диссертация (1169527), страница 28
Текст из файла (страница 28)
долл. на более чем 1400 счетах, включая активы «Аль-Каиды»на сумму свыше 72 млн. долл.1. Более 150 стран-членов ООН издали указания озамораживании активов террористов, хотя только 126 из них предусмотрелизамораживание активов всех террористов, внесенных в списки по Резолюциям1333 и 14552 (т. е. связанных с «Аль-Каидой»). На основании Резолюции 1373свыше 80 стран внесли в национальные перечни ок.
100 террористов итеррористических организаций, не связанных с «Аль-Каидой» или «Талибаном»3.Террористическиеакты11сентября2001г.придалиимпульсмеждународному сотрудничеству по вопросам противодействия финансированиютерроризма. Сразу после них Группа «Эгмонт» признала важность согласованияосновы для быстрого и эффективного обмена информацией, связанной сфинансированием терроризма4. 17 ноября 2001 г. министры финансов ируководители центральных банков стран G-20 в Коммюнике5, принятом поитогам заседания в Оттаве (Канада), выразили глубокую озабоченность в связи сиспользованием международной финансовой системы в целях финансированиятеррористических актов и отмывания доходов. Комитет призвал все странычлены ратифицировать и полностью выполнить контртеррористические актыООН, в частности Резолюцию 1373.31 октября 2001 г. ФАТФ, созданная в июле 1989 г.
по решению стран G-7 иЕвропейской Комиссии в ответ на угрозу отмывания денег национальныминтересам и международной финансовой системе, расширила сферу своихкомпетенций за счет включения вопросов финансирования терроризма и всрочном порядке дополнила 40 Рекомендаций Специальными Рекомендациями.Таким образом, ФАТФ, с одной стороны, определила финансирование терроризма1Kisser S. Op.
cit. P. 134.Резолюция 1455 (2003), принятая Советом Безопасности на его 4686-м заседании 17 января 2003 г. [Электронныйресурс] // ООН. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/1455.pdf (дата обращения: 17.03.2014).3Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия … C. 81.4Kisser S. Op. cit. P. 130.5Communiqué: G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. Ottawa (Canada), Nov. 16-17, 2001 [Electronicresource] // G20.
URL: http://www.g20.utoronto.ca/2001/2001communique.html (accessed 23.04.2016).2108как отдельную предметную область, требующую регулирования со сторонымеждународного сообщества1, а, с другой, прочно связала ее с существующим натот момент режимом противодействия отмыванию денег, что и послужилооснованием для апеллирования к зарождающемуся режиму как режимупротиводействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).Признание ФАТФ проблемы финансирования терроризма как глобальнойугрозы ознаменовало важную веху в становлении международного режимаПОД/ФТ. Рекомендации придали проблеме финансирования терроризма четкиеграницы как предметной области, определили ключевых субъектов и объектоврежима, а также заложили основы социальной практики между акторами в этойсфере.
Причем, согласно принятому на встрече министров финансов стран G-7 6октября 2001 г. Плану действий по борьбе с финансированием терроризма наФАТФ была возложена ключевая роль в борьбе с финансированием терроризма2.Более того, данный шаг играл огромное значение для формирования режимаПОД/ФТ, т. к. он демонстрировал, что страны G-7 (наиболее развитыеиндустриальные государства), формирующие собой «привилегированный клуб»государств и аккумулирующий наибольшую часть международного капитала,отныне противопоставляли себя не только «серой» экономике но и государствам,которые, по их мнению, способствовали ей прямо или косвенно 3.
Включиввопросы финансирования терроризма в предмет своей деятельности, объединениеразвитых государств, представляющих ядро ФАТФ, не только секьюритизировалопроблему финансирования терроризма, подняв ее до уровня национальногоинтереса каждого из членов ФАТФ, но и объявила финансирование терроризмадостаточным основанием для вмешательства во внутренние системы ПОД/ФТгосударств и применения санкций к юрисдикциям, не отвечающим их стандартамПОД/ФТ. Неучастие в зарождающемся режиме сулило репутационнымииздержками и изоляцией. Финансирование терроризма было признано глобальной120 Years of the FATF Recommendations [Electronic resource] // FATF.
Paris, 2010. P. 9. URL: http://www.fatfgafi.org/dataoecd/39/16/45556642.pdf (accessed 11.10.2015).2Statement of G-7 Finance Ministers and Central Bank Governors on Oct. 6, 2001: Action Plan to Combat the Financing ofTerrorism [Electronic resource] // UN. URL: http://www.un.org/esa/ffd/themes/g7-10.htm (accessed 10.02.2015).3Тимофеева О.Ф.
Указ. соч. С. 84-85.109угрозой доминирующими государствами, к которым на данный моментпримкнула большая часть мира. Сейчас ФАТФ объединяет под своей эгидой 205государств1, которые не только признали проблему финансирования терроризма,но и имплементируют стандарты ФАТФ в национальной системе ПОД/ФТ.Также, Рекомендации определили новый виток развития инициатив итесного сотрудничества между традиционными и нетрадиционными акторамимировой политики. В январе 2002 г. Вольфсбергская группа выступила сЗаявлением «О борьбе с финансированием терроризма»2, в котором отмечалосьповышениевкладафинансовыхучрежденийврешениепроблемыфинансирования терроризма и подчеркивалась необходимость расширениямеждународного сотрудничества и принятия Специальных Рекомендаций ФАТФв качестве руководства к действию.
