Диссертация (1147198), страница 23
Текст из файла (страница 23)
Она характерна преимущественно для небольших акторов, которыемогут получить выгоды от фрирайда, выражающегося в регуляторном арбитраже по отношениюк движению капиталов. В свою очередь, в иных странах речь может идти, скорее, не о поддержке,сколько об отсутствии консолидированной внутригосударственной позиции относительноприемлемости, или легальности, той или иной деятельности.В формировании запретительных режимов важную роль играют идеи и восприятияотносительно конкретной проблематики. То же актуально и для режима противодействиялегализации преступных доходов.
Интерес представляет способ формирования идей, по227228Financial Action Task Force on Money Laundering Report. 1990. Op. cit. P. 17.Nadelmann E.A., Global Prohibition Regimes: the Evolution of Norms in International Society. Op.cit. P. 485.83классификации Коверта и Легро. Они, в частности, выделяют три возможных, но и невзаимоисключающих способа: экологический, социальный и внутренний229.История возникновения международного «антиотмывочного» режима демонстрирует черты,в первую очередь, характерные для экологического типа формирования норм.
Коверт и Легроотмечают, что наиболее существенными для него являются два обстоятельства: определеннаястепень двусмысленности, допускающая пространство для маневра, и наличие внешнего шока,или резкого изменения окружающей среды. Двусмысленность норм позволяет распространитьих среди большего числа акторов, поскольку не обязывает к строго определенным конкретнымдействиям. Внешний шок, в свою очередь, заставляет пересмотреть политику или отношение кпроблеме, которая ранее в качестве актуальной не рассматривалась. В той или иной степени, вслучае международного режима по ПОД имело место и то, и другое.Положения Венской конвенции изначально предусматривают определенное пространстводля маневра. Они закрепляют обязанность криминализовать некоторые типы преступлений,связанные с наркотрафиком, а также содержат общие подходы к ограничению защитыбанковской тайны в случае расследования преступлений.
В дополнение к этому, сам процессподписания и ратификации конвенции позволяет отказаться от применения некоторых ееположений в одностороннем порядке.В свою очередь, изменение окружающей среды выразилось в экономическом кризисе 1970х годов, а также повышении уровня преступности: в первую очередь, росте объема незаконногооборота наркотиков. Собственно, именно неэффективность действующего режима борьбы снаркотрафиком становится главным стимулом к расширению охвата соответствующего режима.Рост преступности также обозначается как основная причина принятия Рекомендации КомитетаМинистров Совета Европы о мерах противодействия переводу и сохранению средств,полученных преступным путем.Тезис об экологическом типе процесса формирования идей подтверждается и его аналогиейс системным процессом создания идентичности.
В частности, Вендт выделяет, во-первых,расширениевзаимозависимостивформе«усиления«динамическойплотности»взаимодействий» или появления «общего другого» - как в терминах внешнего агрессора, так и«абстрактной угрозы»230. Мы определенно наблюдаем усиление взаимодействий междуотдельными международными акторами с начала 1970-х годов. Согласно статистике229Kowert P., Legro J., Norms, Identity, and their Limits: a Theoretical Reprise // The Culture of National Security.
Ed.Katzenstein P. New York: Columbia. 1996. Pp. 470-483.230Wendt, A., Collective Identity Formation and the International State // The American Political Science Review. Vol. 88.No. 2. 1994. P. 389.84Организации экономического сотрудничества и развития231, объем международной торговли (вценах 2005 года), за пять лет с 1980 года вырос на 27%. В 1985-1990 годах – уже на 40%, а вследующие пять лет – еще на 42%.
Всего за период 1980-1995 годов объем международнойторговли вырос более чем в 2,5 раза (см. Диаграмму 1).Объем мировой торговли товарами и услугами, вмлрд.долл. США по курсу 2005 года5000450040003500300025002000150010005000Диаграмма 1Свободное движение капитала имело не только положительные последствия длямеждународной торговли. Одновременно его преимуществамистали пользоваться ипреступники. Проницаемость границ стала эффективным инструментом сокрытия источниковпреступных доходов и придания им легитимного вида. Хотя тезис о том, что возникновениемеждународного «антиотмывочного» режима было бы невозможно без процесса глобализации,кажется спорным, нет сомнений, что его появление является следствием возрастающейвзаимозависимости государств232.
