Диссертация (1147198), страница 26
Текст из файла (страница 26)
Во-первых, подобный отход отпервоначальной стратегии по привлечению индустриально развитых стран был обусловленжеланием расширить присутствие в регионах, где таких экономик может просто не быть. Вовторых, первоначальные участники ФАТФ обеспечили необходимый уровень признания251Annual Report 1997-1998 // Financial Action Task Force on Money Laundering. 1998. Op.cit. P. 8.Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1998-1999 // Financial Action Task Force.02.07.1999. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1998%201999%20ENG.pdf. 22.02.2014.
20:00.P. 35.25294Рекомендаций Группы. Развитие норм уже не могло быть поставлено под угрозу из-за включениястран с более низким уровнем экономического развития.Формальные критерии членства, которыми ФАТФ руководствуется при принятии решенияо присоединении нового участника, были одобрены только в 2008 году. Они разделяются нафундаментальные и технические. К фундаментальным относится размер экономики, влияние наглобальную финансовую систему, а также общая приверженность усилиям по борьбе сотмыванием денег и финансированием терроризма.
Согласно техническим требованиям,кандидат должен демонстрировать соответствие международными стандартам по ПОД/ФТ, атакже быть активным и полным членом одной из региональных групп по типу ФАТФ 253. Напленарном заседании ФАТФ в июне 2014 года было достигнуто соглашение об очередномрасширении Группы. Традиционно, данная информация до принятия окончательного решенияостается конфиденциальной254 (тем не менее, известно, что ранее желание принять участие вработе ФАТФ изъявили Израиль, Ливан, Украина и Объединенные Арабские Эмираты255 –удовлетворение этих заявок также будет зависеть от их роли в глобальном режиме ПОД/ФТ).Во-вторых, каждый из участников ФАТФ фактически «взял шефство» над собственнымрегионом.
Так, в 1991 году Япония провела встречу с представителями 45 государств азиатскотихоокеанского региона. Европейская комиссия -с Польшей, Чехословакией, Болгарией,Венгрией, Румынией и Югославией. США – с некоторыми странами Латинской Америки.Аналогичные конференции состоялись с привлечением стран Карибского бассейна, а также вАфрике.В-третьих, участниками Группы было принято решение приглашать в качественаблюдателей международные организации. В частности, были упомянуты Международнаяпрограмма ООН по борьбе с незаконным распространением наркотиков, Международныйвалютный фонд, Интерпол, Совет таможенного сотрудничества, Банк международных расчетов,Организация экономического сотрудничества и развития, а также Совет Европы.Поскольку участники ФАТФ хотели сохранить основную роль за экономически развитымигосударствами, но при этом сделать режим глобальным, описанные направления развивалисьнеравномерно.
В первую очередь, ФАТФ заведомо отказалась от амбиций стать крупнойглобальной организацией. К 1992 году в ее составе было 28 участников, и уже тогда253FATF Annual Report 2007-2008 // Financial Action Task Force. 30.06.2008. URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/2007-2008%20ENG.pdf. 10.03.2014. 18:00.
P. 29-30.254Outcomes from the meeting of the FATF Plenary, Paris, 25-27 June 2014 // Financial Action Task Force. 27.06.2014.URL: http://www.fatf-gafi.org/documents/news/plenary-outcomes-jun-2014.html. 01.07.2014. 19:00.255Summary Record of the Second Plenary of FATF-XXIV (February 2013) // Financial Action Task Force.FATF/PLEN/M(2013)1. Paris. 30.04.2013.95Международная группа отмечает: «для организации, которая гордится неформальностьюпроцедур и способностью быстро достигать консенсуса, такое число членов, очевидно, близко кпредельно допустимому»256.Компенсировать заморозку расширения ФАТФ должна была активизация региональныхинициатив.
Изначально она приобретает форму распространения информации о Рекомендациях.По существу, участники Группы информировали другие государства в своих регионах о еедеятельности и призывали оказать политическую поддержку данному процессу. В результате, вотчете ФАТФ 1994-1995 годов была опубликована стратегия внешних связей, котораябазировалась на трех элементах257: работа по подталкиванию различных государств к признанию Рекомендаций ФАТФ ипроверке их соблюдения; максимально возможное сотрудничество с международными и региональнымиорганизациями; работа по адаптации усилий к конкретным нуждам регионов.Активизация международного присутствия ФАТФ была одной из основных задач ееучастников.
