диссертация (1169527), страница 43
Текст из файла (страница 43)
РГТФ – ассоциированные члены ФАТФ и имеют равныйдоступ к встречам, документам и дискуссиям ФАТФ3. Большая часть РГТФполучила данный статус с июня 2010 г., с октября 2015 г. ассоциированным1FATF Style Regional Bodies [Electronic resource] // FATF. URL: http://www.fatfwatch.com/categories/FSRBs (accessed15.09.2014).2Members and Observers.3Corral L.U. Reinforcing the global AML/CFT structure. Speech at the XVII Caribbean Financial Action Task Force(CFATF) Council of Ministers Meeting on Nov. 5, 2010 [Electronic resource] // FATF.
URL: http://www.fatfgafi.org/document/27/0,3746,en_32250379_32236879_46331675_1_1_1_1,00.html (accessed 17.03.2017).172членом стала ГАБАК, что значительно расширило сферу влияния ФАТФ настраны Центральной Африки.Как заметил Коррал Л.У., Президент ФАТФ (2010-2011 гг.), «успешноевоплощение стандартов ФАТФ, эффективность ее деятельности в целом зависитот тесного сотрудничества и координации ФАТФ с ее ассоциированнымичленами»1, т. к. именно благодаря их работе, технической и финансовой помощистановится возможным построение системы ПОД/ФТ в соответствующихрегионах. РГТФ проводят оценки систем ПОД/ФТ юрисдикций, входящих в ихсостав,2 и вырабатывают рекомендации по их совершенствованию, занимаютсяисследованиемтипологий,наиболеераспространенныхсхемОД/ФТвсоответствующем регионе. По итогам типологических исследований лучшиепрактики распространяются среди частного сектора, надзорных и регулирующихорганов, правоохранительных структур и научно-экспертного сообщества.Формальные критерии членства, одобренные ФАТФ в 2008 г., способствуютсотрудничествумеждуФАТФиРГТФ,т.к.помимосоответствияфундаментальным критериям (размер экономики, влияние на глобальнуюфинансовую систему, приверженность усилиям по борьбе с отмыванием денег ифинансированием терроризма), государство, желающее стать членом ФАТФ,должнонетолькопродемонстрироватьсоответствиемеждународнымистандартам по ПОД/ФТ, но и быть активным и полным членом одной из РГТФ3.16 членов ФАТФ являются членами одной или более РГТФ: Австралия(АТГ), Аргентина (ГАФИЛАТ), Бразилия (ГАФИЛАТ), Гонконг (Китай) (АТГ),Израиль (МАНИВЭЛ), Индия (АТГ, ЕАГ), Канада (АТГ), Китай (АТГ, ЕАГ),Малайзия (АТГ), Мексика (ГАФИЛАТ), Новая Зеландия (АТГ), Республика Корея(АТГ), Россия (МАНИВЭЛ, ЕАГ), Сингапур (АТГ), США (АТГ), Южная АфрикаCorral L.U.
Luis Urrutia Corral’s Keynote Address to GIABA [Electronic resource] // FATF. Abuja, 2010. URL:http://www.fatf-gafi.org/document/53/0,3746,en_32250379_32236879_46754677_1_1_1_1,00.html(accessed16.03.2017); Corral L. U. Effective global AML/CFT system depends on work of regional groups [Electronic resource] //FATF.URL:http://www.fatf-gafi.org/document/18/0,3746,en_32250379_32236879_46657106_1_1_1_1,00.html(accessed 17.06.2017).2Annual Report (2010-2011) [Electronic resource] // FATF. Paris, 2011. P. 29-36. URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/FORMATTED%20ANNUAL%20REPORT%20FOR%20PRINTING.pdf (accessed14.04.2012).3Annual Report (2007-2008) [Electronic resource] // FATF.
Paris, 2008. P. 29. URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/2007-2008%20ENG.pdf (accessed 15.03.2017)1173(ЕСААМЛАГ), Япония (АТГ)1. Как видно, члены ФАТФ менее представлены вгруппах, которые объединяют страны повышенного риска ОД/ФТ (страныКарибского бассейна, Ближнего Востока, Северной Африки), что отражается навзаимодействии между РГТФ.Вкачествепримера,наглядноиллюстрирующегодеятельностьрегиональной группы в рамках достижения поставленных ФАТФ целей, можнопривести ЕАГ – самую крупную по населению и территории группу ФАТФ,которая охватывает страны, разные по культуре, религии, политическомуустройству и степени развития.
ЕАГ, будучи созданная по инициативеРоссийской Федерации в Москве 6 октября 2004 г.2 в составе 6 государств:Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан – насегодняшний момент расширила состав членов до 9, включив Узбекистан(декабрь 2005 г.), Туркменистан (июнь 2010 г.) и Индию (декабрь 2010 г.)3.Несмотря на небольшой срок существования, уже сейчас можно говорить обэффективности ЕАГ, что находит отражение в документах ЕАГ, ФАТФ, принятыхнациональных законодательных мерах и приведении их в исполнение, а такжемногочисленных заявлениях представителей членов ЕАГ.При поддержке ЕАГ в странах-членах была проведена комплекснаяреформазаконодательствамеждународнымиПОД/ФТ.стандартамбылиБлагодарязаложеныЕАГвсоответствиинеобходимыеправовыесиинституциональные основы режимов ПОД/ФТ в Узбекистане4, Казахстане5 и1Countries [Electronic resource] // FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org/countries/ (accessed 15.03.2017).Декларация об учреждении ЕАГ от 6 октября 2004 г.
