диссертация (1169527), страница 44
Текст из файла (страница 44)
Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимнойоценки ЕАГ – 2010 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_3_rus.doc (датаобращения: 27.02.2017).6Первая взаимная оценка Таджикистана. Второй отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценкиЕАГ – 2009 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ.
URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/FR_2009_6_rus_Tajikistan.doc(дата обращения: 27.02.2017); Первая взаимная оценка Таджикистана. Четвертый отчет о прогрессе повыполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ – 2010 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL:http://www.eurasiangroup.org/FR_2010_7_rus.doc (дата обращения: 27.02.2017).7История создания ПФР Кыргызстана [Электронный ресурс] // Служба финансовой разведки КыргызскойРеспублики. URL: https://fiu.gov.kg/page/1 (дата обращения: 10.01.2017).8Айсагалиева С.С.
Национальная система финансового мониторинга Республики Казахстан // Финансоваябезопасность. 2013. № 3. С. 41-42.9Нуров Ш.А. История Подразделения финансовой разведки Республики Таджикистан // Финансовая безопасность.2014. № 6. С. 50.175появилась с началом членства в ЕАГ, которая требовала создания специальногоуполномоченного органа, способного осуществлять и координировать работу всфере ПОД/ФТ1. При поддержке ЕАГ Беларусь (30 мая 2007 г.), Кыргызстан (27мая 2009 г.)2, Казахстан (13 июля 2011 г.), Узбекистан (1 июля 2011 г.)3 иТаджикистан (13 июля 2012 г.)4 вступили в Группу «Эгмонт». В процессеобсуждения находится вопрос о присоединении к «Эгмонт» еще и Туркменистана.Предпринятые меры ЕАГ в отношении стран-членов позволили снять срежима особого мониторинга Кыргызстан, Китай, Узбекистан и Туркменистан иисключить из «черного» списка 22 октября 2010 г.5 Узбекистан, который былвнесен в список «несотрудничающих» стран 28 февраля 2008 г.6.
Благодаряпоследовательной работе ЕАГ из «черных»/«серых» списков убрали такжеТуркменистан (дата внесения – 28 февраля 2008 г.)7, Таджикистан (дата внесения– 24 июня 2011 г.)8 и Кыргызстан (дата внесения – 16 февраля 2012 г.)9. С октября2014 г. уже на протяжении нескольких лет в ЕАГ нет государств, находящихся в«черном» или «сером» списках ФАТФ10.В рамках 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ с учетом новой Методологииза 2015 г. Секретариат ЕАГ совместно с экспертами Совета Европы подготовил 30Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ [Электронный ресурс] // ЕАГ.
URL:http://www.eurasiangroup.org/ru/additionally/detail/eag_v_smi/natcionalnie_osobennosti_pod_ft_v_stranah_sng/(датаобращения: 15.03.2017).2Кыргызское подразделение финансовой разведки (ПФР Кыргызстана) // Финансовая безопасность. 2014. №4. С.74.319th Egmont Group Plenary Press Release dated July 15 th 2011 [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. Yerevan,2011. P.
3. URL: https://www.egmontgroup.org/sites/default/files/176-ARMENIA-PLENARY-PRESS-RELEASE---FinalGENERAL.pdf (accessed 10.02.2012).4Нуров Ш.А. Указ. соч. С. 52.5FATF Public Statement on Oct. 22, 2010 [Electronic resource] // FATF. URL: http://www.fatfgafi.org/documents/repository/fatfpublicstatement-22october2010.html (accessed 11.12.2011).6FATFStatementonFeb.28,2008[Electronicresource]//FATF.URL:http://www.fatfgafi.org/documents/repository/name,1981,en.html (accessed 12.08.2011).7Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process [Electronic resource] // FATF. 2012. URL: http://www.fatfgafi.org/documents/repository/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-16february2012.html(accessed15.04.2013).8Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process [Electronic resource] // FATF.
2011. URL: http://www.fatfgafi.org/documents/repository/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-24june2011.html (accessed 13.11.2012).9Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process [Electronic resource] // FATF. 2012.10Иванова И.В. Залог успешной работы ЕАГ – взаимопонимание / И.В. Иванова, К.В. Литвинов // Финансоваябезопасность. 2015. № 9. С.
