Диссертация (1147198), страница 31
Текст из файла (страница 31)
29.04.2001. URL: https://www.imf.org/external/np/cm/2001/010429b.htm.16.04.2014. 22:00.300Statement by Mr. Aleksei Kudrin Governor for the Russian Federation, Deputy Chairman of the Government, Ministerof Finance of the Russian Federation // International Monetary Fund. 29.04.2001. URL:http://www.imf.org/external/spring/2001/imfc/rus.htm. 16.04.2014. 21:00.297111Китая, чья страна с той же проблемой не сталкивалась: «40 Рекомендаций ФАТФразрабатывались без адекватного участия большинства развивающихся стран, а потомунедостаточно отражают их опасения. […] Мы выступаем решительно против любыхпредложений включить рекомендации в охват мониторинга [Международного валютногофонда]»301.
Впоследствии, когда Россия (в 2003 г.) и Китай (в 2007 году) присоединяются кФАТФ, их позиция кардинально меняется. В частности, Россия не призывает к приданию Группестатуса универсальной, а Китай не заблокировал включение в «черный список» несколькихразвивающихся стран.В условиях, когда для участников ФАТФ потеря контроля над формированиеммеждународных стандартов по противодействию отмыванию денег, а, следовательно, и распадсоответствующего режима, невыгодны, логично, что они предпринимают усилия для сохраненияпоследнего. Напомним, что изначально мандат Международной группы был временным ираспространялся исключительно на подготовку профильного отчета. Впоследствии, ее работапродлялась ежегодно.
Временный и неформализованный характер таких встреч подтверждалсятем, что они разделялись на сессии: ФАТФ I, ФАТФ II, ФАТФ III, ФАТФ IV и так далее.В 1994 году, в ходе работы ФАТФ V было принято решение о продлении деятельностиФАТФ на более длительный период – пять лет302. 28 апреля 1998 года участники ФАТФ одобрилипродление мандата Группы еще на пять лет: с 1999 по 2004 годы303. Примечательно, что в первомотчете 1999-2000 годов, подготовленном в рамках обновленного мандата, нумерация сессийГруппы использоваться перестает. Таким образом, она начинается позиционировать себя какпостоянное образование, а не временное.Впоследствии, мандат ФАТФ продлевается еще дважды.
В 2004 году – уже не на пять, а навосемь лет304, в 2012 – еще на восемь лет, причем в форме отдельно согласованного документа,описывающего основные цели, задачи, институциональную структуру Группы 305. Заявлениеминистров и представителей участников Международной группы полно упоминаний ополитической приверженности ее деятельности – по существу, единственном «материале»,который продолжает формально скреплять данное институциональное образование306.301Statement by Mr. Li Ruogu, Assistant Governor of the People's Bank of China, Alternate Governor of the Fund forChina, at the Third Meeting of the International Monetary and Financial Committee // International Monetary Fund.29.04.2001.
URL: http://www.imf.org/external/spring/2001/imfc/chn.htm. 16.04.2014. 21:00.302Financial Action Task Force on Money Laundering Annual Report 1993-1994. Op.cit. P. 3.303Annual Report 1997-1998 // Financial Action Task Force on Money Laundering. 1998. Op.cit. P. 4.304Annual Report 2003-2004 // Financial Action Task Force on Money Laundering. 02.07.2004. Op.cit. P. 1.305Financial Action Task Force Mandate (2012-2020) // Financial Action Task Force. Washington D.C.
Op.cit.306Declaration of the Ministers and Representatives of the Financial Action Task Force. Report to G20 Leaders by theFinancial Action Task Force // Financial Action Task Force. Washington D.C. 2012. Pp. 9-10.112В свою очередь, деятельность региональных групп по типу ФАТФ является зачастуюбессрочной. Вне зависимости от того, формализованы они в качестве международныхорганизаций или нет, их мандаты обычно не имеют срока действия.То же можно сказать и о других образованиях и организациях, в той или иной степенивовлеченных в международный режим по противодействию отмыванию преступных доходов.Так, бессрочной является деятельность группы «Большой семерки», «Большой двадцатки»,Базельского комитета по банковскому надзору, Организации экономического сотрудничества иразвития и иных институтов.В связи с изложенным, возникает два вопроса.
