диссертация (1169527), страница 32
Текст из файла (страница 32)
«АльКаида» в свое время получала финансирование от правительств Йемена,Саудовской Аравии, Ирана и Судана. Подчас деньги выделялись правительствамипод официальным предлогом покупки лекарств, а на самом деле шли наподдержку террористических организаций и покупку оружия. Так, в 1975-2012 гг.Саудовская Аравия направила на поддержку экстремистских организаций вразных странах более 100 млрд. долл.5. С 1993 г. по 2004 г.
Судан числился всписке Государственного Департамента США стран-спонсоров терроризма6.1International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATFRecommendations dated Feb. 2012 (Update Oct. 2018) [Electronic resource] // FATF. Paris, 2018. R. 10, 24, 25. URL:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf(accessed02.11.2018).2Emerging terrorist financing risks. P. 32.3Мельник Т.В.
Указ. соч. С. 87-88.4Financing Terrorism: Case Studies. P. 13.5Бирюков Е. Указ. соч. С. 10.6Piombo J. Op. cit. P. 191.126Организация Освобождения Палестины (ООП) в период 1973-1986 гг. получилаот Кувейта, Египта, Саудовской Аравии, Ливии и Сирии в совокупности 250 млн.долл.1. До начала 1990-х гг. ИРА получала финансовую поддержку от Ливии2.В целом, такой вид государственной поддержки терроризма большехарактерен для эпохи Холодной войны, когда государства могли спонсироватьтеррористические организации с целью поддержания выгодного им баланса сил.Впоследнееподразумеваютвремя,государстваговоряовторогогосударствах-спонсорахтипа,которыетерроризма,целенаправленнообеспечивают благоприятные условия для финансирования терроризма безоказаниянепосредственнойфинансовойподдержкитеррористическиморганизациям.
Тенденция отхода террористических организаций от прямогогосударственного спонсирования в исследовательской литературе получиланазвание «приватизация террора»3. Такая позиция может быть обусловлена какидеологическими, так и экономическими интересами, желанием привлечьсредства в свою финансовую систему, независимо от их происхождения.Государства в ряде случаев оказываются зависимыми от действующих на ихтерритории террористических организаций. В результате, государства теряютмотивацию к участию в международной борьбе с терроризмом.Примером государственной поддержки второго типа может быть поддержкатерроризма в Афганистане со стороны режима талибов, который, придя к власти вконце 1996 г., обеспечил не только безопасное присутствие на подконтрольнойтерритории Усаме бен Ладену и «Аль-Каиде», но и оказывал пособничество всамом крупном в мире производству опиума, доходы от которого шли нафинансирование терроризма4.
На данный момент к числу «разрешающихюрисдикций» можно отнести Катар5, т. к. его участие в сфере ПОД/ФТ настольконезначительно, что несколько основных специалистов привлечения средств в1Kisser S. Op. cit. P. 39.Boyne S. Op. cit. P. 343-344.3Kisser S. Op. cit. P. 104.4Резолюция 1333 (2000), принятая Советом Безопасности на его 4251-м заседании 19 декабря 2000 г.5Weinberg D.A. Qatar and Terror Finance.
Part II: Private Funders of al-Qaeda in Syria [Electronic resource]. Washington,DC:FDDPress,2017.URL:http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/11717_Weinberg_Qatar_Report.pdf (accessed 15.07.2017).2127НПО, базирующихся в Катаре, действовали в качестве местных представителейпо сбору средств для крупных террористических сетей, расположенных вКувейте1. В частности, в Катаре открыто действуют т. н.
исламскиеблаготворительные фонды «Джамийят Катар аль-Хейрья», «Шейх Идд альХейрья», а также «Катарское общество Красного полумесяца», которые, по факту,вовлечены в экстремистскую деятельность. Не желая идти на реформы в сфереПОД/ФТ, Катар поддерживает ряд экстремистских групп, действующих в Сирии.Подтверждаются случаи поддержки террористов в силу правовой системы итолерантности к террористам в Сомали, Ираке, Пакистане, Афганистане иКувейте2. Государственный Департамент США выделяет также Иран3.Современныетеррористическиеорганизациисклоныподдерживатьотношения с государствами второго типа, нежели первого, что позволяет им, содной стороны, безнаказанно привлекать финансовые ресурсы, а, с другой,сохранять самостоятельность в отношении государственных структур.5.личные доходы.Одним из трендов на современном этапе является самофинансированиетеррористов за счет личных доходов террористов: заработной платы, социальныхпособий, ссуд (мене 10 тыс.
долл.), доходов от контролируемых коммерческихпредприятий и т. д. В качестве примера можно привести нападения на редакциюсатирического журнала «Шарли Эбдо» и магазин кошерных продуктов в Парижев январе 2015 г., которые были совершены с применением оружия. В качествевероятных источников финансирования выделяют потребительский кредит вразмере 6 тыс. евро, полученный и обналиченный впоследствии по поддельнымдокументам; доходы от продажи подержанного автомобиля за рубежом ипереводы наличных денег от сбыта контрафактной продукции4.Личные сбережения – основной источник финансирования иностранных1Remarks of Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David Cohen before the Center for a New AmericanSecurity on “Confronting New Threats in Terrorist Financing”. March 4, 2014 [Electronic resource] // US Department ofthe Treasury.
URL: http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2308.aspx (accessed 12.07.2015).2Levitt M. Terrorist Financing and the Islamic State. P. 7-8.3Country Reports on Terrorism 2016: State Sponsors of Terrorism // Bureau of Counterterrorism and Countering ViolentExtremism.
