Диссертация (1147198), страница 20
Текст из файла (страница 20)
40. No. 2. 1996. P. 182.73большинства делегатов», поскольку иначе они были бы сведены «к самым слабым решениям»201.Мнение меньшинства по некоторым вопросам и вовсе кардинально отличалось от изложенногов отчете. С этой точки зрения, формальный подход к выявлению международного режимаобладает крайне ограниченным объяснительными потенциалом: отсутствия формальногозакрепления обязательств не означает их отсутствия. В рамках международного сотрудничествапо ПОД, в свою очередь, основную роль играла политическая, неформальная приверженностьрекомендациям – ФАТФ изначально формируется в качестве политической организации, как сточки зрения ее практик, так и членства202.Значительно более сложную задачу представляет анализ международного политическогосотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег путем сопоставления его элементовс классическим определением Краснера.
Как уже указывалось в предыдущей части данногоисследования, наибольшую сложность представляет собой методологические разделениепринципов, норм, правил и процедур принятия решений, описанных в его работе 1982 года. Сучетом уточнений, данных Краснером позднее203, в режиме противодействия отмыванию денег вначале 1990-х годов можно выделить следующие элементы.Принципы. К началу 1990-х годов среди государств «Большой семерки», а равно и за еепределами сложился консенсус относительно того, что доходы от нелегальной деятельностиявляются не только негативным следствием существования международной преступности, нотакже и причиной ее устойчивости. Особое внимание на комплексный подход к решениюпроблемы незаконного оборота наркотиков (то есть его финансовую сторону) ГенеральнуюАссамблею ООН государства Южной Америки призвали еще в Нью-Йоркской декларации 1984года204.
То, что во внутриполитическом дискурсе отдельных государств борьба с легализациейпреступных доходов рассматривалась как обоснованная и целесообразная, по нашему мнению,такженевызываетсомнения.Причемданнаятенденцияотмечаласькакстранахсоциалистического блока, так и в капиталистических государствах.
Например, в СоветскомСоюзе формирование «системы противодействия легализации преступных доходов»205 былоначато с принятием постановления Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах поусилению борьбы с нетрудовыми доходами». В том же году в Соединенных Штатах Америки201Financial Action Task Force on Money Laundering Report. Op. cit. P. 16.Tsingou, E., Who Governs and Why? The Making of Global Anti-money Laundering Regime // in: Global FinancialIntegration Thirty Years On: from Reform to Crisis. Underhill, G.R.D., Blom, J., Mugge, D. eds. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
2010. P. 178.203Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // in International Regimes. KrasnerS.D. ed. Ithaca, NY: Cornell University Press. 1983. P. 2.204New York Declaration against Drug Trafficking and the Illicit Use of Drugs. Op. cit.205Хомицкий, Е.В., Возникновение и развитие системы противодействия легализации «теневых» доходов в России// Экономический журнал. Т. 23.
№ 3. 2011. Стр. 105.20274был принят Акт о борьбе с отмыванием денег, а в 1990 году – создано профильное подразделениеФедерального казначейства206. Тогда же (в 1990 г.) было создано французское подразделениефинансовой разведки Tracfin207.Позднее признание соответствующих принципов происходит и на международном уровне.Заявления о неприемлемости и угрозе легализации доходов включаются в документы ФАТФ. Вчастности, в первом отчете Группы 1990 года содержится призыв к «быстрым, жестким ипрактическим мерам»208. Страны «Большой семерки» особенно отмечают: «проблемараспространениянаркотиковдостиглаошеломляющихмасштабов.Мыподчеркиваемэкстренную необходимость предпринять решительные действия, как на национальном, так имеждународном уровне»209.
