диссертация (1169527), страница 42
Текст из файла (страница 42)
При этом, для ФАТФ характерна частая ротацияШуст П.М. Указ. соч. С. 101.Israel becomes a member of the FATF [Electronic resource] // FATF. URL: http://www.fatfgafi.org/publications/fatfgeneral/documents/israel-fatf-member.html (accessed 21.12.2018).3Annual Report (2017-2018) [Electronic resource] // FATF. Paris, 2018. P. 59. URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF-annual-report-2017-2018.pdf (accessed 20.10.2018).12168президентов, отвечающих за определение приоритетов Группы на определенныйсрок.
Ранее этот срок длился год. Однако изменения, внесенные ФАТФ в 2017 г. врамках продолжающегося процесса реформ, продлили его до двух лет1.Текущей работой ФАТФ занимается секретариат, который обеспечиваеткоординацию работы рабочих групп и групп, созданных по случаю (ad hoc) 2.Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире ОЭСР в Париже. Однако самаорганизацияявляетсясамостоятельной,анеподразделениемОЭСР3.Формирование бюджета ФАТФ осуществляется за счет ежегодных взносовчленов, размеры которых определяются с учетом общего размера ВВП, а такжевеличины ВВП на душу населения.
Для стран-членов ОЭСР соответствующиевыплаты являются частью их взносов в бюджет ОЭСР4.Основным инструментом принятия решений ФАТФ являются пленарныезаседания, которые собираются 3 раза в год (февраль, июнь, сентябрь/октябрь) 5.На нихприсутствуют экспертыв сфере юриспруденции, финансов изаконодательства. Подобная структура Группы, объединяющая под своимначалом экспертов, согласно Парсону Э.А., должна способствовать развитиюконсенсуса, выработке наиболее продуктивных и креативных решений проблемыОД/ФТ и снижению политического позиционирования.
Привлечение широкогокруга экспертов усиливает эффект межсубъективного восприятия целей режима ипозволяет проследить роль эпистемных сообществ в укреплении режима ПОД/ФТи снизить существующие бюрократические процедуры. По завершению каждойсессии ФАТФ публикует результаты пленарных заседаний, в которых выражаетсяволя ФАТФ и ее видение на текущую ситуацию ОД/ФТ, эффективностьреализуемых мер ПОД/ФТ и возможности укрепления режима ПОД/ФТ.Примечательно, что национальные делегации представлены сотрудникамиведомств,1заинтересованныхвпродвижениирежимаПОД/ФТкакнаAnnual Report (2016-2017).
P. 7.FATF Secretariat [Electronic resource] // FATF. URL: http://www.fatf-gafi.org/about/fatfsecretariat/ (accessed15.02.2018).3Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) [Электронный ресурс] //Росфинмониторинг. URL: http://www.fedsfm.ru/activity/international_cooperation/multilateral/fatf/ (дата обращения11.01.2011).4Зубков В.А.
Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. С. 138.5FATF Mandate (2012-2020). Prin. 18, 24.2169национальном, так и на международном уровнях (правоохранительные ирегулирующие органы в сфере ПОД/ФТ). Так, в делегацию РФ входятпредставителиФедеральнойслужбыпофинансовомумониторингу;Министерства иностранных дел; Министерства цифрового развития, связи имассовых коммуникаций; Министерства финансов; Банка России; Министерствавнутренних дел; Администрации Президента (по согласованию); аппаратаПравительства; Генеральной прокуратуры (по согласованию); Федеральнойслужбы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовыхкоммуникаций; Федеральной службы безопасности; Федеральной таможеннойслужбы1.
Акцент ФАТФ на работе с ПФР, частным сектором, национальнымиведомствами свидетельствует о признании ФАТФ внутренних социальныхакторов, а не государств, «агентами взаимозависимости»2.Основные вопросы, рассматриваемые на пленарных заседаниях – этовопросы выработки политики и международных инициатив ФАТФ, вопросыбюджета, членства, присвоения статуса наблюдателя и статуса РГТФ, а такжевопросы назначения президента, вице-президента, членов Руководящей группы3.Обсуждения на пленарных заседаниях ФАТФ охватывают проблемы анализановыхтенденцийОД/ФТисоответствующихконтрмер,контролянадвыполнением этих контрмер, содействия установлению международной сетиПОД/ФТ. На отрытых и закрытых сессиях пленарных заседаний могутприсутствовать все члены ФАТФ, в т. ч. ассоциированные члены, в то время какнаблюдатели имеют право присутствовать только на открытых сессиях.
