Диссертация (1147198), страница 21
Текст из файла (страница 21)
Таким образом, справедливо отметить, что практики достижения и реализацииколлективного выбора, или процедуры принятия решений, сыграли одну из ключевых ролей в211Status of United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Vienna, 20December, 1990 // United Nations Treaty Collection. URL:https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20VI/VI-19.en.pdf. 20.02.2014. 19:00.212Financial Action Task Force on Money Laundering Report.
Op. cit. P. 16.76формировании режима. Страны «Большой семерки» были озабочены эффективностьюсуществовавших на конец 1980-х годов механизмов международного сотрудничества в сферепротиводействия отмыванию денег. Повышение действенности предпринимаемых мерпотребовалоотходаотпринциповмаксимальногопредставительствагосударствнадискуссионных площадках и требования безусловного консенсуса в вырабатываемыхдокументах. Данные процедуры, по существу, составляют концептуальную особенностьмеждународного режима по ПОД/ФТ и определяют его самостоятельное развитие с конца 1980х годов.Суть деятельности ФАТФ также демонстрирует одно из преимуществ концепциимеждународных режимов. В соответствии с классическим подходом, формирование последнихнетребуетсозданиясуществованиеспециальнойподобноймеждународнойорганизациинеозначаеторганизации.Ввозникновенияравнойстепени,режима.Случаймеждународного политического сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денегявляется иллюстративным примером данной гипотезы.ФАТФ не является в полной мере международной организацией, у нее отсутствует Устав, асекретариат находится в ведении ОЭСР и не имеет какой-либо степени формальнойсамостоятельности.
Статус Группы с юридической точки зрения остается неясным. Впервыевопрос институциональной структуры ФАТФ был поднят в отчете Группы за 1990-1991 годы.Тогда страны высказались за то, чтобы она «продолжала функционировать в форме специальнойгруппы (англ. ad hoc group – прим.
авт.) […] она должна оставаться такой же гибкой инеформальной, какой является сейчас»213. Как и было оговорено в 1991 году, через три годаучастники вернулись к вопросу официальной институционализации их сотрудничества. Тем неменее, их решение осталось тем же: ФАТФ было решено сохранить как «отдельно стоящуюспециальную группу»214. Через четыре года было принято продлить мандат Группы еще на пятьлет (с 1999 г. по 2004 г).
Тем не менее, в соответствующем годовом отчете за 1997-1998 гг. ФАТФуже не называется «специальной группой», а только подчеркивается, что она не является«постоянной международной организацией»215. Та же формула используется при следующемпродлении мандата ФАТФ в 2004 году, когда существование Группы было впервые одобрено напоследующие восемь, а не пять лет – «для большей стабильности и постоянства работы213Financial Action Task Force on Money Laundering Report 1990-1991. Op.
cit. P. 19.Financial Action Task Force on Money Laundering Annual Report 1993-1994 // Financial Action Task Force on MoneyLaundering. 16.06.1994. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1993%201994%20ENG.pdf.21.02.2014. 19:00. P. 7.215Annual Report 1997-1998 // Financial Action Task Force on Money Laundering. 1998.
URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/1997%201998%20ENG.pdf. 21.02.2014. 20:00. P. 7.21477ФАТФ»216. Комментируя продление мандата ФАТФ в 2004 году, ОЭСР обозначает Группу как«независимый международный орган»217. В новейшем мандате ФАТФ на 2012-2020 годы,действующемнамоментпроведенияданногоисследования,Группаназвана«межправительственным органом»218.Перечень вышеприведенных обстоятельств является ограниченным, поскольку охватываетту конфигурацию международного политического сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием,которое сложилось на момент начала 1990-х годов.
Он не вполне учитывает динамику процессов,проходящих внутри контура межгосударственных взаимодействий и развивавшихся со временисоздания ФАТФ. Тем временем, даже в этот период указанные характеристики позволяют намутверждать, что к концу 1980-х – началу 1990-х годов в секторе ПОД сложился международныйрежим, демонстрирующий устойчивые характеристики, актуальные для данного типаструктурированного взаимодействия.Тем не менее, почему международный режим по борьбе с отмыванием появился именно вэтот период времени? Несмотря на то, что легализация преступных доходов насчитываетмноговековую историю, международное политическое сотрудничество активизируется только вконце 1980-х – начале 1990-х годов. По всей вероятности, роль сыграло сразу несколькихфакторов, при этом их значение может объясняться различными теоретическими подходами кизучению режимов.Во-первых, к концу 1980-х годов трансформируются внешние обстоятельства.
