диссертация (1169527), страница 30
Текст из файла (страница 30)
Подобную смену восприятияКохэн Р. назвал «публичной делегитимацией» терроризма1, а Дженкинс Д.объяснилспозицииформированияобраза«другого»влицевсеготеррористического мира2. Ключевым элементом в этом нормативном сдвигеинтересов была универсальность, которая включает в себя конструированиенадежного фронта борьбы с терроризмом на всех уровнях мировой политики.1Keohane R.O. The Public Delegitimation of Terrorism and Coalition Politics. P.
144.Jenkins D. Op. cit. P. 5-6.2116После признания проблемы финансирования терроризма как глобальнойугрозы со стороны ФАТФ Группа взяла на себя роль доминирующего актора врежиме ПОД/ФТ, объединив, с одной стороны, эпистемные сообщества в лицеэкспертов и экономический и политический вес стран G-7, составляющих ядроФАТФ, с другой. Благодаря участию стран G-7 в иных организацияхуниверсального (ООН) и профильного типа («Эгмонт», МВФ, Всемирный Банк,Базельский комитет по банковскому надзору и др.) ФАТФ стала ключевымактором, который лоббировал режим ПОД/ФТ на основе выработанныхРекомендаций, формируя общее восприятие не только относительно проблемыфинансирования терроризма, но и ее решения.
Признание Рекомендаций ФАТФобязательными стандартами в сфере ПОД/ФТ со стороны ООН, по факту,ознаменовало завершение формирования «запретительного» режима. При этом,ФАТФ была отведена роль ключевого института в режиме.Безусловно, на фоне слабого внимания, которое уделялось в национальныхповестках большинства стран мира и международных организаций проблемефинансирования терроризма, особое значение для формирования режимаПОД/ФТ сыграли две ключевые организации: ООН и ФАТФ.В рамках Международной Конвенции о борьбе с финансированиемтерроризма ООН закрепила основополагающие принципы режима ПОД/ФТ: 1)криминализация финансирования терроризма; 2) необходимость международногосотрудничества по вопросам борьбы с финансированием терроризма; 3) введениетребований для финансовых институтов.
В то же время, Конвенция не предлагаламеждународному сообществу конкретные нормы, правила и процедуры принятиярешений, в рамках которых можно было бы выстраивать международноесотрудничество в целях борьбы с финансированием терроризма.В этом контексте, даже принимая во внимание смену восприятия проблемыфинансированиятерроризмапосле2001г.иратификациюКонвенциибольшинством стран мира, говорить о сложившемся на тот момент режимеПОД/ФТ не приходится. Более того, учитывая строгую процедуру принятиярешений в рамках ООН, требующую ратификацию принятых документов, а также117постоянный и эволюционный характер предметной области режима, на базе ООНподобная система норм, правил и процедур сложиться не могла.В этом свете, ФАТФ, обладая гибкой институциональной структурой,будучи неформальной организацией, и объединяя наиболее развитые экономикимира, заинтересованные не только в ПОД/ФТ, но и защите финансовойбезопасности, не только закрепила принципы ООН в борьбе с финансированиемтерроризма, но и конкретизировала положения Конвенции в Рекомендациях.Впоследствии именно Рекомендации ФАТФ были реплицированы в работу иныхмеждународных, региональных институтов ПОД/ФТ и национальные законы ипроцедуры, заложив основы социальной практики в конкретной предметнойобласти на разных уровнях взаимодействия акторов.В свою очередь, признание Рекомендаций ФАТФ со стороны ООН непросто придало им легитимность и обязательность, но и закрепила за ФАТФ ролькоординатора режима ПОД/ФТ, ответственного за внутреннюю трансформациюрежима.
ФАТФ, согласно своему мандату тогда и сейчас, имеет правопересматривать Рекомендации, а значит и нормы, правила и процедуры принятиярешений в предметной области режима ПОД/ФТ, формируя повестку не только намеждународном уровне, но и влияя на восприятие проблемы финансированиятерроризма и ее решение на национальном уровне. В некотором роде, ФАТФвозглавляет и направляет режим ПОД/ФТ, в то время как ООН, в частности СБООН, осуществляет поддержку инициатив ФАТФ, обеспечивая необходимыйнеформальной организации протекторат. Учитывая, что сегодня все постоянныечлены СБ ООН являются членами и ФАТФ, подобная практика будет иметьтенденцию сохраняться.Иными словами, с точки зрения формального подхода, в основе режимаПОД/ФТ лежат 2 фундаментально важных документа: необязательные кисполнению Рекомендации ФАТФ, о которых более подробно будет сказано в 3ей главе диссертационного исследования; и обязательная к исполнению членамиООН Резолюция СБ ООН 1617.118Несомненно, нельзя отрицать тот факт, что после 2001 г.