Обратим внимание, что аргумент о повышении динамическойплотности взаимодействий в конкретной области (в нашем случае – международных финансов)не всегда равнозначен универсальному принятию конкретных норм среди всех акторов. Тем неменее, он может быть одним из факторов, способствующих диффузии норм.Во-вторых, повышение взаимозависимости проявляется и в форме «общего другого».Однако такой «другой» сформировался не в терминах иных государств (хотя появление группы231World trade in goods and services (volume) s.a., in billions of 2005 US dollars // OECD.Stat. Accessed 15 February2014.
20:00.232Alldridge, P., Money Laundering and Globalization // Journal of Law and Society. Vol. 35. No. 4. 2008. Pp. 455-456.85оффшорных государств, несомненно, изначально шло именно по этому пути), а впротивопоставлении деятельности, которая начинает восприниматься как незаконная и опаснаяв самостоятельном качестве. Государства – в первую очередь, страны «Большой семерки», илинаиболее развитые индустриальные акторы, начинают дистанцировать себя от нелегальныхфинансов.
Иными словами, «белая» экономика стала активно противопоставлять себя «серой».Становление международного режима по противодействию легализации преступныхдоходов иллюстрирует и второй системный процесс, описанный Вендтом – транснациональноесближение внутригосударственных норм233. Подобная конвергенция заложена в РекомендацияхФАТФ с самой первой их редакции. Призыв к криминализации основных преступлений, которыеприносят существенный доход есть не что иное как указание на изменение внутреннегозаконодательства. Отсутствие униформенного подхода к решению поставленной странами«Большой семерки» задачи – устранению деятельности по отмыванию денег – может, в своюочередь, приводить к существенному снижению эффективности предпринимаемых действий.Рассматриваемыймеждународныйрежимдемонстрируетинекоторыепризнакираспространения норм в процессе стратегического взаимодействия.
Так, Вендт отмечает:«сотрудничая с контрагентами, актор постепенно меняет свои представления о том, кто он есть,интернализируя для себя новую идентичность. Научая других и самих себя сотрудничеству,акторы одновременно учатся идентифицировать себя с другими – то есть, рассматривать себя как«мы», связанные определенными нормами»234 и имеющими «общие ожидания относительнонадлежащего поведения»235. В стратегическом отчете Государственного департамента США повопросам международного контроля за оборотом наркотиков отмечается, что первый отчетФАТФ рассматривается представителями США как «представляющий существенный прогресс ввопросе общего представления о международном сотрудничестве в сфере противодействияотмыванию денег»236. Там же, касательно обсуждений глав государств «Большой семерки» вПариже в 1989 году, указывается: «в своих дискуссиях, лидеры […] отметили, что страны G-7доминируют на рынках международного капитала, а значит обладают особой позицией дляборьбы с отмыванием денег»237.
Таким образом, индустриально развитые страны не толькоизначально пользуются своим активным влиянием на международную экономику дляпостроения «антиотмывочного» режима. Они также, по существу, конструируют себя как233Wendt, A., Collective Identity Formation and the International State. Op.cit. P. 390.Ibidem.235Scherrer A., Explaining Compliance with International Commitments to Combat Financial Crime: the G8 and FATF //Paper presented at the 47th Annual Convention of the International Studies Association. San Diego. 22-25 March 2006. P.10.236International Narcotics Control Strategy Report // United States Department of State.
Bureau of International NarcoticsMatters. March 1990. P. 90.237Ibidem.23486отдельную группу. Все, кто в нее не входят, по определению получают статус отстающих и менееразвитых государств. Данную логику усиливает и квази-санкционный режим, которыйреализуется на площадке ФАТФ. В 1999 году Международная группа создала специальнуюрабочую группу для разработки шагов, которые могут предприниматься в отношенииюрисдикций, которые получили наименование «несотрудничающие». Подобный ярлык, с точкизрения распространения и формирования норм, неслучаен.
Акцент делается не на несоблюденииили отклонении от правил, а на факте сотрудничества, или готовности сотрудничать со странамиучастницами ФАТФ. Соответственно, им противопоставляются те страны, которые ксотрудничеству готовы. В данной трактовке особенно важно, что признание норм не требуетформального членства – достаточным условием является неформальная готовность к диалогу.Тезис о существенном влиянии интерсубъективного восприятия подтверждается и обратнойаргументацией.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