В частности,существенновозрастаютобъемытрансграничногодвижениякапитала.Вданныхобстоятельствах повышается актуальность борьбы с фрирайдом. Появление юрисдикций,предъявляющих более мягкие требования к капиталу (в частности, особенно низкие налоги,режим строгой банковской тайны и прочие) неизбежно приводит к перетеканию активов вданные государства, что усиливает отток капитала из иных стран. Свободное движение денегприводит и к опасениям государственных органов относительно уклонения от налогообложения.В дополнение к этому, в указанный период существенно возрастают объемы трансграничногонаркотрафика.
Причем он относился не только к «традиционным» наркотическим прекурсорам216Annual Report 2003-2004 // Financial Action Task Force on Money Laundering. 02.07.2004. URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/2003%202004%20ENG.pdf. 15.02.2014. 19:00. P. 5.217FATF Mandate Renewed for Eight Years // Organisation for Economic Co-operation and Development.PAC/COM/NEWS(2004)29.
14 May 2004.218Financial Action Task Force Mandate (2012-2020) // Financial Action Task Force. Washington, D.C. 20.04.2012. URL:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf. 20.02.2014. 20:00.P. 2.78(например, опиумному маку или листьям коки), но и к тем, что едва в тот момент появлялись –амфетаминам, для изготовления которых не требовалось растительного сырья.Таким образом, к концу 1980-х годов формируется комплекс проблем, которыйхарактеризуется определенной степенью связности, или «плотности»219.
В определеннойстепени, отражением данного процесса стало постепенное увеличение числа международныхинициатив в сфере противодействия отмыванию денег. Все они не только стали основойзарождающегося режима, но также способствовали его «укорененности» в системемеждународных отношений.Во-вторых, рассматриваемый международный режим демонстрирует существенную степень«укорененности».
По всей вероятности, успеху режима противодействия легализациипреступных доходов способствовало в том числе и то, что его корни возникли в рамкахОрганизации объединенных наций – самой представительной международной политическойплощадки в мире.Международный «антиотмывочный» режим не формируется внезапно, его появление посуществу обусловлено недовольством в эффективности существовавших международныхинициатив по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Фактически, до созданияМеждународной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег,соответствующий режим был лишь одним из элементов глобальной борьбы с наркотиками – ипри этом не самым значимым. Реализовав предложения Нью-Йоркской деклараций о борьбепротив незаконного оборота и использования наркотиков от 1 октября 1984 г.
и Декларации Китопротив незаконного оборота наркотиков от 11 августа 1984 года, авторы Венской конвенциирасширили охват режима борьбы с наркотрафиком. Тем не менее, укорененность режима, хотя истала залогом его легитимности, не могла сама по себе обеспечить эффективности.В-третьих, динамика становления структурированного сотрудничества в контекстерассматриваемой проблематики указывает на роль ряда государств, которые выступили в ролигегемонов. Тенденции развития международного политического режима по противодействиюотмыванию преступных доходов показывают, что его «укорененности в международномобществе»220 оказалось недостаточно. К формированию устойчивого режима не смогло привестии заявление Базельского комитета по банковскому надзору само по себе. Хотя в Комитетепредставлены монетарные власти наиболее экономически развитых стран, формулировки219220Keohane R.O., The Demand for International Regimes // International Organization.
Vol. 36. No. 2. 1982. Pp. 339-340.Onuf N., The Constitution of International Society // European Journal of International Law. Vol. 5. No. 1. 1994. P. 9.79документа были смягчены под давлением некоторых участников, в том числе, в связи снедостаточным политическим весом и спецификой их мандатов на национальном уровне.Параллельно стало затягиваться вступление в силу Венской конвенции; не в последнююочередь из-за того, что текст требовал ратификации в национальных парламентах. Поэтомуформирование режима потребовало определенного вмешательства со стороны групп государств,которых в его контексте в общей совокупности можно назвать гегемонами. Решение главгосударств «Большой семерки» не требовало ратификации, поскольку всего лишь призывало ксозданию неформальной группы для обсуждения проблемы отмывания денег.
Тем не менее, весданных стран и их влияние в мировой экономике сделало ФАТФ основным элементомвозникающего режима. Группа начала выработку ряда рекомендаций, внедрение которых былонаправлено на повышение эффективности международных мер по борьбе с отмыванием денег.Хотя в своих документах она продолжает упоминать Венскую конвенцию, темпы ратификациипоследней уже не имели для режима, в сущности, никакого значения.Тем не менее, стоит отметить, что доминирование стран «Большой семерки» не являетсяуниверсальным залогом формирования международного режима.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
