФЦМ. М.: Финансы и статистика, 2008. 415 с.; Зубков В.А. Международныестандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебноепособие / В.А. Зубков, С.К. Осипов; АНО МУМФЦМ. М.: Юриспруденция, 2010.
366 с.; Зубков В.А. РоссийскаяФедерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов ифинансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. М.: Спецкнига, 2007. 752 с.; Иванов Э.А.Ответственность международных террористических организаций: монография.
М.: Юрлитинформ, 2013. 184 с.;Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,полученных преступным путем: дис. ... док. юр. наук: 12.00.10 / Иванов Эдуард Александрович; науч. конс. И.И.Лукашук; Институт государства и права РАН. М., 2004. 379 с.; Кондрат Е.Н. Международная финансоваябезопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств:монография.
М.: Юстицинформ, 2015. 592 с.; Корчагин О.Н. Участие органов государственной власти игосударственного управления Российской Федерации в международной системе по противодействию легализациидоходов, полученных преступным путем // Проблемы экономики и юридической практики. 2010. № 3. С. 137-140;Кравцов С.И. Роль кредитных организаций в деятельности по противодействию легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.И.
Кравцов, А.И. Резников //Управление банковскими рисками: региональный аспект: сб. науч. тр.; под ред. О.Г.Иванченко, О.М. Рензина, Т.Е.Каменской. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. С. 140-142; Куницына Н.Н. Развитие механизмафинансового мониторинга в банковской системе: монография. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015.
130 с.;Куприянова А.В. Международная комиссия по «борьбе» с отмыванием денег (ФАТФ): Проблемы и перспективысотрудничествасРоссией[Электронныйресурс]//Право:ТеорияиПрактика.URL:http://www.yurclub.ru/docs/pravo/0503/1.html (дата обращения: 11.10.2016); Лебедева Т.В. Противодействиелегализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитных организациях; Международныйбанковский ин-т, Каф. банковского дела. Санкт-Петербург: Международный банковский ин-т, 2005. 192 с.;Магомедов Д.Д.
Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российскогозаконотворчества: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.08 / Магомедов Далгат Дахададаевич; науч. рук. Д.А. Шестаков;РГПУ им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург, 2005. 230 с.; Мельник Т.В. Международно-правовое регулированиеборьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне: дис. …канд. юр. наук: 12.00.10 / МельникТатьяна Витальевна; науч. рук. Э.А. Иванов; Учреждение РАН Институт государства и права. Москва, 2010. 167 с.;Пиджаков А.Ю. Международно- и национально-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма:монография / А.Ю. Пиджаков, А.Ю. Борисенко.
Санкт-Петербург: Лема, 2014. 169 с.; Поляничко Е.Г.Формирование международных режимов борьбы с терроризмом. М.: Вита-Пресс, 2008. 165 с.; Прошунин М.М.Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма): учебное пособие / Под ред. С.В. Запольского. М.: РАП: Статут, 2009.
224 с.;Самарин А.П. Противодействие финансированию терроризма. Значение зарубежного опыта для российскогозаконотворчества / А.П. Самарин, Д.В. Сочнев. Н. Новгород: ННГУ, 2008. 264 с.; Синякин И.И. Терроризм сиспользованием оружия массового уничтожения: международно-правовые вопросы противодействия. М.: Норма,2012. 192 с.; Старцев Г.В. Противодействие финансированию терроризма в системе обеспечения экономическойбезопасности России: монография.
М.: Перспектива, 2016. 160 с.; Степанова Е.А. Противодействиефинансированию терроризма // Международные процессы. 2005. Т. 3. № 2 (8). C. 66–73; Танющева Н.Ю.Финансовые аспекты методологии противодействия отмыванию «грязных» денег // Вестник Томскогогосударственного университета. 2013. № 366. С. 112–116; Ульянова В.В. Противодействие финансированиютерроризма: дис.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