URL: https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm (accessed 06.02.2017).4Emerging terrorist financing risks. P. 11.128боевиков-террористов для покрытия расходов на поездки в зоны конфликтов.Сценариисамофинансированияобычноограничиваютсяприобретениемавиабилетов или физической перевозкой небольших сумм наличности (менее 1тыс. долл.).
В этом отношении, прослеживается сходство между иностраннымибоевиками-террористами и мелкими террористическими ячейками1.Как и раньше, терроризм XXI в. базируется, в основном, на нелегальныхисточниках финансирования (примерно 2/3 от общего финансирования), которыеобеспечивают финансовую самодостаточность террористических организаций2.Так, ИГИЛ, по меньшей мере, 8 лет была на самофинансировании благодаряуспешной преступной деятельности в Ираке3. По оценкам правительства США вноябре 2006 г., АКИ и другие группы создали преступную сеть, котораяпозволила им в Ираке в одиночку ежегодно получать 70-200 млн. долл.
отнезаконной деятельности. Финансирование извне составило не более 5%операционного бюджета группы в 2005-2010 гг.. Финансовая устойчивость АКИбыла настолько крепкой, что, несмотря на довольно напряженные отношениямежду заместителем лидера «Аль-Каиды» после смерти Усамы бен Ладена,Айманом аз-Завахири и лидером АКИ Абу Мусаб аз-Заркави, Завахири оказался внезавидном положении, т. к. был вынужден просить Заркави в июле 2005 г.перевести платеж в размере ок. 100 тыс.
долл. в связи с перекрытием каналовфинансирования «Аль-Каиды» международным сообществом4.В последнее время можно отметить тенденцию к сращиванию икоординацииусилийтеррористовстранснациональнойуголовнойпреступностью5. Принимая во внимание широкий спектр незаконных источниковфинансирования, мы остановимся на ключевых, уделяя особое вниманиеполитическому фактору в действующей системе финансирования терроризма.1.1наркоторговля;Emerging terrorist financing risks.
P. 25.Napoleoni L. Terrorism financing in Europe. P. 50.3Levitt M. Terrorist Financing and the Islamic State. P. 1.4Brisard J.-Ch. Islamic State: the economy-based terrorist funding. P. 4.5Старцев Г.В. Указ. соч. С. 128.2129Наркоторговля продолжает оставаться одним из основных незаконныхисточниковдоходовтеррористов.СогласнооценкамГруппыООНпомониторингу за соблюдением санкций в отношении «Аль-Каиды» и движения«Талибан», из общих доходов «Талибана» за 2011-2012 гг., составивших 400 млн.долл., 1/3 доходов (до 35%) поступала от торговли опиатами1.
Согласнопоследнему отчету УНП ООН от 2017 г., данный процент вырос до 50%.Колумбийская ФАРК также в значительной степени полагалась на доходы отнаркоторговли (большей частью, кокаином) последние 20 лет. Подобный доходсоставлял 25%-50% бюджета организации2. 35% оперативного бюджета «АльКаиды» также составляют доходы от наркоторговли. Левит М. подчеркивает, чтонаркоиндустрия пополняет и бюджет ливанской «Хизбаллы»3. Как заметилиГрачев С.И.
и Корнилов А.А., мировой рынок наркотиков, составляющий неменее 200 млрд. долл. в год, «стабильно отчисляет “комиссионные” в пользумирового терроризма»4. CATO Institute приводит цифры еще большие: 300 млрд.долл. в год. Даже самые дорогостоящие на данный момент теракты 11 сентября2001 г. составляют лишь 0,000167% от данного оборота5.В то же время, имеет место сотрудничество террористов с наркокартелями.Так, в Западной и Центральной Африке крупные международные картелипривлекали террористов за плату для обеспечения безопасной транспортировкинаркотиков.
В ряде случаев террористы, например «Боко Харам»6, взимали платуза трафик по контролируемым ими территориям. «Налогообложение» наркотиковпри их транспортировке в Турцию для дальнейшей поставки в Европу – один изисточников финансирования «Рабочей Партии Курдистана» (РПК)7. В целом,данные о финансировании террористических групп неполные и широко1Financial flows linked to the production and trafficking of afghan opiates [Electronic resource] / FATF. Paris, 2014. P. 42.URL:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financial-flows-linked-to-production-and-trafficking-ofafghan-opiates.pdf (accessed 11.09.2015).2World Drug Report 2017.
P. 34.3Добаев А.И. Экономическая безопасность и терроризм в эпоху глобализации. С. 105.4Грачев С.И. Экономическая составляющая терроризма. С. 156.5Vasquez I. The International War on Drugs [Electronic resource] // CATO Handbook for Congress: PolicyRecommendationsforthe108thCongress.Washington,DC,2003.P.568.URL:https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-handbook-policymakers/2003/9/hb108-56.pdf(accessed10.02.2013).6Terrorist Financing in West and Central Africa.
P. 20-21; World Drug Report 2017. P. 36.7World Drug Report 2017. P. 48.130варьируются. По данным УНП ООН, в 2016 г. террористические и повстанческиегруппы получили ок. 150 млн. долл. от «налогообложения» торговли афганскимиопиатами. Общий доход, связанный с наркотиками, может быть выше1.2.экономические преступления;Терроризмв.XXIотличаетсявозросшейдолейэкономическихправонарушений в качестве способа получения денежных средств. В частности,можно выделить финансовое мошенничество (в т. ч.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
