диссертация (1169527), страница 41
Текст из файла (страница 41)
№ 1. С. 38-44.4From suspicion to action. Converting financial intelligence into greater operational impact. P. 38.5Борталевич И.С. Тенденции развития информационно-аналитических технологий, используемых для борьбы сфинансированием террористической деятельности / И.С. Борталевич, Е.Л.
Логинов, А.В. Михайлов // Финансоваябезопасность. 2017. № 16. С. 56-63.6From suspicion to action. Converting financial intelligence into greater operational impact. P. 35.1164экономика, будучи частью глобальной теневой экономики, имеет сложившуюсяинфраструктуру, тесно связана с механизмами отмывания денег и бурноразвивается, подчас находясь на один шаг впереди механизмов ПОД/ФТ.В-третьих, долгое время международное сообщество не придавалодолжного значения проблеме финансирования терроризма, оставляя ее решение всфере национального суверенитета.
Точкой отсчета международного режимаПОД/ФТ можно считать серию терактов 11 сентября 2001 г., которая послужиластимулом для секьюритизации и политизации проблемы финансированиятерроризма, а также консолидации усилий международного сообщества в рамкахпротиводействия финансированию терроризма. Теракты 2001 г. не толькоподтверждают тезис об интерсубъективности восприятия границ предметногополя, но и служат хорошим примером исхода дилеммы заключенного, в рамкахкоторой участники решили воздержаться от сотрудничества, следуя принципумаксимизации собственной выгоды, в результате чего даже сильный игрок (США)понесбольшиепотери.После2001г.государстваболеенемоглируководствоваться эгоистичными соображениями и принципом «помоги себесам», ставя относительные выгоды от сотрудничества выше абсолютных. Данноезнание в русле конструктивизма определило дальнейшее поведение акторовмировой политики, придавая важное значение кодификации норм и принципов,доказательством чему является ратификация основополагающих документов всфере противодействия финансированию терроризма.В-четвертых, если первое десятилетие 2000-х гг.
можно считать этапомактивной секьюритизации проблемы финансирования терроризма, то второедесятилетие 2000-х гг. следует назвать этапом качественной трансформациисистемы финансирования терроризма, важным фактором которой предстаетполитический фактор. В XXI в. террористы используют все преимуществаусловий «идеального шторма», в котором пребывает современный мир.Эрозия Вестфальской системы, рост взаимозависимости государств, преждевсего, в финансовом и цифровом пространстве, привели к стиранию границмежду государствами, расширив систему финансирования терроризма по всему165спектру связанных элементов: источников, каналов и субъектов.
Распадбиполярной системы обусловил ориентирование террористических группировокна самообеспечение и отход от государственной поддержки, что в современныхусловиях превратило их в самостоятельные субъекты мировой политики.Наконец, смена политических систем на Ближнем Востоке не толькопредоставилабазированиятеррористамсвоихгруппвусловияхвакуумаивыстраиваниявластитерритории«исламскогогосударства»длявперспективе, но и существенно расширила спектр источников финансированиятеррористическихорганизаций,предоставивимнафонеполитическойнестабильности в регионе возможности по эксплуатации природных ресурсов,экономическойэкспроприацииактивовпроживающегонаоккупируемойтерритории населения, установления собственной системы налогообложения ивведения, в перспективе, собственной валюты.
В регионе остается значительныйконфликтный потенциал, негативно сказывающийся на усилиях международногосообщества в борьбе с финансированием терроризма. Подобная ситуация на одиншаг приближает террористов к некой «государственности» своих образований.В-пятых, возросшая роль политического фактора в системе финансированиятерроризма обуславливает решение проблемы не только в юридической илитехнической плоскостях, но и в плоскости политической, где сейчас должны бытьсосредоточены основные усилия международного сообщества. Если ранее напервом месте стояли финансовые санкции, направленные на операции сзарубежными странами и замораживание активов террористов в международнойфинансовой системе в силу их зависимости от иностранных доноров, то сейчас напервыйпланвыходятполитическиеинструменты.Дляуспешногопротиводействия финансированию терроризма необходимо сотрудничество всехакторов мировой политики с учетом трансформаций на 3-х уровнях политическойсистемы мира при главенствующей роли базовых единиц Вестфальской системы –государств.