33-36; Иванова И.В. ЕАГ сегодня по праву может считаться лучшей средирегиональных групп по типу ФАТФ // Финансовая безопасность. 2014. № 7. С. 14-16; Иванова И.В. Заседание,ознаменовавшее 10-летнюю работу по созданию евразийской группы / И.В. Иванова, К.В. Литвинов // Финансоваябезопасность. 2014. № 7. С. 17-22.1176экспертов, представителей государств-членов ЕАГ, которые примут участие во 2ом раунде взаимных оценок стран-членов ЕАГ1.Следует сказать и об особой роли России в укреплении режима ПОД/ФТ,которой удалось за 15 лет осуществить «переход от страны, находившейся вчерном списке ФАТФ и практически не имевшей антиотмывочной нормативнойбазы и структуры, до страны-члена ФАТФ, возглавлявшей Группу, ивозглавляющей и играющей головную роль в ЕАГ»2.3. расширениесотрудничествасмеждународными,региональнымиорганизациями, частным сектором и НПО;Ссередины1990-хгг.средаборьбысотмываниемденегифинансированием терроризма начала меняться: все большее количество акторовстало выходить на сцену3.
Перед ФАТФ возникла дилемма: оставатьсяэксклюзивным клубом, но в таком случае недемократичным, учитывая, чтостандартыФАТФзатрагиваютинтересыне-членовГруппы;илистатьинклюзивным форумом, но менее эффективным, т. к. достичь консенсусногорешения в таком случае было бы практически невозможно4. Вместо того, чтобыполагаться только на свои силы и потенциал, ФАТФ принимает решениеактивизировать участие различных действующих субъектов под своей эгидой,включая частный сектор, составляющий основной фронт ПОД/ФТ сегодня5.Благодаря успешной работе ФАТФ по линии расширения международногосотрудничества Группа может разрабатывать и имплементировать РекомендацииФАТФ в рамках сложившегося международного режима ПОД/ФТ, оказывая наего формирование основополагающее влияние и укрепляя институциональныерамки режима.
Сотрудничество с иными организациями позволяет ФАТФнаиболееоптимальноорганизоватьсвоюдеятельность,неподменяяГодовойотчетЕАГ–2015г.[Электронныйресурс]//ЕАГ.С.16.URL:http://www.eurasiangroup.org/files/Annual%20reports/PLEN_2016_2_rus.pdf (дата обращения: 15.03.2017).2Нечаев В.П. Этапы большого пути// Финансовая безопасность. 2016. № 15. С. 59- 61.3Hülsse R. Op.
cit. P. 629.4Dahl R.A. Op. cit. P. 23-24.5Dialogue with the private sector: Chairman’s Summary of Outcomes from the FATF Private Sector Consultative Forum[Electronic resource] // FATF. Vienna, 2017. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/privatesector-mar-2017.html (accessed 08.10.2017).1177существующие инициативы1, а также решить проблему институциональнойограниченности, передав по принципу аутсорсинга часть своих компетенций,закрепив за собой роль координатора. Во многом согласованная работамеждународных организаций с ФАТФ обеспечивается не только общимвосприятием проблемы и ее решения, но и перекрестным членством.В настоящее время ФАТФ поддерживает отношения с многочисленнымимеждународными организациями, которые обладают статусом наблюдателяФАТФ2.ФАТФмеждународнымиуделяетзначительноеорганизациями,вниманиереализующимисотрудничествупрограммысПОД/ФТ.Например, в отношении финансовых учреждений, на которые распространяетсяпруденциальныйнадзорнаосновестандартовБазельскогокомитета 3,Международной организации комиссий по ценным бумагам 4 и Международнойассоциации страховых надзоров5, меры регулирования и надзора в целях ПОД/ФТприменяются также в рамках внедрения стандартов ФАТФ.
Эти три организациикоординируют собственную деятельность в сфере ПОД/ФТ, используя общиестандарты ФАТФ в качестве основы своей работы6, избегая таким образомколлизий между стандартами.В рамках проведения оценок стран на соответствие Рекомендациям ФАТФособое внимание уделяет сотрудничеству с МВФ и группой Всемирного Банка 7. Всвою1очередь,признаваянаркобизнесоднимизосновныхисточниковDirty Money: the Evolution of Money Laundering Countermeasures.
P. 145.Африканский Банк Развития, Азиатский Банк Развития, Базельский комитет по банковскому регулированию,Секретариат Содружества, Группа «Эгмонт», ЕБРР, ЕЦБ, Евроюст, Европол, Межамериканский банк развития,Международная ассоциация страховых надзоров, Международный Валютный Фонд, Международная организациякомиссий по ценным бумагам, Интерпол, Организация Американских Государств/Межамериканский Комитетпротив Терроризма, Организация Американских государств/Межамериканская Комииссия по борьбе созлоупотреблением наркотическими средствами, ОЭСР, Группа надзорных органов международных финансовыхцентров (бывшая Оффшорная группа банковских надзорных органов), Управление ООН по наркотикам ипреступности (УНП ООН), Комитет Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом, Комитет по санкциямпротив «Аль-Каиды» и «Талибана», Группа Всемирного Банка, ВТО. Источник: Members and Observers.3Basel Core Principles for Effective Banking Supervision [Electronic resource] // Basel Committee on BankingSupervision.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