[Электронный ресурс] // ЕАГ. Москва, 2004. URL:http://eurasiangroup.org/files/documents/eag/declaration.pdf (дата обращения: 15.03.2017)3Информация о ЕАГ [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag_detail.php (датаобращения: 15.03.2017)4Закон Республики Узбекистан № 660-II. «О противодействии легализации доходов, полученных от преступнойдеятельности, и финансированию терроризма» от 26 августа 2004 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ.
URL:http://eurasiangroup.org/files/documents/RUL%20%20660.doc (дата обращения: 05.03.2017); Закон РеспубликиУзбекистан № ЗРУ-212 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Опротиводействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».от 22 апреля 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://eurasiangroup.org/files/documents/RUL-212.doc (датаобращения: 05.03.2017).5Публичное заявление ЕАГ по итогам 10-го пленарного заседания 8/11 июня 2009 г.
[Электронный ресурс] // ЕАГ.С. 1. URL: http://eurasiangroup.org/files/documents/eag/public_statements/X_public_statement.pdf (дата обращения:20.02.2017); Закон Республики Казахстан №192 «О внесении изменений и дополнений в некоторыезаконодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» от 8 сентября 2009 г.
[Электронный ресурс] //ЕАГ. URL: http://eurasiangroup.org/files/Legislation_RUS/Kazakhstan/1.doc (дата обращения: 05.03.2017); Закон2174Туркменистане1, а в Кыргызстане2, Китае3, России4 и Беларуси5 они былиусовершенствованы. В Таджикистане, несмотря на отсутствие основного законапо ПОД/ФТ, тоже была проведена работа по совершенствованию правовой базы6.Также,былисформированыПФРКыргызстана7,Казахстана8иТаджикистана9. Необходимость создания ПФР в этих странах наиболее реальноРеспублики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ифинансированиютерроризма»[Электронныйресурс]//ЕАГ.URL:http://eurasiangroup.org/files/documents/Kazakhstan%20laws/Kazakh_AML_CFT_Law_Russian.doc (дата обращения:05.03.2017).1Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, ифинансированиютерроризма»[Электронныйресурс]//ЕАГ.URL:http://eurasiangroup.org/files/documents/Turkmenistan_Laws/AML_CFT_Law_Turk_Ru.doc(датаобращения:05.03.2017).2Первая взаимная оценка Кыргызской республики.
Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендацийвзаимнойоценкиЕАГ–2008г.[Электронныйресурс]//ЕАГ.URL:http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2008_2_rus_.doc (дата обращения: 27.02.2017); Первая взаимная оценкаКыргызской республики. Третий отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ – 2008 г.[Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2008_4_rus_.doc (дата обращения:27.02.2017); Первая взаимная оценка Кыргызской республики.
Четвертый отчет о прогрессе по выполнениюрекомендацийвзаимнойоценкиЕАГ–2009г.[Электронныйресурс]//ЕАГ.URL:http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2009_4_rev2_rus_Kyrgyzstan.doc (дата обращения: 27.02.2017); Перваявзаимная оценка Кыргызской республики. Пятый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимнойоценки ЕАГ – 2010 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_5_rus.doc (датаобращения: 27.02.2017).3Первая взаимная оценка Китая.
Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценкиФАТФ/ЕАГ – 2007 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2007_1_rus_.doc(дата обращения: 27.02.2017); Первая взаимная оценка Китая. Третий отчет о прогрессе по выполнениюрекомендаций взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ – 2008 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL:http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2008_3_rus_.doc (дата обращения: 27.02.2017); Первая взаимная оценкаКитая. Четвертый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ФАТФ/ЕАГ – 2009 г.[Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2009_3_rev3_rus_China.doc (датаобращения: 27.02.2017); Первая взаимная оценка Китая. Пятый отчет о прогрессе по выполнению рекомендацийвзаимнойоценкиФАТФ/ЕАГ–2010г.[Электронныйресурс]//ЕАГ.URL:http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_4_rus.doc (дата обращения: 27.02.2017).4Федеральный закон от 7 августа 2001 г.
N115-ФЗ (в ред. от 17 июля 2009 г.) «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] //ЕАГ. URL: http://eurasiangroup.org/files/Legislation_RUS/Russia/Federal_laws/1.doc (дата обращения: 05.03.2017);Первая взаимная оценка Российской Федерации. Первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендацийвзаимнойоценкиЕАГ–2009г.[Электронныйресурс]//ЕАГ.URL:http://eurasiangroup.org/FR_2009_5_rus_Russia.doc (дата обращения: 27.02.2017); Первая взаимная оценкаРоссийской Федерации. Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ – 2010 г.[Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_6_rus.doc (дата обращения: 27.02.2017).5Первая взаимная оценка Республики Беларусь.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