Противодействие терроризму в целом и его финансированию вчастности должно стать той необходимой сферой конвергенции интересовакторов при допустимых разногласиях в других.166Глава 3. ФАТФ в системе противодействия финансированиютерроризма3.1. Институциональные характеристики и программная деятельностьДля оценки эффективности ФАТФ в рамках режима ПОД/ФТ необходимоизучить ее институциональные характеристики, стратегию, задачи, механизмы,инструменты, программную деятельность и понять, насколько они влияют, содной стороны, на решение проблемы финансирования терроризма (предметнуюобласть режима), а, с другой, обеспечивают взаимодействие между участникамирежима, изменяя их поведение.ФАТФ – межправительственная организация, существующая на временнойоснове со специфичными целями и проектами1 и функционирующая не на основеустава, а на основе мандата2.
Группа пересматривает свою миссию, в среднем,каждые 5 лет и зависит от волеизлияния стран-членов. Согласно последнемумандату от 20 апреля 2012 г. ФАТФ уполномочена осуществлять своюдеятельность до 31 декабря 2020 г.3 и продолжит выполнять свои функции после2020 г. в случае согласия стран-членов с необходимостью ее существования.На данный момент членами ФАТФ являются 38 юрисдикций: Аргентина,Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция,Гонконг (Китай), Дания, Европейская Комиссия, Израиль, Индия, Ирландия,Исландия,Испания,Италия,Канада,Китай,КоролевствоНидерландов,Люксембург, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,РеспубликаКорея,РоссийскаяФедерация,Сингапур,США,Советсотрудничества Персидского залива, Турция, Финляндия, Франция, Швеция,Швейцария, ЮАР, Япония4.
Ограниченный состав ФАТФ не случаен. По1AbouttheFATF[Electronicresource]//FATF.URL:http://www.fatfgafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html (accessed 11.10.2017).2Mission[Electronicresource]//FATF.URL:http://www.fatfgafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236846_1_1_1_1_1,00.html (accessed 11.10.2017).3FATF Mandate (2012-2020) dated Apr. 20, 2012 [Electronic resource] // FATF. Prin. 49. URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf (accessed 29.05.2012).4Members and Observers.167утверждению Шуста П.М., «ФАТФ защищает себя от снижения планкистандартов, ограничивая круг своих участников только теми, кто заинтересован вих постепенном ужесточении»1.Тем не менее, состав членов ФАТФ нефиксированный.
Начиная с 1990-х гг.ФАТФ прошла несколько этапов пополнения членов Группы, руководствуясьразными соображениями в зависимости от приоритетов Группы на конкретномэтапе развития: 1) 1990-е гг. – расширение на страны Европы и ОЭСР (главныйкритерий–экономическийпотенциалстраны,способностьоказыватьэкономическое давление на не сотрудничающие с ФАТФ страны); 2) 2000-е гг. –расширение на стратегически важные страны в регионах мира (главный критерий– политический вес страны, способность осуществлять контроль над исполнениемРекомендаций ФАТФ в отдельном регионе). В рамках последнего расширениячленами ФАТФ стали Аргентина, Бразилия, Индия, КНР, Малайзия, Мексика,Республика Корея, Россия и ЮАР.
В 2014 г. ФАТФ объявила об еще одномограниченном расширении состава своих членов, руководствуясь соображениямистратегической важности страны. В этом контексте, 10 декабря 2018 г. Израиль,приведя национальную систему ПОД/ФТ в соответствие с требованиями ФАТФ,стал полноправным 38-м членом Группы2. На данный момент на членство ФАТФпретендуют также Индонезия и Саудовская Аравия3.Как видно, ФАТФ объединяет наиболее влиятельные (экономически иполитически) центры силы, способные обеспечить имплементацию стандартовФАТФ в регионах мира путем примера или, в случае нежелания ряда странследовать Рекомендациям ФАТФ, принуждения. В этом смысле, режим ПОД/ФТотвечает основным положениям теории гегемонистической стабильности.ФАТФ возглавляет президент, избираемый на пленарном заседании изчисла высокопоставленных государственных чиновников из страны-участницы посогласованию с членами ФАТФ.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
