диссертация (1169527), страница 46
Текст из файла (страница 46)
содействие созданию ПФР и обеспечение соблюдения законодательствав области борьбы с финансовыми правонарушениями.Взаимодействие с ПФР – одна из важных практических задач ФАТФ дляпостроения эффективного режима ПОД/ФТ. ПФР осуществляют сбор, обработкуи анализ информации о подозрительных и необычных операциях. При наличиидостаточных оснований того, что операция совершена в целях ОД/ФТ, ПФРпередаетсоответствующуюинформациювправоохранительныеорганы.Создание ПФР в стране свидетельствует о решимости властей страны повыситьприоритетность борьбы с преступлениями в финансовой сфере, включаяфинансирование терроризма. По заявлению Телесклафа Д., главы ПФРЛихтенштейна, председателя МАНИВЭЛ и бывшего директора финансовойразведки Швейцарии, создание ПФР способствовало исключению Лихтенштейнав июне 2001 г.
и России в октябре 2002 г. из «черных» списков ФАТФ2.Существует много положительных примеров использования финансовойразведывательной информации для выявления и пресечения деятельностипособниковиностранныхбоевиков-террористовинедопущениявыездаиностранных боевиков-террористов за рубеж. Так, по итогам 2012 г. в РФ былозафиксировано 22 преступления, связанных с оказанием содействия терроризму, вт.
ч. его финансированием. В частности, была нейтрализована организованнаяпреступная группа, которая осуществляла незаконные банковские операции пообналичиванию денег, поступавших из Дагестана. Эти средства конвертировалисьв иностранную валюту и выводились за границу через «фирмы-однодневки».Ущерб государству составил более 850 млн. руб.3.Втожевремя,учитываятранснациональныйхарактеругрозыфинансирования терроризма, сбор информации на национальном уровне имеет1Annual Report (2016-2017). P.
45.Лисина И.А. Д. Телесклаф. Создание ПФР сыграло очень важную роль// Финансовая безопасность. 2016. № 15. С.58.3Асланян Л.С. Указ. соч. С. 17.2182ограниченную ценность, если ПФР всех стран не будут связаны между собой нетолько общей целью и стандартами, но и совместной практической работой.
Неимея достаточного институционального потенциала в этом смысле, ФАТФ,продвигая идею международного сотрудничества, предписала всем ПФР вступатьв Группу «Эгмонт», приняв активное участие в ее развитии. На данный момент«Эгмонт» объединяет ПФР 159 стран мира1.В свою очередь, «Эгмонт» признала Стандарты ФАТФ основополагающимив своей работе.
Причем, сотрудничество «Эгмонт», ФАТФ и РГТФ являетсяприоритетом для организаций, что подтверждается в многочисленных заявленияхи документах организаций; и проявляется в совместных проектах, особенно врамках сложных расследований, определения новых типологий финансированиятерроризма, обучающих мероприятий, направленных на обмен опытом иповышение квалификации сотрудников компетентных органов2.Более того, в январе 2015 г. Группа «Эгмонт» приняла пересмотреннуюрегиональную структуру, которая объединяет региональные группы по принципуРГТФ, что способствует стимулированию сотрудничества ПФР в рамках РГТФ,концентрируясь на региональных вызовах.
При этом, план действий каждогорегиона согласуется с более масштабным стратегическим планом «Эгмонт»,одобренным в июне 2015 г., усиливая сотрудничество между региональным иглобальным уровнями взаимодействия3.Для усиления роли ПФР в рамках пленарной сессии ФАТФ в Париже 16-21октября 2016 г. впервые состоялось заседание Форума глав ПФР делегацийчленов ФАТФ, что реализовало одно из приоритетных направлений Президента1About Egmont [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. URL: https://egmontgroup.org/en/content/about (accessed10.11.2018).2Иванова И.В. Президент ФАТФ: Информационный обмен и сотрудничество основных национальных органоввласти – важная характеристика эффективной системы ПОД/ФТ // Финансовая безопасность.
2017. № 16. С. 15;Remarks to FATF Plenary on Oct., 2014 [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. P. 1-2. URL:http://egmontgroup.org/en/document-library/9 (accessed 15.07.2015).3Annual Report (2015-2016): Global Organisation of 151 Financial Intelligence Units Combatng Mpney LaunderingTerrorist Financing by Exchanging Operational Financial Intelligence [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs.2017.P.28.URL:https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiF_YzYlubYAhXFkiwKHfc0AgQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fegmontgroup.org%2Findex.php%3Fq%3Dfiledepot_download%2F1660%2F45&usg=AOvVaw1QZZ_9fcrUBY90AHVBEUlb (accessed 10.01.2018).183ФАТФ (июнь 2016 г.-июнь 2017 г.) Веги-Серрано Х.М.