Во-первых, чем обусловлена срочностьстратегического взаимодействия в рамках ФАТФ? И можно ли объяснить продление ее мандатаперераспределением выгод и издержек на каждом новом этапе стратегической игры?На первый взгляд, причины, по которым мандат ФАТФ должен быть ограничен во времени,отсутствуют. Участники Группы вновь и вновь подчеркивают свою политическуюприверженность целям совместной деятельности. Равно нет признаков, которые бысвидетельствовали о том, что отмывание преступных доходов уходит в прошлое. Мы полагаем,что можно говорить о двух причинах. Во-первых, данная ситуация может свидетельствовать обопределенной степени институциональной инерции. Изначально работа ФАТФ была ограниченагодичными и пятилетними мандатами.
Ее перевод на бессрочную деятельность будет иметьсущественное символическое значение. Он также будет свидетельствовать: проблемы, которыеМеждународная группа призвана решить, полному разрешению не поддаются. По существу,логичная в таком случае концентрация на процессе, нежели результате, уже стала предметомкритики ФАТФ307. Если ее подход не будет изменен, то ситуация будет только усугубляться 308.Во-вторых, государства могут опасаться возможной неэффективности института в будущем.Бессрочная институционализация может завести страны в ловушку – даже если Группа станетнеэффективной, сохранить ее будет проще, чем создавать что-то новое.В-третьих, речь может идти об обычной инерции в принятии решений и желании сохранитьтехнический характер Группы как экспертной площадки.
Превращение ее в постояннодействующее образование поставит ФАТФ в один ряд с клубом «Большой двадцатки» и307Halliday, T.C., Levi, M., Reuter, P., Global Surveillance of Dirty Money: Assessing Assessments of Regimes to ControlMoney-Laundering and Combat the Financing of Terrorism // Center on Law and Globalization. Chicago.
30.01.2014. P. 7.308Millman, G.J., Does Anti-Money-Laundering Work? Rick McDonell of FATF Answers Critics // The Wall StreetJournal Blog. 08.04.2014. URL: http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2014/04/08/does-anti-money-laundering-workrick-mcdonell-of-fatf-answers-critics/. 01.05.2014. 21:00.113аналогичными институтами, с которыми она не может конкурировать из-за узости своейпредметной области.Нам представляется, что после 2020 года ситуация не изменится и мандат ФАТФ будет вновьпродлен на некоторый ограниченный срок. Несмотря на то, что подобный подход очевиднопосылает иным странам смешанные сигналы (особенно, на фоне бессрочности деятельностирегиональных групп), он обоснован с точки зрения достижения эффективности.
Если ФАТФбудет институционализирована в качестве организации с мандатом без ограничениядлительности, у ее контрагентов возникнут обоснованные сомнения относительно ее правомочияна установление глобальных стандартов по ПОД/ФТ. В то же время, ограниченный мандатпридает Международной группе неформальный и технический характер, который сложнееподвергнуть сомнению. Примечательно, что хотя ФАТФ сохраняет столь много черт от«Большой семерки», ее деятельность до сих пор не подверглась критике со стороныантиглобалистов.Продление мандата ФАТФ в прошлом и, потенциально, в будущем, может также говоритьоб определенном перераспределении выгод и издержек в рамках постоянного взаимодействия.Хотя государствам-участникам приходится выполнять требования, в разработке которых ониучаствуют только частично, они могут быть уверены в том, что на те страны, которые пожелаютиграть на юрисдикционном арбитраже, будет оказываться международное давление.
В то жевремя, для государств, не входящих в ФАТФ, данные выгоды не актуальны. Для них исполнениетребований Международной группы является зачастую единственным способом защититься отсанкций со стороны экономически развитых государств.Во-вторых, для режима по противодействию отмыванию преступных доходов характеренцелый спектр различных стратегических игр по типу «слабого звена». По существу, именно этисоображения – о том, что система сильна лишь настолько, насколько силен самый слабый из ееучастников – лежит в основе всего специализированного сотрудничества в целом. И с этой точкизрения, важны не столько динамические выгоды, сколько достижение униформенностиисполнения правил всеми странами мира.
Актуальны, на наш взгляд, три случая игр по типу«слабого звена». Первый – когда одно государство, в силу объективных причин, не можетследовать предписанным стандартам309. В таком случае, режим обеспечивает необходимыеинструменты технического содействия (как правило, через региональные группы по типуФАТФ). Второй – когда некоторые страны не следуют стандартам намеренно, рассчитывая309Bodansky, D., What's in a Concept? Global Public Goods, International Law, and Legitimacy // European Journal ofInternational Law. Vol. 23.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
