диссертация (1169527), страница 29
Текст из файла (страница 29)
«Начиная с февраля 2016г. вопрос о пресечении финансирования ИГИЛ включается в повестку дняпленарных заседаний [ООН] в качестве постоянного пункта»5. ПроблемаКонвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Страсбург, 8ноября 1990 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/strasburg_conv.pdf (датаобращения: 20.08.2015).2Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и офинансировании терроризма.
Варшава, 16 мая 2005 г. [Электронный ресурс] // ЕАГ. URL:http://eurasiangroup.org/ru/restricted/varshav_conv.pdf (дата обращения: 20.08.2015).3UN Instruments and Other Relevant International Standards on Money-Laundering and Terrorist Financing [Electronicresource] // UNODC. URL: http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Instruments-Standards.html (accessed11.10.2014).4Глобальная контртеррористическая стратегия ООН от 8 сентября 2006 г. [Электронный ресурс] // ООН. URL:https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/un-global-counter-terrorism-strategy (дата обращения: 10.12.2017).5Четвертый доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира ибезопасности, и о масштабах усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам1112финансирования терроризма признается не только на самом высшем уровне:ООН, ФАТФ, МВФ и другими международными институтами, – но и отмечаетсяв рамках таких форматов, как саммиты G-20 и G-7, представляющие наиболеевлиятельные центры силы в мире.О приверженности стран G-20 и G-7 усилиям ФАТФ было заявлено насаммитах разных лет.
Анализ заявлений показывает, что ФАТФ прошел в ихвосприятиипутьотинститута,финансовым/нефинансовымучреждениямвыпускающегоируководстваосуществляющегоконтрольюрисдикций высокого риска со стратегическими недостатками в сфере ПОД/ФТ,до фундаментального института режима ПОД/ФТ1.
Более того, в 2017 г.представителей ФАТФ впервые пригласили принять участие в работе G-20 и G-72.Ключевая роль ФАТФ была вновь подтверждена в Гамбургском заявлении странG-20 по противодействию терроризму в 2017 г.3 Страны заявили о своейприверженности усилиям ФАТФ по укреплению собственного потенциалаотслеживания и повышению эффективности организации и созданных по еемодели региональных структур в целях устранения «безопасных зон» дляфинансирования терроризма. Более того, страны G-20 выступили за превращениеФАТФ в полноценную международную формальную организацию4.Как видно, с точки зрения когнитивного подхода, режим ПОД/ФТ можноназвать устойчивым, т.
к. среди его участников присутствует общностьвосприятияпроблемыфинансированиятерроризмаицелесообразностьдальнейших усилий международного сообщества в рамках режима ПОД/ФТ подэгидой ФАТФ. При этом, несмотря на то, что сейчас действует единый режимПОД/ФТ,развитиепринциповпротиводействияотмываниюдоходовифинансированию терроризма было разнонаправленным. Если принципы ПОДчленам в борьбе с этой угрозой от 02.02.2017 [Электронный ресурс] // СБ ООН. С. 10-11. URL: https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/024/65/PDF/N1702465.pdf?OpenElement (дата обращения: 15.10.2017).1Jackson J.K. The Financial Action Task Force: An Overview [Electronic resource] // Congressional Research Service.2017.
P. 3-4. URL: https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21904.pdf (accessed 15.05.2017); Страны-участники G20 продолжатборьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма // Финансовая безопасность. 2013. № 2. С. 78.2Annual Report (2016-2017) [Electronic resource] // FATF. Paris, 2018.
P. 5. URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-annual-report-2016-2017.pdf (accessed 27.08.2018).3The Hamburg G20 Leaders' Statement on Countering Terrorism [Electronic resource] // G20 Information Centre.Hamburg, 2017. URL:http://www.g20.utoronto.ca/2017/170707-counterterrorism.html (accessed 15.07.2017).4Ibid. Pr. 10-15.113изначально были укоренены во внутриполитических повестках и во 2-ой пол.1980-х гг. вышли на международный уровень1; то принципы ПФТ изначальнобыли сформулированы на международном уровне и впоследствии былиподтверждены на национальном уровне отдельных государств.В настоящее время процесс секьюритизации финансирования терроризмапродолжается и в условиях «идеального шторма» на фоне неразрешенногосирийского кризиса приобретает большее значение по сравнению с предыдущимигодами. Особую опасность представляет возможность претворения в жизнь идеимирового халифата, которую активно продвигает ИГИЛ.