В рамкахпленарных заседаний ФАТФ создаются специализированные рабочие группы,которые обсуждают темы, требующие более детального анализа: по оценкам иимплементации Рекомендаций; по разработке политики ПОД/ФТ; по типологиям;по обзору международного сотрудничества; по координации глобальной сетиРаспоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1511-р (ред.
от 09.03.2018) «О формировании делегацииРоссийской Федерации для участия в заседаниях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(ФАТФ) и групп, созданных по ее типу» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=494617#04843667573100743 (дата обращения:17.05.2018).2Milner H.V. Interests, Institutions, and Information.
P. 291.3FATF Mandate (2012-2020). Prin. 20.1170ПОД/ФТ1. Рабочие группы открыты для всех членов ФАТФ и ее наблюдателей,включая МВФ и группу Всемирного Банка2. К каждой пленарной сессии ониготовят отчеты, касающиеся результатов их работы.Совещательными функциями между пленарными заседаниями обладаетРуководящая группа, где председательствует Президент. Она осуществляетмониторинг текущей работы ФАТФ, координацию между рабочими группами,своевременно информирует о работе ФАТФ всех ее членов и осуществляетнеобходимую работу для исполнения ее мандата. Каждые два года ФАТФпроводит Форум по финансовым услугам с национальными и международнымипредставителями секторов финансовых услуг и других профессиональных ибизнес-структур для обсуждения тем, вызывающих общее беспокойство.Решения ФАТФ принимаются на базе документов, подготовленныхСекретариатом организации, либо на основании письменных или устных отчетовделегаций. Процесс принятия решений основан на консенсусе 3, что мотивируетчленов ФАТФ искать приемлемые для всех решения проблем ОД/ФТ.Таким образом, ФАТФ – неформальная межправительственная организация,чьи члены связаны не обязательным официальным договором на постояннойоснове (уставом), а мандатом, цели которого могут пересматриваться наконкретный отрезок времени.
Иными словами, ФАТФ строится вокругразделяемых членами ожиданий относительно цели организации. Ее секретариатразмещен в штаб-квартире ОЭСР, а решения не носят обязательной юридическойсилы, что характерно для формальных организаций4.В качестве глобальной цели ФАТФ ставит противодействие отмываниюденег, финансированию терроризма, финансированию распространения оружиямассового уничтожения, а также любым угрозам, стоящим перед международнойфинансовой системой5.
Стратегия ФАТФ включает следующие компоненты6:1FATF Secretariat.FATF Mandate (2012-2020). Prin. 21-23.3Ibid. Prin. 19.4Vabulas F. Op. cit. P. 7, 26.5FATF Mandate (2012-2020). Prin. 2.6FATF’s strategy on combating terrorist financing [Electronic resource] // FATF. URL: http://www.fatfgafi.org/publications/fatfgeneral/documents/terroristfinancing.html (accessed 23.05.2015).21711. обеспечение международно-правовой базы режима ПОД/ФТ в видевыработанных Рекомендаций;ФАТФ формулирует стандарты и руководящие принципы ПОД/ФТ вожидании, что отдельные правительства, являющиеся или не являющиесячленами ФАТФ, предпримут шаги по их осуществлению через механизмы,наиболее подходящие их собственным национальным системам ПОД/ФТ.
Болееподробно о содержании Рекомендаций будет сказано во втором параграфе главы.2. развитие надежных и эффективных региональных структур ФАТФ1;ФАТФ преуспела в развитии РГТФ, которые в рамках регионов с учетом ихспецифики имплементируют Рекомендации, распространив действие режимаПОД/ФТ от первоначальных 16 юрисдикций до 205, покрыв все регионы мира.На данный момент существует 9 региональных групп: АзиатскоТихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Группа разработкифинансовых мер борьбы с отмыванием денег стран Карибского бассейна(СИФАТФ), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер ПОД/ФТ(МАНИВЭЛ), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денегстран Латинской Америки (ГАФИЛАТ), Группа разработки финансовых мерборьбы с отмыванием денег стран Ближнего Востока и Северной Африки(МЕНАФАТФ), Евразийская Группа противодействия легализации преступныхдоходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Группа по борьбе с отмываниемденег стран Восточной и Южной Африки (ЕСААМЛАГ), Межправительственнаягруппа по борьбе с отмыванием денег стран Западной Африки (ГИАБА), Группаразработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег стран ЦентральнойАфрики (ГАБАК)2.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
