диссертация (1169527), страница 34
Текст из файла (страница 34)
Эти доходы составляют 38-56 млн. долл.1.3.контрабанда и сбыт товаров;Важная статья доходов террористов – контрабанда и сбыт товаров2. Кпримеру, контрабанда сигарет в Западной, Центральной и Северной Африке,составляющая 80% всего рынка сигарет в регионе, оценивается в 750 млрд. долл..Часть из них идет на нужды террористов3.Междутем,масштабыконтрабандынапрямуюсвязаныкаксвнутриполитическими контекстуальными факторами (зрелость и развитостьрегуляторного и надзорного режима в стране, уровень коррупции и т. д.), так иполитической стабильностью, и внешнеполитической обстановкой в районахбазирования террористических группировок.Так, с начала сирийского кризиса ИГИЛ стало получать доход отнелегальнойпродажипамятниковкультурыиантикварныхизделий,расположенных на подконтрольной сирийской территории4.
ИГИЛ оккупировалосвыше 4500 археологических памятников (возраст некоторых – 8000 лет), часть изкоторых являются объектами мирового наследия ЮНЕСКО5. Хотя провестипрямую связь между ИГИЛ и продажей конкретных артефактов невозможно,ИГИЛ получает прибыль от памятников культуры двумя способами: продажатрофейных памятников и взимание сборов с контрабандистов, провозящихартефакты через территорию ИГИЛ. Несмотря на то, что почти невозможно1Emerging terrorist financing risks.
P. 39.Добаев А.И. Экономическая безопасность и терроризм в эпоху глобализации. С. 106.3Terrorist Financing in West and Central Africa. P. 25.490% культурных памятников расположено в разрушенных войной регионах.5Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). P. 17.2135оценить общий объем прибыли ИГИЛ от продажи исторических артефактов,известно, что одна скульптура льва из региона была продана за более чем 50 млн.долл. в Нью-Йорке в 2007 г1. По данным «National Geographic», ИГИЛ и другиепреступные группировки, действующие в Сирии, могли на настоящий моментзаработать десятки млн.
долл. от продажи памятников культуры Сирии, многие изкоторых идут в Европу через территорию Турции, Ирана и Сирии.С начала ливийского кризиса в 2011 г. в результате смены политическогорежима и, как следствие, недостаточного контроля вооружения со стороныправительственных структур в Западной и Центральной Африке значительноувеличиласьконтрабандаогнестрельногооружия,способствуядестабилизирующей деятельности многочисленных вооруженных группврегионе, в т. ч.
террористических, в частности АКИМ и «Боко Харам» 2.4.торговля людьми;В настоящее время торговля людьми не отличается большой доходностьюпо сравнению с предыдущими годами. Так, ИГИЛ продает езидских женщин идевочек, которых принуждает вступать в брак или оказывать услуги сексуальногохарактера террористам, за 10-13 долл., что при общем количестве похищенных(2500-4000 чел.) не составляет крупную сумму денег. Однако данное явлениеболее важно с точки зрения принуждения к выполнению требований боевиков,рекрутирования новых членов в ИГИЛ, а также запугивания общества3. Болеетого, часть людей используется для изъятия человеческих органов для поставкиих на «черный рынок».
Известно, что 20 врачей были казнены ИГИЛ в г. Мосул заотказ от проведения операций по изъятию органов4.5.похищение людей с целью получения выкупа;Традиционно похищение людей рассматривается как политический акт,нежели, действие, приносящее доход. Одним из таких примеров служит некогдасуществующая «Красная бригада Италии», которая похищала людей из высшегоэшелона власти, таких как Альдо Моро, президента лидирующей «Христианской1Levitt M.
Terrorist Financing and the Islamic State. P. 10.Terrorist Financing in West and Central Africa. P. 21.3Levitt M. Terrorist Financing and the Islamic State. P. 11.4ИГИЛ как угроза международной безопасности. С. 75.2136Демократической Партии», в 1978 г.. В XXI в. похищение людей все чащепроизводитсясцельювыкупа,чтообеспечивает террористамбыстроепривлечение средств в случае кризиса. К такому способу прибегали АКИМ,группировка «Абу Сайяф», «Аль-Каида на Аравийском полуострове», ИГИЛ,ИРА, Испанская ЭTA, «Тигры Тамила», «Харакат уль-Ансар», а такжерядтеррористических группировок, действующих в Пакистане1.