Таким образом, хотя само по себе отмывание денег имеетотносительно долгую историю, в качестве точки приложения правоохранительных усилий нанациональном и международном уровне она укореняется значительно позже, предваряя созданиережима.Все это свидетельствует о том, что «убеждения относительности факторов, причинноследственных связей и правильности» борьбы с отмыванием денег были изначально укорененыво внутриполитических повестках, а впоследствии, со второй половины 1980-х годов перенесенына международный уровень.Нормы и правила. Сформировавшаяся к началу 1990-х годов система международногополитического взаимодействия по вопросам борьбы с легализацией преступных доходов нетолько укрепила уже существующие стандарты поведения, но и установила некоторые новыезапреты и предписания для действий.В соответствии со вторым отчетом ФАТФ (сессия 1990-1991 годов), к 1990 годузначительная часть стран-участниц уже реализовала большинство рекомендаций в своихнациональных правовых системах210.
Поскольку во втором отчете ФАТФ установила процедурывзаимной оценки и добровольной отчетности своих участников, то очевидно, что дальнейшаяработа по приведению законодательства государств в соответствие с Рекомендациями былаодним из ее приоритетов. В частности, именно в тот период времени в режиме противодействияотмыванию были зафиксированы такие краеугольные принципы как запрет на ведение206BSA Timeline // Financial Crimes Enforcement Network website. URL:http://www.fincen.gov/statutes_regs/bsa/bsa_timeline.html. 20.02.2014. 21:00.207Favarel-Garrigues, G., Godefroy, T., Lascoumes, P., Sentinels in the Banking Industry. Private Actors and the Fightagainst Money Laundering in France // The British Journal of Criminology. Vol.
48. No. 1. 2008. P. 3.208Financial Action Task Force on Money Laundering Report // Financial Action Task Force. 1990. Op.cit. Pp. 15-16.209Economic Declaration of the G7 Summit // G7 Summit. Paris. 16 July 1989. Op.cit.210Financial Action Task Force on Money Laundering Report 1990-1991.
Op. cit. P. 5.75анонимных банковских счетов, международное сотрудничество по расследованию случаевлегализации преступных доходов (на основе двусторонних или многосторонних соглашений), атакже призыв к признанию как можно более широкого круга преступлений предикатными. Хотянекоторые из данных требований были закреплены и ранее - в рамках конвенций ООН –окончательное и полное оформление они получили именно в Рекомендациях ФАТФ.
По нашемумнению, именно Рекомендации являются основным источником стандартов поведения,определенных в форме прав и обязанностей, то есть норм в рамках международного режима. Ониже устанавливают правила – запреты и предписания для действий. Данную гипотезуподтверждает также анализ квази-санкционного режима, который описан в следующем разделенастоящего исследования.Процедуры принятия решений. Процедуры принятия решений в рамках международногополитического сотрудничества были обусловлены международно-политическими усилиями вэтой сфере до 1990 года. Принятие Венской конвенции на сессии одноименной конференцииООН в 1988 году характеризовалось наиболее высоким уровнем институционализации.Конвенция принимается консенсусом, вместе с резолюциями отдельных государств, которыеоставляют за собой право не применять некоторые из ее положений (всего таких резолюцийнасчитывается 43211).
Для вступления документа в силу в целом и для каждой конкретнойюрисдикции, требуется его ратификация. Данный процесс может занимать продолжительноевремя. По всей вероятности, именно задержки процедурного характера стали одним из стимуловк тому, чтобы перенести некоторые вопросы антиотмывочного сотрудничества на другие, менееформализованные площадки. Основной из них стали саммиты «Большой семерки», решения накоторых тоже принимаются коненсусом, но значительно более узким и однородным (в первуюочередь, по уровню экономического развития) кругом стран.
Впоследствии развитиемеждународного политического сотрудничества в рассматриваемой сфере продолжалось врамках Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Врамках Группы решения также принимаются консенсусом. Тем не менее, в Рекомендациипопадали не «наименьшие общие частные», а указывались наиболее строгие требования, соговорками о несогласии некоторых участников Группы. Как отмечалось в первом отчете ФАТФ1990 года, подобный подход должен был обеспечить защиту от неоправданного снижениястандартов212.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