Помимо специальных конференций, которые изначально носили нерегулярныйхарактер, при активном поддержке и поощрении Группы, по всему миру постепенно создаютсясамостоятельные институты, которые копировали ФАТФ в отдельных регионах. Они получаютназвание «региональные группы по типу ФАТФ» (англ. FATF-style regional bodies, FSRB). Перваяиз них появляется в 1992 году и объединяет страны Карибского бассейна, позднее региональныегруппы охватывают практически все страны мира (см.
Приложение 1).Региональные группы могут действовать в разных формах. Некоторые из них действуют набазе уже существующих международных организаций. В частности, такой способ былреализован при создании Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег ифинансированием терроризма (МАНИВЭЛ). Комитет был изначально закреплен в качествеодного из органов Совета Европы. А в 2010 году, после принятия собственного Устава, получилболее независимый статус. Тем не менее, согласно пункту 1 статьи 1 Устава, МАНИВЭЛпродолжает оставаться одним из институтов Совета Европы258. Некоторые региональные группысоздавались256поинституциональнойсхемеФАТФ:вчастности,путемподписанияFinancial Action Task Force on Money Laundering Annual Report 1991-1992 // Financial Action Task Force.
25 June1992. Op.cit. Pp. 18-19.257Financial Action Task Force on Money Laundering Annual Report 1994-1995 // Financial Action Task Force.08.06.1995. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1994%201995%20ENG.pdf. 10.03.2014. 20:00.P. 20.258Resolution CM/Res(2010)12 on the Statute of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money LaunderingMeasures and Financing of Terrorism (MONEYVAL) // Council of Europe. Committee of Ministers.
13.10.2010.96необязывающих документов или достижения неформального консенсуса. Так, статут Азиатскотихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) описывает ее как «международнуюгруппу, неполитическую многостороннюю организацию […] мандат которой периодическиподтверждается на министерском уровне»259.Региональные группы также могут создаваться в качестве полноценных международныхорганизаций. В 2004 году мандат Евразийской группы по противодействию легализациипреступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) был согласован в рамках Московскойдекларации о ее учреждении260.
В 2011 году, в соответствии с решением членов Группы, ЕАГбыла преобразована в «региональную межправительственную организацию»261. В соответствиис внутренними процедурами, соглашение подлежало ратификации, что нетипично длябольшинства региональных групп и режима по противодействию отмыванию преступныхдоходов в целом.Тем не менее, существенной характеристикой региональных групп по типу ФАТФ являетсяне способ их формализации, а та роль, которая им отведена в глобальном режимепротиводействия отмыванию преступных доходов.Состав региональных групп показывает, что за каждым участником ФАТФ фактическизакреплен отдельный регион мира.
Хотя в большинстве случаев, такие «кураторы» являютсянаблюдателями,вотдельныхпримерахонистановятсяполноценнымиучастникамирегиональных групп. Например, в старейшей группе в Карибском бассейне такие государстваполучили статус «сотрудничающих и поддерживающих стран». В эту группу вошли Канада,Франция, Нидерланды, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Испания и Мексика.Согласно статуту Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Карибскомбассейне (CFATF), сотрудничающие и поддерживающие страны следует отличать отнаблюдателей. Первые представляют собой государства и территории, которые, в первуюочередь, выразили поддержку целям CFATF (Часть IV)262.
Она выражается не только вполитическом, но и финансовом содействии. В частности, в 2011-2012 годах Канада259APG Terms of Reference 2012 (Amended 6 September 2013) // Asia/Pacific Group on Money Laundering Secretariat.Sydney: APG. 17 July 2012. P. 4.260Декларация об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов ифинансированию терроризма (принята в Москве, 6 октября 2004 года) // Евразийская группа по противодействиюлегализации преступных доходов и финансированию терроризма. URL:http://eurasiangroup.org/files/documents/eag/declaration.pdf. 14.03.2014. 20:00.261Соглашение о Евразийской Группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированиютерроризма // Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированиютерроризма. URL: http://www.eurasiangroup.org/files/documents/eag/Soglashenie_rus.pdf.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