(Испания)1. Главы ПФРчленов ФАТФ уже дали положительную оценку Форуму, который позволяетсобираться узкими группами для выявления ключевых проблем финансовойразведки, повышения операционной ориентированности ФАТФ и более тесногосотрудничества ПФР в рамках достижения целей ФАТФ. При этом, работа врамках Форума, по признанию Веги-Серрано Х.М., вовсе не дублирует подобнуюпрактику в Группе «Эгмонт». Более того, «Группа Эгмонт – активный сторонники участник данной инициативы»2.В целом, под председательством Веги-Серрано Х.М.
состоялось 2 такихзаседания (16-21 октября 2016 г., 22-24 февраля 2017 г.), в результате которыхсостоялисьдискуссии«повопросампоследнихдостиженийтехнологийфинансирования терроризма, в частности финансирования ИГИЛ по мере утратыорганизацией территории, роли ПФР в выявлении небольших ячеек и отдельныхтеррористов и злоупотреблений виртуальной валютой», что говорит о высокомуровне оперативности ПФР членов ФАТФ и готовности перестроить нынешнююпрактику финансового мониторинга под новые вызовы финансированиятерроризма, отличные от традиционных3.
Согласно приоритетным направлениямдеятельности Президента ФАТФ Отаменди С. (2017-2018 гг.) Форум продолжаетсвою работу4.В результате, за последние годы возросло значение процедур НПК иведения отчетности финансовыми/нефинансовыми учреждениями. Благодаряотчетам о подозрительных операциях возможно восстановить все предыдущиетранзакции; установить личность террористов и раскрыть в ряде случаевтеррористическую сеть; предсказать дальнейшие действия террористов; а такжеОб итогах пленарного заседания ФАТФ [Электронный ресурс] // Росфинмониторинг.
URL:http://www.fedsfm.ru/releases/2270 (дата обращения: 06.08.2017).2Иванова И.В. Президент ФАТФ: Информационный обмен… С. 15.3Результаты Пленарного заседания ФАТФ. Париж, 22-24 февраля 2017 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL:http://www.eurasiangroup.org/ru/news/detail/news/rezultaty_plenarnogo_zasedaniya_fatf_parizh_22-24_fevralya/(датаобращения: 15.03.2017).4Objectives for FATF – XXIX (2017-2018): Paper by the incoming President [Electronic resource] // FATF. Paris, 2017. P.3.URL:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Objectives%20for%20FATF%20XXIX%20(2017-2018).pdf(accessed 08.02.2018).1184изучить передовые методы перемещения средств на цели террористов, непозволяя террористам остаться незамеченными.Усилилась информационно-разъяснительная работа среди широкого круганациональных органов, имеющих доступ к ценным данным, которые могутиспользоваться в целях ПОД/ФТ.
Последовательно формируется интегрированноемировое информационное поле, доступное ПФР всего мира. По факту,государства идут добровольно на потерю части суверенитета в отношениимониторингасобственныхрезидентоввнешнимиакторамивзаменнавозможность мониторинга деятельности зарубежных компаний-нерезидентов1.Согласно новой Директиве ЕС ПОД/ФТ страны ЕС к сер. 2019 г.
пойдут ещедальше, сформулировав предложения по возможной интеграции национальныхреестров бенефициарных владельцев (Ст. 30, ч. 10)2.В рамках своей деятельности ФАТФ ставит следующие задачи:1. выработкаРекомендацийспоследующимихпересмотромиусовершенствованием3;Принимая во внимание тот факт, что криминальные и террористическиегруппировки постоянно пересматривают и разрабатывают новые методы ОД/ФТ,ФАТФ необходимо быстро и эффективно реагировать на изменения. ПоэтомуФАТФпериодическипересматриваетиусовершенствуетРекомендации,адаптируя их к изменяющейся среде. К процессу пересмотра РекомендацийФАТФ допущены все члены и не-члены ФАТФ, наблюдатели ФАТФ,финансовые/нефинансовые,правительственные/неправительственныеорганизации, а также все заинтересованные стороны, желающие принять участиев обсуждении и пересмотре Рекомендаций ФАТФ.Впервые ФАТФ инициировала форум финансовых услуг, в рамках которогорегулирующие органы провели консультации с представителями финансовыхЛогинов Е.Л.
Противодействие терроризму: новые аспекты в деятельности финансовых разведок, которыеосуществляют мониторинг финансовых коммуникаций // Финансовая безопасность. 2016. № 12. С. 30-33.2Достов В.Л. Новая Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма– ключевые новации европейского антиотмывочного режима / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Финансоваябезопасность. 2016. № 12.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
