диссертация (1169527), страница 5
Текст из файла (страница 5)
... канд. юр. наук: 12.00.08 / Ульянова Вера Владимировна; науч. рук. И.Я. Козаченко; Урал. гос.юр. акад. Екатеринбург, 2010. 184 с.; Фирсов И.В. Международно-правовое регулирование сотрудничествагосударств по противодействию финансированию терроризма: учебно-методическое пособие. М.: Алманданик,2017.
168 с.; Фирсов И.В. Правовые основы противодействия финансированию терроризма в современныхусловиях: учебно-методическое пособие. М.: Алманданик, 2016. 186 с.; Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг:учебно-методическое пособие / Под ред. А.Т.Никитина, С.А. Степанова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2002. – 552 с.;Хаминский Я.М. Международная практика борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма сиспользованием некоммерческих организаций: сборник // Вестник Академии экономической безопасности.
М:13направлении относятся: Ачария А., Берштекер Т., Браун Дж., Брзоска М., Бун К.,Варде Ш., Гилмор У., Гнацмэн Х., Гуруле Дж., Джонсон Дж., Дурье Р., ЖиралдоЖ., Загарис Б., Кервер Д., Керн А., Киссер С., Ко Дж.-М., Наполеони Л., ПаркерМ., Пит М., По К.-Г., Райдер Н., Ридли Н., Рымарук А.И., Сансонетти Р.,Силвейра А., Симмонс Б., Телесклаф Д., Тони Ж.-Ф., Тринкунас Г., Тэлмон С.,Хеллейнер Э., Хот П., Хюлсе Р., Шарман Дж., Шафер И., Цингу Э. и др.1. ПриИзд-во Акад экон. безопасности МВД России. 2005. № 1. С. 169-176; Хаминский Я.М.
Международно-правовыемеры противодействия финансированию терроризма: на примере ФАТФ: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.10 /Хаминский Яков Михайлович; науч. рук. А.Я. Капустин; РУДН. М., 2004. 158 с.; Шкуркин В.А. Борьба сотмыванием денег в международных практиках // Международные процессы. 2007. Т. 5. № 1 (13). С. 93-100.1Рымарук А.И. Отмывание грязных денег.
Международные и национальные системы противодействия / А.И.Рымарук, Ю.М. Лысенков, В.В. Капустин, С.А. Синянский. Киев: «Юстиниан», 2003. 544 с.; Acharya A. TargetingTerrorist Financing: International Cooperation and New Regimes. London: Routledge, 2009. 256 p.; Biersteker T.J.Introduction: the challenge of terrorist financing / T.J. Biersteker, S.E.
Eckert // Countering the Financing of Terrorism; ed.by T.J. Biersteker, S.E. Eckert. London, New York: Routledge, 2007. P. 1-16; Boon K.E. Terrorism: Commentary onSecurity Documents: Terrorist Financing and Money-laundering / K.E. Boon, D.C. Lovelace. Oxford: Oxford UniversityPress, 2010. 594 p.; Braun J. Drivers of Suspicious Transaction Reporting Levels: Evidence from a Legal and EconomicPerspective / J.
Braun, M. Kasper, A. Majdanska, M. Somare // Journal of Tax Administration. 2016. Vol. 2, № 1. P. 95125; Brzoska M. The Role of Effectiveness and Efficiency in the European Union's Counterterrorism Policy: The Case ofTerroristFinancing.Berlin:EconomicsofSecurity,2011.22p.URL:https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.377385.de/diw_econsec0051.pdf(accessed17.02.2013);Countering the Financing of Terrorism / Ed. by T.J. Biersteker, S.E. Eckert. London, New York: Routledge, 2007. 360 p.;Countering Terrorist Financing: The Practitioner's Point of View / Ed. By M. Pieth, D.
Thelesklaf, R. Ivory. Bern: PeterLang, 2009. 283 p.; Dirty Money: the Evolution of Money Laundering Countermeasures // Ed. by Gilmore W.C.Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2004. Vol. 599. 347 p.; Durrieu R. Rethinking Money Laundering & Financingof Terrorism in International Law: Towards a New Global Legal Order.
Martinus Nijhoff Publishers, 2013. 508 p.; GiraldoJ.K. Terrorist Financing: Explaining Government Responses / J.K. Giraldo, H.A. Trinkunas // Terrorism Financing andState Responses: A Comparative Perspective. Stanford, University Press, 2007. P. 282-296; Gnutzmann H. Dancing withthe devil: Country size and the incentive to tolerate money laundering / H. Gnutzmann, K.J. McCarthy, B.
Unger //International Review of Law and Economics. 2010. № 30. P. 244-252; Gurulé J. Unfunding Terror: The Legal Response tothe Financing of Global Terrorism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010. 425 p.; Helleiner E. The Politics ofGlobal Financial Regulation: Lessons from the Fight against Money Laundering // International Capital Markets: Systemsin Transition; ed.
y J. Eatwell, L. Taylor. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 177–204; Holt P. Money laundering:the global response and its likely effectiveness [Electronic resource]. 2015. 15 p. URL:https://www.researchgate.net/publication/282854829_Money_laundering_the_global_response_and_its_likely_effectiveness (accessed 10.02.2016); Hülsse R.
