диссертация (1169527), страница 27
Текст из файла (страница 27)
Г.Готтселиг, П. Глисон. Вашингтон: Служба переводов МВФ, 2003. С. 6.1103привлекла только после серии терактов 11 сентября 2001 г. Во многих странах,включая нынешние передовые страны в борьбе с финансированием терроризма,включая США и страны ЕС, национальная стратегия противодействияфинансированию терроризма не представляла собой вопроса срочного характераи подчас даже формирование понимания необходимости развития подобнойстратегии встречало преграды1. Так, в США отчеты разведывательных служб всфере противодействия финансированию терроризма носили эпизодический,недостаточный и неточный характер2. Расследование дел финансированиятерроризма тормозилось не только на уровне национальных компетентныхорганов, но и на уровне международных связей.
Как отметила Комиссия США9/11, финансирование терроризма было чрезвычайно трудной целью, асуществующие ограничения на законодательном и политическом уровнепревратили противодействие финансированию терроризма не более чем в простоеслияние различных ведомств без полезности их деятельности3.Однако, сразу после 11 сентября 2001 г. Президент США Буш Дж. 26октября 2001 г. подписал федеральный закон «Патриотический акт», 3-ий разделкоторого был направлен непосредственно на укрепление режима ПОД/ФТпосредством введения обязательной процедуры надлежащей проверки клиентов(НПК) финансовых институтов, расширения полномочий правоохранительныхорганов,атакжеужесточенияпроцедурыконфискациипринадлежащихтеррористам средств4.
Увеличились количество субъектов, подвергающихсяпроцедурам НПК, а также людские и финансовые ресурсы, направленные наборьбу с финансированием терроризма. Например, бюджет американскогоподразделения финансовой разведки «FinCEN» вырос примерно на 25% с 11сентября 2001 г., в то время как бюджет Управления Казначейства по контролю заиностранными активами в 2002 г. увеличился на 3,6%, достигнув отметки – 261Ridley N. Op. cit. P. 53.Roth J.: Monograph on Terrorist Financing: Staff Report to the Commission [Electronic Resource] / J. Roth, D.Greenburg, S.
Wille // National Commission on Terrorist Attacks upon the US. P. 4. URL:https://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf (accessed 16.03.105).3Ibid. P. 41.4Zagaris B. Op. cit. P. 133-136.2104млн. долл1. Также, были инициированы переговоры о соглашении о взаимнойправовой помощи между ЕС и США, которые были заключены 25 июня 2003 г.Более того, США настаивали на дополнительных индивидуальных соглашенияхсо всеми государствами-членами ЕС, которые были подписаны к 2009 г.2.Недостаточное внимание проблеме финансирования терроризма уделялосьи со стороны ООН.
До террористических актов в Танзании и Кении в 1998 г.основноевниманиеуделялосьгосударственнойподдержкетерроризма.Резолюции СБ ООН разных лет были направлены на введение экономическихсанкций в отношении государств-спонсоров терроризма, таких как Ливия иСудан. И даже после этих терактов они были нацелены на конкретныетеррористические группировки, такие как «Аль-Каида» и «Талибан», и призывалимеждународное сообщество применять меры замораживания активов, эмбарго навооружение и запрет на передвижение террористов только в отношении них3.Эффективность инициатив ООН зависела от той доли ответственности, скоторой к ним подходили государства. Многие страны не рассматривалирезолюции обязательными к исполнению, т. к.
их несоблюдение не неслополитических издержек. Финансирование терроризма рассматривалось подсугубо внутренним углом зрения, который не позволял разработать действенныемеры, отвечающие его многогранной природе4.До сентября 2001 г. только Ботсвана и Великобритания были сторонамивсех 12 антитеррористических международных конвенций и протоколов. Вомногих странах, включая США, воплощение мер, заключенных в данныхдокументах, встречало оппозицию в лице организаций защиты гражданскихсвобод, финансового сектора и политических деятелей5. Международнаяконвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. не вступала всилу до 10 апреля 2002 г. Конвенция была открыта для подписания всемигосударствами-членами ООН с 10 января 2000 г.
по 31 декабря 2001 г. В этот1Kisser S. Op. cit. P. 6-7.Brzoska M. Op. cit. P. 9.3Acharya A. Op. cit. P. 1034Napoleoni L. Terrorism financing in Europe. P. 55.5Roth J. Op. cit. P. 30-40.2105период ее подписали 132 государства1. Однако, к сентябрю 2001 г. только 4страны были сторонами данной Конвенции2. Серия терактов в 2001 г.подтолкнула и США ратифицировать Конвенцию 26 июня 2002 г.3. По состояниюна 30 апреля 2003 г. Конвенция вступила в силу в 80 государствах. Всего, поданным 13 марта 2017 г., участниками Конвенции являются 187 стран4.Важным достоинством Конвенции является автоматическое присоединениегосударства к 9 международным договорам, открытых для подписания в 19701997 гг., которые требуют от государств участников Конвенции законодательногозакрепления различных преступлений террористического характера5.