работа по борьбе сфинансированием терроризма велась и на национальном уровне, в первуюочередь в США и ЕС. Однако все они вписывались в логику РекомендацийФАТФ. Тем более, США, равно как и другие развитые страны мира на тот моментуже являлись членами ФАТФ, были инициаторами Рекомендаций и не стали быпроводить на национальном уровне политику, противоречащую положениямРекомендаций ФАТФ. Скорее, подобная национальная практика являласьпримером имплементации Рекомендаций ФАТФ на национальном уровне,свидетельствуя о высокой политической приверженности наиболее развитыхгосударств мира Рекомендациям ФАТФ и целесообразности их внедрения,несмотря на их необязательный характер.Исходя из всего выше изложенного, можно утверждать, что режим ПОД/ФТкорнями уходит в «организацию без адреса» ФАТФ, с ограниченным членством,детальному анализу которой посвящена 3-я глава диссертации.В целом, секьюритизация проблемы финансирования терроризма прошларяд этапов: 1) сер.
1990-х гг.-11 сентября 2001 г. – появление проблемыфинансирования терроризма в повестке Генеральной Ассамблеи и СБ ООН принизком уровне восприятия государствами проблемы финансирования терроризмакак угрозы безопасности на национальном уровне; 2) 11 сентября 2001 г.-31октября 2001 г. – признание проблемы финансирования терроризма глобальнойугрозой безопасности на универсальном уровне (ООН) и на уровне наиболееразвитыхгосударствмира(ФАТФ)принизкомвосприятииугрозыфинансирования терроризма в большинстве стран мира; 3) 31 октября 2001 г.-29июля 2005 г.
– признание угрозы финансирования терроризма безопасностиключевыми институтами ПОД/ФТ наряду с ООН и ФАТФ (МВФ, Всемирнымбанком, Группой «Эгмонт», Базельским комитетом по банковскому надзору,Вольфсбергской группой и др.); 4) 29 июля 2005 г.-настоящее время – признаниеугрозы финансирования терроризма безопасности на 3-х уровнях: национальном,региональном, глобальном.119При этом, особенностью секьюритизации проблемы финансированиятерроризмапредстаетрасширениестечениемвременисоставасекьюритизирующих акторов, что свидетельствует об устойчивости восприятиямеждународным сообществом проблемы финансирования терроризма какэкзистенциальной угрозы.
Так, на начальном этапе развития режима ПОД/ФТсекьюритизирующими акторами выступали государства-члены ФАТФ в лиценаиболее развитых государств мира и СБ ООН, в то время как весь остальной мирвыступалрелевантнойаудиторией.Впоследствииихрядыпополнилимеждународные организации профильного характера, неформальные клубыгосударств, национальные делегации отдельных стран, а также частный сектор.То, насколько осознание данной угрозы международной безопасностивлияет на поведение акторов разной природы в рамках режима ПОД/ФТ и чемможно объяснить их мотивацию к сотрудничеству, будет показано в 3-ей главедиссертационного исследования.2.2.
Источники финансирования терроризмаОсознаваяважностьфинансовыхресурсовдлятеррористическойдеятельности и охарактеризовав систему финансирования терроризма какпредметную область режима ПОД/ФТ, необходимо понять, из каких компонентовданнаясистемаскладывается.Какправило,выделяюттриосновныесоставляющие: источники финансирования, каналы перемещения денежныхсредств или иного имущества и их получателей1.
Если с получателями всепредельно ясно, то источники и каналы финансирования в современных условияхпредставляютнаибольшийинтерес,т.к.именноониобеспечиваютфункционирование всей системы финансирования терроризма.Не вдаваясь в детальное описание каждого из источников и каналовМельник Т.В. Указ.
соч. С. 30.1120финансирования терроризма, мы остановимся на анализе ключевые трендов в XXIв., обусловленных как характеристиками современной финансовой системы,внедрениемтехнологийвфинансовуюсистему,такиполитическойнестабильностью, характерной как для регионов повышенного риска терроризма,так и мирополитической системы, в целом.Несмотря на то, что источники финансирования терроризма во многомостались прежними, которые исследователи, как правило, делят на легальные инелегальные1,смениласьихдолявфинансированиитеррористическихорганизаций. Более того, наряду с классическими источниками доходовтеррористов появились новые, отследить которые в современных условияхстановитсякрайнесложно.Особенностьювсехисточниковлегальногопроисхождения является процесс «загрязнения чистых денег», что усложняетпроцессихотслеживанияпутемформальныхмеханизмовфинансовогомониторинга. К ним относятся следующие:1.частные пожертвования;Несмотря на то, что частные пожертвования не составляют для крупныхтеррористических организаций основного источника доходов, они играютважную роль на фоне сокращения финансирования из других источников.Согласно анализу уголовных дел и судебных процессов, связанных сфинансированием терроризма, имевших место в США с 2001 г., примерно в 33%случаев имела место прямая финансовая поддержка частными лицами2.
Так,«Аль-Каида»получаласредстваотсостоятельныхдоноровизрегионаПерсидского залива, Саудовской Аравии, получающих доходы от операций снефтью3. На данный момент частные пожертвования продолжают финансироватьприсутствующие в регионе террористические группировки, включая ИГИЛ.Радикально настроенные богатые доноры Саудовской Аравии переводят деньги вСирию через Кувейт4. За 2013-2014 гг. ИГИЛ аккумулировало ок. 40 млн. долл. от1Colin P. Op. cit. P. 1.Emerging terrorist financing risks. P. 13.3Acharya A. Op. cit. P.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