Пока за идеологией нестоит государства, и, безусловно, ИГИЛ еще не скоро будет отвечать всемпризнакамгосударства.Однакоужесейчасунихестьболее-менееподконтрольная территория, на которой они установили собственную системуналогообложенияичеткораспределилиобязанностимеждучленамигруппировки2. Опасения вызывает намерение ИГИЛ ввести в создаваемомгосударстве собственную валюту (золотой динар и серебряный дирхамстоимостью равной 139 долл. и 1 долл. соответственно) – практическиобязательный атрибут любой суверенной страны. По факту, ИГИЛ стремитсявозродить древнюю исламскую валюту, имеющую хождение в Омейядскомхалифате в VII в. В случае реализации планов ИГИЛ станет единственнымгосударством, которое обеспечит свою валюту реальным металлом3.
Золотойдинар, по мнению экспертов, будет крайне сложно контролировать и практическиневозможно девальвировать.Уже сейчас мировое сообщество реагирует на данные угрозы. Так, СБ ООНчерез Резолюцию 22534 (2015 г.), Резолюцию 23685 (2017 г.) и Резолюцию 24621Шуст П.М. Указ. соч. С. 74.Emerging terrorist financing risks. P.
12.3ИГИЛ как угроза международной безопасности. С. 58.4Резолюция 2253 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7587-м заседании 17 декабря 2015 г. [Электронныйресурс]//ООН.Ст.16.URL:https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/437/48/PDF/N1543748.pdf?OpenElement (дата обращения: 15.03.2018).5Резолюция 2368 (2017), принятая Советом Безопасности на его 8007-м заседании 20 июля 2017 г.
[Электронныйресурс]//ООН.Ст.17-19.22,25.URL:http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2368%282017%29&referer=/english/&Lang=R(датаобращения: 15.03.2018).12114(2019 г.) вновь подтверждая необходимость борьбы с финансированиемтерроризма на основе всеобъемлющего подхода с участием всех государств,международных и региональных организаций, представителей частного сектора,решительно призвал все государства-члены применять Рекомендации ФАТФ.Таким образом, финансирование терроризма может трактоваться в широкоми узком смыслах слова.
В широком смысле, финансирование терроризма –транснациональное социально-экономическое явление, представляющее угрозубезопасностиизаключающеесявоказаниифинансовойпомощидляосуществления террористической деятельности, не ограничиваясь свершениемтеррористических актов. В узком смысле, это – «особо опасный видпреступности, состоящий из совокупности общественно опасных деяний попредоставлению финансовых средств отдельным лицам или их группам,организациям, сообществам или государствам для планирования, подготовки,организациииосуществленияконкретно-определенныхпреступленийтеррористического характера»2.Долгоевремямеждународноесообществорассматривалопроблемуфинансирования терроризма в узком смысле, концентрируясь на пресечениифинансирования отдельных террористических актов.
Подобная интерпретацияставила финансирование терроризма на одну «доску» с иными преступлениями,не подразумевая более широкие последствия для международной безопасности,поддержание которой требует сотрудничества всех акторов с привлечением нетолько юридических, экономических, но и политических инструментов.В рамках диссертационного исследования мы будем руководствоватьсяопределением финансирования терроризма в широком смысле, оцениваяэффективностьдеятельностиФАТФвпротиводействиифинансированиютерроризма не сколько на уровне финансирования отдельных террористическихактов, низкая себестоимость которых в современных условиях не позволяетвыработать действенные инструменты для сокращения их количества в мире;Резолюция 2462 (2019), принятая Советом Безопасности на его 8496-м заседании 28 марта 2019 г.
[Электронныйресурс] // ООН. Ст. 4. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019) (дата обращения: 07.04.2019).2Вахрушев Г.Е. Указ. соч. С. 66.1115сколько на уровне повышения издержек террористических организаций в рамкахпривлечения финансовых ресурсов для обеспечения организационных нужд,которые требуют гораздо более крупных финансовых вложений, чем все вместевзятые террористические акты мира, и в отношении которых международноесообщество способно выработать действенный механизм противодействия.Что касается формирования режима ПОД/ФТ, то следует признать, что оновписывается в выделенные Наделманом И. стадии. Действительно, здесь можнопроследить связь между идеями, эпистемными сообществами, доминирующимактором и институтами.Безусловно, в отношении финансирования терроризма нельзя сказать, чтоизначально данная деятельность воспринималась как легальная, т.
к. терроризмсам по себе носит нелегальный характер, что закреплено в первую очередь врезолюциях ООН. Однако, до 2001 г. противодействие финансированиютерроризма было ограничено на всех уровнях взаимодействия, несмотря наразработанную еще в 1999 г. Международную Конвенцию ООН «О борьбе сфинансированием терроризма».Поворотным моментом в восприятии финансирования терроризма сталасерия терактов в США 11 сентября 2001 г., которая послужила стимулом дляконсолидации усилий международного сообщества в борьбе с финансированиемтерроризма. Стало ясно, что ни одно государство, даже с наибольшим военным иэкономическим потенциалом, не способно защититься от угрозы терроризма водиночку, а нерешенные ранее правовые и политические проблемы в сфереПОД/ФТ затрудняли борьбу с терроризмом в целом.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