В Ираке в 2005 г. этовылилось в целую индустрию, когда похищали по 10 человек в день, средикоторых были политики, профессора, иностранцы, домохозяйки и т. д. В 2000 г.группа Абу Сайяфа похитила 21 человека, включая 10 иностранцев смалазийского о-ва Сипадан, которых впоследствии отпустили, по разнымоценкам, за 16-25 млн. долл., что позволило Абу Сайяфу обеспечить лояльностьбедных жителей деревень, приобрести вооружение и логистическую поддержку.В отдельных случаях суммы, выплаченные террористическим группировкамв качестве выкупа, составляли от 600 тыс. евро до 8 млн.
евро. Только в апреле2014 г. Франция заплатила 18 млн. долл. за четырех своих захваченныхжурналистов2. Каждый выплаченный выкуп может составлять от 5% до 50% отежегодного дохода террористов в зависимости от размера группировки иэкономических условий региона деятельности3. По оценкам правительства США,в период 2008-2014 гг. «Аль-Каида», ИГИЛ, а также их ответвления и филиалыполучили не менее 222 млн. долл.
в качестве выкупа за похищенных ими людей.По оценкам экспертов ФАТФ, за последние годы прибыль ИГИЛ составила 20-45млн. долл.4. В соответствии с оценкой курдских источников информации ИГИЛполучает ежемесячно 10 млн. долл. от похищения. В целом, доход от похищенийсоставляет ок. 20% всей выручки ИГИЛ5. Точные размеры выплат за заложниковсложно оценить, и часто эти данные держатся в секрете, т. к. выкуп зачастуюплатят частные компании, не желающие их афишировать, либо выкупвыплачивается наличными, что усложняет выявление таких транзакций.1Shelley L.I. Op. cit. P. 184.Levitt M. Terrorist Financing and the Islamic State.
P. 11.3Emerging terrorist financing risks. P. 18.4Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). P. 18.5Levitt M. Terrorist Financing and the Islamic State. P. 11.21376.доходы от продажи природных ресурсов и их продуктов.Однимгруппировокизосновныхпредстаетнаправленийориентированиесовременныхназахваттеррористическихприродныхресурсовподконтрольных территорий, что может обеспечить надежный и стабильныйисточник прибыли для террористов.
В случае заинтересованности ряда стран поэкономическим причинам в условиях кризиса вести торговлю природнымиресурсами с террористическими организациями из-за более низких цен,проблемой становится и размытие международного режима ПОД/ФТ приобратной официальной позиции государства. Так, порядка 10% добываемой вНигерии нефти с ежедневным объемом добычи в размере 2 млн. баррелейпохищаетсяпреступныхпосредствомсхем,вхорошокоторыхорганизованныхучаствуютсетитранснациональныхпреступниковвместескоррумпированными чиновниками и военными1.Особо уязвимым сектор природных ресурсов оказывается в зонахполитических конфликтов и нестабильности в отсутствие единого центра власти.Отсутствие согласия среди основных политических сил в отношении разрешенияконфликтов в зонах повышенного риска только усугубляет проблему.
К примеру,разногласия относительно урегулирования сирийского кризиса предоставилиИГИЛ на фоне политической нестабильности широкие возможности поэксплуатации существующих природных ресурсов2.Так, по данным 2015 г., ИГИЛ получило контроль над фосфатным рудникомАкашат и заводом в Аль-Каиме, которые находятся в иракской области АльАнбар и принадлежат иракской государственной компании по производствуфосфатов, производящей серную кислоту и фосфорную кислоту. ИГИЛ моглополучать десятки, если не сотни млн.
долл. в год от эксплуатации этихпредприятий. ИГИЛ контролировало более пяти крупных цементных заводов вСирии и Ираке: Цементный завод эр-Ракка Гурис в Ракке (Сирия), и заводы вФаллудже, Кубаисе и Аль-Каиме (Ирак); несколько заводов по производству1Emerging terrorist financing risks. P. 40.Russia, Iraq, Iran and Syria will jointly fight against terrorist financing [Electronic resource] // SouthFront: Analysis &Intelligence.
2016. URL: https://southfront.org/russia-iraq-iran-and-syria-will-jointly-fight-against-the-financing-ofterrorism/ (accessed 14.10.2016).2138серы, эксплуатируемые государственной компанией Мишрак Сулфур в губернииНиневех, и главный соляной рудник Сирии в АльТабани (провинция Деи-ресЗор), эксплуатируемый Главным управлением геологии и минеральных ресурсов1.Под контролем ИГИЛ находилось несколько месторождений природногогаза, которые по подсчетам могли приносить доход до 500 млн долл. в день.Ведение деятельности на обширных территориях восточной Сирии и западного исеверного Ирака позволило ИГИЛ контролировать множество нефтяныхместорождений,гдегруппировкапродолжаетдобыватьнефтьдлясамостоятельного использования, переработки, а также для последующейпродажи или обмена на местных и региональных рынках.До начала воздушной кампании против ИГИЛ в августе 2014 г.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