Global Standards in Action: Insights from Anti-Money Laundering Regulation / R.Hülsse, D. Kerwer // Organization. 2007. Vol. 14, № 5. P. 625-642; Johnson J. Money laundering: has the Financial ActionTask Force made a difference? / J. Johnson, Y.C.D. Lim // Journal of Financial Crime. 2003. Vol.
10, № 1. P. 7-22; KernA. The International Anti-Money-Laundering Regime: The Role of the Financial Action Task Force // Journal of MoneyLaundering Control. 2001. Vol. 4, № 3. P. 231–248; Koh J.-M. Suppressing Terrorist Financing and Money Laundering.Berlin: Springer, 2006. 243 p.; Levi M. Terrorist Finance, Money Laundering and the Rise of Mutual Evaluation: A NewParadigm for Crime Control / M.
Levi, W. Gilmore // Financing Terrorism; ed. by M. Pieth. Dordrecht: Kluwer AcademicPublishers, 2002. P. 87-114; Napoleoni L. Terrorism financing in Europe // Journal of Middle Eastern Geopolitics. 2006. P.47-58; Napoleoni L. Terrorist financing beyond 9/11 // The Economics of Peace and Security Journal. 2007. Vol. 2, № 1. P.41-44; Parker M.
Cicero, money and the challenge of ‘new terrorism’: Is Counter Terrorist Financing (CTF) a criticalinhibitor? Should the emphasis on finance interventions prevail? [Electronic resource]. A thesis submitted for the degree ofPhd at the University of St Andrew’s. St Andrews, 2013. 227 p. URL: https://research-repository.standrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/4900/MarcParkerPhDThesis.pdf?sequence=11&isAllowed=y(accessed12.10.2014); Pieth M. Financing of Terrorism: Following the Money // Financing Terrorism; ed.
by M. Pieth. Dordrecht:Kluwer Academic Publishers, 2002. P. 115-128; Poh K.-G. Measures to counter the financing of terrorism // CounteringTerrorist Financing: The Practitioners’ Point of View; ed by M. Pieth, D. Thelesklaf. Bern: Internationaler Verlag derWissenschaften, 2009. P. 11-24; Ridley N. Terrorist Financing: The Failure of Counter Measures. Cheltenham: EdwardElgar Publishing, 2012.
232 p.; Ryder N. The Financial War on Terrorism: A Review of Counter-terrorist FinancingStrategies since 2001: Routledge Research in Terrorism and the Law. London: Routledge, 2015. 222 p.; Sansonetti R. TheMutual Evaluation Process: A Methodology of Increasing Importance at International Level // Journal of Financial Crime.14этом, ФАТФ рассматривается в рамках режима ПОД/ФТ довольно узко: какинститут, генерирующий стандарты ПОД/ФТ в виде Рекомендаций.В то же время, деятельность ФАТФ не ограничивается правовым полем.Маленький круг авторов идет дальше нормативного измерения и представляетполитологический анализ ФАТФ в контексте ПОД/ФТ. В частности Нанс М.Т.
иДжакоби А.П. представляют анализ ФАТФ как фундаментального институтарежима ПОД/ФТ с точки зрения экспериментализма и концепции управлениятранснациональной безопасностью соответственно1. Кларксон А., Пардо Р.П.,Ринг Д., Талани Л. и Шарман Дж.2 рассматривают ФАТФ в контексте политикидвойных стандартов и эксплуатации развитыми государствами инструментовПОД/ФТдляреализациисобственныхинтересоввущербинтересамразвивающихся государств.
Из отечественных авторов данной проблематикойзанимаются Долгополова М.В. и Гамбаров Г.Д.3.2000. Vol. 7, № 3. P. 218-26; Shaffer Y. Analysis of Financial Intelligence and the Detection of Terror Financing //Fighting Terror in Cyberspace; ed. by M. Last, A. Kande. London: World Scientific, 2005. P. 105-115; Sharman J.C. TheGlobal Anti-Money Laundering Regime and Developing Countries: Damned if They Do, Damned if They Don’t?: paperprepared for the International Studies Association Annual Conference [Electronic resource].
San Diego, 2006. 28 p. URL:http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/0/0/7/5/pages100752/p100752-1.php(accessed17.04.2015); Silveira A.J.A. The International Standards on Combating Money Laundering: a Brazilian Perspective[Electronic resource].
Washington, DC: The George Washington University, 2009. 36 p. URL:https://www2.gwu.edu/~ibi/minerva/Spring2009/Arnaldo.pdf (accessed 15.05.2014); Simmons B. International Effortsagainst Money Laundering’ // Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International LegalSystem; ed.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