Такимобразом,ратифицировавфинансированиеКонвенцию,терроризмагосударствасамостоятельнойнеугрозойтолькопризналимеждународнойбезопасности, но и связали ее с иными преступлениями террористическогохарактера, укоренив ее в общую систему противодействия терроризма.События 11 сентября 2001 г., по факту, разделили мир на до и после,повлияв на смену восприятия угрозы терроризма и его финансирования.
КакотметилгенеральныйсекретарьООН(1997-2006гг.)АннанК.,«террористические нападения на Соединенные Штаты, в результате которыхпогибло около 6000 человек из 80 стран, были актами ужасного зла, которыепотрясли совесть всего мира»6.Оставивдетальныйанализмеждународныхдокументовученым,работающим в области международного права, мы остановимся на наиболеесущественных инициативах, послуживших основой международного режимапротиводействия финансированию терроризма и отражающих меняющеесявосприятие акторов мировой политики проблемы финансирования терроризма.Борьба с финансированием терроризма: Руководство по подготовке законодательных актов.
С. 15.Giraldo J.K. Terrorist Financing: Explaining Government Responses. P. 286.3Passas N. Op. cit. P. 21-22.4Статус Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 г.) (посостоянию на 13 марта 2017 г.) [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. URL: http://base.garant.ru/5100208/ (датаобращения: 12.09.2017).5Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Нью-Йорк. 9 декабря 1999 г.
Приложение.6Secretary-General, addressing Assembly on terrorism, calls for ‘immediate, far-reaching changes’ in UN response to terror(SG/SM/7977-GA/9920) [Electronic resource] // UN. 2001. URL: https://www.un.org/press/en/2001/sgsm7977.doc.htm(accessed 15.07.2016).12106СБ ООН, который отслеживал деятельность «Аль-Каиды» с 1999 г. ипринял отдельные резолюции о замораживании средств и финансовых ресурсоворганизаций «Талибан» (1267)1 и «Аль-Каида» (1333)2, криминализировалфинансирование терроризма через Резолюции 1373 и 1390 в ответ на теракты2001 г.3.
Принятие Резолюции 1373 было названо «историческим событием»4, асама Резолюция – «главным историческим документом»5. «Впервые в историиСовет Безопасности объявил конкретный феномен – международный терроризм –внезависимостиотобстоятельствугрозоймеждународномумируибезопасности»6, важной составляющей которого являлось его финансирование. Вформулировке финансирования терроризма Резолюция использует схожее сКонвенцией определение: «умышленное предоставление или сбор средств,любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории снамерением, чтобы такие средства использовались или при осознании того, чтоони будут использованы, для совершения террористических актов»7.
В отличие отпредыдущих резолюций она не ограничивается выявлением и наказаниемпредполагаемых исполнителей терактов или применения санкций к конкретнымгосударствам-спонсорам терроризма, а имеет куда более общий характер, т. к.направлена на предотвращение, судебное преследование и наказание всехдействий по финансированию терроризма, в т. ч.
посредством незамедлительногозамораживания террористических активов8.За два года, прошедших с 11 сентября 2001 г., в соответствии сРезолюциями СБ ООН 1333 и 1455 в т. н. «санкционный» список ООН былоРезолюция 1267 (1999), принятая Советом Безопасности на его 4051-м заседании 15 октября 1999 г. [Электронныйресурс] // ООН. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/1267.pdf (дата обращения: 10.12.2014).2Резолюция 1333 (2000), принятая Cоветом Безопасности на его 4251-м заседании 19 декабря 2000 г. [Электронныйресурс] // ООН.
URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/1333.pdf (дата обращения: 10.12.2014).3Giraldo J.K. Terrorist Financing: Explaining Government Responses. P. 285.4UN Doc. S/PV.4413. (United Kingdom). Nov. 12, 2001 [Electronic resource] // UN. URL:http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/Terrorism%20S%20PV%204413.pdf (accessed 17.08.2017).5UN Doc. S/PV.4453. (Russian Federation). Jan. 18, 2002 [Electronic resource] // UN. URL:http://www.un.org/Docs/pv4453e1.pdf (accessed 17.08.2017).6UN Doc.
A/56/PV.25, at 25th Plenary Meeting. (Costa Rica). Oct. 15, 2001. [Electronic resource] // UN. URL:http://www.un.org/documents/ga/docs/56/pv/a56pv25.pdf (accessed 17.08.2017).7Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 г.[Электронныйресурс]//ООН.Ст.1(b).URL:https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N0155745.pdf?OpenElement (дата обращения: 20.08.2017).8Rosand E. Op. cit. P. 81-83.1107внесено более 200 физических лиц и организаций, связанных с Усамой БенЛаденом и/или «Аль-Каидой», заморожено террористических активов на общуюсумму ок. 136 млн.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