26 июля и 6 августа 2002 г. Советыуправляющих МВФ и Всемирного банка признали Рекомендации ФАТФ вкачестве международных стандартов ПОД/ФТ, условно включив их в переченьстандартов и правил, на основании которых осуществляются программы оценкифинансового сектора и составляются отчеты о соблюдении государствамичленами МВФ стандартов и правил.В результате, значительно возросла активность финансового частногосектора в борьбе с финансированием терроризма и иными преступлениями вфинансовом секторе. В течение 2002 г. в результате тесной совместной работыФАТФ, МВФ, Всемирного банка, Группы «Эгмонт», Базельского комитета побанковскому надзору и других международных органов была подготовленаЕдиная методология оценки соблюдения стандартов ПОД/ФТ, утвержденная напленарном заседании ФАТФ в октябре 2002 г.
Было согласовано проведение 12-1MembersandObservers[Electronicresource]//FATF.URL:http://www.fatfgafi.org/about/membersandobservers/#d.en.3147 (accessed 15.03.2018).2Wolfsberg Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism [Electronic resource] // The Wolfsberg Group.2002.URL:http://www.wolfsbergprinciples.com/pdf/standards/Wolfsberg_Statement_on_the_Suppression_of_the_Financing_of_Terrorism_(2002).pdf(accessed 15.06.2016).110месячной экспериментальной программы оценок на основе выработаннойметодологии с участием МВФ, Всемирного банка, ФАТФ и РГТФ1.30 января 2004 г. СБ ООН принял Резолюцию 1526, в соответствии скоторой противодействие финансированию терроризма должно достигаться«путем осуществления принятых на международном уровне кодексов истандартов борьбы с финансированием терроризма, в т. ч. тех, которыепредназначеныдляорганизациямиипредотвращениязлоупотреблениянеофициальными/альтернативныминекоммерческимисистемамипереводаденежных средств»2.
Хотя в тексте данной Резолюции прямо не упоминаетсяФАТФ, однако очевидно, что под международными кодексами и стандартамиборьбы с финансированием терроризма понимаются в первую очередьРекомендации ФАТФ, в частности VI и VIII Специальные Рекомендации.В июне 2004 г. Группа «Эгмонт» также подтвердила распространениефункцийподразделенийфинансовойразведки(ПФР)наборьбусфинансированием терроризма, приняв новую редакцию определения ПФР:центральное национальное ведомство, отвечающее за получение (и, еслиразрешено,запрашивание),раскрываемойфинансовойанализ ипередачу винформации,компетентныеотносящейсякорганыдоходам,предположительно полученным преступным путем, и возможных фактовфинансирования терроризма, или требуемой в соответствии с национальнымзаконодательством или подзаконными актами ПОД/ФТ3.На министерской конференции Совета Европы 16 мая 2005 г.
в Варшаве(Польша) была принята и открыта для подписания новая редакция Страсбургской1Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund: 35th issue [Electronic resource].Washington,DC:IMFPublicationServices,2011.P.151-155.URL:https://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/2011/123110.pdf (accessed 14.05.2015); Joint Progress Report on the Work of theIMF and World Bank: Intensified Work on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism(AML/CFT),datedSept.25,2002[Electronicresource]//IMF.URL:https://www.imf.org/external/np/mae/aml/2002/eng/092502.htm (accessed 10.02.2015).2Резолюция 1526 (2004), принятая Советом Безопасности на его 4908-м заседании 30 января 2004 г. [Электронныйресурс]//ООН.Ст.4.URL:http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1526(2004)&referer=/english/&Lang=R (дата обращения: 10.08.2015).3Statement of Purpose of the Egmont Group of FIUs. Guernsey, June 23, 2004 [Electronic resource] // Egmont Group ofFIUs.
URL: https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/egmont/Statement2004.pdf (accessed 15.02.2015).111конвенции1 – «Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискациидоходов от преступной деятельности и финансировании терроризма»2. Конвенциястала первым многосторонним международным договором, охватывающимвопросы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма. Вчастности, она предусматривала приостановление подозрительных операций,связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег, а такжеинформационное взаимодействие между ПФР и международное сотрудничество вчасти приостановления подозрительных операций по запросу иностранного ПФР.29 июля 2005 г. в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1617 РекомендацииФАТФ были признаны обязательными международными стандартами длявыполнения государствами-членами ООН3.
8 сентября 2006 г. в рамкахГлобальной контртеррористической стратегии ООН Рекомендации ФАТФ былипризнаны одними из стратегических мер, необходимых для противодействиятерроризму (Раздел 2, п. 10)4. Таким образом, проблема финансированиятерроризма была секьюритизована на самом высшем уровне (ООН), чтоознаменовало завершение этапа формирования правовых основ международнойсистемы ПОД/ФТ, в рамках которой ФАТФ была отведена ключевая роль вборьбе с финансированием терроризма. Более того, данная роль не оспаривалась,а подтверждалась иными международными организациями.Сегодня актуальность борьбы с финансированием терроризма не вызываетсомнения ни у кого, особенно с учетом борьбы с ИГИЛ.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
